VIST
A
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
آگهی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
آگهی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
VIST
A
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ -
17 March 2025
VIST
A
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
آگهی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
آگهی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
VIST
A
پولشویی در عراق
۱۴۰۳/۱۱/۲۸
/ سایت دیدبان ایران
رویترز: ۵ بانک عراقی دیگر از انجام مبادلات دلاری منع میشوند
خبرگزاری رویترز روز یکشنبه به نقل از دو منبع آگاه خبر داد که بانک مرکزی عراق، پنج بانک محلی دیگر را از انجام تراکنشهای دلاری منع میکند. بر پایه گزارش این خبرگزاری، این اقدام پس از دیدار هفته گذشته مقامهای بانک مرکزی عراق و مقامات خزانهداری آمریکا در امارات عربی متحده و با هدف مبارزه با پولشویی و …
اوپک
بانک مرکزی
اوپک
بانک مرکزی
دلار
عراق
۱۴۰۳/۱۰/۲۸
/ خبرگزاری شفقنا
دستورالعمل بانک مرکزی عراق درباره معاملات مِلکی برای مبارزه با پولشویی | شفقنا
شفقنا-بانک مرکزی عراق روز پنجشنبه گذشته دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن، معامله و ثبت املاک به ارزش بالای 100 میلیون دینار (70 هزار دلار) در دفاتر ثبت اسناد و املاک جز از طریق بانکهای عراق برای مبارزه با پولشویی ممنوع است. به گزارش شفقنا به نقل از العربی الجدید، این تصمیم در چارچوب [ ]
آمریکا
بانک مرکزی عراق
آمریکا
بانک مرکزی عراق
عراق
مبارزه با پولشویی در عراق
۱۴۰۳/۰۸/۳۰
/ سایت آرمان ملی
شبکه مالی و پولی اسرائیل توسط این گروه هک شد/عکس
گروه حنظله از هک شبکه مالی و پولشویی موساد خبر داد و در این باره نوشت: پس از دستگیری برخی جاسوسان و عوامل موساد در برخی کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه، عراق و ...، وجود شباهت بین این تماسها برای سازمانهای امنیتی کشورهای منطقه جالب به نظر میرسید.
اسرائیل
اسرائیل
۱۴۰۳/۰۸/۳۰
/ خبرگزاری همشهریآنلاین
گروه حنظله باز هم رژیم اسرائیل را هک کرد؛ اینبار شبکه مالی و پولشویی موساد هک شد! | تصاویر
گروه حنظله از هک شبکه مالی و پولشویی موساد خبر داد و در این باره نوشت: پس از دستگیری برخی جاسوسان و عوامل موساد در برخی کشورهای منطقه مانند لبنان، سوریه، عراق و ...، وجود شباهت بین این تماسها برای سازمانهای امنیتی کشورهای منطقه جالب به نظر میرسید.
اسرائیل
موساد
اسرائیل
موساد
اسرائیل
موساد
۱۴۰۳/۰۲/۲۷
/ خبرگزاری شفقنا
بانک مرکزی عراق: «استفاده از بستر الکترونیکی حوالههای خارجی مانع از پولشویی شد» | خبرگزاری بین المللی شفقنا
شفقنا-«علی محسن العلاق»، رئیس بانک مرکزی عراق امروز پنجشنبه اعلام کرد بستر الکترونیکی حوالههای خارجی از استفاده از حوالهها به عنوان ابزاری برای عملیات پولشویی جلوگیری کرد. به گزارش شفقنا به نقل از الفرات، العلاق در بیانیهای ضمن مشارکت در همایش عربی سازمانهای مبارزه با فساد و واحدهای بررسی مالی در …
بانک مرکزی عراق
پولشویی در عراق
بانک مرکزی عراق
پولشویی در عراق
عراق
۱۴۰۲/۱۱/۱۷
/ سایت انتخاب
رویترز: آمریکا بهدنبال جلوگیری از قاچاق دلار به ایران؛ عراق «هشت بانک» را از معاملات دلاری منع کرد
عراق هشت بانک این کشور را از معاملات دلاری آمریکا ممنوع کرده است. به گزارش رویترز، این تصمیم پس از سفر چند روز پیش یک مقام ارشد خزانه داری ایالات متحده به عراق و برای کاهش کلاهبرداری، پولشویی و سایر اقدامات غیرقانونی با استفاده از دلار آمریکا صورت گرفت.
۱۴۰۲/۱۱/۱۱
/ روزنامه دنیای اقتصاد
اتهام پولشویی و تامین مالی آمریکا به بانک عراقی
وزارت خزانهداری آمریکا بانک الهدی عراق را تحریم کرد. به گزارش آناتول، وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه از اعمال تحریمها علیه بانک الهدی عراق خبر داد و آن را ابزاری برای تامین مالی تروریسم و منبع پولشویی توصیف کرد.
عراق
وزارت خزانهداری آمریکا
عراق
وزارت خزانهداری آمریکا
بانک الهدی
اخبار گوشی موبایل
کلینیک زیبایی
نمای سرامیک
خرید سرور مجازی
دوشنبه ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ -
17 March 2025
دریافت اخبار بیشتر
اخبار گوشی موبایل
کلینیک زیبایی
نمای سرامیک
خرید سرور مجازی