کلاهبرداری آنلاین یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تشکیلات اقتصادی جهان است که با نرخ سرسام‌آوری در حال رشد است و هیچکس از گزندهای آن در امان نیست.

در دوره اوج استخراج رمز ارز حافظه محور چیا، تقاضا برای هارددیسک‌ها به‌شدت افزایش یافت و باعث کمبود و افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی شد. اما با کاهش سودآوری این رمزارز، بسیاری از مزارع ماینینگ در چین تعطیل شدند و هارددیسک‌های دست دوم و به شدت مستعمل خود را روانه بازار کردند.

یک وکیل دادگستری با اشاره به افزایش جرایم سایبری بر ضرورت برخورد هوشمندانه با کلاهبرداری‌های مبتنی بر رمزارز تاکید کرد.

یک هکر جوان کانادایی به نام آندین مجدوویچ (Andean Medjedovic) به اتهام سرقت ۴۸.۸ میلیون دلار ارز دیجیتال از پلتفرم معاملاتی کایبرسواپ (KyberSwap) تحت تعقیب قرار گرفت.

بر اساس تحقیقات اخیر رک‌ایکس‌بی‌تی (ZachXBT)، کاربران صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس (Coinbase) سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در اثر کلاهبرداری‌های مهندسی اجتماعی از دست می‌دهند.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: کلاهبردار ۳۰۰میلیارد ریالی با وعده سرمایه‌گذاری در حوزه خرید و فروش ملک، خودرو و رمزارز در قزوین دستگیر شد.

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی با وعده سرمایه گذاری در خرید و فروش ملک، خودرو و رمزارز درقزوین خبر داد.

با افزایش محبوبیت هوش مصنوعی دیپ سیک، کلاهبرداران بازار رمزارز اقدام به استفاده از نام این استارتاپ برای توکن‌های خود کرده‌اند.

مدیرعامل بایننس در پستی در شبکه اجتماعی ایکس درباره افزایش کلاهبرداری‌های پیچیده در حوزه ارزهای دیجیتال هشدار داد و راهنمایی‌هایی برای سرمایه‌گذاران ارائه کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

در دنیای دیجیتال امروز، رمزارزها به عنوان یکی از پرطرفدارترین و بحث‌برانگیزترین سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شده‌اند. به ویژه میم کوین‌ها که با الهام از میم‌های اینترنتی شکل گرفته‌اند، توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. اما با افزایش محبوبیت این نوع رمزارزها، خطر کلاهبرداری‌های مختلف نیز به طرز چشمگیری افزایش …

به‌دنبال افزایش تعداد پروژه‌های کلاهبرداری در بازار رمزارز، شخصی اقدام به انتشار ادعایی دروغین درباره خزانه‌داری آمریکا کرده است.

دادستانی در تلاش است مخاطرات و آسیب‌های ناشی از پدیده ارزهای دیجیتال را تا حد ممکن مهار کند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه در حال برنامه‌ریزی با روسیه برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن با رویکرد مقابله با جرایم سایبری هستیم، گفت: بنا بر آن است تا پایان سال مسئولان قضایی ایران و روسیه در حوزه طرح‌های اجرایی مقابله با جرایم سایبری دیدار کنند.

گسترش دامنه قوانین موجود به تمام انواع رمزارز‌ها و تدوین مقررات شفاف‌تر می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌ها و حمایت بهتر از مصرف‌کنندگان منجر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: در بحث استخراج رمزارزها، امسال در شهر تهران ۱۱ پرونده و در شهرستان‌های استان تهران ۱۵۶ پرونده تشکیل شده است.

در پی هک معروف صرافی بیتفینکس (Bitfinex) در سال ۲۰۱۶، دادگاه فدرال آمریکا حکم بازگرداندن ۹۴,۶۴۳ بیت کوین (BTC) به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار را به این صرافی صادر کرد.

مدیر فنی شرکت ریپل، با انتشار تصویری از یک ایمیل جعلی که به نام صرافی کوین‌بیس ارسال شده بود، درباره افزایش حملات فیشینگ به کاربران ارزهای دیجیتال هشدار داد.

پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری در بازار سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال و بورس‌های خارجی هشدار داد.

جان دیتون، وکیل فعال در حوزه رمزارزها و حامی XRP، با انتشار پیامی تازه، نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های پیشرفته در صنعت دارایی‌های دیجیتال به سرمایه‌گذاران هشدار داد.

