جمعه, ۱۷ مرداد, ۱۳۹۹ / 7 August, 2020
پول‌شویی
مجله فرهنگی تسنیم| بیرنگ: در شبکه نمایش خانگی سلیقه مخاطب را با نیازش اشتباه گرفته‌ایم/ الهی: سینما و نمایش خانگی می‌توانند ابزاری برای پول‌شویی باشند+ فیلم
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ / + فیلم / سینما / شبکه نمایش خانگی
مجله فرهنگی تسنیم| بیرنگ: در شبکه نمایش خانگی سلیقه مخاطب را با نیازش اشتباه گرفته‌ایم/ الهی: سینما و نمایش خانگی می‌توانند ابزاری برای پول‌شویی باشند+ فیلم
دومین بخش از قسمت سوم مجله فرهنگی «تسنیم» با موضوع «آسیب‌شناسی سریال‌های شبکه نمایش خانگی» با حضور بیژن بیرنگ، سعید الهی و کیوان امجدیان منتشر شد.
شیوه‌های جدید پول‌شویی بعد از شوک ارزی
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ / مبارزه با پولشویی / گمرک ایران
شیوه‌های جدید پول‌شویی بعد از شوک ارزی
مدیر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته گمرک می‌گوید: درحال حاضر پول‌شویی به عنوان یک جرم مستقل و جداگانه رسیدگی نمی‌شود. شاید زمان بیشتری باید بگذارد هرچند دستگاه قضائی شعب ویژه برای این کار گذاشته، ولی اینکه چه شاخص‌هایی را در نظر بگیریم و اطلاعات دقیق بگیریم شاید زود باشد و هرچه تاکنون دیده‌ایم رشوه و اختلاس و اخلال در نظام اقتصادی همراه با پول‌شویی بوده است.
کلاهبرداری با اجاره‌کردن کارت‌های عابربانک | پلیس متهم را دستگیر کرد
۱۳۹۹/۰۴/۲۱
کلاهبرداری با اجاره‌کردن کارت‌های عابربانک | پلیس متهم را دستگیر کرد
مجرم سایبری که با اجاره‌کردن کارت‌های بانکی از طریق شرکت‌کنندگان سایت‌های شرط‌بندی پول‌شویی کرده بود، دستگیر شد.
۱۳۹۹/۰۴/۱۱
نسل جدید علاقه‌ای به مراجعه حضوری در شعب ندارد
به رسمیت شناختن احراز هویت غیرحضوری در نظام بانکی برای تداوم فعالیت بانک‌ها با توجه به شیوع ویروس کرونا ضروری است. فرهاد اینالوئی معاون فن آوری اطلاعات بانک ایران زمین؛ به رسمیت شناختن احراز هویت غیرحضوری در نظام بانکی برای تداوم فعالیت بانک‌ها با توجه به شیوع ویروس کرونا ضروری است. بحران کرونا در دنیا و به‌تبع ایران منجر به استقبال عامه مردم از خدمات غیرحضوری شده و در حال حاضر شرکت‌هایی در این فضا توانسته‌اند فعالیت خود را استمرار و توسعه دهند که با ایجاد زیرساخت‌های لازم خدمات غیرحضوری متنوعی باارزش افزوده را به مشتریان خود ارایه دهند. این فضا فرصت خوبی را برای شبکه بانکی کشور به وجود آورده تا با تقویت زیرساخت‌های خود بتواند خدمات متنوع‌تری را به‌ صورت غیرحضوری به مشتریان خود عرضه کند؛ البته …
۱۳۹۹/۰۴/۱۱
خروج ۵ میلیارد دلار از کشور ظرف دوسال با خالی‌فروشی!
دو سال است اشخاصی در پوشش صادرکننده و واردکننده از پدیده خالی‌فروشی بازرگانی پول میلیاردی به جیب می‌زنند؛ خالی‌فروشی یک مسیر برای پول‌شویی و تمیزکردن ارز‌های چمدانی است. یک منبع آگاه از بانک مرکزی حجم خالی‌فروشی در دو سال اخیر را پنج میلیارد دلار اعلام می‌کند، پنج‌میلیارددلاری که یا در بازار آزاد فروخته شده یا در حساب‌های خارجی ذخیره شده است.
ترفند تازه پول‌شویی؛ ۵ میلیارد دلار با ترفندی جدید از کشور خارج شد
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ / قاچاق ارز / پول‌شویی
ترفند تازه پول‌شویی؛ ۵ میلیارد دلار با ترفندی جدید از کشور خارج شد
در این گزارش ما از روش دیگری حرف می‌زنیم که صادرکنندگان در این آب گل‌آلود ارز سر قلابشان می‌اندازند تا ماهی بزرگ‌تری دام کنند.
۱۳۹۹/۰۳/۳۰
«جرم پولشویی» هم خیلی دور و هم خیلی نزدیک!
در جرم پولشویی، علم مرتکب به اینکه وجوه حاصل ناشی از چه جرمی بوده یا مرتکب آن جرم کیست یا… شرط نمی‌باشد بلکه به صرف علم به اینکه پول مزبور حاصل از وقوع جرمی بوده است برای تحقق پول‌شویی کفایت می‌کند هرچند که جرم مذکور ثابت نشده باشد یا تکلیف دادگاه آن مشخص نباشد.
سینمای فقیر ایران عاملی برای بلعیدن پول‌های کثیف/ قیاس فساد در رسانه با سینما شوخی است
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ / سینمای ایران / شبکه نمایش خانگی / سازمان سینمایی / سینما
سینمای فقیر ایران عاملی برای بلعیدن پول‌های کثیف/ قیاس فساد در رسانه با سینما شوخی است
در بخش دوم میزگرد ویدئویی «پول‌شویی در سینمای ایران» از بحث فقر سینمای ایران تا طرح شبهه‌ناک فساد در سینما در مقابل پول‌شویی در سینما و همین‌طور نقش قوه قضائیه برای حل ریشه‌ای مشکل مذکور مورد بحث قرار گرفت.
