به گزارش پیوست، بازار رمزارز حالا برای نظام مالیاتی و مبارزه با پولشویی آنقدر قابل شناسایی است که قابلیت رصد فعالان این حوزه وجود دارد و گردش مالی آن مشخص است و افراد فاقد پرونده مالیاتی بهسادگی به سازمان امور مالیاتی معرفی شوند؛ اما همین فعالان هنوز برای ورود به یک چارچوب رسمی با مسیری روبهرو هستند که قواعد آن کامل نشده است.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ۳۱ شهریور اعلام کرد ۳۵۰ شخص حقیقی فعال در بازار رمزارز را شناسایی کرده که در مجموع بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی داشتهاند اما فاقد پرونده مالیاتی بودهاند. این افراد برای پیشگیری از فرار مالیاتی و انجام اقدامات قانونی به سازمان امور مالیاتی معرفی شدهاند.
۱۵۰ هزار میلیارد تومان در این گزارش میزان گردش مالی افراد شناساییشده است و نباید آن را معادل مالیات پرداختنشده یا فرار مالیاتی قطعی آنها دانست. آنچه مرکز اطلاعات مالی اعلام کرده، فقدان پرونده مالیاتی این افراد و معرفی آنها برای بررسی و انجام اقدامات قانونی است.
دامنه اقدامات مرکز اطلاعات مالی البته به شناسایی فعالان فاقد پرونده مالیاتی محدود نشده است. این مرکز میگوید از سال ۱۴۰۳ شناسایی الگوهای ریسکزا در زنجیره خرید، فروش و انتقال رمزارز را آغاز کرده و قواعد شناسایی معاملات و عملیات مشکوک را نیز تدوین و به تشکلهای صنفی مرتبط ابلاغ کرده است. …
