تازهترین پرونده در این زمینه، از کلاهبرداری حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومانی و شکایت ۳۰۰ نفر حکایت دارد؛ پروندهای که در آن پای جعل مدارک، پولشویی، فرار مالیاتی و قاچاق ارز نیز به میان آمده است.
علی صالحی، دادستان تهران با اشاره به این پرونده کثیرالشاکی اعلام کرد ضمن پلمب شرکت متخلف، حدود دو همت از اموال منقول و غیرمنقول آن در مرحله تحقیقات قضایی، شناسایی و توقیف شد. او درباره شیوه فعالیت متهمان گفت: آنها با تأسیس شرکتها و مجموعههایی با عناوین مختلف ازجمله مؤسسه حقوقی و دفتر مشاوره شغلی و کاریابی خارجی و با استفاده از تبلیغات گسترده و مانورهای متقلبانه، اعتماد متقاضیان را جلب کردهاند.
به گفته دادستان تهران، متهمان با انعقاد قرارداد برای دریافت اقامت دائم کشورهای خارجی و ارائه خدماتی مانند تهیه مدرک زبان، وجوهی را بهصورت دلاری از متقاضیان دریافت و در ادامه از انجام تعهدات خود شانه خالی کردهاند. او همچنین از طرح اتهاماتی ازجمله کلاهبرداری، قاچاق و نگهداری ارز قاچاق و فرار مالیاتی در این پرونده خبر داد و بر ضرورت افزایش آگاهیهای حقوقی و هوشیاری مردم در برابر کلاهبرداران تأکید کرد. جعل مدارک و سوءاستفاده از اطلاعات
سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا نیز از شناسایی مجموعهای با عنوان شرکت مهاجرتی «پارسکانادا» خبر داد که به گفته وی، اقدامات غیرقانونی متعددی ازجمله کلاهبرداری، جعل مدارک تحصیلی و پولشویی در آن مطرح است.
براساس اعلام پلیس، متهم اصلی با معرفی خود در سایتها و صفحات اینستاگرامی بهعنوان «کارآفرین با مدرک فوقدکتری» و با ادعای همکاری با افراد ذینفوذ، اقدام به جعل مدارک تحصیلی و زبان خارجی کرده است. همچنین در جریان تحقیقات مشخص شده با دسترسی به اطلاعات افراد جویای کار در کشورهای خارجی، از آنها در تهیه مدارک جعلی و حسابهای ساختگی استفاده شده است.
رحیمی همچنین از فروش مدارک جعلی دانشگاهی و دریافت مبالغ کلان بهصورت نقدی، ارز دیجیتال و تهاتر ملک خبر داد و اعلام کرد: اموال غیرمنقول متهمان این پرونده به ارزش بیش از دو همت توقیف و با ورود بهنگام کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی از خروج ۳۰۰میلیون دلار ارز متعلق به متهم اصلی این پرونده از کشور جلوگیری شد.