رافعی: قوه قضائیه سری به دفاتر تهیه‌کنندگان بزند/ پول‌شویان، سینما را رختشورخانه خود کرده‌اند
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ / سازمان سینمایی / وزارت ارشاد / سینمای ایران / سینما
رافعی: قوه قضائیه سری به دفاتر تهیه‌کنندگان بزند/ پول‌شویان، سینما را رختشورخانه خود کرده‌اند
«آل کاپون»‌ به عنوان یکی از چهره‌های اصلی پول‌شویی در دنیا باید از صاحبان سرمایه کثیف و پول‌شویان سینمای ما درس بگیرد و شاگردی آنان را بکند.
نظر مدیران خانه سینما درباره پول‌شویی چیست؟
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ / سازمان سینمایی / خانه سینما / سینما
نظر مدیران خانه سینما درباره پول‌شویی چیست؟
بعد از سخنان جنجالی اسعدیان درباره پولشویی دیدگاه منوچهر شاهسواری نیز خواندنی است.
۳ میلیون مهاجر در دوران کرونا هم‌چنان سرگردانند/ تعلل بانک مرکزی ادامه دارد
۱۳۹۹/۰۳/۱۱
۳ میلیون مهاجر در دوران کرونا هم‌چنان سرگردانند/ تعلل بانک مرکزی ادامه دارد
محرومیت ۳ میلیون مهاجر ساکن ایران از کلیه امکانات و زیرساخت‌های خرید الکترونیک در ایام شیوع کرونا هم ادامه دارد و حل شدن این مسأله منوط به تهیه و اجرای دستورالعمل چگونگی ارائه خدمات الکترونیک بانکی به مهاجران ذیل ماده ۷۳ آیین‌نامه ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی توسط بانک مرکزی است.
حکم اعدام دو اخلالگر ارزی و بازار خودرو و سکه
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ / غلامحسین اسماعیلی / نرخ ارز / خودرو / قوه قضاییه / سکه
حکم اعدام دو اخلالگر ارزی و بازار خودرو و سکه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده‌ای که بخشی از آن اخلال ارزی و بخشی اخلال در نظام خودرو و سکه بود، وحید بهزادی فرزند ابوطالب و همسرش نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق ثبت سفارشات صوری و صرافی غیر مجاز و پیش خرید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه از سایپا، مشارکت در پول‌شویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد به اعدام محکوم شدند.
همتی اعلام کرد: برنامه جدید بانک مرکزی برای پرداخت‌های خرد/ بزودی مبانی پرداخت بدون تماس به بانک‌ها ابلاغ می‌شود / خلق پول، تقلب و پولشویی از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است
۱۳۹۹/۰۲/۰۸
همتی اعلام کرد: برنامه جدید بانک مرکزی برای پرداخت‌های خرد/ بزودی مبانی پرداخت بدون تماس به بانک‌ها ابلاغ می‌شود / خلق پول، تقلب و پولشویی از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است
رئیس‌کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای طراحی سیاست جدید به‌منظور تسهیل پرداخت‌های خرد خبر داد. وی نوشت: در جلسه هم‌اندیشی با مسئولین حوزه فناوری بانک‌ها، از دغدغه‌های مهم، جلوگیری از خلق پول و نیز موضوع پول‌شویی و تقلب بود. نگرانی خلق پول، قاعدتاً از طریق کنترل جدی دقیق ماندهٔ کیف پول در بانک‌ها، و تقلب و اقدامات پولشویی نیز از طریق اعمال نظارت‌های لازم، قابل تأمین است.
باید مراقب باشیم اینستکس ابزار حمایت ایران از تروریسم و پول‌شویی نشود
۱۳۹۹/۰۲/۰۳
باید مراقب باشیم اینستکس ابزار حمایت ایران از تروریسم و پول‌شویی نشود
وزیر خارجه آلمان مدعی شد که هر تراکنشی در اینستکس باید با دقت تحت نظارت قرار بگیرد تا هرگونه سوءاستفاده از آن به‌خصوص درزمینه حمایت مالی از تروریسم و پول‌شویی از بین برود.
بازداشت مجدد ستاره سابق فوتبال برزیل
۱۳۹۸/۱۲/۱۷
بازداشت مجدد ستاره سابق فوتبال برزیل
بازیکن سابق بارسلونا به اتهام پول‌شویی در پاراگوئه‌ بازداشت شد.
مصباحی مقدم: لیست سیاه FATF وجود ندارد
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ / اف ای تی اف / FATF / مصباحی مقدم
مصباحی مقدم: لیست سیاه FATF وجود ندارد
ایران پس از توافق برجام از لیست کشور‌های غیرهمکار (لیست سیاه) این کارگروه خارج و وارد لیست خاکستری شده بود و کارگروه به ایران وعده داد در صورت تصویب نهایی کنوانسیون در ایران، نام ایران را به لیست عادی (سفید) وارد می‌کند، اما هم‌زمان این کارگروه به ایران هشدار داد که اگر لوایح مربوط به کنوانسیون‌های مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را هرچه سریع‌تر به تصویب نرسانده و به مورد اجرا نگذارد، بار دیگر نام این کشور را در لیست کشور‌های غیرهمکار قرار خواهد داد.
