به گزارش رکنا، ماجرای شناسایی این باند پس از مراجعه یکی از کسبه بازار مشهد به پلیس فتا آغاز شد. این فرد متوجه شده بود مبالغی که به حسابش واریز شده، منشأ مشکوکی دارد و احتمال میرود حاصل کلاهبرداری باشد. همین موضوع سرنخ مهمی برای آغاز تحقیقات پلیس شد.
کارشناسان پلیس فتا با بررسی تراکنشها و انجام اقدامات تخصصی، رد اعضای یک شبکه حرفهای کلاهبرداری را پیدا کردند؛ شبکهای که قربانیان خود را در نقاط مختلف کشور هدف قرار داده بود. از آگهی اینترنتی تا اسکیمر و خرید اقساطی
بررسیهای پلیس نشان داد اعضای این باند از چندین روش برای کلاهبرداری استفاده میکردند؛ از درج آگهیهای جعلی در سایتهای واسطهگر گرفته تا دستفروشی، کپی اطلاعات کارتهای بانکی با دستگاه اسکیمر و سوءاستفاده از امکان خرید اقساطی.
متهمان با ترفندهای مختلف اعتماد قربانیان را جلب کرده و سپس به اطلاعات بانکی یا اعتبار خرید آنها دسترسی پیدا میکردند. فرار ۶ متهم به چهار نقطه مشهد
پس از اینکه اعضای باند متوجه شدند پلیس در تعقیب آنهاست، هرکدام به نقطهای از شهر مشهد متواری شدند. با این حال، اقدامات اطلاعاتی و فنی پلیس ادامه پیدا کرد و هر ۶ عضو باند در چند عملیات جداگانه در چهار نقطه مشهد دستگیر شدند. ۱۳۱ مال باخته در ۱۱ استان
پس از دستگیری متهمان، تحقیقات برای شناسایی قربانیان ادامه یافت. کارشناسان پلیس فتا تاکنون ۱۳۱ مالباخته در ۱۱ استان کشور را شناسایی کردهاند و مجموع کلاهبرداری این باند بیش از ۷۳ میلیارد تومان برآورد شده است.
با توجه به اینکه بسیاری از قربانیان هنوز شکایت نکردهاند، پلیس احتمال میدهد تعداد شاکیان این پرونده افزایش پیدا کند. سرکرده باند؛ از سابقهدارها تا ورود همسر به شبکه
سردار احمد نگهبان، فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی، درباره سرکرده این شبکه گفت او سابقه کلاهبرداری داشته و فعالیت خود را ابتدا با دو نفر آغاز کرده بود. این شبکه به مرور گسترش پیدا کرد و تعداد اعضای آن به ۶ نفر رسید.
در این میان، همسر سرکرده نیز وارد فعالیتهای مجرمانه شده بود. این زن در تحقیقات مدعی شد به اجبار همسرش در کلاهبرداریها همکاری کرده و از سوابق مجرمانه او پیش از ازدواج اطلاعی نداشته است. پولهای کلاهبرداریشده در بازار نقره و زعفران …
