VIST
A
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
آگهی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
آگهی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
VIST
A
یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ -
5 April 2026
VIST
A
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
آگهی
اخبار مهم
سیاسی
اقتصادی
ورزشی
اجتماعی
فرهنگی
بینالمللی
سلامت
علمی
آگهی
فناوری
عکس
فیلم
استانها
گرافیک
وبگردی
استخدام
اینفوگرافیک
سبک زندگی
VIST
A
قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۱۱/۳۰
/ روزنامه دنیای اقتصاد
ورود به رقابت ناسالم و افزایش سرمایه بیکیفیت ممنوع است
بانک مرکزی: در نشست معاون تنظیمگری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانکهای دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حسابهای اجارهای، ارزیابی عملکرد شعب بانکها و لزوم استفاده از معیار …
پول
رقابت
پول
رقابت
سرمایه
قانون
۱۴۰۴/۱۱/۲۰
/ خبرگزاری ایرنا
۶۲ شبکه قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی، ۶ میلیارد یورو کشف شد
تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.
پولشویی
هادی خانی
پولشویی
هادی خانی
مرکز اطلاعات مالی
قاچاق ارز
۱۴۰۴/۱۱/۱۲
/ روزنامه دنیای اقتصاد
رسیدگی به تخلفات پولشویی در حوزه رمزارزها
مرکز ملی اطلاعات مالی: معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی، مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها، صرافیهای دیجیتال و داراییهای مجازی شده است.
پول
فناوری
پول
فناوری
فناوری اطلاعات
قانون
۱۴۰۴/۱۱/۱۱
/ روزنامه دنیای اقتصاد
وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی 1082 مودی مشکوک به پولشویی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دهماهه امسال خبر داد.
پول
درآمد
پول
درآمد
قانون
مالیات
۱۴۰۴/۱۱/۱۰
/ خبرگزاری برنا
وصول 35 همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی 1082 مودی مشکوک به پولشویی
برنا - گروه اقتصادی؛ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دهماهه امسال خبر داد.
مالیات
مالیات
۱۴۰۴/۱۱/۱۰
/ سایت نود اقتصادی
وصول ۳۵ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی ۱۰۸۲ مودی مشکوک به پولشویی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دهماهه امسال خبر داد.
مالیات
پولشویی
مالیات
پولشویی
جرایم مالیاتی
۱۴۰۴/۱۱/۰۹
/ سایت اقتصادآنلاین
وصول ۳۵ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی ۱۰۸۲ مودی مشکوک به پولشویی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دهماهه امسال خبر داد.
فرار مالیاتی
مبارزه با پولشویی
فرار مالیاتی
مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۱۱/۰۹
/ سایت اقتصاد معاصر
وصول ۳۵ همت مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد / شناسایی ۱۰۸۲ مودی مشکوک به پولشویی
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیاتهای مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در دهماهه امسال خبر داد.
مالیات
جرایم مالیاتی
مالیات
جرایم مالیاتی
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
/ خبرگزاری ایرنا
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا
تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
مرکز اطلاعات مالی
قانون مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی
قانون مبارزه با پولشویی
پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
/ خبرگزاری ایرنا
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا
تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
مرکز اطلاعات مالی
قانون مبارزه با پولشویی
مرکز اطلاعات مالی
قانون مبارزه با پولشویی
پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
/ روزنامه دنیای اقتصاد
بررسی تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا
مرکز اطلاعات مالی: در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند. بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفافسازی تراکنشهای …
بانک مرکزی
پول
بانک مرکزی
پول
جمهوری اسلامی ایران
شورای پول و اعتبار
۱۴۰۴/۰۹/۳۰
/ روزنامه چارسوق
انتشار فهرست بدهکاران ارزی
فهرست اسامی ۱۰۰۰ نفر که تاکنون فقط یکبار صادرات داشتند (عموماً با کارت بازرگانی یکبار مصرف) با بیشترین عدم بازگشت ارز توسط دکتر حسین صمصامی، نماینده مجلس منتشر شد. عضو کمیسیون اقتصادی در این باره گفت: حسب وظیفه نظارتی به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، فهرست ۱۰۰۰ شخص حقیقی و حقوقی که تاکنون …
ارز
بدهکاران ارزی
ارز
بدهکاران ارزی
صمصامی
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
/ سایت خبرآنلاین
پولشویی ۱۳ هزار میلیارد تومانی یک فرد ۲۴ ساله/ هشدار بانک مرکزی به مردم
بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پولشویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.