بررسی یک پرونده فساد در کشور و ارتباط سیاسی غیرمجازها | این بار پای احمدی‌نژاد در میان نیست
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
بررسی یک پرونده فساد در کشور و ارتباط سیاسی غیرمجازها | این بار پای احمدی‌نژاد در میان نیست
یک بررسی تاریخی نشان می‌دهد برخلاف تصور، فعالیت مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به زمان احمدی‌نژاد بازنمی‌گردد و این مؤسسات خیلی پیش‌تر فعالیت خود را در کشور آغاز کرده بودند و با هدف‌هایی همچون پول‌شویی و انگیزه‌های سیاسی وارد فعالیت‌های پولی شده بودند.
الزام ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲میلیارد از حساب‌های شخصی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ / بانک مرکزی ایران / تراکنش بانکی / نظام بانکی
الزام ارائه اسناد برای انتقال وجه بالای ۲میلیارد از حساب‌های شخصی
دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پول‌شویی اداره مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
رسانه قطری مطرح کرد؛ امارات٬ گریزگاه فاسدان و مرکز پول‌شویی جهان
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
رسانه قطری مطرح کرد؛ امارات٬ گریزگاه فاسدان و مرکز پول‌شویی جهان
بر اساس گزارش موسسات معتبر بین‌المللی٬ امارات به عنوان بزرگترین پناهگاه مفسدان اقتصادی و مرکز پول‌شویی جهان شناخته شده است.
مرز‌های تازه‌ فساد اقتصادی‌ در ایران؛ جزئیات یک پرونده مخوف بانکی!
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ / داریوش امان‌کی‌یکانی / پول‌شویی / بانک سرمایه
مرز‌های تازه‌ فساد اقتصادی‌ در ایران؛ جزئیات یک پرونده مخوف بانکی!
قهرمانی، نماینده دادستان، در سومین جلسه رسیدگی به این پرونده در دادگاه گفته است: «متهمان ۶۵ میلیارد تومان از بانک تسهیلات گرفتند، اما آن‌قدر در املاک معرفی‌شده به بانک گران‌نمایی کردند که ۱۲۰ میلیارد از بانک طلبکار شدند و جای طلب، املاک مرغوب بانک را صاحب شدند. کارشناس متخلف زمین برهوت ۱۷ میلیاردتومانی...
در جای خوبی نایستاده‌ایم
۱۳۹۸-۱۱-۱۹
در جای خوبی نایستاده‌ایم
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که سال ۱۹۸۹ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی بنیاد شده ‌است.
هشدار پلیس؛ مجرمان با حساب شما پولشویی می‌کنند
۱۳۹۸/۱۱/۱۱
هشدار پلیس؛ مجرمان با حساب شما پولشویی می‌کنند
رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: اگر پولی به حسابتان واریز و بعد برداشت شد، به پلیس اطلاع دهید. چراکه مجرمان با این روش پول‌شویی می‌کنند و عدم اطلاع شما یعنی شما هم با آنها همدست هستید.
انتقاد ذوالنور از سخنان نابجای وزیرخارجه
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / محمد جواد ظریف / ظریف / پولشویی / اینستکس / اتحادیه اروپا / مجلس شورای اسلامی / ذوالنور / آمریکا
انتقاد ذوالنور از سخنان نابجای وزیرخارجه
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: وقتی که اینستکس قرار بود فعال شود وزیر خارجه ما در تلویزیون اعلام کرد که پول‌شویی در کشور یک واقعیت است که این حرف بسیار ناشیانه بود.
اظهارات ظریف درباره پول‌شویی در محاکم دنیا مورد استناد قرار می‌گیرد
۱۳۹۸/۱۰/۳۰
اظهارات ظریف درباره پول‌شویی در محاکم دنیا مورد استناد قرار می‌گیرد
رئیس کمیسیون امنیت ملی گفت: وقتی که اینستکس قرار بود فعال شود وزیر خارجه ما در تلویزیون اعلام کرد که پول‌شویی در کشور یک واقعیت است که این حرف بسیار ناشیانه بود.
مردم سوءاستفاده پزشکان از کارت‌خوان‌ را اطلاع دهند/ حمایت از شفاف‌سازی قرارداد وکلا و موکلان
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
مردم سوءاستفاده پزشکان از کارت‌خوان‌ را اطلاع دهند/ حمایت از شفاف‌سازی قرارداد وکلا و موکلان
معاون فناوری‌های سازمان امور مالیاتی گفت: هرگونه سوءاستفاده صنوف و پزشکان از کارت‌خوان را از طریق دفتر مبارزه با پول‌شویی با حساسیت بررسی و پی‌گیری می‌کنیم.
۱۳۹۸/۱۰/۲۳
دستگیری هکر سرقت اطلاعات بیش از 6000 حساب بانکی در قم
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه‌ای در قم گفت: متهم از طریق فیشینگ از حساب بانکی 6615 نفر از مردم برداشت کرده بود.به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار عبدالرضا آقاخانی اظهار کرد: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پول‌شویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کردند. وی گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پول‌شویی و خرید ارزهای دیجیتال اقدام و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل‌شده بود.فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: متهم با استفاده از پی‌ان‌های خارجی و حتی وی‌پی‌ان‌های داخلی اقدامات مجرمانه خود را انجام و جهت احراز هویت در حین انجام برخی تراکنش‌های مالی اقدام به سوءاستفاده مدارک هویتی افراد دیگر کرده …
نجام مبادلات بانکی و مالی با عبور از سد FATA؛ رصد رسانه ها
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ / FATF / مجلس شورای اسلامی / ایران / بانک مرکزی / مجمع تشخیص مصلحت نظام / بریکس
نجام مبادلات بانکی و مالی با عبور از سد FATA؛ رصد رسانه ها
اهمیت موضوع پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی با عنوان (FATF)؛ نزد نخبگان، عناصر صاحب نفوذ و افکار عمومی، مطرح است. موضوعی که در صورت پذیرش توصیه ها و عضویت در آن، اتهام پول‌شویی و فشارهای مالی غیر قانونی از کشور و نظام بانکی ایران را کاهش خواهد داد اما این لایحه در ایران منتقدانی دارد که باعث شده است تا امروز این لایحه تصویب نشود و دولت و موافقین از این سد عبور نکنند.
