اعتماد/ مرد میانسالی که مظنون است پس از درگیری با مرد غریبه در خانه‌اش در مرگ او نقش داشته، بازداشت شد. ساعت ۱۸ عصر دیروز، ماموران اداره دهم پلیس آگاهی در محل مرگ مشکوک مردی میانسال حضور یافتند و تحقیقات جنایی را آغاز کردند. این در حالی بود که بررسی اولیه جسد نشان داد دو اثر ضربه چاقو روی پاهای مرد

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی اعلام کرد که حملات هوایی و موشکی ارتش ایالات متحده علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام، نقض صریح حقوق بین‌الملل و حق حیات است و با توجه به ماهیت سازمان‌یافته و گستردگی قربانیان، می‌تواند مصداق عینی «جنایت علیه بشریت» تلقی …

گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارشی رسمی اعلام کرد که حملات هوایی و موشکی ارتش ایالات متحده علیه شناورهای مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام، نقض صریح حقوق بین‌الملل و حق حیات است و با توجه به ماهیت سازمان‌یافته و گستردگی قربانیان، می‌تواند مصداق عینی «جنایت علیه بشریت» تلقی …

شفقنا یک کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد به این نتیجه رسیده است که حملات آمریکا به قایق‌های مظنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب و اقیانوس آرام، ناقض حقوق بین‌الملل است و ممکن است مصداق جنایت علیه بشریت باشد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا به نقل از الجزیره، بن سائول، گزارشگر ویژه [ ]

مرد میانسالی که مظنون است پس از درگیری با مرد غریبه در خانه‌اش در مرگ او نقش داشته، بازداشت شد.

یک مظنون پس از تیراندازی به سمت مردم از پشت بام ساختمانی در جنوب لس آنجلس، در ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکا توسط پلیس بازداشت شد.

تسنیم/یک مظنون پس از تیراندازی به سمت مردم از پشت‌بام ساختمانی در جنوب لس آنجلس، در ایالت کالیفرنیا در کشور آمریکا توسط پلیس بازداشت شد. نیروهای امدادی ۳ مصدوم را به بیمارستان انتقال دادند. پلیس چندین خیابان اطراف منطقه را بسته است و از ساکنان خواست از این منطقه دوری کنند. 🔹 آخرین خبر در روبیکا �

مرد میانسالی که مظنون است پس از درگیری با مرد غریبه در خانه‌اش در مرگ او نقش داشته، بازداشت شد.

اینترپل از شناسایی ۱۲۶ جنگجوی تروریستی خارجی در جریان یک عملیات بین‌المللی با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی خبر داد؛ عملیاتی که طی آن بیش از ۱۰۸ هزار تصویر چهره از محتوای آنلاین استخراج و بررسی شد.

عملیات ضدتروریسم با بهره‌گیری از هوش مصنوعی 126 مظنون تروریستی را شناسایی کرد.

پنج روز پس از مفقود شدن یک زن ۵۵ ساله اهل لامرد و نگرانی خانواده از سرنوشت نامعلوم او، سرانجام با پیگیری‌ها و جست‌وجوی مستمر خانواده مقتول و پلیس، فرمانده انتظامی لامرد اعلام کرد جسد وی در حالی که طلاهای همراهش سرقت شده، در ارتفاعات اطراف شهرستان کشف و دو نفر در ارتباط با این پرونده به عنوان مظنون دستگیر …

۱۸ مظنون در ارتباط با ترور «ژوونل موزز»، رئیس‌جمهور سابق هائیتی، به آمریکا منتقل شدند که این موضوع اهمیت بالایی در پیگیری عدالت دارد.

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی پس از تیراندازی در نزدیکی رام‌الله خواستار اعدام عامل این حادثه شد؛ پلیس اسرائیل اعلام کرده، فرد مظنون زنده بازداشت شده است.

باشگاه خبرنگاران/ یک منبع قضایی عراق اعلام کرد محاکمه شش تبعه فرانسوی روز یکشنبه در بغداد آغاز شده است. هویت متهمان هنوز اعلام نشده، اما آنها در میان ۴۷ شهروند فرانسوی منتقل‌شده از سوریه قرار دارند. عراق در سال‌های گذشته صد‌ها حکم اعدام و حبس ابد برای محکومان جرایم تروریستی، از جمله اتباع خارجی، صاد

یک دادگاه عراقی روز یکشنبه محاکمه شش تبعه فرانسوی را که به عضویت در گروه تروریستی داعش متهم هستند، آغاز کرد.

