سه شنبه, ۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 28 January, 2020
پولشویی
انشاالله وضعیت فعلی برای فشار جهت مذاکره و پیوستن به FATF نباشد/ از لحاظ حقوقی نپیوستن به FATF برای ما بهتر است/ نماینده‌ای که با شام و ناهار رأی جمع می‌کند به فکر کشور و رفاه مردم نیست
تابناک / ۲ ساعت قبل / سیاسی
انشاالله وضعیت فعلی برای فشار جهت مذاکره و پیوستن به FATF نباشد/ از لحاظ حقوقی نپیوستن به FATF برای ما بهتر است/ نماینده‌ای که با شام و ناهار رأی جمع می‌کند به فکر کشور و رفاه مردم نیست
 FATF نه کنوانسیون است و نه سازمان بین‌المللی. اساسنامه ندارد و با بیانیه گروه 7 تشکیل شده و یک ترتیب مالی غیر فراگیر است که ظاهرا به منظور مبارزه با پولشویی و تروریسم شکل گرفته است. هدف آن اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم های مالی کشورها و اعمال برخی سیاستها بر افراد و شرکتهاست. اطلاعاتی از بانک مرکزی و گردش مالی مردم که در یک کشور است، به اطلاع او می‌رسد. تا زمانی که ملحق نشده ایم تعهدی وجود ندارد...
رییس بانک مرکزی: اقداماتی برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی آغاز شد
شفقنا / ۸ ساعت قبل / ...
رییس بانک مرکزی: اقداماتی برای جلوگیری از پولشویی و سفته بازی آغاز شد
شفقنا- رییس کل بانک مرکزی از جداسازی حساب‌های شخصی و تجاری خبر داد و گفت: در هیچ کشوری مقام ناظر بانکی اجازه نمی‌دهد که نقل و انتقال بانکی بدون مستندات و اطلاع بانک از مبدا و مقصد و دلیل انتقال...
جلوگیری از پولشویی ممکن خواهد بود؟
اسپوتنیک / ۱۱ ساعت قبل / اقتصادی
جلوگیری از پولشویی ممکن خواهد بود؟
همتی: یکی از اقدامات مهم برای جلوگیری از پولشویی، اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن است.
روزنامه شهروند / ۲۲ ساعت قبل / ...
گزیده اخبار
شرط تازه برای انتقال پول درشت [تسنیم] عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تأکید کرد، در همه انتقالات وجوه ‏بالاتر از یک‌میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب بانک‌ها موظف هستند ‏انتقال وجه را منوط به ارایه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند و یک ‏کپی از اسناد و مدارک این معاملات را در پرونده تراکنش نگهداری کنند. یادآوری می‌شود ماه گذشته ‏نیز بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای انتقال غیرحضوری درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) بیشتر از100میلیون تومان را ممنوع اعلام کرده بود‎. گفتنی است این اقدامات برای کنترل پولشویی انجام می‌شود. ‏
دنیای اقتصاد / ۲۳ ساعت قبل / اقتصادی
الزام ارائه اسناد در انتقال وجوه سنگین
انتقال وجه بیش از 10 میلیارد ریال به‌صورت درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) باید همراه با درج بابت و ارائه اسناد مثبته به شعب بانک‌ها باشد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای الزامات قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن و همچنین شفافیت بیشتر نقل و انتقالات بانکی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی تاکید کرد در تمام انتقالات وجوه بالاتر از 10 میلیارد ریال درون بانکی و بین بانکی (ساتنا) روسای شعب موظف هستند انتقال وجه را منوط به ارائه اسناد مثبته دال بر هرگونه معامله، قرارداد یا علت انتقال پول کنند و یک کپی از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه را در پرونده تراکنش مورد اشاره نگهداری کنند. در این بخشنامه آمده است بازرسان مدیریت‌کل نظارت …
زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی
همشهری‌آنلاین / ۳۰ ساعت قبل / وبگردی
زنگ خطر ۲۰۰۰ میلیاردی تمساح خلیج فارس برای شبکه بانکی
یک کارشناس حوزه مبارزه با پولشویی با اعلام اینکه سرکرده باند قاچاق و توزیع مواد مخدر «تمساح خلیج فارس» در دو سال بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان تراکنش بانکی داشته تصریح کرد که در این مورد قطعا نقص اجرای قوانین مبارزه با پولشویی وجود داشته و با آیین‌نامه جدید، نظارت در این حوزه افزایش چشم‌گیری یافته است.
تبعات ماندن لوایح دولت میان زمین و هوا
ایرنا / ۳۰ ساعت قبل / سیاسی
تبعات ماندن لوایح دولت میان زمین و هوا
تهران-ایرنا- تعداد هشدارهای رئیس‌جمهوری درباره تبعات بن‌بست موجود پیرامون لوایح پولشویی و مبارزه با تروریسم در حالی افزایش یافته است که تصمیم‌گیری درباره آن همچنان در تعلیق و برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده اما آسیب‌های اجرایی نشدن آن متوجه دولت و کشور است.
  تروریسم  وزارت نفت  سازمان برنامه و بودجه کشور  بهارستان  ایالات متحده آمریکا  پالرمو  حسن روحانی  مجمع تشخیص مصلحت نظام  پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
مدیر سابق شهرداری مشهد دستگیر شد
همشهری‌آنلاین / ۲ روز قبل / سیاسی
مدیر سابق شهرداری مشهد دستگیر شد
یکی از مدیران سابق شهرداری مشهد به اتهام پولشویی با دستور قضایی دستگیر شد.