«نگران» ورود پول‌های مشکوک به عرصه هنر هستیم
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ / استانی-فرهنگی و هنری / ورود پول‌های مشکوک به سینما / پولشویی / حوزه هنری / استعدادیابی
«نگران» ورود پول‌های مشکوک به عرصه هنر هستیم
رئیس حوزه هنری با اشاره به نگرانی‌ها به خاطر ورود سرمایه‌های مشکوک به عرصه هنر، گفت: این نگرانی وجود دارد کسانی که منشأ درآمد آن‌ها مشکوک است در قالب پول‌شویی و عناوین دیگر با ورود به عرصه هنر این عرصه را آلوده مقاصد خود قرار می‌دهند.
سقف حواله غیرحضوری در سامانه‌های خدمات الکترونیکی بانک رفاه تعیین شد
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ / بانک رفاه کارگران
سقف حواله غیرحضوری در سامانه‌های خدمات الکترونیکی بانک رفاه تعیین شد
در راستای اجرای الزامات مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل‌های بانک مرکزی در این زمینه برای تعیین سقف حواله‌های غیرحضوری در سامانه‌های خدمات الکترونیکی بانک تنظیماتی صورت گرفته است.
۱۳۹۸/۰۹/۲۰
تداوم اختلاف غربی‌ها در به رسمیت شناختن FATF
در حالیکه حامیان FATF ادعا می‌کنند استانداردهای این نهاد بین‌الدولی مورد قبول همه کشورهای جهان است، اقدامات اروپا در انتشار لیست جداگانه پول‌شویی و تلاش برای تاسیس نهاد مستقل مبارزه با پول‌شویی نشان می‌دهد مرجعیت FATF در موضوع پول‌شویی محل ابهام است.
۱۳۹۸/۰۹/۱۸ / فرانسه / پاتریک بالکانی
تصمیم سیاستمدار فاسد فرانسوی برای نامزدی مجدد در انتخابات محلی
ایلنا: شهردار «لوالوآ-پره» که به فساد مالی و پول‌شویی متهم است، اعلام کرد که برای انتخابات محلی مارس ۲۰۲۰ خود را نامزد می‌کند.
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ / بنیامین نتانیاهو
دادستانی اسرائیل وکیل نتانیاهو را به پول‌شویی متهم می‌کند
دادستان کل رژیم صهیونیستی اعلام کرد، قصد دارد وکیل نتانیاهو را به پول‌شویی متهم کند.
۱۳۹۸/۰۹/۱۱
عدم همکاری با FATF به آمریکا بهانه‌ لازم برای فشار بیشتر را می دهد
دکتر شهرام زرنشان، استاد حقوق بین‌الملل و یکی از کسانی مطرح نموده که تا کنون مدیریت پژوهش‌هایی در زمینه FATF را عهده‌دار بوده است. درگفتگو با انتخاب دراین رابطه سخن گفته که درادامه بخش هایی از آن را میخوانید: مقرراتی که از سوی FATF در حال حاضر مطرح و به دولت‌ها عرضه شده، عبارت است از یک سری ضوابط و استانداردهایی که بتوانند عمدتا مانع از تامین مالی تروریسم و پول‌شویی شوند. آن‌چه که FATF به عنوان مقررات به دولت‌ها ارائه کرده، عموماً مسائل جدیدی نیستند بلکه چارچوب‌هایی ‌هستند که در قالب برخی کنوانسیون‌ها و اسناد بالادستی بین‌المللی همانند قطعنامه‌های شورای امنیت، وجود داشته‌اند؛ تنها اتفاق تازه کنونی این است که گروه ویژه اقدام مالی مفاد مهم این کنوانسیون‌ها و اسناد را انتخاب و استخراج و در قالبی …
۱۳۹۸/۰۹/۱۰
تشکیل کارگروه مشترک پلیس و وزارت ورزش |‌ مبارزه با شرط‌بندی و پول‌شویی در سطح ورزش
رئیس پلیس بین‌الملل ناجا گفت: تشکیل کارگروه مشترک پلیس بین‌الملل ناجا ‌و وزارت ورزش با هدف همفکری و تشریک مساعی، بستری مناسب و اثرگذار برای پیشبرد ورزش همگانی کشور است.
۱۳۹۸/۰۹/۰۲ / گرانی بنزین / پولشویی
اصلاح قیمت بنزین چه تاثیری روی پول‌شویی دارد؟
حجم زیادی از سود قاچاق سوخت، صرف پولشویی به اشکال مختلف می‌شود. «حمیدرضا صالحی» رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران نیز دو هفته پیش گفته بود: «روزانه هفت میلیون لیتر گازوئیل از مرز‌ها قاچاق و خارج می‌شود و پولشویی‌هایی نیز اتفاق میفتد.»
۱۳۹۸/۰۸/۲۰
هوش مصنوعی چگونه به مبارزه با پول‌شویی کمک می‌کند؟
هوش مصنوعی در فناوری‌های مرتبط با صنعت مالی و اقتصادی هم کاربرد دارد و حتی برای مبارزه با پول‌شویی مفید خواهد بود.
