رئیس انجمن حسابداری ایران می‌گو در خصوص پیشنهاد تشکیل کارگروه مبارز با فرار مالیاتی و پولشویی نکاتی را مطرح کرد.

اظهارات رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارز با پولشویی وزارت اقتصاد در خصوص بسته شدن حساب رمزارزی‌ها را در ادامه دنبال کنید.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در

اف ای تی اف، ایران را پس از اینکه اقداماتی برای مبارزه با پولشویی انجام داد از فهرست توصیه‌های مبارز با پولشویی خارج کرد. اما هنوز در لیست سیاه اقدام علیه تروریسم قرار دارد.