خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از دو منبع آگاه خبر داد که بانک مرکزی عراق، پنج بانک محلی دیگر را از انجام تراکنش‌های دلاری منع می‌کند. بر پایه گزارش این خبرگزاری، این اقدام پس از دیدار هفته گذشته مقام‌های بانک مرکزی عراق و مقامات خزانه‌داری آمریکا در امارات عربی متحده و با هدف مبارزه با پولشویی و …

شفقنا-بانک مرکزی عراق روز پنجشنبه گذشته دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن، معامله و ثبت املاک به ارزش بالای 100 میلیون دینار (70 هزار دلار) در دفاتر ثبت اسناد و املاک جز از طریق بانک‌های عراق برای مبارزه با پولشویی ممنوع است. به گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید، این تصمیم در چارچوب [ ]

گروه حنظله از هک شبکه مالی و پولشویی موساد خبر داد و در این باره نوشت: پس از دستگیری برخی جاسوسان و عوامل موساد در برخی کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه، عراق و ...، وجود شباهت بین این تماس‌ها برای سازمان‌های امنیتی کشورهای منطقه جالب به نظر می‌رسید.

گروه حنظله از هک شبکه مالی و پولشویی موساد خبر داد و در این باره نوشت: پس از دستگیری برخی جاسوسان و عوامل موساد در برخی کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه، عراق و ...، وجود شباهت بین این تماس‌ها برای سازمان‌های امنیتی کشورهای منطقه جالب به نظر می‌رسید.

شفقنا-«علی محسن العلاق»، رئیس بانک مرکزی عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد بستر الکترونیکی حواله‌های خارجی از استفاده از حواله‌ها به عنوان ابزاری برای عملیات پولشویی جلوگیری کرد. به گزارش شفقنا به نقل از الفرات، العلاق در بیانیه‌ای ضمن مشارکت در همایش عربی سازمان‌های مبارزه با فساد و واحدهای بررسی مالی در …

عراق هشت بانک این کشور را از معاملات دلاری آمریکا ممنوع کرده است. به گزارش رویترز، این تصمیم پس از سفر چند روز پیش یک مقام ارشد خزانه داری ایالات متحده به عراق و برای کاهش کلاهبرداری، پولشویی و سایر اقدامات غیرقانونی با استفاده از دلار آمریکا صورت گرفت.

وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک الهدی عراق را تحریم کرد. به گزارش آناتول، وزارت خزانه‌‌‌داری آمریکا روز دوشنبه از اعمال تحریم‌‌‌ها علیه بانک الهدی عراق خبر داد و آن را ابزاری برای تامین مالی تروریسم و منبع پولشویی توصیف کرد.