اعتماد/ روشن شدن گوشی موبایل دختر ۳۱ ساله‌ای که حدود ۴۰ روز پیش در تهران ناپدید شد، سرنخ تازه‌ای در اختیار پلیس قرار داد و در ادامه تحقیقات یک تبعه افغانستان بازداشت شد. تحقیقات پلیس برای رازگشایی از پرونده ناپدید شدن دختر ۳۱ ساله‌ از ۲۱ مرداد آغاز شد اما خبری از دختر جوان به دست نیامد تا اینکه چند

دادگاه عراق محاکمه شش تبعه فرانسوی مظنون به عضویت در داعش را آغاز کرد.

با دستگیری 201 مظنون به کلاهبرداری جهانی فارکس، 9 شهروند اسرائیلی دستگیر شدند.

با دستگیری 201 مظنون به کلاهبرداری جهانی فارکس، 9 شهروند اسرائیلی دستگیر شدند.

شقنا- شش فرانسوی امروز (یکشنبه) در عراق در برابر دادگاه حاضر می‌شوند؛ کشوری که هزاران مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش با ملیت‌های مختلف را در انتظار محاکمه در بازداشت نگه داشته است. به گزارش شفقنا، الجزیره نوشت: یک منبع قضایی عراقی روز پنج‌شنبه در گفت و گو با خبرگزاری فرانس پرس تأیید کرد [ ]

ایسنا/در چارچوب پرونده بیش از ۵۷۰۰ عنصر داعشی انتقالی به عراق، دستگاه قضایی این کشور روند محاکمه ۶ تبعه فرانسوی متهم به عضویت در گروه تروریستی داعش را آغاز کرد. امروز یکشنبه ۶ فرانسوی در برابر دستگاه قضایی عراق حاضر می‌شوند؛ کشوری که در آن هزاران مظنون به عضویت در گروه تروریستی داعش با ملیت‌های گونا

ایرنا/مقامات ترکیه در عملیاتی که یک شبکه کلاهبرداری بین‌المللی مرتبط با رژیم اسرائیل را هدف قرار داد، ۲۰۱ مظنون را دستگیر کردند. تارنمای روزنامه الاخبار لبنان به نقل از رسانه‌های ترکیه افزود: این ۲۰۱ مظنون در عملیاتی که یک شبکه کلاهبرداری بین‌المللی مرتبط با اسرائیل را هدف قرار می‌داد و قربانیانی از

مقامات ترکیه در عملیاتی که یک شبکه کلاهبرداری بین‌المللی مرتبط با رژیم اسرائیل را هدف قرار داد، ۲۰۱ مظنون را دستگیر کردند.

ارتش آمریکا مدعی شد که به یک شناور مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب حمله کرده و چهار سرنشین آن را کشته است.

مقامات ترکیه در عملیاتی که یک شبکه کلاهبرداری بین‌المللی مرتبط با رژیم اسرائیل را هدف قرار داد، ۲۰۱ مظنون را دستگیر کردند.

ارتش آمریکا مدعی شد که به یک قایق مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب حمله کرده و چهار سرنشین آن را کشته است.

تهران - ایرنا - ارتش آمریکا مدعی شد که به یک قایق مظنون به حمل مواد مخدر در دریای کارائیب حمله کرده و چهار سرنشین آن را کشته است.

تهران - ایرنا - مقامات ترکیه در عملیاتی که یک شبکه کلاهبرداری بین‌المللی مرتبط با رژیم اسرائیل را هدف قرار داد، ۲۰۱ مظنون را دستگیر کردند.

ترکیه در عملیاتی که به یک شبکه کلاهبرداری بین‌المللی وابسته به رژیم اسرائیل مربوط می‌شود، ۲۰۱ مظنون را بازداشت کرده است. این اقدام به منظور مقابله با کلاهبرداری‌های مالی انجام شده است.