۱۳۹۸/۰۸/۱۹ / بانک ملی ایران
امکان اطلاع از وضعیت شناسه شهاب حساب‌های مشتریان بانک ملی بدون مراجعه
در راستای اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و با توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر منع ارائه خدمات به حساب‌های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی از سوی بانک‌ها، ضرورت دارد مشتریان بانک ملی ایران هر چه سریع‌تر نسبت به دارا بودن این شناسه کسب اطلاع و در صورت عدم بهره‌مندی، اقدامات لازم را انجام دهند.
۱۳۹۸/۰۸/۱۸
تاکید کشورهای اروپایی بر لزوم ایجاد نهادی برای مقابله با پول‌شویی
شش کشور عضو اتحادیه اروپا بر لزوم ایجاد نهادی برای مقابله با پول‌شویی تاکید کردند.
۱۳۹۸-۰۸-۱۸
سکوت و دیگر هیچ
مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای اجرایی کردن قوانین آن برای چندمین بار تمدید می‌شود، اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست. گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی (FATF) یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشور‌هایی که مقررات مالی و پول‌شویی نگران‌کننده‌ای دارند، منتشر می‌کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشور‌ها می‌خواهد که در فعالیت‌های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به‌منظور جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی و پول‌شویی به خرج دهند.
۱۳۹۸/۰۸/۱۴
معنا، مفهوم و مصداق پول کثیف
شفقنا- دکتر مهدی تقوی، اقتصاددان در سرمقاله ستاره صبح نوشت، یکی از معانی مفهوم پولشویی در اقتصاد، پول‌هایی است که از راه‌های کثیف و نامشروع به دست می‌آید. برای مثال پول‌هایی که از محل فروش مواد مخدر، امور غیرقانونی، قاچاق کالا و… مبادله می‌شود، در ردیف پول‌شویی قرار می‌گیرد که معادل انگلیسی آن Money Laundering است. وقتی این پول‌ها در […]
۱۳۹۸/۰۸/۱۳
ایجاد شفافیت با اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی
شفقنا- سید جلال ساداتیان، نماینده پیشین مجلس در سرمقاله روزنامه ستاره صبح نوشت، موضوع مبارزه با پول‌شویی که در چارچوب مفاد و لوایح FATF باید بررسی شود، به طول انجامیده و از زوایای مختلف به آن نگاه می‌شود. یک نگاه این است که اگر بناست کشور ما مناسبات بین‌المللی خود را تداوم بخشد و در اقتصاد جهانی حضور مؤثر داشته […]
۱۳۹۸/۰۸/۰۹
اتهام جدید واشنگتن به تهران
مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، گفت: ایران نشان داده است که از همکاری در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به‌طور عمد امتناع می‌کند.
۱۳۹۸/۰۸/۰۸
روند کاهنده تشکیل سرمایه ثابت، نگران کننده است/ پس از انتخابات ریاست جمهوری به وضعیت بناپارتیسم خواهیم رسید
یکی از نشانه‌های بهبود اوضاع اقتصادی کشور، بالا گرفتن آتش منازعات سیاسی درون حکومت در ماه‌های اخیر است. یعنی وقتی خطر فروپاشی کل ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کم رنگ‌تر از پارسال شده است، اجزای حکومت دوباره به جان هم می‌افتند. شما الان آثار این موضوع را هم در اعتراضات آقای روحانی می‌توانید ببینید، هم در ماجرای لوایح مربوط به پالرمو و پول‌شویی و FATF می‌توانید آثار آن را مشاهده کنید و هم در بازداشت‌هایی که تحت عنوان مبارزه با مفاسد اقتصادی، تقریبا به صورت روزمره در آمده و به معاونان وزرا رسیده است.
۱۳۹۸/۰۸/۰۶
ردپای حساب‌های اجاره‌ای در پرونده فساد بانک سرمایه
یکی از اولین شکل‌های بهره بردن مجرمان پرونده بانک سرمایه از حساب‌های نیابتی، استفاده از حساب کودکان و نوجوانان برای انتقال‌ پول‌های کلان است. پس از افتتاح ۲۴۰ حساب توسط موسوی نژاد در پرونده حسین هدایتی، این بار از حساب یک دختر ۱۴ ساله برای پول‌شویی استفاده شده است.
۱۳۹۸/۰۸/۰۱
روحانی: اجازه ندهیم اتهام پول‌شویی به سیستم بانکی ما بچسبد
افتخار ما این است که با تروریست‌ها مقابله می‌کنیم، لذا نباید اجازه دهیم که در سیستم بانکی‌مان اتهام پول‌شویی به ما بچسبد
۱۳۹۸/۰۸/۰۲
جهانگیری: لوایح FATF در جلسه سران سه قوه تصویب شده و مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گرفته است
ابهام‌های ورود به لیست سیاهالهام برخوردارماجرای ادامه‌دار لوایح FATF گویا قرار نیست به این زودی تمام شود و بلاتکلیفی در این رابطه این ماجرا را برای کشور دردسرساز خواهد کرد. با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز درباره لوایح آن تصمیم‌گیری نکرده است. مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست.در لیست منتشر‌ شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی پول‌شویی تا سال ۲۰۱۵ کشورهای ایران و کره شمالی به‌ عنوان کشورهای خطرناک شناخته شده‌اند. اما بنا‌‌بر تعهد ایران به اجرای «برنامه اقدام»، اقدامات متقابل علیه ایران در مرحله اول برای مدت یک سال به تعلیق درآمد اما با ادامه تعلل در پیوستن به این کنوانسیون‌ها این تعلیق برای چندمین بار تمدید شده است که بعید …
۱۳۹۸-۰۷-۳۰
چرا مبارزه با پول‌شویی برای جهان مهم شده است
متن زیر سخنرانی دکتر سید جواد کاظمی‌تبار در مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری است.کاظمی‌تبار که دارای دکترای برق و کامپیوتر از دانشگاه کالیفرنیا آیروین آمریکا و کارشناس داده‌کاوی برای کشف تقلب برای تراکنش های بانک آمریکا است در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در خصوص مبارزه با پولشویی سخنرانس کرده‌است
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ / fatf / کنوانسیون پالرمو / مجمع تشخیص مصلحت
ماجرای تصویب FATF و وقت‌کُشی در وقت اضافه
آنچه مسلم است، این است که بلاتکلیفی نتیجه دلخواه را هرگز در پی نخواهد داشت و با توجه به قوانین مصوب در جریان قانون‌گذاری کشور برای مقابله با پول‌شویی و حمایت مالی تروریسم و شفافیت مالی در کشور ایران گام‌های عملی برای اجرای FATF را برداشته است و فقط ابلاغ لوایح مانده است.
