وی با اشاره به اینکه شرکت‌های فاقد اطلاعات معتبر، فعالیت عملیاتی مستقل، کارکنان قابل توجه یا دارایی‌های چشمگیر معمولاً با عنوان شرکت‌های صوری، کاغذی، پوسته‌ای یا پوششی شناخته می‌شوند، گفت: این شرکت‌ها گاهی با اهداف قانونی ایجاد می‌شوند، اما در برخی موارد بستری برای سوءاستفاده و اقدامات غیرقانونی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت این شرکت‌ها اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دستورالعمل اجرایی شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۳ به تصویب رسید.
وی افزود: در این دستورالعمل، فهرست‌های سیاه و خاکستری برای شناسایی شرکت‌های دارای رفتارهای مجرمانه، مرتبط با پول‌شویی یا برخوردار از ریسک بالا پیش‌بینی شده است. بر این اساس، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با دریافت اطلاعات از دستگاه‌های مختلف، از جمله قوه قضائیه، نسبت به تهیه این فهرست‌ها اقدام کند و اطلاعات مربوط به شرکت‌های صوری نیز در اختیار سازمان ثبت قرار گیرد تا درباره غیرفعال‌سازی شناسه ملی آنها اقدام شود.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین از اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی در تاریخ ۲۷ مهر خبر داد و گفت: یکی از محورهای مهم این آیین‌نامه، شناسایی مالکان ذی‌نفع واقعی شرکت‌هاست؛ افرادی که در پشت صحنه شرکت‌های پوششی و پوسته‌ای قرار دارند.
وی ادامه داد: در ماده ۹ این آیین‌نامه، اقداماتی برای مقابله با شرکت‌های صوری و پوششی پیش‌بینی شده است. این آیین‌نامه با همکاری وزارت دادگستری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت اطلاعات تهیه شد، به تأیید رئیس قوه قضائیه رسید و سپس در هیئت وزیران به تصویب رسید. …
دانلود از کافه بازار