FATF فقط برای ایران نیست | دژپسند: باید استانداردهای جهانی را قبول کنیم
همشهری‌آنلاین / ۲ روز قبل / سیاسی
FATF فقط برای ایران نیست | دژپسند: باید استانداردهای جهانی را قبول کنیم
فرهاد دژپسند گفت: اف‌ای‌تی‌اف یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم.
دژپسند: FATF فقط برای ایران نیست/ با چرتکه نمی‌توان درباره مالیات تصمیم گرفت/ ارز و طلا را باید با مالیات سامان داد
الف / ۲ روز قبل / اقتصادی
دژپسند: FATF فقط برای ایران نیست/ با چرتکه نمی‌توان درباره مالیات تصمیم گرفت/ ارز و طلا را باید با مالیات سامان داد
فرهاد دژپسند گفت: fatf یک نهاد بین دولت‌ها است که برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مقررات‌گذاری می‌کند. این کار را برای یک کشور خاص انجام نمی‌دهد و نسخه آن برای همه کشورهای دنیاست. ما هم یکی از آن کشورها هستیم. نمونه این نهادهای بین‌المللی در موضوعات مختلف فراوان دیده می‌شود.
  ایران و FATF  فرهاد دژپسند  مالیات  وزیر اقتصاد  وضعیت اقتصادی
روزنامه شهروند / ۲ روز قبل / ...
ذره‌بین
تمساح خلیج‌فارس اعدام شد حکم اعدام سرکرده باند بین‌المللی موادمخدر معروف به تمساح خلیج‌فارس و یکی از شرکای او صبح شنبه اجرا شد، 18 نفر از سوداگران مرگ و اعضای دیگر این باند نیز به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم شدند. سرباند این شبکه سازمان‌یافته قاچاق موادمخدر که رسانه‌های مختلف به او عنوان تمساح خلیج‌فارس و مواردی از این دست داده اند، یکی از بزرگترین سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر از راه دریا بود. این فرد با وجود آنکه پنج کلاس سواد داشت، یکی از بزرگترین و مخوف‌ترین شبکه‌های قاچاق و توزیع موادمخدر را در سطح ایران و منطقه سرکردگی می‌کرد.  تمساح خلیج‌فارس در چهره‌های مختلف و پوشش‌های گوناگون فعالیت می‌کرد و هنگام دستگیری‌اش …
الف / ۵ روز قبل / بین‌المللی
افشای تبانی وکیل ترامپ برای تأمین مالی رهبر مخالفان ونزوئلا
گفته می‌شود وکیل شخصی رئیس‌جمهور آمریکا در قبال کمک مالی به رهبر مخالفان ونزوئلا از سوی یک فرد متهم به پولشویی و رشوه‌خواری، از این متهم در برابر وزارت دادگستری آمریکا دفاع کرده است.
  آمریکا و ونزوئلا  وکیل ترامپ
جزئیات تخلفات نمایندگان رد صلاحت شده
تابناک / ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ / ...
جزئیات تخلفات نمایندگان رد صلاحت شده
سخنگوی شورای نگهبان جزئیات تخلفات و جرایم برخی نمایندگان رد صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی از پولشویی و زد و بند‌های مالی گرفته تا ارتباط با بیگانگان را افشا کرد.
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ / ...
افزایش میزان جرایم اقتصادی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا در اولین همایش «نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید» از افزایش میزان جرایم در حوزه اقتصادی خبر داد.به گزارش ایسنا، سردار محمد‏رضا مقیمی در اولین همایش «نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید» که در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: رویکرد پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی یک رویکرد پیشگیرانه است و ما در برخورد با جرایم هدف‏مان این است که این موارد را کاهش دهیم.وی با بیان اینکه ترجیح ما این است که به جای برخوردهای امنیتی مسائل را پیشگیرانه حل کنیم، ادامه داد: متاسفانه جرایم اقتصادی در کشور ما وضعیت رو به بهبودی نیست و ما باید تلاش کنیم تا به سمت وضعیت بهبود حرکت کنیم. مقیمی ادامه داد: امروز آمارها و تعدد پرونده‌های ما نشان می‌دهد که باید جدی‌تر به مسئله‌‏ جرایم اقتصادی و برخورد …
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ / ...
جزئیات حکم پرونده سکه ثامن اعلام شد
وکیل مال‏باختگان پرونده سکه ثامن جزئیات حکم صادره برای متهم ردیف اول این پرونده را اعلام کرد. به گزارش فارس، رسول کوهپایه‏زاده گفت: رای بدوی پرونده ثامن ابلاغ شد. علاوه بر مجازات اصلی متهم ردیف اول که شامل ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال بوده، قاضی به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات، مجازات تکمیلی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته است. این وکیل دادگستری گفت: بعد از قطعیت رای، حکم قطعی در ۲۷۳ صفحه منتشر و اعلام می‌شود و اعمال مجازات تتمیمی و تکمیلی با توجه به سابقه متهم و اقدامات مجرمانه وی، در جهت حفاظت و صیانت از حقوق جامعه است.کوهپایه‏زاده گفت: کیفرخواست پرونده متهم ردیف دوم و سوم نیز قبلا صادر شده و پرونده آنها به دادگاه رفته، ولی هنوز تعیین وقت نشده است. وی افزود: در واقع متهم در این مجازات تکمیلی …
تعلل وزارت اقتصاد در تدوین و ابلاغ  آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
فارس / ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ / سیاسی
تعلل وزارت اقتصاد در تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تذکری به وزیر اقتصاد عنوان کرد که چرا نسبت به تهیه و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی 25 مورد از قوانین مصوب مجلس مربوط به آن وزارتخانه از جمله قانون مربوط به مبارزه با پولشویی اقدام نکرده‌اید.