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
فرار مالیاتی وکلا | پرونده ۵هزار وکیل در دست بررسی
شفقنا اقتصادی_ هرچند مالیات پزشکان بیش از باقی مشاغل در معرض توجه رسانه‌ها و اذهان عمومی قرار گرفته است، اما ظاهرا فرار مالیاتی وکلا که کمتر در تیررس رسانه‌ها و توجه عموم قرار گرفته‌اند، چشمگیرتر است. به گزارش شفقنا اقتصادی، هادی خانی، مدیرکل بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی اعلام […]
۱۳۹۸/۰۷/۲۰
صحبت‌های کیهان کلهر درباره ظلم دولت ترکیه به اقوام کرد/ یک روزنامه‌نگار به زندان رفت/ بازیگر سلمان فارسی انتخاب شد/ طرفداران ایران در رسانه‌های آمریکا بیشتر از ترامپ است/ صحبت‌هایی درباره پول‌شویی و قراردادهای …
صحبت‌های کیهان کلهر درباره ظلم دولت ترکیه به اقوام کرد، خبر زندانی شدن یک روزنامه‌نگار و انتخاب علیرضا شجاع نوری به عنوان بازیگر نقش سلمان فارسی از جمله مطالبی است که امروز در سرویس فرهنگی خبرگزاری ایلنا منتشر شده است.
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ / پولشویی / حساب بانکی / مالیات / فرار مالیاتی
بررسی حساب بانکی ۳ گروه مشکوک به پولشویی
سیستم بانکی کشور باید هر ماه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مؤدیان را به سازمان مالیاتی ارسال کند. این گفته مدیرکل دفتر مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به منظور حرکت در مسیر گام دوم هوشمندسازی نظام مالیاتی بود.
۱۳۹۸/۰۷/۱۳
اقدامات گسترده بانک ملی در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم
آمار تعداد حساب‌های مشتریان بانک به اداره مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی به‌صورت ماهانه ارسال و همچنین گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر به مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی اعلام می‌شود.
۱۳۹۸/۰۷/۰۹
اعتبار قولنامه؛ فرش قرمز قانون برای پول‌شویی
خریدوفروش اموال به‌خصوص اموال غیرمنقول با اسناد غیررسمی (قولنامه‌ای) ازآنجاکه خارج از دید حاکمیت صورت می‌گیرد بهترین روش برای واردکردن پول‌های کثیف به اقتصاد ونیز تطهیر آن‌ها است. ازاین‌رو زمانی که مسئله اسناد قولنامه‌ای از طریق اصلاح قانون ثبت حل نشود، مبارزه با پول‌شویی راه به‌جایی نخواهد برد.
۱۳۹۸/۰۶/۲۴
تحقیق درباره اتهام پول‌شویی وزیر خارجه بلژیک
ایلنا: نامزد بلژیک برای انتخابات پیش روی کمیسیون اروپا به اتهام پول‌شویی در جمهوری دموکراتیک کنگو تحت تحقیق قرار گرفته است.
۱۳۹۸/۰۶/۲۲ / تونس
نامزد بازداشتی انتخابات ریاست‌جمهوری تونس اعتصاب غذا کرد
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تونس که به اتهام پول‌شویی بازداشت شده است، اعتصاب غذا کرد.
۱۳۹۸/۰۶/۱۶
دستگیری 10 نفر در ایتالیا به اتهام تامین مالی تروریسم
پلیس ایتالیا ۱۰ نفر را در منطقه آبروزو به اتهام جرایم مالیاتی و پول‌شویی که برای تامین مالی گروه‌های تروریستی صورت گرفته بود دستگیر کرد.
۱۳۹۸/۰۶/۱۶
"قولنامه" عامل اصلی بروز فسادهای کلان و حجم بالای پرونده‌‌‌های قضایی
به اعتقاد کارشناسان، اعتبار بالای اسناد غیررسمی در مقابل اسناد رسمی، باعث بروز فسادهایی چون زمین‌خواری، معاملات معارض(فروش یک ملک به چندین نفر)، پول‌شویی و فرار از دین می‌شود، فسادهایی که تبعاتشان دامن‌گیر خود حاکمیت نیز می‌شود.
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ / انتخابات ریاست جمهوری تونس
مخالفت دادگاه تونس با آزادی یکی از نامزدهای پست ریاست‌جمهوری این کشور
دادگاه تونس با درخواست آزادی یکی از نامزدهای پست ریاست‌جمهوری این کشور که از دو هفته پیش به اتهام پول‌شویی بازداشت شده، مخالفت کرد.