روشن شدن گوشی موبایل دختر ۳۱ ساله‌ای که حدود ۴۰ روز پیش در تهران ناپدید شد، سرنخ تازه‌ای در اختیار پلیس قرار داد و در ادامه تحقیقات یک تبعه افغانستان بازداشت شد.

نیروهای پلیس در ایالت پارائیبا برزیل یک مرد مظنون به ارتباط داشتن با یک سازمان تبهکار عامل چندین جنایت قتل را پس از بیش از ۳۰ ساعت تعیب و گریز در حالی که برای گمراه کردن ماموران، پوشش زنانه بر تن داشت، دستگیر کردند.

وزیر دادگستری ترکیه از انجام عملیاتی بزرگ علیه یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری مرتبط با رژیم صهیونیستی خبر داد که با استفاده از طرح‌های جعلی سرمایه‌گذاری در فارکس و رمزارزها، از اتباع خارجی کلاهبرداری می‌کردند. در جریان یورش‌های هماهنگ در استانبول و موغله، ۱۷۵ مظنون بازداشت شدند.

وزیر دادگستری ترکیه از انجام عملیاتی بزرگ علیه یک شبکه بین‌المللی کلاهبرداری مرتبط با رژیم صهیونیستی خبر داد که با استفاده از طرح‌های جعلی سرمایه‌گذاری در فارکس و رمزارزها، از اتباع خارجی کلاهبرداری می‌کردند. در جریان یورش‌های هماهنگ در استانبول و موغله، ۱۷۵ مظنون بازداشت شدند.

فرمانده انتظامی لامرد از کشف جسد بانوی 55 ساله‌ای که دو روز پیش مفقود شده بود و دستگیری دو مظنون خبر داد

فرمانده انتظامی لامرد از کشف جسد بانوی 55 ساله‌ای که دو روز پیش مفقود شده بود و دستگیری دو مظنون خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف جسد بانوی ۵۵ ساله‌ای که دو روز پیش مفقود شده بود و دستگیری ۲ مظنون در این رابطه خبر داد.

ایرنا/ فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف جسد بانوی ۵۵ ساله‌ای که دو روز پیش مفقود شده بود و دستگیری دو مظنون در این رابطه خبر داد. سرهنگ حسن امجدیان با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی خانمی ۵۵ ساله در شهرستان لامرد، بلافاصله اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس برای یافتن وی آغاز شد. وی اف

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف جسد بانوی ۵۵ ساله‌ای که دو روز پیش مفقود شده بود و دستگیری دو مظنون در این رابطه خبر داد.

شیراز-ایرنا- فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف جسد بانوی ۵۵ ساله‌ای که دو روز پیش مفقود شده بود و دستگیری دو مظنون در این رابطه خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف جسد زن ۵۵ ساله‌ای که دو روز پیش مفقود شده بود و دستگیری دو مظنون در این رابطه خبر داد.

لامرد- فرمانده انتظامی لامرد گفت: جسد زن ۵۵ ساله مفقودشده پس از دو روز در ارتفاعات اطراف شهرستان کشف و ۲ نفر در ارتباط با این پرونده به عنوان مظنون دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف جسد بانوی ۵۵ ساله‌ای که دو روز پیش مفقود شده بود و دستگیری دو مظنون در این رابطه خبر داد.

پس از دو روز پیگیری و تلاش، امروز جسد این بانو در ارتفاعات اطراف شهرستان لامرد کشف شد. بررسی‌های اولیه پلیس حاکی از آن است که وی به قتل رسیده و طلاهای همراهش...

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف جسد بانوی ۵۵ ساله‌ای که دو روز پیش مفقود شده بود و دستگیری ۲ مظنون در این رابطه خبر داد.

فرمانده انتظامی شهرستان لامرد از کشف جسد بانوی ۵۵ ساله‌ای که دو روز پیش مفقود شده بود و دستگیری ۲ مظنون در این رابطه خبر داد.

پرونده ناپدیدشدن اعضای یک خانواده در تهران پس از حدود یک سال با کشف اجساد و بازداشت دو مظنون، وارد مرحله تازه‌ای از تحقیقات جنایی شده است.