رییس قوه قضاییه: 
نیروی انتظامی در مبارزه با فساد اقتصادی باید حمایت شود
انتخاب / ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ / ...
رییس قوه قضاییه: نیروی انتظامی در مبارزه با فساد اقتصادی باید حمایت شود
سیدابراهیم رییسی در همایش امنیت اقتصاد ملی و رونق تولید گفت: امروز مبارزه باجرایم اقتصادی و پولشویی و مالیاتی و قاچاق کالا و نوعی از جرایم که همه را تحت عنوان فساد اقتصادی یاد می‌کنیم، حتما برای رونق اقتصادی مضر است.
منافع جناحی علیه منافع ملی؛ «ابتکار» از نگاه دوگانه نسبت به پیوستن ایران به لایحه مبارزه با پولشویی گزارش می‌دهد
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸-۱۱-۰۱ / سیاسی
منافع جناحی علیه منافع ملی؛ «ابتکار» از نگاه دوگانه نسبت به پیوستن ایران به لایحه مبارزه با پولشویی گزارش می‌دهد
پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و لوایح چهارگانه آن در ایران به یکی از دغدغه‌های اصلی کشور تبدیل شده است و حاشیه آن در عرصه سیاسی سال‌هاست دامن کشور را گرفته است. هر از چندگاهی به صدر اخبار کشور برمی‌گردد اما دوباره به فراموشی سپرده می‌شود تا اینکه این کارگروه بین‌المللی به ایران هشدار می‌دهد و وقت تعیین می‌کند. پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف موضوع سال‌های اخیر نیست بلکه به زمان دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردد اما تا به حال نسبت به این لوایح در کشور تعیین تکلیف نشده است و هربار سخن از پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف و لوایح آن می‌شود مخالفان به شدت مقابله کرده و حتی موافقان را مورد شدیدترین نقدها قرار می‌دهند.
روزنامه شهروند / ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ / ...
سلاح مهم است، اما قدرت‌مان را وامدار مردم هستیم
محمدجواد ظریف‌، وزیر امور خارجه ایران روز گذشته با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به سوال‌های مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پاسخ گفت. مجتبی ذوالنوری از وزیر خارجه درمورد اظهارات ظریف درباره توان موشکی ایران و همچنین پولشویی در کشور سوال کرده بود. ظریف در پاسخ به سوال مجتبی ذوالنوری خاطرنشان کرد: «بنده افتخار می‌کنم در خارج از کشور محکم‌ترین دفاع‌ها را از همه سیاست‌های جمهوری اسلامی داشتم. چه خودم در این سیاست‌ها نقش داشته باشم، چه نداشته باشم، بارها اعلام کردم که همه ما در تحلیل باید مجتهد باشیم، اما در عمل باید مقلد باشیم و من با دفاع از تمام سیاست‌های جمهوری اسلامی به نقش خود عمل‌کردم، هیچ‌کس به اندازه من از …
روزنامه اعتماد / ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ / ...
خروج‌از «ان‌پی‌تی» یکی‌از گزینه‌ها است
محمدجواد ظریف، وزیر خارجه کشورمان روز گذشته برای چندمین بار در یک سال گذشته به منظور پاسخ دادن به سوالات برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس حاضر شد. حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از محمدجواد ظریف درباره اظهارات ایشان پیرامون توان موشکی ایران همچنین وجود پولشویی در کشور سوال کرد که وزیر خارجه به شکل مبسوط به هر دو سوال پاسخ داد.
روزی که دلواپسان قانع شدند؛ بیست و پنجمین حضور ظریف در مجلس برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان
روزنامه همشهری / ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ / سیاسی
روزی که دلواپسان قانع شدند؛ بیست و پنجمین حضور ظریف در مجلس برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان
وزیر امور خارجه دیروز به ابهامات 2 نماینده منتقدش در مجلس در مورد توان موشکی، بحث پولشویی و تحرکات آمریکا برای براندازی در نظام پاسخ داد.
دستگیری فردی که با خرید ارز دیجیتال پولشویی می‌کرد
مهر / ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / اجتماعی
دستگیری فردی که با خرید ارز دیجیتال پولشویی می‌کرد
رئیس پلیس فتا پایتخت، از دستگیری متهمی که با دسترسی به حساب بانکی شهروندی وجوه او را سرقت کرده بود خبر داد و گفت: متهم با پولشویی، وجوه سرقتی را از چرخه بانک خارج می‌کرد.
  پلیس پایتخت  سرهنگ تورج کاظمی  ارز دیجیتال  کلاهبرداری اینترنتی  پولشویی
حجت‌الاسلام ذوالنور: صحبت‌های ظریف درباره پولشویی برای کشور هزینه‌زا بود
تسنیم / ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / سیاسی
حجت‌الاسلام ذوالنور: صحبت‌های ظریف درباره پولشویی برای کشور هزینه‌زا بود
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به وزیر امور خارجه گفت: آثار حرف‌های شما در مورد پولشویی برای ما هزینه‌زا بود، اما خودم اجازه ندادم استیضاح در مورد این صحبت‌ها کلید بخورد.
