راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای رصد تراکنش‌های مالی می‌تواند منجر به شفاف‌سازی روند مالیات‌ستانی و در نهایت دستیابی به عدالت مالیاتی شود.

مشتاق، مدیرعامل انجمن بلاکچین می گوید؛ ظهور ریال دیجیتال باعث خواهد شد امورات بانکی به خوبی تسهیل و از طرفی اسکناس از چرخه فعالیت حذف شود، مزیت این نوع پول ردیابی و رصد تراکنش ها است.

بازار کریپتو با وجود چالش‌هایی مانند هزینه‌های بالای تراکنش و فشارهای نظارتی، از پتانسیل رشد قابل‌توجهی برخوردار است و توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران به تنوع سبد سرمایه‌گذاری خود و رصد پروژه‌های نوظهور توجه ویژه‌ای داشته باشند.

رکنا اقتصادی: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکید کرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.

تنها راهکار اخذ مالیات آن است که سامانه یکپارچه رصد و پایش تراکنش‌های پولی و مالی متمرکز در بانک مرکزی تشکیل و راه اندازی شود تا همه افرادی که در بخش غیر مولد اقتصاد فعال و مالیات پرداخت نمی کنند زیر چتر مالیات آورده و از فرار مالیاتی گسترده در کشور جلوگیری شود.

امیرحسین راد با اشاره به ماهیت شبکه بلاکچین نوشته: «شبکه‌های بلاک‌چین (به غیر از شبکه‌های پرایوت) ماهیتی شفاف دارند و تراکنش‌های‌شان قابل رصد و شناسایی است.

پلتفرم ویل آلرت (Whale Alert) که تراکنش‌های بزرگ ارزهای دیجیتال را رصد می‌کند، در آخرین گزارش خود از دو انتقال عظیم ریپل (XRP) خبر داده است. ارزش هر دو تراکنش تقریباً ۱۳.۵ میلیون دلار بوده و هر دو از بایننس به مقصد کیف‌پول‌های ناشناخته انجام شده‌اند. طی این تراکنش‌ها، دو نهنگ ناشناس به ترتیب ۲۲,۸۹۱,۷۱۰ …

سال۹۷بود که دونالد ترامپ با خروج از برجام دوباره تحریم‌ها علیه ایران را بازگرداند. در ادامه این تحریم‌ها کشورمان از نقل و انتقال پول در پیام‌رسان سوئیفت منع شد که این موضوع باعث افزایش هزینه تجارت می‌شود. سوئیفت پیام‌رسانی است که بانک‌های مرکزی دنیا به آن متصل هستند و تراکنش‌های آن قابل رصد است.

در حال حاضر، تمامی تراکنش‌های بانکی از جمله واریز و برداشت وجه، اعلام موجودی، گردش حساب و پرداخت قبوض، از طریق درگاه‌های بانکی و دستگاه‌های پوز ثبت و رصد می‌شوند.

رییس پلیس فتا استان گلستان گفت: با رصد چند ماهه کارشناسان پلیس فتا تعداد ۱۲ نفر از فعالان باند شرط بندی و قمار در استان گلستان دستگیر شدند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود تمرکز دولت سیزدهم در زمینه دریافت مالیات، همچنان سیستم مالیات‌ستانی حفره‌هایی دارد. در حال حاضر با اتصال دستگاه کارت‌خوان کسب‌وکارها به سازمان امور مالیاتی، تراکنش‌های افراد توسط نهادهای مربوطه رصد و بر همین اساس مالیات کسب‌وکارها محاسبه می‌شود. با این حال شرکت‌ها موظف …

یک کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از سوء نظارت‌های موجود بر عملکرد بانک‌ها در ارائه درگاه پرداخت به سایت‌های شرط بندی، ایجاد یک سامانه یکپارچه به منظور رصد و پایش تمامی تراکنش‌های مالی را به عنوان راهبردی مهم برای مقابله جدی با این مسئله بیان کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

رئیس‌کل بانک مرکزی چندی پیش با برشمردن برخی سازوکارها از چرخه‌های تضعیف ریال گله کرد و از دستگاه قضایی خواست با کسانی که در معاملات خود از ابزارهایی به غیر از ریال استفاده می‌کنند، به‌طور جدی برخورد کند. این اظهارات تایید می‌کند که سیاستگذار تهدید بزرگ کنار گذاشته شدن ریال را به درستی تشخیص داده، اما …

اقتصادنیوز: معاون وزیر اقتصاد در خصوص حراج‌هایی که در فضای هنری کشور صورت می‌گیرد، تأکید کرد: همه تراکنش‌های مالی فضای هنری کشور رصد می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر فرایند مبارزه با پولشویی در کشور گفت: تمامی تراکنش‌های مالی که بر اساس قانون کشور ما مشکوک تلقی می‌شود توسط وزارت اقتصاد بررسی و در صورت احراز فعالیت غیرقانونی مطابق مفاد قانون، پرونده به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اکوایران: به گفته معاون وزیر اقتصاد، همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

روز ۲۹ دی ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌ها به دلیل عدم ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان خود، ممنوع الخروج شده اند. به بیان ساده تر، سازمان مالیاتی قصد داشته تا ریزترین تراکنش‌های مالی مشتریان بانک را در اختیار داشته باشد تا از طریق آن، مالیات اشخاص …