شکستن زودهنگام تیغ اره نواری هنگام برش پروفیل یکی از مشکلات رایج در کارگاه‌های برش فولاد است. وقتی یک تیغ به‌جای رسیدن به عمر مورد انتظار، پس از مدت کوتاهی می‌شکند یا دندانه‌های آن کنده می‌شوند، اولین مظنون معمولاً خود تیغ است. اما در بسیاری از موارد، علت اصلی را باید در انتخاب نادرست تیغ، تنظیمات دستگاه، …

ایرنا/ مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیت‌های مالی بازدارنده‌ای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر دیگر

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۷ مظنون به پولشویی و قرار گرفتن آنها در فهرست مظنونین خبر داد و گفت گردش مالی این افراد در کمتر از یک ماه بیش از ۱۸۴ همت بوده است.

هادی خانی از پایش ۲۲۳ شخص مشکوک و اعمال محدودیت‌های مالی برای ۵۷ نفر در بازار طلا و ارز خبر داد.

مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیت‌های مالی بازدارنده‌ای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۷ مظنون به پولشویی و قرار گرفتن آنها در فهرست مظنونین خبر داد و گفت گردش مالی این افراد در کمتر از یک ماه بیش از ۱۸۴ همت بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به اقدامات اخلالگران اقتصادی هشدار داد و از همکاری نزدیک نهادهای نظارتی برای برخورد با مجرمان اقتصادی خبر داد. هادی خان...

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیت‌های مالی بازدارنده‌ای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر …

رکنا اقتصادی: مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیت‌های مالی بازدارنده‌ای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر …

زنی که در پی دوستی اینستاگرامی با مردی باعث قتل شوهرش شده است درخواست اعاده دادرسی کرد.

هشدار بانک مرکزی درباره رصد تراکنش‌ها و مسدودسازی حساب‌های مظنون به پولشویی با واکنش کاربران همراه شد؛ در کنار حمایت از این تصمیم، مطالبه برخورد با رانت، تراکنش‌های کلان، عملکرد بانک‌ها و خلق پول نیز مطرح شده است.

هشدار بانک مرکزی درباره رصد تراکنش‌ها و مسدودسازی حساب‌های مظنون به پولشویی، با واکنش‌های متفاوت کاربران خبرآنلاین از امیدواری و حمایت تا تردید و مطالبه برخورد با رانت و فساد همراه شد

هشدار بانک مرکزی در خصوص رصد تراکنش‌های بانکی و مسدودسازی حساب‌های مظنون به پولشویی، واکنش‌های مختلفی از سوی کاربران به همراه داشت. این واکنش‌ها شامل امیدواری، حمایت و همچنین تردید نسبت به اجرای واقعی این تصمیم بود.

هشدار بانک مرکزی درباره رصد تراکنش‌ها و مسدودسازی حساب‌های مظنون به پولشویی، با واکنش‌های متفاوت کاربران خبرآنلاین از امیدواری و حمایت تا تردید و مطالبه برخورد با رانت و فساد همراه شد.

آخرین خبر/ یک تعقیب‌وگریز پلیسی در ایالت اوهایو آمریکا زمانی پایان یافت که مظنون، با یک خودروی پلیس سرقتی با سرعت وارد نمای جلویی یک خانه شد. پلیس اعلام کرد مظنون ابتدا یک خودروی شاسی‌بلند سرقتی را رها کرد و سپس با یک خودروی گشتی پلیس فرار کرد، اما در نهایت با این خودرو به خانه کوبید و پس از آن درگی

در ادامه تحقیقات گسترده درباره پرونده مواد مخدر در میان چهره‌های شناخته‌شده در ترکیه، دادستانی استانبول دستور بازداشت پنج مظنون را صادر کرد. نام «چاگلا بوز»، بازیگر و چهره شناخته‌شده شبکه‌های اجتماعی، نیز در میان افرادی است که برای آنها حکم بازداشت صادر شده است.

شفقنا- اداره تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا (HSI) امروز، دوشنبه، از بازداشت یکی از مسئولان دستگاه اطلاعاتی رژیم پیشین عراق در منطقه متروی دیترویت خبر داد. به گزارش شفقنا، خبرگزاری عراق نوشت: این اداره اعلام کرد: «مقام‌های فدرال، مردی به نام رعد العنبکی را که مظنون است در گذشته، در دوران رژیم پیشین، …

در ادامه تحقیقات گسترده درباره پرونده مواد مخدر در میان چهره‌های شناخته‌شده در ترکیه، دادستانی استانبول دستور بازداشت پنج مظنون را صادر کرد. نام «چاگلا بوز»، بازیگر و چهره شناخته‌شده شبکه‌های اجتماعی، نیز در میان افرادی است که برای آنها حکم بازداشت صادر شده است.