همشهری‌آنلاین / ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / سیاسی
روایت ظریف از پاسخش به جان کری درباره تخریب فردو؛ واکنش کری چه بود؟ | دامن نظام از پولشویی مبرا است اما ...
وزیر امور خارجه تاکید کرد که در شرایط کنونی با توجه به هجمه‌های استکبار جهانی حفظ وحدت ایجاد شده از هر امری ضروری‌تر است.
نمایندگان از پاسخ‌های ظریف درباره پولشویی قانع شدند
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / سیاسی
نمایندگان از پاسخ‌های ظریف درباره پولشویی قانع شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر امور خارجه به سوال‌ نماینده خمینی‌شهر درباره پولشویی قانع شدند.
  محمدجواد ظریف  پولشویی
ظریف: هیچکس به اندازه من از توان دفاعی ایران دفاع نکرده/ دامن نظام از پولشویی مبراست
الف / ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / سیاسی
ظریف: هیچکس به اندازه من از توان دفاعی ایران دفاع نکرده/ دامن نظام از پولشویی مبراست
وزیر امور خارجه گفت: هیچکس به اندازه من از توان موشکی ایران دفاع نکرده و بنده هیچگاه حرفی نمی‌زنم که برای کشور مشکلی ایجاد شود.
  ادعای ظریف درباره پولشویی  سوال از ظریف  محمدجواد ظریف  وزیر خارجه ایران
ذوالنوری سوال خود از ظریف را به رای نگذاشت
مشرق / ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / سیاسی
ذوالنوری سوال خود از ظریف را به رای نگذاشت
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: بنا ندارم سوالم را در صحن علنی مجلس به رای بگذارم و فقط تذکر دادم که پژواک اظهارات ظریف درباره پولشویی چه میزان تاثیر منفی دارد.
  محمد جواد ظریف  کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس  مجلس شورای اسلامی  ذوالنور
ظریف در مجلس: دولت جمهوری اسلامی در دنیا متهم به پولشویی است؛ به این دلیل که کنوانسیون های مربوط به پولشویی را امضا نمی کنیم / نظام و دولت از این اتهام مبرا هستند اما در کشور، منافعی هم وجود دارد که مانع امضا معاهدات می شود / یکی از مراکز تصمیم گیری آمریکا طراحی دقیق انهدام فردو را مطرح کرده اما به این نتیجه رسیده که پس از این تخریب، مردم ایران متحدتر می شوند / خروج زودهنگام من از مجلس در جلسه قبل، به خاطر جلسه شورای عالی امنیت ملی با حضور سردار سلیمانی بود
انتخاب / ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / سیاسی
ظریف در مجلس: دولت جمهوری اسلامی در دنیا متهم به پولشویی است؛ به این دلیل که کنوانسیون های مربوط به پولشویی را امضا نمی کنیم / نظام و دولت از این اتهام مبرا هستند اما در کشور، منافعی هم وجود دارد که مانع …
وزیر امور خارجه گفت: هیچ کس به اندازه من از توان موشکی کشورمان دفاع نکرده است.
پاسخ ظریف به ذوالنور در جلسه علنی مجلس
تابناک / ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / ...
پاسخ ظریف به ذوالنور در جلسه علنی مجلس
محمد جواد ظریف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی حاضر شد و به سوال مجتبی ذوالنور در رابطه با اظهارات وی در خصوص پولشویی و توان موشکی جمهوری اسلامی پاسخ داد.
دستور العمل مبارزه با پولشویی درگمرک
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ / اقتصادی
دستور العمل مبارزه با پولشویی درگمرک
مدیرکل مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک را ابلاغ کرد.
  ایران  خودرو  گمرک  مالیات  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
معافیت مناطق آزاد بسترساز قاچاق و پولشویی است/ معافیت مالیاتی مشروط باشد
مهر / ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ / اقتصادی
معافیت مناطق آزاد بسترساز قاچاق و پولشویی است/ معافیت مالیاتی مشروط باشد
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه معافیت مالیاتی مناطق آزاد بسترساز قاچاق کالا و پولشویی است، گفت: از مناطق آزاد نباید کارکردهای ضد اقتصاد ملی و ضد تولید بیرون بیاید.
  سید احسان خاندوزی  مالیات بر ارزش افزوده  مناطق آزاد  قاچاق  معافیت مالیاتی
هدف از تاسیس FATF مدیریت پولشویی و تامین مالی تروریسم به نفع اهداف آمریکاست
فارس / ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ / اقتصادی
هدف از تاسیس FATF مدیریت پولشویی و تامین مالی تروریسم به نفع اهداف آمریکاست
نماینده اسبق ایران در صندوق بین‌المللی پول با بیان اینکه FATF با هدف مدیریت پولشویی و تامین مالی تروریسم به نفع اهداف آمریکا تاسیس شده است،‌ گفت: هدف از تاسیس این نهاد، مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترریسم نیست بلکه این نهاد برای مقاصد سیاسی طراحی شده است.
پیوستن یا نپیوستن به‌FATF
روزنامه همشهری / ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ / ...