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ / سید جمال ساداتیان / هاتف علیمردانی / سینما / پرسش از خبر / پول در سینما؛ سرمایه مشکوک یا حمایت فرهنگی / مصطفی کواکبیان
سینما؛ پول‌شویی یا سرمایه‌گذاری
تهران- ایرنا- مساله ورود پول‌های مشکوک به سینما چندی‌ست مطرح شده است و هر از گاه شایعه یا خبری از فساد اقتصادی در هنر هفتم دامن برخی تهیه‌کنندگان و سرمایه‌گذاران فعال صنعت سینمای ایران را می‌گیرد.
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ / 1MDB / فساد مالی نجیب رزاق / نخست وزیر سابق مالزی
دادگاه نخست وزیر سابق مالزی به تعویق افتاد
جلسه دادگاه نخست وزیر سابق مالزی که با ۴۲ فقره جرم اختلاس و پول‌شویی در پرونده مربوط به صندوق دولتی ۱MDB و دیگر موسسات دولتی مواجه شده، به هفته آینده موکول شد.
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ / بازار مسکن / بانک ها / افزایش قیمت مسکن
نقش بانک‌ها در تلاطم بازار مسکن
تعدادی از کارشناسان بازار مسکن اعتقاددارند که این بازار به محل اصلی برای پول‌شویی تبدیل‌شده است. به گزارش سازندگی خریدارانی در بازار مسکن حضور دارند که با هر رشد قیمتی کنار می‌آیند و اجازه نمی‌دهند که رکود کامل در معاملات حاکم شود. با توجه به اینکه محل دارایی‌های دفن شده در بازار مسکن مشخص نیست، در مورد منشأ پول‌های این افراد نیز نمی‌توان اظهارنظر دقیقی صورت داد. حتی نظام ساماندهی در بازار مسکن وجود ندارد که مشخص کند از ۱۲ هزار معامله انجام‌شده در شهر تهران چه تعداد به افراد حقیقی یا حقوقی تعلق دارد.
۱۳۹۸/۰۵/۱۶ / بانک / بانک ملی ایران / پولشویی
از طهارت سازمان خود و شبکه پولی کشور صیانت می‌کنیم
اولین همایش آموزشی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
۱۳۹۸/۰۵/۱۲ / مالیات / مالیات بر ارزش افزوده / فرارمالیاتی
شناسایی۲۴۰۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های…
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پول‌شویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با رصد تراکنش‌های بانکی و صدور برگ تشخیص، در سه سال اخیر خبر داد.
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ / پولشویی / حساب مشکوک / دور زدن قانون
چگونه اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی مخفی می‌ماند؟
موسوی‌لارگانی معتقد است این قانون هم قابلیت دورزدن دارد. ممکن است تبانی بین بانک و این افراد صورت گیرد؛ به این صورت که بانک به آنان می‌گوید اگر اطلاعات حساب آنان را ندهد، دو درصد جریمه می‌شود پس می‌تواند این اطلاعات را گزارش نکند در صورتی که مبالغی را خود فرد تقبل کند. این‌گونه می‌شود این قانون را دور زد و ممکن است جریمه بازدارنده واقع نشود.
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ / تلویزیون / تئاتر / بازیگران سینما و تلویزیون ایران
سیاوش طهمورث: دلم برای مُدیری در صداوسیما که اسم من را خط می‌زند، می‌سوزد
تسنیم نوشت: بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، گفت: «واقعاً گلایه‌دارم که جای یک نوع پول درآوردن‌هایی در هنر ما نیست. اگر می‌خواهید پول‌شویی کنید راه دیگری انتخاب کنید؛ به هنر چه کار دارید؟»
۱۳۹۸/۰۴/۲۹
سیاوش طهمورث: صحنه هنر مقدس است جای پولشویی نیست/ این باندبازی‌ها و جمع‌شدن‌های شبانه برای چیست؟+ فیلم
بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون، گفت: واقعاً گلایه‌دارم که جای یک نوع پول درآوردن‌هایی در هنر ما نیست. اگر می‌خواهید پول‌شویی کنید راه دیگری انتخاب کنید؛ به هنر چه کار دارید؟
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ / عربستان سعودی / اتحادیه اروپا / پولشویی / لیست سیاه / کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم
اتحادیه اروپا به دنبال ایجاد لیست خاکستری پولشویی برای عربستان
اتحادیه اروپا در تلاش است اصلاحاتی اساسی در لیست سیاه پول‌شویی ایجاد کند که به عربستان اجازه دهد از لیست سیاه به لیست جدید خاکستری منتقل شود.
۱۳۹۸/۰۴/۲۰
عربستان به فهرست خاکستری اتحادیه اروپا اضافه می‌شود
براساس اسناد محرمانه اتحادیه اروپا، عربستان در ماه فوریه به فهرست سیاه ۲۳ کشور که به‌خاطر حمایت از تروریسم و پول‌شویی تهدیدی برای این بلوک به حساب می‌آیند اضافه شد، اما با فشار مقام‌های سعودی این کشور از فهرست مذبور خارج شد.
۱۳۹۸/۰۴/۲۰
جرایم سنگین برای مخفی‌کاری بانک‌ها
تضامین دریافت اطلاعات حساب‌های مشکوک به پول‌شویی افزایش یافت
۱۳۹۸/۰۴/۱۹
مداخله دولت، پای نورچشمی‌ها و سفارشی‌سازی را به تئاتر باز می‌‌کند/ برای رونق اقتصاد هنر باید مقررات‌زدایی کرد/ پول‌شویی نتیجه اجتناب‌ناپذیر معافیت‌های مالیاتی است
امیرحسین خالقی (اقتصاددان نئولیبرال و پژوهشگر توسعه) معتقد به حذف مداخله دولت در اعطای یارانه فرهنگی به تئاتر و همچنین مقررات‌زدایی و حداقلی کردن پروسه صدور مجوزهاست و می‌گوید سیاست‌های تشویقی مانند معافیت مالیاتی می‌تواند به رونق هنر نمایشی کشور کمک کند.
