رکنا اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

از ابتدای تیر تا آبان ماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۱۷۵ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۹ هزار و سه میلیارد تومان به واسطه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی صادر شده است.

در این گزارش به پاسخ این سوال که چه تراکنش های بانکی شامل مالیات می شوند؟ و بررسی ۱۱ هزار تراکنش مشکوک توسط وزارت اقتصاد پرداخته شده است.

از ابتدای تیر تا آبان ماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۱۷۵ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۹ هزار و سه میلیارد تومان به واسطه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی صادر شده است.

از ابتدای تیر تا آبان ماه سال جاری، ۱۱ هزار و ۱۷۵ برگ تشخیص مالیاتی به مبلغ ۹ هزار و سه میلیارد تومان به واسطه رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی صادر شده است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات‌مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک برخی مشتریان شد و با اشاره به قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها در قبال مجازات‌های قضایی متخلفان ، تدابیر ویژه بانک مرکزی برای مقابله با تراکنش‌های غیر عادی و نامتعارف در بانک‌ها و چگونگی نظارت و شناسایی …

آرمان امروز : فرشاد محمد پور در جلسه هم اندیشی با روسای هیات مدیره بانکها در زمینه بررسی چالش ها و مشکلات مربوط به حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که با محوریت تراکنش های نامتعارف شبکه بانکی کشور برگزارشد تاکید کرد:بانکها باید به صورت مستمر تراکنش های مشکوک مشتریان خود را تحت [ ]

معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است.

رکنا اقتصادی: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکید کرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.

معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است.

معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است.

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و افزود: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.

معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنش های مشکوک مشتریان در

معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها، نسبت به تراکنش های مشکوک در سطح شعب شد.

معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش‌های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات‌های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.

 معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک ها نسبت به تراکنشهای مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکیدکرد:قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانکها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین رابه صراحت تعیین کرده است. 

معاون بانک مرکزی خواستار واکنش جدی هیات مدیره بانک‌ها نسبت به تراکنش۶های مشکوک مشتریان در سطح شعب شد و تاکید کرد: قانون جدید بانک مرکزی تکالیف بانک‌ها و بانک مرکزی در زمینه عدم ارائه خدمات به مشتریان و مجازات های قضایی متخلفین را به صراحت تعیین کرده است.

این اقدام که به نظر می‌رسد توسط معاونت ارزی بانک مرکزی صورت گرفته، عمدتاً شامل واریزهای ریالی به حساب‌های این پلتفرم‌ها بوده است.

بررسی تراکنش‌های مالی مشکوک وظیفه قانونی سازمان مالیاتی است.

کارت های بانکی یکی از ابزارهای اصلی برای انجام پرداخت ها و معاملات روزمره هستند، اما گاهی ممکن است به دلایل مختلفی مانند وارد کردن رمز اشتباه، مشکلات

مهرداد بائوج لاهوتی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در برخورد با فراریان مالیاتی خوب برخورد کرده است و به صورت قانونی موظف است که به حساب های افراد مشکوک با درآمدهای بالا دسترسی داشته باشد؛ بر این اساس موضوع این نیست که دولت این دسترسی را اکنون به سازمان مالیاتی داده باشد.

مهرداد بائوج لاهوتی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در برخورد با فراریان مالیاتی خوب برخورد کرده است و به صورت قانونی موظف است که به حساب های افراد مشکوک با درآمدهای بالا دسترسی داشته باشد؛ بر این اساس موضوع این نیست که دولت این دسترسی را اکنون به سازمان مالیاتی داده باشد.

تهران- ایرنا- یک کارشناس اقتصادی گفت: بررسی تراکنش‌های مالی مشکوک در راستای شناسایی فراریان مالیاتی، از گذشته در قانون وجود داشته است و جزو وظایف قانونی سازمان امور مالیاتی است؛ این مهم مغفول مانده و با جدیت پیگیری نشده است.

با افزایش کلاهبرداری فیشینگ مردم باید هوشیار باشند و به پیام های دریافتی...