مدیرعامل الگوراک «پلتفرم فعال در زمینه مدیریت سرمایه و ریسک» معتقد است سرعت پایین قانون‌گذاری باعث افزایش کلاهبرداری در حوزه کریپتو شده است و فرصت بیشتری را در اختیار کلاهبرداران قرار داده است. به گزارش پیوست، آرش ملکی، مدیرعامل پلتفرم «الگوراک» پلتفرم فعال در زمینه مدیریت سرمایه و ریسک، درباره چالش‌های …

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد وضع قوانین مربوط به رمزارزها و اقدامات قوه قضاییه در خصوص پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه گفت: ما کارهای متعددی در خصوص رمزارزها داریم. با پیگیری‌هایی که از خود بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط انجام می‌دهیم، در حال دنبال کردن این موضوع هستیم.

شرکت Cyvers گزارش سالانه حمله‌های هکری در بازار رمزارز را منتشر کرده است.

دارایی‌های رمزنگاری شده، به عنوان یکی از نوآوری‌های مالی، ابعاد حقوقی و مقرراتی خاصی دارند که نیازمند توجه ویژه‌ای هستند.

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین برگزار شد.

رمزارزها غالبا پشتوانه مشخصی ندارند و بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه شناخته می‌شوند، بر این اساس تدوین قوانین در این حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که چندی قبل، پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.

رییس کل دادگستری استان تهران گفت: در حال حاضر تعداد شکات پرونده‌های رمزارز در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدوداً ۳۰ هزار نفر است. علی القاصی گفت: این پرونده‌ها عموماتحت عناوین اتهامی اخلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه پرونده‌های رمزارز معمولاً کثیرالشاکی محسوب می‌شوند، گفت: اکنون تعداد شکات این نوع پرونده‌ها در مرحله تعقیب متهمان و اجرای حکم حدود ۳۰ هزار نفر است.

یکی از مشکلات عمده‌ای که بازار ارز دیجیتال با آن مواجه است، طراحان پروژه‌های کلاهبرداری هستند که اغلب به‌ طور حرفه‌ای و با ظاهر قانونی وارد بازار می‌شوند.

تهران- ایرنا- پلیس کره جنوبی در حالی ۲۱۵ نفر را به ظن کلاهبرداری به مبلغ حدود ۲۳۰ میلیون دلار در زمینه رمزارز دستگیر کرده است که این نوع از کلاهبرداری به طور فراگیر در جهان در حال گسترش است.

این کلاهبرداران با اغفال و فریب آنها به منظور سرمایه گذاری و آموزش در خصوص خرید و فروش رمز ارز اقدام به کلاهبرداری می‌کردند.

سرهنگ امیرحسین سلیمانی، رئیس پلیس فتا استان فارس، از کلاهبرداری اینترنتی یک جوان در شبکه‌های اجتماعی خبر داده است. طبق گزارش‌ها، شاکی اعلام کرده که با فردی در تلگرام آشنا شده که خود را سرمایه‌گذار حرفه‌ای در زمینه رمزارزها معرفی کرده و به بهانه سرمایه‌گذاری با سود چند برابری، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از …

رئیس پلیس فتای تهران از تشکیل پرونده‌های متعدد کلاهبرداری در حوزه رمزارز خبر داد و گفت: صرافی‌های رمزارز در کشور بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی سرمایه مردم را در اختیار دارند.

ترامپ که زمانی مخالف جدی رمزارزها بود و حتی بیت کوین را کلاهبرداری می دانست، حالا در کارزار رقابت های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نقش حامی رمزارز وارد شده، اما در مقابل، هریس به عنوان مخالف ارزهای دیجیتال شناخته می شود، لذا رفتار بازار رمزارزها نشان می‌دهد که معامله‌گران این بازار به پیروزی ترامپ …

پرونده کلاهبرداری بزرگ رمزارز جعلی «کینگ‌مانی» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های سازمان‌یافته در کشور، پس از بررسی‌های قضایی گسترده در دو بخش به مرحله صدور احکام رسید.

مجموع ارزش بازار جهانی ارز‌های دیجیتال در حال حاضر ۲.۲۶ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۸۷ درصد کمتر شده است.

مجری طرح شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: سامانه پیامکی «۳۰۰۰۵۱۲۱» برای گزارش مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز راه‌اندازی شد.

جانشین فرمانده انتظامی مشهد: مرد ۳۰ساله‌ای که با وعدۀ انتقال ۵۱ هزار دلار رمزارز تقلبی یک BMW کروک به ارزش ۲.۷ میلیارد تومان را قولنامه‌ای خریده بود و ارزان‌تر فرخته بود در شرق مشهد دستگیر شد.

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه از شناسایی و دستگیری سرشاخه یک سایت کلاهبرداری در قالب خرید و فروش رمزارز‌های دیجیتال در استان خبر داد.

متاسفانه افرادی به صورت هیجانی و با سودای یک شبه پول دار شدن وقت خود را صرف ربات همستر کردند و دست آخرم هم بهای بسیار ناچیزی گیر افرادی که شبانه روز وقت خود را در اختیار این ربات گذاشته بودند، آمد.