پیوستن یا نپیوستن به‌FATF
علی حاتمی _ وکیل و مشاور حقوقی در امور تجارت بین‌الملل بین سال‌های 1377 تا 1387 که اوج حضور سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی در بازار ایران بود و هنوز تحریم‌ها به‌شدت امروز وجود نداشت، بسیاری از بانک‌های خارجی نسبت به تأسیس نمایندگی جهت توسعه مبادلات تجاری خود اقدام می‌کردند. یکی از موضوعات و دغدغه‌های مهم برای این بانک‌ها که برخی نیز موکل اینجانب بودند، بحث رعایت قوانین و مقررات مربوط به پولشویی بود. این بانک‌ها و نیز سایر شرکت‌های خارجی در ایران که درنظر داشتند سرمایه خود را از طریق این سیستم‌های …
دنیای اقتصاد / ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ / اقتصادی
فیشینگ ۶ هزار حساب بانکی توسط نوجوان ۱۴ ساله
فرمانده انتظامی قم با اشاره به دستگیری یک هکر حرفه‌ای در قم، گفت: متهم از طریق فیشینگ از حساب بانکی ۶ هزار و ۶۱۵ نفر برداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سردار عبدالرضا آقاخانی در تشریح این خبر اظهار کرد: پلیس فتا استان قم در پی رصد و پایش فضای مجازی و در راستای مبارزه با پولشویی، یک هکر حرفه‌ای را شناسایی کرد. وی گفت: نامبرده از طریق شماره‌های مجازی در زمینه پولشویی و خرید ارزهای دیجیتال اقدام و در ارتباط با اقدام مجرمانه وی نیز پرونده‌های زیادی در سراسر کشور تشکیل شده بود. فرمانده انتظامی استان قم تصریح کرد: متهم با استفاده از «پی ان»‌های خارجی و حتی «وی‌پی‌اس»‌های داخلی اقدامات مجرمانه خود را انجام و جهت احراز هویت حین انجام برخی تراکنش‌های مالی اقدام به سوء‌استفاده مدارک هویتی افراد دیگر …
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ / ...
روش‏های تامین ارز برای صادرکنندگان
کارشناس ارزی اداره خزانه‏داری بانک توسعه صادرات ایران گفت: با توجه به سیاست‏های ارزی، تامین ارز با توجه به گروه کالای مورد نظر به دو روش تامین از سوی بانک مرکزی با تایید فیش ثبت سفارش جهت کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای استراتژیک به نرخ بانکی و تامین ارز از طریق سیستم نیما با نرخ بانکی نیما برای سایر کالاها انجام می‏شود.کارشناس امور مالی در ادامه اظهار کرد: یوان چین، وون کره، روپیه هند و یورو، ارزهای بانکی در دسترس هستند؛ که البته یورو صرفا بابت اقلام خاص پزشکی و دارویی با تایید وزارتخانه متبوع، یورو و درهم با کد کارگزار NICOIRTH صرفا جهت واردات دارو و تجهیزات پزشکی ارائه می‏شود.فیروزی در خصوص گروه کالایی 2( نیمایی) گفت: این گروه در هفت طبقه از گروه کالایی 21 تا 27 اولویت‏بندی می‏شود؛ …
فردا اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سکه ثامن
عصرایران / ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ / اقتصادی
فردا اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سکه ثامن
تحقیقات پرونده سکه ثامن با دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی کامل و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر شده است.
افزایش شفافیت حساب‌های بانکی با آغاز به کار سامانه سیاح
ارانیکو / ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ / اقتصادی
افزایش شفافیت حساب‌های بانکی با آغاز به کار سامانه سیاح
دبیر کمیسیون پولشویی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از افزایش شفافیت حساب‌های بانکی با آغاز به کار سامانه سیاح بانک مرکزی خبر داد.
پاسخ معاونت حقوقی رییس‌جمهوری به ابهامات لوایح مالی
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ / اقتصادی
پاسخ معاونت حقوقی رییس‌جمهوری به ابهامات لوایح مالی
در شرایطی که موضوع تصویب لوایح مقابله با پولشویی و مخالفت‌ها و موافقت‌هایی که در خصوص آن ارایه می‌شود،
  تنفس  رییس جمهوری  مجمع تشخیص مصلحت  مجمع تشخیص مصلحت نظام  مد
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ / ...
اطلاعات مرتبط با امنیت ملی را به FATF نمی‌دهیم
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری تاکید کرد​:‏ اگر به معاهده FATF​ بپیوندیم به نظام بانکداری امن خواهیم پیوست و دیگر نباید با ما اقدامات مقابله‌ای کنند.به گزارش ایسنا،‌ لعیا جنیدی درباره نگرانی از درز اطلاعات محرمانه کشورمان گفت: اتفاقا کسی که در واحد اطلاعات مالی کشورمان قرار دارد معتمد نظام است و با بررسی اطلاعات درخواستی مشخص می‌کند که اگر اطلاعات مهمی مطالبه نشده باشد ارائه کند، اما اگر مربوط به امنیت ملی باشد به موجب معاهده NPT و تحفظ قانون اساسی ارائه نمی‌کند.وی افزود: در چارچوب FATF بیشتر می‌توانیم امکاناتی برای حفظ اطلاعات‏مان داشته باشیم تا اینکه هیچ صیانتی نداشته باشیم.معاون حقوقی رئیس‌جمهوری گفت: همه کشورهای عضو FATF مکلف به بررسی پولشویی و ملتزم به این مسئله هستند که اطلاعات مربوط به تراکنش …
شریعتمداری: تصویب FATF خودکشی از ترس مرگ است
رویداد 24 / ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ / سیاسی
شریعتمداری: تصویب FATF خودکشی از ترس مرگ است
تصویب FATF خودکشی از ترس مرگ است، خود آقایان نمی‌توانند برای این کنوانسیون‌ها محاسنی ذکر کنند و تضمینی برای رفع تحریم‌ها بدهند، پالرمو و cft برای مقابله با پولشویی و تروریسم است که خود جمهوری اسلامی مخالف این دو موضوع است، ولی غربی‌ها سپاه پاسداران و گروه‌های محور مقاومت را تروریست می‌دانند و منع تبادل مالی با آن‌ها را می‌خواهند.
