بازار
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس و اوراق بهادار، با بیان اینکه حدود ۴۱ دستگاه در این برنامه دارای تکلیف هستند، افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار با ۱۰۳ تکلیف، از نظر تعداد تکالیف، سومین دستگاه دارای بیش‌ترین تکلیف در این برنامه است. این تکالیف علاوه بر خود سازمان، نهادها و ارکان بازار سرمایه را نیز دربر می‌گیرد و پیگیری اجرای آنها در دستور کار قرار دارد.
فتاحی با اشاره به اصلاحات آیین‌نامه مبارزه با پولشویی که در ۲۷ مهر ۱۴۰۴ ابلاغ شد، اعلام کرد: بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۱ این آیین‌نامه، تدوین دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پولشویی در دستور کار قرار گرفت. این دستورالعمل در ماه‌های گذشته با مشارکت ارکان، کانون‌ها و مدیریت‌های مرتبط در کمیته تدوین بررسی و نهایی شد؛ همچنین پس از تأیید مرکز اطلاعات مالی، در ۲۰ مهر امسال به تصویب شورای عالی بورس رسید.
او افزود: با توجه به محدودیت‌های قانونی و ضرورت تعیین سازوکار رسیدگی به تخلفات در بازار سرمایه، تصویب این دستورالعمل گام مهمی در ایجاد ضمانت اجرا برای الزامات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده و نحوه برخورد با موارد رعایت نشدن مقررات به‌شمار می‌رود. این دستورالعمل پس از ابلاغ رسمی از دبیرخانه شورای عالی بورس، به ارکان و نهادهای مالی ابلاغ خواهد شد.
رئیس مرکز مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سازمان بورس با تأکید بر ضرورت آشنایی واحدهای نظارتی و بازرسی با مفاد این دستورالعمل گفت: در برنامه اقدام ایران، موضوع … …
