طبق اطلاعیه های صرافی های رمزارزی، بانک مرکزی ورودی درگاه های پرداخت ریالی صرافی های ارز دیجیتال را مسدود کرده است. به گزارش

اقتصادنیوز: بانک مرکزی به دنبال هشدار هفته پیش به شبکه بانکی و مستند به ماده 21 دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و به دلیل قصور در اجرای وظایف؛ مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را …

اقتصادنیوز: بررسی‌های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که ایران برای خروج از لیست سیاهFATF باید با اصلاح قوانین به دنبال تصویب و اجرای دو کنوانسیون‌ پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم باشد. علاوه بر این، اقداماتی با هدف بهبود شفافیت مالی و مبارزه با پول‌شویی می‌تواند راه‌گشا باشد.

رامتین موثق روزهای گذشته و در آستانة انتخاباتی که حماسه 8 درصدی ! را رقم زد؛ جلیل محبی، عضو مرکز پژوهش های مجلس و دبیر پیشین

در شرایطی که عدم پیوستن ایران به گروه مالی اف‌ای‌تی‌اف باعث شده در سال‌های گذشته نام ایران در فهرست سیاه این گروه قرار گیرد و با وجود نامه اخیر وزیر اقتصاد و اعمال دستور جدید در این حوزه همچنان ایران در کنار تعداد محدودی از کشورهای دیگر به عضویت این گروه در نیامده، حالا رییس کل بانک مرکزی می‌گوید که …