هشدار تمرکز ۸۴ درصدی بر USDT

استفاده از رمزارزها و به‌ویژه استیبل‌کوین تتر در سال‌های اخیر یکی از مسیرهای دسترسی ایران به پرداخت‌های دلاری خارج از شبکه بانکی متعارف بوده است. اما افزایش توان آمریکا برای ردیابی تراکنش‌های بلاکچینی و همکاری مستقیم شرکت تتر با نهادهای اجرای قانون آمریکا، اکنون یک محدودیت مهم این مسیر را آشکار کرده است: عبور از بانک‌های آمریکایی الزاماً به معنای خروج از حوزه نفوذ مالی آمریکا نیست.

گزارشی که کارکنان دموکرات زیرکمیته دائمی تحقیقات سنای آمریکا در پایان سپتامبر منتشر کردند، داده‌های بلاکچینی ۸۴۶ کیف‌پول رمزارزی را بررسی کرده که به دلیل ارتباط ادعایی با ایران و نیروهای همسو توسط آمریکا یا اسرائیل تحریم شده یا هدف توقیف قرار گرفته‌اند. بر اساس این بررسی، ۸۴ درصد این کیف‌پول‌ها تمام یا تقریباً تمام تراکنش‌های خود را با USDT انجام داده‌اند. نویسندگان گزارش معتقدند تتر به یکی از اجزای مهم شبکه مالی مورد استفاده ایران برای انتقال پول در خارج از نظام بانکی تبدیل شده است.

این یافته باید البته با یک ملاحظه مهم خوانده شود. نمونه بررسی‌شده شامل کیف‌پول‌هایی است که از قبل به دلیل ارتباط ادعایی با فعالیت‌های تحریم‌شده انتخاب شده‌اند؛ بنابراین نمی‌توان از عدد ۸۴ درصد نتیجه گرفت که ۸۴ درصد کل فعالیت رمزارزی ایران به تتر وابسته است. علاوه بر این، گزارش توسط کارکنان دموکرات زیرکمیته تهیه شده و یک گزارش مشترک دوحزبی سنا محسوب نمی‌شود. با این حال، داده‌های مستقل شرکت‌های تحلیل بلاکچین نیز از نقش پررنگ USDT در شبکه‌های مرتبط با ایران حکایت دارد.

چرا تتر برای شبکه مالی ایران جذاب شد؟ …