با توجه به الگوریتم‌های پیش‌بینی شده برای شناسایی تراکنش‌های تکراری و احتمال سوءاستفاده از کارت‌های بانکی در خرید نان، در صورت شناسایی چنین مواردی، مبالغ مربوط به تراکنش‌های مشکوک از کمک‌هزینه مالی دولت به نانوایی‌ها کسر خواهد شد.

با توجه به الگوریتم‌هایی که از قبل برای شناسایی تراکنش‌های تکراری و سوء استفاده احتمالی از کارت‌های بانکی برای خرید صوری نان در نظر گرفته شده بود، اگر چنین مواردی شناسایی شود، مبالغ تراکنش‌های مشکوک از رقم کمک هزینه مالی دولت به نانوایی‌ها کسر می‌شود.

اقتصاد 100- سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم با برنامه تحولی و هوشمندسازی از مالیات ستانی سنتی و چانه‌زنی به سمت مالیات ستانی سیستمی حرکت کرد؛ هر چند ترفندهای مالیاتی متنوع است، اما با اقدامات صورت گرفته، راه‌های فرار مالیاتی شناسایی و بسته می‌شود.

در راستای رسیدگی به تراکنش‌های مشکوک بانکی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که امسال نزدیک به ۱۰۰ برگ تشخیص به مبلغ ۴۲۷ میلیارد ریالی در ماه‌های فروردین و اردیبهشت صادر شده است.

مبارزه با فرارمالیاتی و پول‌شویی، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مشارکت شرکت‌های...

سازمان امور مالیاتی با هوشمندسازی مالیات ستانی به سمت مالیات ستانی سیستمی حرکت کرد و تمام راه‌های فرار مالیاتی را

تهران- ایرنا- هوشمندسازی نظام مالیاتی با زیر ذره‌بین قرار دادن تراکنش‌های مشکوک بانکی در راستای شناسایی فراریان مالیاتی و بستن راه‌های فسادی است که با ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند.

مدیر کل امور مالیاتی گلستان از کشف درآمد  مشکوک و کتمان شده ۸ هزار میلیارد ریالی توسط مرکز اطلاعات مالی و رد یابی تراکنش‌های مشکوک در گلستان خبر داد و گفت: این مودیان باید مالیات‌های متعلقه را پرداخت کند.

در نتیجه‌گیری گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها به این موضوع مهم اشاره شده است که موسسه مصاف تراکنش‌های مشکوک در حساب‌های حقوقی خود انجام داده است.

یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که با عدم پذیرش لوایح FATF در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفته، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. چرا که کشورهای عضو FATF تراکنش‌های بانکی خود را با بانک‌های داخلی قطع کرده‌اند.

اقتصاد 100- یکی از اصلی‌ترین بخش‌هایی که با عدم پذیرش لوایح FATF در اقتصاد ایران تحت تاثیر قرار گرفته، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری است. چرا که کشورهای عضو FATF تراکنش‌های بانکی خود را با بانک‌های داخلی قطع کرده‌اند.

عرضه ریال دیجیتال مزایا و چالش‌های خود را به همراه خواهد داشت. این ارز دیجیتال به‌ویژه در مقایسه با سیستم‌های سنتی بانکی می‌تواند هزینه‌های تراکنش مالی را کاهش دهد و به افزایش سرعت تراکنش‌ها منجر شود. علاوه بر آن، ریال دیجیتال ردیابی و نظارت جابه‌جایی پول و تراکنش‌های مالی را آسان می‌کند که می‌تواند …

با موشکافی تحرکات نهنگ‌ها می‌توان به دیدگاه شفاف‌تری از بازار دست یافت. اخیرا تراکنش‌های کلان خبر از اتفاقاتی در آینده می‌دهد.

همزمان با جابه‌جایی هزاران بیت کوین در حساب‌های متعلق به صرافی ام.‌تی گاکس شاهد افت قیمت بیت کوین در معاملات رمزارزها بودیم.