  حسین شریعتمداری  تصویب FATF
بزرگ‌ترین پولشویان دنیا گردانندگان FATF هستند/تکذیب مشارکت خبرنگار صدا و سیما در بازجویی از سپیده قلیان/واکنش دولت به  انتقاد رئیسی از ماده ۱۰۰
مشرق / ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ / سیاسی
بزرگ‌ترین پولشویان دنیا گردانندگان FATF هستند/تکذیب مشارکت خبرنگار صدا و سیما در بازجویی از سپیده قلیان/واکنش دولت به انتقاد رئیسی از ماده ۱۰۰
بسیاری از حامیان اف‌ای‌تی‌اف مدعی اجرای استانداردهای این نهاد غربی در سراسر جهان هستند اما حقیقت آن است که در کشورهایی که اعضای اصلی این نهاد هستند، پولشویی به صورت سیستماتیک و گسترده وجود دارد!
  روزنامه های کشور  اخبار ویژه روزنامه ها
بی‌پرده درباره پشت‌پرده «وی‌اودی»ها؛از پولشویی تا خیانت به سینما!
مهر / ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ / فرهنگی و هنری
بی‌پرده درباره پشت‌پرده «وی‌اودی»ها؛از پولشویی تا خیانت به سینما!
حامد عنقا و غلامرضا موسوی ضمن اشتراک‌نظر درباره سهم و تأثیر «پول‌های آلوده» در فضای تولید و توزیع محصولات فرهنگی، درباره مصادیق و تأثیر این پول‌ها بر فعالیت «وی‌اودی‌»ها به مناظره پرداختند.
  سریال ایرانی  شبکه نمایش خانگی  سامانه آنلاین ویدئو درخواستی وی او دی  حامد عنقا  غلامرضا موسوی  سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر
تصویب نکردن FATF بهانه‌ای برای قرار دادن ایران در لیست سیاه است
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ / سیاسی
تصویب نکردن FATF بهانه‌ای برای قرار دادن ایران در لیست سیاه است
یک وکیل دادگستری با اشاره به نظر موافقین تصویب FATF گفت: آنها درست می‌گویند چون اگر FATF تصویب نشود بهانه بسیار خوبی برای آمریکا، اسرائیل و مرتجعین منطقه است که ایران را در لیست سیاه قرار دهند و ایران متهم به تامین مالی تروریسم و پولشویی می‌شود.
  fatf  نبی الله احمدلو  سرنوشت FATF
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ / اقتصادی
کوتاه از منطقه
شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی امیر قطر، مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضاء و
  تروریسم  قانون  قطر  لایحه  هواپیما
در صورت تصویب لوایح درخواستی FATF ابزار حقوقی به دشمنان می‌دهیم
فارس / ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ / اقتصادی
در صورت تصویب لوایح درخواستی FATF ابزار حقوقی به دشمنان می‌دهیم
یک کارشناس روابط بین الملل در خصوص اینکه گفته می شود «با تصویب نکردن لوایح FATF ابزار حقوقی دست طرف مقابل خواهیم داد»، گفت: ایران هم اکنون از نظر سیاسی متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم است اما به لحاظ حقوقی طرف مقابل هیچ دست آویزی علیه جمهوری اسلامی ندارد.
کشف بیش از ۲ تن مواد مخدر در فارس/ یک متهم به پولشویی دستگیر شد
مهر / ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ / اجتماعی
کشف بیش از ۲ تن مواد مخدر در فارس/ یک متهم به پولشویی دستگیر شد
شیراز- فرمانده انتظامی فارس ازانهدام پنج باند و کشف دو تن مواد و همچنین دستگیری یک نفر به اتهام پولشویی طی ۴۸ ساعت گذشته در استان خبرداد.
  رهام بخش حبیبی  نیروی انتظامی فارس  کشف مواد مخدر
امیر قطر FATF را امضا کرد
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ / بین‌المللی
امیر قطر FATF را امضا کرد
ایرنا نوشت: شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر مصوبه کابینه این کشور مبنی بر صدور قانون مبارزه با پولشویی و حمایت از تروریسم (FATF) را امضا کرد .
  قطر  اف ای تی اف FATF  شیخ تمیم بن حمد بن خلیفه آل ثانی
نپذیرفتنFATF کشیدن دیوار دور کشور است
روزنامه آرمان ملی / ۱۳۹۸-۱۰-۰۷ / سیاسی
نپذیرفتنFATF کشیدن دیوار دور کشور است
لایحه پیوستن ایران به سازمان مبارزه با ترورسیم و پولشویی بیش از یک سال است در معرض تصمیم‌گیری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد و هر بار به دلایل مختلف این تصمیم‌گیری به تعویق می‌افتد. در تازه‌ترین اظهارنظرها مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از مخالفت اغلب اعضای مجمع با این لایحه خبر داده و عنوان کرده به همین دلیل تصمیم گیری دراین زمینه به تعویق افتاده است.
نامه نیوز / ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ / سیاسی
نماینده مجلس: پیوستن به «FATF» به منزله جلوگیری از پولشویی بین‌المللی است
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تاکید کرد: تعلل درباره پیوستن ایران به «FATF» تاکنون به سود دشمنان و به ضرر سیستم بانکی کشور بوده است.
