بانک مرکزی: در نشست معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب‌های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها و لزوم استفاده از معیار …

بانک مرکزی با تأکید برمهار رقابت ناسالم،حساب‌های اجاره‌ای و بانک‌های ناتراز از تشدید نظارت بر بانکها خبر داد.

بانک مرکزی: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نشست کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در تشریح اهداف و سیاست‌های این معاونت گفت: حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم، لزوم رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص …

با افشای برگ جدیدی از پرونده فساد در اوکراین، وزیر پیشین انرژی این کشور به پولشویی و مشارکت در یک گروه مجرمانه متهم شد.

پشت نقابِ مبارزه با مواد مخدر، واشنگتن و دبی بازوهای یک تجارت جهانی هستند. افشاگری رئیس جمهور کلمبیا نشان می‌دهد دبی وظیفه تطهیر سرمایه‌هایی را بر عهده دارد که ریشه در بازارهای آمریکا و عملیات‌های سری سیا دارند.

فیلم سینمایی کارواش در چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شد. این اثر از معدود آثار سینمایی ایران است که به بررسی تخلفات بزرگ مالی در کشور می‌پردازد؛ موضوعی که حالا تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه ایران شده و بحران اعتماد و فروریختن سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته است.

«کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور از یک درام ظاهراً ساده آغاز می‌شود اما رفته‌رفته به روایتی تلخ و تأمل‌برانگیز درباره فساد اقتصادی، بی‌عدالتی و خشم فروخورده اجتماعی بدل می‌شود. این فیلم با تکیه بر تقابل یک جوان معمولی با هیولای قدرت، تلاش می‌کند تصویری آشنا از ناتوانی و در عین حال ایستادگی انسان معاصر …

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

مرکز ملی اطلاعات مالی:‌ معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که بر اساس اصلاحیه قانون مبارزه با پول‌شویی، مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها، صرافی‌های دیجیتال و دارایی‌های مجازی شده است.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی؛ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

‌ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد. ‌

رکنا اقتصادی: «سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد و شناسایی بیش از هزار مودی مشکوک به پولشویی در ۱۰ ماه امسال خبر داد.»

رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس در بازدید از چهارمین نمایشگاه شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان حوزه هوش‌مصنوعی بر نقش فناوری‌های هوشمند در شناسایی معاملات مشکوک و ارتقای فرآیندهای نظارتی تاکید کرد.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

مرکز اطلاعات مالی: در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند. بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های …

حساب بانکی برخی آب‌شده‌فروشان و فعالان بازار طلا در هفته‌های اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه می‌شود،.

مرکز اطلاعات مالی‌: هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی به تازگی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره استعماری بودن FATF پرداخته است.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

تهران- ایرنا- نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.

مرکز اطلاعات مالی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ضمن ارائه رویکرد‌های جدید دولت در مقابله با فساد، بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پول‌شویی و لزوم توجه به استاندارد‌های بین‌المللی تاکید کرد.‌

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفاده‌ها بر پایه خرید و فروش هویت رخ می‌دهد.

تهران- ایرنا- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی از طریق سازمان سنجش در خصوص اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال ۱۴۰۴ اطلاعیه ای را صادر کرد.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخص‌ها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: شمار شکات پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» با افزوده شدن پنج‌هزار نفر دیگر به ۳۳هزار شاکی رسیده و تأکید کرد دستگاه قضایی با قاطعیت در حال شناسایی و بازگرداندن اموال مردم است.

در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست‌اندرکاران تدوین گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پول‌شویی تقدیر شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به‌طور مستقیم به عنصر حیاتی اعتماد در بازار سرمایه لطمه می‌زند، تأکید کرد که پیچیدگی جرایم اقتصادی، لزوم عملکرد با نهایت دقت واحدهای مبارزه با پول‌شویی (AML) در تمامی نهادهای مالی را ایجاب می‌کند.

تهران- ایرنا- آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ شبکه بانکی ابلاغ شد.

تهران- ایرنا- آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائه‌دهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفاف‌سازی و امنیت معاملات تثبیت شد.