حامد اکبری  / حقوقدان آرمان امروز : مبارزه با پولشویی، ضرورتی انکارناپذیر برای حفظ سلامت نظام مالی و مقابله با جرائم سازمان‌یافته است. هیچ نظام حقوقی کارآمدی نمی‌تواند نسبت به گردش سرمایه‌های نامشروع، تأمین مالی جرائم و پولشویی بی‌تفاوت باشد. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی …

تحقق عدالت در گرو هوشمندسازی، شفافیت مالی و مقابله هوشمند با فساد و فرار مالیاتی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، از رویکرد جدید انتظامی در مقابله با تهدیدات اقتصادی خبر داد و گفت: حوزه امنیت اقتصادی هم‌تراز با «جهاد اکبر» در مسیر توسعه معیشت و اشتغال است.

تهران- ایرنا- رئیس‌جمهور مکزیک با تاکید بر اینکه بار مقابله با جرایم سازمان‌یافته نباید تنها بر دوش مکزیک باشد، از آمریکا خواست سهم خود را در مبارزه با شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، انتقال غیرقانونی سلاح و پولشویی ایفا کرده و مسئولیت بیشتری را در قبال فعالیت گروه‌های مجرم در داخل خاک خود بپذیرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تشریح نقش قوه قضاییه در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اظهار کرد: ایجاد و تقویت شعب تخصصی جرایم اقتصادی، بهره‌گیری از ضابطان تخصصی و صدور به‌موقع دستورات قضایی برای توقیف اموال و مسدودسازی حساب‌ها و ارتقای اثربخشی برخورد با جرایم پولشویی شده است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایر...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شایعات مطرح شده پرداخت و تصریح کرد: هیچ مسئولیتی از سوی FATF به این مرکز واگذار نشده و این نهاد صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات داخلی، اجرای سیاست‌ها و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پیگیری می‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به عنوا

در شرایطی که توافق ایران و امریکا، ایران را وارد عصر تازه‌ای از تحولات بنیادین کرده، لازم است از منظر مقابله با فساد و پولشویی نیز اصلاحات و تصمیمات تازه‌ای...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

ایرنا/ دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد. به گزارش مرکز اطلاعات مالی، هادی خانی رئیس این مرکز در این ارتباط گفت: مرکز اطلاعات مالی ب

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌ه...

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده از سوی خبرگزاری فارس مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به خبر منتشرشده مبنی بر اینکه مرکز اطلاعات مالی به‌عنوان مسئول FATF در ایران، اطلاعات شرکت‌های ایرانی را جمع‌آوری می‌کند، واکنش نشان داد.

بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه انسداد حساب‌های بانکی مازاد، امکان مشاهده و مسدودسازی غیرحضوری حساب‌های راکد را فراهم کرد؛ اقدامی مهم برای مقابله با پولشویی.

در جریان این جلسات، اعضا ضمن تبادل نظر پیرامون آخرین به‌روزرسانی‌های قانونی و الزامات اجرایی، راهکارهای بومی‌سازی و انطباق هرچه بیشتر فرآیندهای صندوق با استانداردها و مقررات جدید را بررسی کردند. همچنین، بر ضرورت تقویت نظام‌های کنترلی، ارتقای مدیریت ریسک و استقرار سازوکارهای مؤثر برای پیشگیری از تعارض …

مهر/فعالیت ۴ هزار صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز، با توجه به الزامات قانون مبارزه با پولشویی، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های حقوقی و نظارتی نظام مالی کشور تبدیل شده است. اعلام رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره فعالیت گسترده صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، بار دیگر ابعاد حقوقی و نظار

پیشرفت ضدپولشویی ایران در نشست اوراسیا بررسی و پروژه هوش مصنوعی برای مقابله با تامین مالی تروریسم تصویب شد.

معاون دادگستری استان کرمان گفت: مشاوران املاک و خودرو نقش مهمی در مقابله با پولشویی و جرائم اقتصادی دارند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه‌ای به دادستان کل کشور، بر لزوم نظارت دقیق بر وکالت‌نامه‌های صادر شده برای ایرانیان مقیم خارج با سیم‌کارت داخلی تأکید کرد. بر اساس این ابلاغیه، وکلا و سردفتران به عنوان مشاغل غیرمالی، مکلف به احراز هویت دقیق و گزارش معاملات مشکوک جهت مقابله با پولشویی هستند.

در ماه‌های اخیر، موضوع نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه بیش از گذشته مورد توجه نهادهای اقتصادی و نظارتی کشور قرار گرفته است. مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه این صندوق‌ها، اقدامات جدیدی را برای رصد فعالیت‌های مالی آنها در دستور کار قرار داده است؛ اقدامی که …

محدودیت تازه برای صدور کارت بازرگانی و ارائه تسهیلات کلان به افراد تحت حمایت نهاد‌های غیرانتفاعی، بستری برای مقابله با پولشویی و سوءاستفاده اقتصادی ایجاد کرده است

براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است.

براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است

براساس دستورالعمل فروش ارز، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات به عنوان قوائد مقابله با پولشویی الزامی است.

دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن در جنگ‌های تحمیلی اخیر، از مجاهدت‌ها و نقش‌آفرینی آنان در صیانت از امنیت و اقتصاد کشور تجلیل کردند.

دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ورود این دبیرخانه به شناسایی و ممنوعیت تعاملات کاری مستعد پولشویی در سطح دستگاه‌های اجرایی برابر تکلیف قانونی موضوع ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد.

مرکز اطلاعات مالی در مکاتبه با بانک مرکزی، بر ضرورت تقویت همکاری در مقابله با معضل شرکت‌های سوری تاکید کرد.