مبارزه با پول شویی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
مبارزه با پول شویی
بانک مرکزی جمهوری اسلامی
قانون منع پولشویی
۱۴۰۴/۰۹/۲۵
/ خبرگزاری ایرنا
ابلاغ آیین نامههای اجرایی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به صرافی ها
تهران- ایرنا- نسخه اصلاحی «آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.
تروریسم
قانون مبارزه با پولشویی
تروریسم
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی
۱۴۰۴/۰۹/۲۰
/ روزنامه دنیای اقتصاد
چرا اقتصاد ایران پرریسک است؟
مرکز اطلاعات مالی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم ضمن ارائه رویکردهای جدید دولت در مقابله با فساد، بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و لزوم توجه به استانداردهای بینالمللی تاکید کرد.
استاندارد
اقتصاد ایران
استاندارد
اقتصاد ایران
پول
دولت
۱۴۰۴/۰۹/۱۹
/ سایت خبرآنلاین
ببینید| هشدار مهم خانی به مردم: مراقب باشید اجاره هویت تبعات سنگینی دارد
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفادهها بر پایه خرید و فروش هویت رخ میدهد.
اف ای تی اف FATF
قانون منع پولشویی
اف ای تی اف FATF
قانون منع پولشویی
مبارزه با پول شویی
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
/ خبرگزاری ایرنا
خانی : مؤسسات مالی بینالمللی،ایران را به دلیل ضعف در اجرای اف ای تی اف پُرریسک میدانند
تهران- ایرنا- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانکها و مؤسسات مالی بینالمللی، ایران را بهدلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک میدانند.
هادی خانی
مرکز اطلاعات مالی
هادی خانی
مرکز اطلاعات مالی
FATF
تروریسم
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
/ سایت خبرآنلاین
ببینید| شاخصهای معاملات مشکوک اعلام شد/ خانی: مبارزه با پولشویی توصیه FATF است
رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخصها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.
اف ای تی اف FATF
قانون منع پولشویی
اف ای تی اف FATF
قانون منع پولشویی
مبارزه با پول شویی
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
/ سایت صدای بورس
تقدیر از برترینهای حوزه مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه
در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دستاندرکاران تدوین گواهینامه حرفهای مبارزه با پولشویی تقدیر شد.
قانون مبارزه با پولشویی
بازارسرمایه
قانون مبارزه با پولشویی
بازارسرمایه
سازمان بورس واوراق بهادار
پولشویی
۱۴۰۴/۰۹/۱۷
/ خبرگزاری ایرنا
آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ابلاغ شد
تهران- ایرنا- آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ شبکه بانکی ابلاغ شد.
هیات وزیران
قانون مبارزه با پولشویی
هیات وزیران
قانون مبارزه با پولشویی
قانون مبارزه با پولشویی
تروریسم
۱۴۰۴/۰۹/۱۶
/ خبرگزاری ایرنا
نقش مرکز مبادله در شفافیت و امنیت معاملات ارزی تبیین شد
تهران- ایرنا- آییننامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائهدهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفافسازی و امنیت معاملات تثبیت شد.
بانک مرکزی
مرکز مبادله ایران
بانک مرکزی
مرکز مبادله ایران
مرکز مبادله
قانون مبارزه با پولشویی
دریافت اخبار بیشتر
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ - ۱۵:۳۶:۵۴
یکشنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۵ -
5 April 2026