بر اساس داده‌های شرکت تحلیلی آرخام اینتلیجنس (Arkham Intelligence)، شرکت تتر، صادرکننده بزرگ‌ترین استیبل‌کوین جهان یعنی USDT، اقدام به مسدود کردن پنج کیف پول ناشناس کرده است. این کیف پول‌ها در مجموع ۵۴.۱ میلیون USDT دریافت کرده بودند. آخرین تراکنش مشکوک که به این مسدودی منجر شد، دو روز پیش شناسایی شد. …

آرامش بازار ارزهای دیجیتال امروز با جابه‌جایی ۱.۹ میلیارد دلار کوین سولانا (SOL) بین کیف‌پول‌های ناشناس خدشه‌دار شد. این تراکنش عظیم شامل جابه‌جایی بیش از ۱۱ میلیون کوین SOL بود که توجه جامعه کریپتو را به خود جلب کرد و باعث ایجاد حدس و گمان‌های فراوانی شد. به گزارش تیم ویل‌آلرت (Whale Alert)، این کوین‌ها …

بر اساس استخراج صورت گرفته از این موسسه نزدیک ۱۴ میلیارد تومان به‌حساب امیرحسین رائفی پور (برادر علی اکبر رائفی پور) واریزشده است. در صورت‌های مالی، خواهر رائفی‌پور نیز از این تراکنش‌های مبهم و مشکوک داشته و مبالغی به‌حساب این شخص نیز واریزشده است. همچنین افرادی دیگر نیز نامشان در میان لیست واریزی‌ها …

محبوبه ولی در لیست تراکنش های بانکی مشکوک و متهم به پولشویی موسسه علی اکبر رائفی پور، نام یک اکانت توئیتری نیز دیده می شود که بیش از 50

پس از هاوینگ اخیر بیت کوین، روند قابل‌توجهی در بازار کریپتو پدیدار شد که توجهات را به اقدامات سازمانی ناشناس جلب کرد. در پی این روند، نهاد‌های ناشناس تراکنش‌های عظیمی را انجام دادند که باعث ایجاد گمانه‌زنی‌هایی در مورد انگیزه‌ و میزان نفوذ آنها در بازار شد. طی یکی از این تراکنش‌ها، ۱۶۲۴۱۹ بیت کوین [ …

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به سئوالی مبنی بر فرایند مبارزه با پولشویی در کشور گفت: تمامی تراکنش‌های مالی که بر اساس قانون کشور ما مشکوک تلقی می‌شود توسط وزارت اقتصاد بررسی و در صورت احراز فعالیت غیرقانونی مطابق مفاد قانون، پرونده به قوه قضاییه ارجاع خواهد شد.

به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، همه تراکنش‌های فضای هنری کشور از جمله حراجی‌ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، تمامی تراکنش‌های مالی که بر اساس قانون کشور ما مشکوک تلقی می‌شود توسط وزارت اقتصاد بررسی می شود.

حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می‌توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است.

اقتصادنیوز: سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: اگر حساب شخصی به عنوان حساب مشکوک به فعالیت‌های تجاری شناسایی شد لزوما به این معنا نیست که می‌توانیم از او مالیات بگیریم بلکه ادعای اثبات غیردرآمدی بودنش با صاحب حساب است.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها …

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: برخی افراد به منظور فرار مالیاتی، تراکنش‌های تجاری خود را با کارت بانکی همسر، افراد خانواده، منشی یا کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌دهند که دولت و مجلس را بر آن داشت از طریق بند «ج» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ حساب‌های تجاری مشکوک را مورد بررسی قرار دهند. هنوز سقف و تعداد تراکنش‌ها …

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شدند؛ چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک …

سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در مورد اخیر مدیرعامل و اعضای هیات مدیره یکی از بانک‌های کشور ممنوع‌الخروج شدند چراکه از ارائه اسناد و در پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشی که برای جلوگیری از فرار مالیاتی برخی از مودیان که از مشتریان این بانک بودند، خودداری کردند و نسبت به ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی …

وحید عزیزی - مدیرکل دفتر بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور - اظهار کرد: یکی از بانک های عامل کشور از ارائه اطلاعات تراکنش های مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی استنکاف کرده بود و به رغم هشدارهای چندباره به این بانک، از ارائه این اطلاعات خودداری کرد. وی …