تقلب و کلاهبرداری در حوزه ارز‌های دیجیتال روبه افزایش است.

«شان کامز»، رپر آمریکایی ظاهراً با «سم بنکمن-فرید»، چهره مشهور دنیای رمزارزها که به کلاهبرداری محکوم شده بود، در یک بند می‌خوابد.

کارولین الیسون شریک عاطفی سابق سم بنکمن-فرید و مدیرعامل Alameda Research، شرکت تابعه صرافی FTX، هم بود.

رمزارز به نوعی از پول اطلاق می‌شود که تأیید تراکنش‌ها و تولید آن از طریق مجموعه‌ای از الگوریتم‌های رمزنگاری شده انجام می‌گیرد به این معنا که بدون تأیید هیچ مرجع مشخصی ایجاد و منتقل می‌شود.

تعجب‌آور است که این روزها، چطور به‌طور ناگهانی، افراد زیادی در توییتر (ایکس)، فیس‌بوک و سایر رسانه‌های اجتماعی این‌قدر سخاوتمند شده‌اند! کافی است پاسخ‌ها به یک توییت با تعامل بالا را بخوانید. بدون‌شک با پیام‌های یکی از شرکت‌ها یا اینفلوئنسرهای رمزارزی مواجه خواهید شد که در حال بذل و بخشش است!

بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران، گفت: از مردم می‌ خواهیم به هیچ عنوان وارد پلتفرم‌ هایی که برای سرمایه‌ گذاری در بستر فضای مجازی طراحی شده‌اند نشوند، چون تمامی این بسترها کلاهبرداری است، اما اگر بنا دارند که به این حوزه ورود پیدا کنند باید آموزش‌های لازم را ببینند و با مفاهیم ابتدایی آن آشنا شوند.

ارز‌های دیجیتال که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از حوزه‌های پول‌ساز برای سرمایه‌گذاری در بین مردم شناخته می‌شوند به ابزاری برای کلاهبرداری، پولشویی و غارت سرمایه‌های مردم تبدیل شده‌اند.

اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) اعلام کرد مصرف‌کنندگان سال گذشته، بیش از ۵.۶ میلیارد دلار در کلاهبرداری مربوط به رمزارز از دست دادند که افزایش ۴۵ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ داشت.

طبق اعلام اف بی آی، آمریکایی‌ ها در سال گذشته بیش از ۵.۶ میلیارد دلار در کلاهبرداری مربوط به رمزارز از دست دادند که افزایش ۴۵ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۲ داشت.

شاید اینطور تصور شود که کلاهبرداری فیشینگ فقط مخصوص حساب‌های بانکی عادی و ریالی است در حالی که کلاهبرداران از این روش حتی در حوزه رمزارز یا به اصطلاح عرض دیجیتال نیز اقدام به خالی کردن حساب‌های مردم می‌کنند.

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که ضرر کلاهبرداری‌ ها با خودپرداز بیت‌ کوین تقریبا ۱۰ برابر شده و به بیش از ۱۱۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است.

حوادث رکنا: شاید اینطور تصور شود که کلاهبرداری فیشینگ فقط مخصوص حساب‌های بانکی عادی و ریالی است در حالی که کلاهبرداران از این روش حتی در حوزه رمزارز یا به اصطلاح عرض دیجیتال نیز اقدام به خالی کردن حساب‌های مردم می‌کنند.

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد از سال ۲۰۲۰، ضرر کلاهبرداری‌ها از خودپرداز‌های بیت‌کوین تقریبا ۱۰ برابر شده است.

کمیسیون تجارت فدرال (FTC) می‌گوید میزان پول سرقت‌شده به‌دلیل کلاهبرداری از خودپردازهای بیت کوین از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ تقریباً ۱۰ برابر شده است.

کلاهبرداری ۱۰ هزار نفری رمز ارز دورج و ویکینگ با مبالغ نجومی توجهات را به خودش جلب کرده است.

طبق گزارش جدیدی، کنت براون جونیور و نیکلاس شپرد، گردانندگان صرافی طلا و فلزات گرانبهای گلدن ایگل، به اتهام توطئه برای کلاهبرداری از طریق اینترنت و پست اعتراف خواهند کرد.

پس از چهار روز در بازداشت پلیس، فرانسه تفحص رسمی را براساس یک سری اتهامات مجرمانه آغاز کرد. اتهامات عبارتند از اداره شرکتی که در ذخیره و توزیع محتوای سو استفاده جنسی از کودکان (CSAM) مشارکت دارد، تسهیل قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری مجرمانه و دیگر تراکنش‌های غیرقانونی. او همچنین با اتهاماتی درمورد قابلیت‌های …

با وجود انتقادات پیشین و کلاهبرداری خواندن رمز ارزها، دونالد ترامپ به‌تازگی از برنامه رمز ارزی خود پرده برداشته است

اغلب کلاهبرداری‌ها در حوزه ارز‌های دیجیتال، علائم مشخص و ثابتی دارند که با کمی دقت می‌توان به راحتی آنها را تشخیص داد.

اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در این دادگاه گفت: دنبال این هستم کاری کنیم در حوزه رمزارز نه کلاهبرداری شود و نه سر کسی کلاه برود.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به اعلام دغدغه‌ها و دستور ریاست قوه قضائیه در حوزه رمز ارزها، تصریح کرد: جلسه فوق‌العاده کارگروه ساماندهی مبادلات رمز ارزها با حضور تمامی اعضای آن، هفته آینده تشکیل و در چارچوب اختیارات کارگروه، تصمیمات لازم در راستای تقویت ظرفیت‌های اطلاع‌رسانی عمومی و آگاهی‌بخشی …

رئیس دستگاه قضا نسبت به عدم اطلاع رسانی در زمینه رمزارز‌ها که موجب تشکیل پرونده‌های کثیر‌الشاکی شده، هشدار جدی داده است.

رئیس دستگاه قضا نسبت به عدم اطلاع رسانی در زمینه رمزارز‌ها که موجب تشکیل پرونده‌های کثیر‌الشاکی شده، هشدار جدی داده است.

رئیس دستگاه قضا نسبت به خلأهای قانونی و عدم اطلاع رسانی در زمینه رمزارزها که موجب تشکیل پرونده های کثیر الشاکی شده، هشدار جدی داده ...

هم اکنون پرونده‌های کثیرالشاکی و معروفی نظیر کینگ‌مانی، فردادکار آمیتیس، یونیک فاینانس، صرافی بیترا، صبا فاندز، آروان خودرو و آزویکو، در مجتمع قضایی تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در دست بررسی هستند

رئیس قوه قضائیه: دنبال این هستم کاری کنیم در حوزه رمزارز نه کلاهبرداری شود و نه سر کسی کلاه برود.

تهران- ایرنا- به گفته فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، ورود به این عرصه برای بسیاری اجتناب‌ناپذیر است اما این امر الزاماتی دارد که مهم‌ترینشان آموزش است. همچنین باید بسیار مراقب بود که به دام کلاهبرداران سایبری نیافتیم.

رئیس قوه قضائیه: دنبال این هستم کاری کنیم در حوزه رمزارز نه کلاهبرداری شود و نه سر کسی کلاه برود.

در حادثه‌ای عجیب در شهر ساحلی پونتارناس کاستاریکا، ۱۱ گردشگر خارجی مورد سرقت مسلحانه قرار گرفته و حدود ۷۰۰ هزار دلار بیت کوین خود را از دست دادند.

گمرک هنگ کنگ در عملیاتی موسوم به حصارکشی، یک شبکه پیچیده پولشویی را که از ارزهای دیجیتال استفاده می‌کرد، متلاشی کرد.

پلیس هنگ کنگ چهار نفر را دستگیر کرده که در میان آنها یک نوجوان ۱۴ ساله نیز حضور دارد.

دونالد ترامپ، نامزد جمهوری‌خواه ریاست جمهوری آمریکا، روز شنبه در کنفرانس بیت کوین گفت که ایالات متحده باید بر این بخش تسلط داشته باشد وگرنه چین این بخش را به طور کامل در دست خواهد گرفت. این آخرین اقدام حمایت‌گرانه ترامپ از بیت‌کوینی بود که زمانی آن را یک «کلاهبرداری» می‌دانست.

سرهنگ عبداله چولکی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از پلمب شرکت غیرمجاز سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز خبر داد و گفت: طبق نظر کارشناسان مرب

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا از پلمب شرکت غیرمجاز سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز خبر داد و گفت که تعداد مالباختگان این شرکت تا ۹۰۰ نفر متصور است.

گوو ونگی (Guo Wengui)، میلیاردر چینی که با مشاور ارشد سابق دونالد ترامپ ارتباط دارد، به اتهامات متعددی از جمله اقدامات غیرقانونی سازمان‌یافته و کلاهبرداری آنلاین محکوم شده است. این تاجر که به عنوان منتقد سرسخت حزب کمونیست چین شناخته می‌شود، قرار است به‌ خاطر طرح کلاهبرداری یک میلیارد دلاری رمزارز خود، …

رئیس کل دادگستری تهران درباره کلاهبرداران ارز دیجیتال گفت: امروزه در برخی پرونده‌های رمزارز شاهد مالباختگان عظیمی هستیم که توصیه می‌شود افراد اطلاعاتشان را در اختیار سودجویان نگذارند.