نامه نیوز / ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ / سیاسی
عدم تصویب Fatf هدیه ای به ترامپ است
آذر منصوری در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: گروه ویژه اقدام مالی ، یا FATF ، یک سازمان‌ همکاری بین کشورهاست که برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است. درحال حاضر ۳۴ کشور به همراه 2 سازمان اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، جزو قلمرو قضایی این سازمان محسوب می‌شوند.
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ / اقتصادی
وزیر اقتصاد: ایران درمبارزه با پولشویی کارنامه روشنی دارد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در دیدار سفیران اروپایی و آسیایی اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با FATF را تاکنون کاملا گسترده خواند.
  اقتصاد ایران  امنیت سازمان ملل متحد  امور اقتصادی و دارایی  لایحه  واردات
تصمیمات دولت برای حل مشکلات مناطق مرزی
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ / اقتصادی
تصمیمات دولت برای حل مشکلات مناطق مرزی
در شرایطی که هر روز خبر تازه‌ای در «رد» یا «قبول» اف‌ای‌تی‌اف و لوایح مقابله با پولشویی از سوی چهره‌های سیاسی و تحلیلگران در رسانه‌های گروهی و شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود،
  دولت  رسانه  شبکه های اجتماعی  مشکلات  نفت
FATF هیچ مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌کند
فارس / ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ / سیاسی
FATF هیچ مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌کند
نماینده دوره نهم مجلس با بیان اینکه FATF هیچ مشکلی از اقتصاد کشور حل نمی‌کند، گفت:‌ دشمن به بهانه مقابله با پولشویی و عضویت در FATF سعی دارد تا ما را دور بزند و نگذارند که کشور در مسیر توسعه قدم بردارد.
چرا کشورهای عضو FATF کانون پولشویی جهان هستند؟
مشرق / ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ / سیاسی
چرا کشورهای عضو FATF کانون پولشویی جهان هستند؟
FATF بر خلاف چهره به ظاهر فنی‌­اش، یک نهاد کاملا سیاسی همسو با سیاست­ تحریمی آمریکا است که برای افزایش اثرگذاری تحریم­ها به شفافیت نظام بانکی و مالی ایران در فضای بین­ الملل نیاز دارد.
  پولشویی  FATF  تحریم ها  آمریکا
تابناک / ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ / ...
تکرار انتشار خبر دروغ درباره FATF
کارشناسان و صاحبنظران در آن مقطع تاکید کردند که افشای اطلاعات صرافی‌ها برای آوردن ارز به داخل کشور از طریق سیستم بانکی و پرکردن فرم مربوط به مبارزه با پولشویی که در قالب FATF مطرح است منجر به مسدود شدن کانال‌های ارزی خارج از کشور می‌شود.
نباید با  FATF سیاسی برخورد شود
روزنامه اعتماد / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / سیاسی
نباید با FATF سیاسی برخورد شود
روز گذشته وزارت اقتصاد و امور دارایی میزبان سفرای برخی کشورهای اروپایی و آسیایی بود. در این دیدار فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی کشور ضمن بیان این موضوع که اقدامات تهران در راستای مبارزه با پولشویی و همچنین تعامل با FATF ابعاد وسیعی دارد.
روزنامه ابتکار / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / ...
با نپذیرفتن شروط FATF بانک‌های دیگر‏کشورها با ما کار نمی‌کنند
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «موضوع FATF در ایران سیاسی شده است» گفت: اگر ایران شروط FATF را نپذیرد بانک‌های حاکمیتی کشورهای همکار و دوست ما هم دیگر نمی‌توانند با ایران کار کنند.حشمت‌الله فلاحت‏پیشه در گفت‌وگو با ایسنا، در تبیین ضرورت تصویب لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به عنوان توصیه‌های گروه اقدام ویژه مالی (FATF) گفت: باید مقداری موضوع FATF را از قالب تنگی که برای آن تعریف شده در‏بیاوریم و آن را تعریف کنیم. FATF معروف است به مبادلات بانکی. الان در دنیا شبکه‌ای هست که شبکه گسترده‌ای از امور مالی و بانکی به یکدیگر متصل هستند و کشورها در آن فعالیت می‌کنند. وی ادامه داد: …
دنیای اقتصاد / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / بین‌المللی
پرونده قضایی برای پسر بایدن
اسناد دادگاهی مرتبط با پرونده هانتر بایدن نشان می‌دهند که او هدف چندین تحقیقات کیفری مرتبط با کلاهبرداری، پولشویی و جعل اسناد است. این اسناد نشان می‌دهند که این اتهامات از سوی یک شرکت خصوصی تحقیقات موسوم به « D&A Investigations» در فلوریدا در پرونده هانتر بایدن، پسر جو بایدن، معاون سابق رئیس‌جمهور آمریکا مطرح شده‌اند. در این اسناد آمده است: «بایدن هدف بیش از یک تحقیقات کیفری است که شامل کلاهبرداری، پولشویی و جعل اسناد می‌شوند». یکی از این تحقیقات مربوط به شرکت اوکراینی هلدینگ بوریسما است که هانتر بایدن در دورانی که پدرش معاون رئیس‌جمهور بود، در هیات‌مدیره آن حضور داشت. این اسناد ادعا می‌کنند بایدن و گروهی از همکارانش به منظور پولشویی برای هلدینگ بوریسما حساب‌های بانکی و مالی با همکاری شرکت …
دیوار میان دانشگاه‌های ایران و دنیا
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ / اجتماعی
دیوار میان دانشگاه‌های ایران و دنیا
پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در شرایط تحریمی موضوعی است که از نظر کارشناسان به عنوان یک راه اساسی برای تعامل با دنیا مطرح می‌شود. موضوعی که در صورت پذیرش توصیه‌ها و عضویت در آن، اتهام پولشویی و فشارهای مالی غیرقانونی از کشور و نظام بانکی ایران را کاهش خواهد داد
تابناک / ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ / بین‌المللی
هانتر بایدن هدف تحقیقات کیفری در چند پرونده است
اسناد دادگاهی مرتبط با پرونده هانتر بایدن نشان می‌دهند که او هدف چندین تحقیقات کیفری مرتبط با "کلاهبرداری، پولشویی و جعل اسناد" است.
