هشدار آنی لوکزامبورگ به بانک‌ها و صرافی‌های رمزارز + جزئیات

به گزارش همشهری آنلاین، لوکزامبورگ لایحه‌ای را تصویب کرده است که به موجب آن، اختیارات واحد اطلاعات مالی (FIU) خود را برای صدور هشدارهای کلاهبرداری بین مؤسساتی و به‌صورت آنی به بانک‌های سنتی و صرافی‌های رمزارز دارای مجوز گسترش می‌دهد. پایان خلأ نظارتی؛ هشدار آنی جایگزین سکوت شد

به گزارش تارنمای GeoBrowser، این قانون که از ۸ آگوست ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شد، یک خلأ حیاتی را که قبلاً مانع از مسدود کردن وجوه سرقت شده پس از انتقال از یک بانک مبدأ توسط مقامات می‌شد، می‌بندد. میراث پرونده ۷۰ میلیون دلاری کاریتاس

این اصلاحات پس از یک طرح کلاهبرداری ویرانگر در سال ۲۰۲۴ انجام می‌شود که بیش از ۷۰ میلیون دلار برای موسسه خیریه کاریتاس هزینه داشت.

لایحه جدید به واحد اطلاعات مالی لوکزامبورگ اجازه می‌دهد تا هشدارهای کلاهبرداری بین سازمانی و اطلاعیه‌های گسترده مسدود کردن دارایی‌ها را مستقیماً به بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و صرافی‌های مجاز ارزهای دیجیتال صادر کند. ۶۳۸۲ پرونده کلاهبرداری و ۱۸ هزار گزارش مالی

پلیس لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۴، ۶۳۸۲ مورد کلاهبرداری را ثبت کرد که نشان دهنده افزایش تقریباً ۴ درصدی نسبت به سال گذشته است، درحالی‌که گزارش‌های کلاهبرداری ارائه شده توسط متخصصان مالی به واحد اطلاعات مالی، ۳۲ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۸۰۰۰ مورد رسیده است.

پیش …