بررسی ها نشان می دهد متخلف ها و متقلب ها از هوش بالایی برخوردار هستند و با توسل به راهکارهای گوناگون می توانند نهایت سواستفاده را از ناآگاهی، روزنه های قانونی، ضعف نظارت و بی توجهی های مسوولان ببرند. تخلفاتی همچون گران‌فروشی، عرضه محصولات تقلبی، قاچاق، فروش کالا‌های تاریخ مصرف گذشته، ارائه نکردن فاکتور …