جنگ جهانی ضد پولشویی و تروریسم؛ همه کشورهای منطقه منا عضو FATF هستند
روزنامه همشهری / ۱۳۹۸-۱۰-۰۳ / اقتصادی
جنگ جهانی ضد پولشویی و تروریسم؛ همه کشورهای منطقه منا عضو FATF هستند
کشورهایی وجود دارند که دائما از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان تامین‌کننده‌های مالی تروریسم معرفی می‌شوند. بحرین، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی جزو این کشورها هستند‌ که با وجود این اتهامات جهانی، توانسته‌اند در سال‌های قبل با رعایت مفاد و استانداردهای برنامه FATF به عضویت این نهاد بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم دربیایند.
درخواست نمایندگان مجلس از رهبر انقلاب/ کاری کنید که اعضای مجمع FATF را تصویب کنند +عکس
رویداد 24 / ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ / سیاسی
درخواست نمایندگان مجلس از رهبر انقلاب/ کاری کنید که اعضای مجمع FATF را تصویب کنند +عکس
تعدادی از نمایندگان مجلس از رهبر انقلاب خواسته‌اند به موضوع تایید لوایح مبارزه با پولشویی معروف به FATF ورود کند.
  fatf  اف ای تی اف
استراتژی
ایسنا / ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ / ورزشی
استراتژی "فریب" در ماجرای استرا و استقلال/ کدام طرف دروغ می‌گوید؟
باشگاه استقلال در حالی ۱۱ شرط استراماچونی برای بازگشت به این تیم را منتشر کرد که خود این سرمربی ایتالیایی، این شروط را دروغ و جعلی خوانده است. این یعنی یک طرف ماجرای استقلال و استراماچونی دروغ می‌گویند.
  سرمربی تیم استقلال  آندره‌آ استراماچونی  تیم فوتبال استقلال تهران  باشگاه استقلال  استعفای استراماچونی  عصبانیت استراماچونی  استراماچونی و پولشویی  استراماچونی
«رئیس دومای روسیه به لاریجانی، اگر ایران به FATF ملحق نشود، روابط مالی خود را با شما قطع می‌کنیم»
انتخاب / ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ / سیاسی
«رئیس دومای روسیه به لاریجانی، اگر ایران به FATF ملحق نشود، روابط مالی خود را با شما قطع می‌کنیم»
علی تقوی کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد گفت: مخالفان اف ای تی اف پشت مجمع تشخیص مصلحت پنهان شده‌اند و بدون اینکه خودشان جلو صحنه قرار بگیرند و مسئولیت بپذیرند، از ناحیه مجمع اهداف خود را پیش می‌برند.
بازگشت به لیست سیاه FATF چه عواقبی برای کشور دارد؟
رویداد 24 / ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ / اقتصادی
بازگشت به لیست سیاه FATF چه عواقبی برای کشور دارد؟
پیش از هر چیز باید لیست سیاه FATF را تعریف کرد. اصطلاح «لیست سیاه» به کشور‌هایی گفته می‌شود که از نظر نهاد FATF ریسک پولشویی و تأمین مالی تروریسم آن‌ها بالاست.
  FATF  لیست سیاه FATF
نامه گروهی از نمایندگان به مقام معظم رهبری درباره FATF
روزنامه تعادل / ۱۳۹۸-۱۰-۰۳ / سیاسی
نامه گروهی از نمایندگان به مقام معظم رهبری درباره FATF
در روزهایی که موضوع تصویب یا رد لوایح مقابله با پولشویی به بحث اصلی فضای رسانه‌ای و سیاسی کشور بدل شده، یک عضو فراکسیون امید مجلس دهم از نامه‌ گروهی از نمایندگان به مقام معظم رهبری در خصوص FATF و تبعات نپیوستن به آن از منظر فعالان اقتصادی خبر داد.
بازی این ۳ نفر با FATF؛ سرداروحیدی، پرویز داودی، سعید جلیلی /روسیه هم برای نپیوستن ایران هشدار داد
خبرآنلاین / ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ / سیاسی
بازی این ۳ نفر با FATF؛ سرداروحیدی، پرویز داودی، سعید جلیلی /روسیه هم برای نپیوستن ایران هشدار داد
روزنامه ایران با علی تقوی کارشناس حقوقی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی که سال‌ها است از نزدیک در جریان مذاکرات FATF و بحث‌های حقوقی و سیاسی داخلی مربوط به آن قرار دارد، گفت‌وگو کرده است.
  اف ای تی اف FATF  احمد وحیدی  پرویز داوودی  سعید جلیلی