۱۳۹۸/۰۴/۱۵
فارس من| چگونه قولنامه‌ موجب پول‌شویی و زمین‌خواری می‌شود؟
حقوقدان و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران گفت: پول‌شویی از طریق اسناد غیررسمی زیاد است چراکه بسیاری از افرادی که پول‌های کثیف از طریق ارتشا، تخلفات گمرکی یا نفوذ در سیستم بانکی کسب می‌کنند در واقع با استناد به اسناد غیررسمی است.
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ / مبارزه با پول شویی / روزنامه اطلاعات / محمدجواد ظریف
روزنامه اطلاعات،حرفهای پارسال ظریف در باره پولشویی را یادآوری کرد/ اجاره حسابهای بانکی،ادامه همان قصه است
روزنامه اطلاعات نوشت:وزیر اقتصاد‎ ‎هفته گذشته از برنامه جدی این وزارتخانه برای مقابله با حساب‌های بانکی اجاره‌ای خبر داد. او گفت روشن است این حساب‌ها برای پول‌شویی و فرار مالیاتی به کار می‌روند. وی در عین حال اظهار داشت آماری از این حساب‌های اجاره‌ای نداریم اما در حال شناسایی و مقابله با این حساب‌ها هستیم.‏
۱۳۹۸/۰۴/۱۴
کارگزاران ارز های مجازی باید به قانون پایبند باشند
بانک مرکزی ژاپن قصد دارد اقدامات جدیدی را برای سامان‌دهی به بازار ارز مجازی انجام دهد. این بانک در زمینه امکان ایجاد پول‌شویی در بازار ارز مجازی ابراز نگرانی کرده است
۱۳۹۸/۰۴/۰۴
مادورو و مقام‌های کاراکاس در پول‌شویی و فساد دست دارند
ایلنا: رئیس اطلاعات پیشین ونزوئلا گفت که اعضای خانواده رئیس‌جمهوری و مقام‌های دولتی در پولشویی و فساد دست دارند.
۱۳۹۸/۰۴/۰۲
سخنگوی کمیسیون شوراها مطرح کرد: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون شوراهای مجلس
شفقنا- سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی بررسی شد. اصغر سلیمی در تشریح جلسه عصر امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پول‌شویی در دستور […]
۱۳۹۸/۰۴/۰۲
پیشنهاد FATF به کشورهای عضو برای نظارت بر ارزهای مجازی
ایلنا: گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اعلام کرد که در راستای مبارزه با پول‌شویی و فساد در بازار ارزهای مجازی، لازم است که این ارزها تحت نظارت سامانه‌های ثبت…
۱۳۹۸/۰۴/۰۲
تخلفات بانک زنجانی را کدام سازمان دولتی برای اولین بار کشف کرد؟
جرقه پرونده بابک زنجانی با گزارشی زده شد که از سوی بانک انصار به شورای عالی مبارزه با پول‌شویی ارسال شده بود.
۱۳۹۸/۰۴/۰۲
کدام بانک "زنجانی" را لو داد؟
پول‌شویی یکی از مهم‌ترین جرائم اقتصادی است که در سال‌های اخیر به شکل ویژه‌ای در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گرفته و به اتهام ثابت پرونده‌های ریز و درشت جرائم اقتصادی تبدیل شده است. مؤسسه وکالت داتیکان که در سال‌های اخیر توجه به مسئولیت‌های اجتماعی جامعه وکلا را در دستور کار خود قرار داده، هفته گذشته در سلسله جلسات بررسی مشکلات حقوقی و قضائی کشور، مبحث پول‌شویی را به‌عنوان موضوع جلسه در نظر گرفت و رسول کوهپایه‌زاده، از وکلای مشهور کشور در جمع تعدادی از وکلا و فعالان حقوقی توضیحاتی درباره این جرم و وضعیت مبارزه با آن در ایران ارائه کردند.
۱۳۹۸/۰۴/۰۱
FATF هنوز اصلاح قوانین داخلی را نپذیرفته است/ دلیل واقعی قطع همکاری بانک‌ها با ایران
کارشناس مسائل تحریم با اشاره به اینکه مسأله FATF با ایران فقط تصویب لوایح الحاق ایران به ۲ کنوانسیون پالرمو و CFT نیست، گفت: FATF هنوز ۲ لایحه مصوب دیگر یعنی اصلاح قوانین مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به دلایلی نپذیرفته است.
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ / مجلس / قانون بودجه / مجلس شورای اسلامی
اجرای قانون مبارزه با پولشویی منجر به شفافیت می شود
تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای کامل قانون مبارزه با پول‌شویی به شفافیت منجر خواهد شد.
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ / پرونده بانک سرمایه / پولشویی / سریال شهرزاد
مسائل پول‌شویی در سریال شهرزاد فعلا اعلام نمی‌شود
قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات مسئولان سابق بانک سرمایه، درباره ۲ میلیارد تومانی که بابت سریال شهرزاد به متهم ردیف دوم این پرونده داده شده است، گفت: از بیان برخی مسائل معذورم ولی می‌دانیم پول در ساخت فیلم شهرزاد بابت چه چیزی گرفته شده و در آینده مشخص می‌شود.
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ / حسین هدایتی
اتهام پول‌شویی حسین هدایتی جداگانه رسیدگی می‌شود
مهر نوشت: حسین هدایتی دولابی یک عنوان اتهامی دیگر دارد که دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به آن عدم صلاحیت زده است.
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •