به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا، مهدی موحدی درباره نحوه شناسایی پولشویی از طریق فرآیند مالیاتستانی اظهار داشت: یکی از روشهای مورد استفاده، صحتسنجی متقاطع اطلاعات است؛ به این معنا که اطلاعات مربوط به برخی فعالان اقتصادی، اعم از خریداران یا فروشندگان، دریافت و سپس با اطلاعات طرف مقابل معامله تطبیق داده میشود. وی توضیح داد: به عنوان مثال، اگر اطلاعات مربوط به یک خریدار در اختیار سازمان قرار داشته باشد، این اطلاعات با دادههای فروشندهای که طرف معامله او بوده، بررسی و تطبیق داده میشود و در مقابل، درخصوص فروشندگان نیز اطلاعات آنها با خریداران طرف معامله مورد بررسی قرار میگیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: این فرآیند صرفاً به بررسی یک معامله یا یک مؤدی محدود نمیشود، بلکه پس از آن، اطلاعات به دست آمده با سایر دادههایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، تطبیق داده میشود.
رشد ۴۶درصدی درآمدهای مالیاتی دولت
موحدی با اشاره به اهمیت بررسی زنجیرهای اطلاعات در شناسایی تخلفات مالی گفت: با استفاده از مجموعه دادههایی که در اختیار داریم، میتوانیم به صورت زنجیرهای اطلاعات را بررسی کنیم و به نقطهای برسیم که مشخص شود یک فرد یا فعال اقتصادی اقدام …