دی بی کوپر یکی از مرموزترین چهره های تاریخ جنایت آمریکاست؛ مردی که در سال ۱۹۷۱ یک هواپیما را ربود، ۲۰۰ هزار دلار پول گرفت، با چتر از قسمت عقب هواپیما به دل تاریکی پرید و پس از آن برای همیشه ناپدید شد. با وجود ده ها سال تحقیق، صدها مظنون و بررسی هزاران سرنخ، هویت واقعی او و سرنوشتش هیچ وقت مشخص نشد. …

اقتصادایرانی: رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر پیگیری جدی تخلفات پولشویی گفت: تراکنش‌های مشکوک بلافاصله به مراجع قضایی معرفی و حساب‌های مظنون مسدود می‌شود.

امیر ابیلی، کارگردان اپیزود «مظنون» از مجموعه «سرو، سپید، سرخ»، معتقد است، قصه‌های جنگی نباید صرفاً به بازنمایی موقعیت جنگ محدود شوند، بلکه جنگ باید بستری برای روایت کهن‌الگوهای اخلاقی مانند خیانت، قضاوت و انتقام باشد.

رکنا اقتصادی: رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

ایران/ باتوجه به آنکه گزارش گم شدن کودکان در سه منطقه پاکدشت، حصارامیر و فرون آباد به پلیس اعلام شده بود، حساسیت کارآگاهان شهرری برانگیخته شد و احتمال دادند که سه کودک نیز مانند کودکان قبلی، اتفاقی برایشان رخ داده است. نجات معجزه‌آسا کارآگاهان پلیس شهرری راهی محل شده و شروع به دستگیری چند مظنون کردن

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر پیگیری جدی تخلفات پولشویی گفت: تراکنش‌های مشکوک بلافاصله به مراجع قضایی معرفی و حساب‌های مظنون مسدود می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر پیگیری جدی تخلفات پولشویی گفت: تراکنش‌های مشکوک بلافاصله به مراجع قضایی معرفی و حساب‌های مظنون مسدود می‌شود.

رئیس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر پیگیری جدی تخلفات پولشویی گفت: تراکنش‌های مشکوک بلافاصله به مراجع قضایی معرفی و حساب‌های مظنون مسدود می‌شود.

بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب‌های مظنون به پولشویی را مسدود کرد.

به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت‌های بانکی برای این افراد اعمال می‌شود. همچنین بازرسی شعب و واحدهای بانکی به صورت حضوری انجام شده و در صورت تخطی از ضوابط، بلافاصله به هیات انتظامی بانک‌ها، معرفی و برخوردهای لازم صورت می‌گیرد.

رئیس‌کل بانک مرکزی: از برخورد قاطع با متخلفان پولشویی و مسدود شدن حساب افراد مظنون خبر داد.

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

عبدالناصر همتی رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

براساس مفاد بند «الف» همان قانون، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیت‌های بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد.

بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب‌های مظنون به پولشویی را مسدود کرد.

ایسنا/رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود. عبدالناصر همتی در این جلسه گفت: بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکن

به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت‌های بانکی برای این افراد اعمال می‌شود.

بانک مرکزی به طور مداوم در حال رصد تراکنش‌های بانکی است و تراکنش‌های مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و بانکی کشور خصوصا در بازار ارز و طلا می‌شود بلافاصله به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

بانک مرکزی از شناسایی 300 هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک در یک ماه گذشته خبر داد که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور شده و پرونده 271 نفر به مراجع قضایی ارسال و حساب‌های مظنونان مسدود شده است.

به گفته رییس‌کل بانک مرکزی، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی، مسدود و محدودیت‌های بانکی برای این افراد اعمال می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

رکنا اقتصادی: رییس‌کل بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانک‌ها گفت: موضوع تخلفات در حوزه مبارزه با پولشویی به صورت جدی از سوی بانک مرکزی در حال پیگیری است و با متخلفان در سطح بانک‌ها، شعب و افراد برخورد قاطع می‌شود.

بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب‌های مظنون به پولشویی را مسدود کرد.

بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلال در نظام پولی، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک را به مراجع قضایی ارسال و حساب‌های مظنون به پولشویی را مسدود کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های سعودی العربیه و الحدث، مقام‌های سوری از بیروت خواسته‌اند سلیمان هلال الاسد را تحویل دهد. او مظنون به دست داشتن در قتل‌هایی در سوریه و...

حوادث رکنا: یک مستأجر پس از درگیری با زوج صاحب‌خانه به سمت آن‌ها تیراندازی کرد. زوج صاحب‌خانه جان باختند و یک وکیل نیز به‌شدت زخمی شد. مظنون توسط نیروهای پلیس عملیات ویژه دستگیر شد.

همشهری/ وکیل خانواده یک زن گمشده جزئیات پرونده او را همزمان با دستگیری ۲ نفر در این ارتباط بیان کرد. حامد کدیور وکیل پرونده گفت‌: رویا اکبرپور زن ۳۰ ساله یکم مرداد امسال مفقود شد. پس از اعلام گم شدن وی از سوی خانواده، تحقیقات پلیسی آغاز شد. این در حالی است که ۲ نفر در این رابطه به‌ عنوان مظنون بازدا

شفقنا رسانه‌های محلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که پلیس آلمان مردی را در غرب این کشور در ارتباط با تلاش برای خرابکاری در پست‌های برق بازداشت کرده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا، مجله «اشپیگل» گزارش داد این مرد که دانیل و.، ۴۸ ساله، معرفی شده است، در جریان یک ایست بازرسی در نزدیکی [ ]

ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در اکوادور با ابراز نگرانی نسبت به تشدید اقدامات نظامی آمریکا در آب‌های اقیانوس آرام، توقف فوری حملات به شناورهای صیادی مظنون به حم...

تهران- ایرنا- ده‌ها نهاد مدافع حقوق بشر در اکوادور با ابراز نگرانی نسبت به تشدید اقدامات نظامی آمریکا در آب‌های اقیانوس آرام، توقف فوری حملات به شناورهای صیادی مظنون به حمل مواد مخدر را خواستار شدند.

محمدحسین شاملو، بازپرس سابق ویژه قتل، از پرونده‌ای عجیب می‌گوید که در آن یک فرد کشته شده و جسدش در چاه پیدا شده است. او با بررسی سابقه متهم به قتل، متوجه می‌شود که این فرد پیش‌تر نیز در پرونده‌ای مشابه مظنون بوده و دوباره درگیر حادثه‌ای مشابه شده است.

آزادی زودهنگام تنها مظنون پرونده قتل مشکوک سپهر و صدف در اصفهان، مانع از کشف حقیقت این جنایت شد و آن را در هاله‌ای از ابهام باقی گذاشت.

گفتگو با جواد عزیزی، مدیر گروه سرنخ در تلویزیون همشهری:خانواده نیلوفر می‌گویند مردی ۴۱ ساله که به گفته آنها نیلوفر را از خانه خارج کرده بود، مظنون اصلی این پرونده است. این فرد پس از مدتی فرار، بنا بر اعلام دادستان پیرانشهر، پیش از خروج از کشور بازداشت شده و تحقیقات ادامه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب اشنویه گفت: یک نفر در رابطه با مرگ مشکوک دختر جوان اهل این شهرستان در مناطق مرزی بانه در استان کردستان، هنگام خروج غیرمجاز از مرز دستگیر شد.

فرارو/ نیلوفر مجاور، زن جوان اهل پیرانشهر، پس از حدود ۱۰ روز بی‌خبری با انتقال او به بیمارستان و اعلام مرگ مغزی وارد مرحله قضایی شد؛ جزئیات این پرونده را بخوانید. نام نیلوفر مجاور، زن جوان اهل پیرانشهر، طی روزهای گذشته در پی انتشار خبر مرگ مغزی و سپس مرگ او و روایت‌های مطرح‌شده درباره آنچه بر او گذش