صرافی‌های جعلی، پروژه‌های بی‌پشتوانه و کیف پول‌های تقلبی در حال گسترش هستند. چگونه از کلاهبرداری‌های رمزارزی در امان بمانیم؟

به‌دنبال افزایش تعداد پروژه‌های کلاهبرداری در بازار رمزارز، شخصی اقدام به انتشار ادعایی دروغین درباره خزانه‌داری آمریکا کرده است.

گسترش دامنه قوانین موجود به تمام انواع رمزارز‌ها و تدوین مقررات شفاف‌تر می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌ها و حمایت بهتر از مصرف‌کنندگان منجر شود.

یک شهروند جوان هلندی به اتهام کلاهبرداری از بیش از ۳۰۰ نفر و سرقت میلیون‌ها یورو دستگیر شد.

هند تصمیم گرفته است تا با همکاری غول‌های فناوری مانند: گوگل و متا، مبارزه‌ای جدی علیه جرایم و کلاهبرداری‌های رمزارزی

خسارت هک‌ها و کلاهبرداری‌های رمزارزی در سال ۲۰۲۴ به حدود یک و نیم میلیارد دلار رسید. افزایش سریع شبکه بلاک چین و سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی این محیط را به بهشت کلاه‌برداران تبدیل کرده است.

اجاره حساب بانکی یا حساب کاربری در صرافی‌های رمزارزی، ترفند کلاهبرداران برای جابجایی و انتقال پول به منظور پولشویی است. افرادی که حساب خود را اجاره می‌دهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.

پلیس استان گیونگی نامبو کره جنوبی امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که در میان افراد بازداشتی مغز متفکر یک گروه مجرم سازمان‌یافته نیز وجود داشته است که متهم به فروش ۲۸ نوع توکن مجازی به حدود ۱۵ هزار نفر با وعده بازدهی بالا است.

تهران- ایرنا- پلیس کره جنوبی در حالی ۲۱۵ نفر را به ظن کلاهبرداری به مبلغ حدود ۲۳۰ میلیون دلار در زمینه رمزارز دستگیر کرده است که این نوع از کلاهبرداری به طور فراگیر در جهان در حال گسترش است.

بازار ارزهای دیجیتال مملو از پروژه‌ها و نوآوری‌های معتبر است، اما همچنان شاهد کلاهبرداری‌های زیادی نیز هستیم. به گزارش ال‌دیاریو (El Diario)، یک پروژه مشکوک به نام اومگاپرو (Omegapro) حدود ۳ میلیارد یورو از مشتریان خود را به سرقت برده است. این رسانه اسپانیایی، اومگاپرو را یک طرح هرمی توصیف کرده که وعده‌های …

مجری طرح شناسایی و جمع‌آوری مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز گفت: سامانه پیامکی «۳۰۰۰۵۱۲۱» برای گزارش مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز راه‌اندازی شد.

با گسترش فناوری، کلاهبرداری‌های مرتبط با صنعت ارزهای دیجیتال هم در حال افزایش است و این امر، ضرورت اقدام هوشمندانه از سوی نهادهای دولتی مانند FBI را به وجود آورده است. در یکی از این تلاش‌ها، اداره تحقیقات فدرال آمریکا اقدام به راه‌اندازی یک توکن تقلبی به نام نکس فاند ای‌آی (NexFundAI) کرده تا جرایم [ …

لگو اعلام کرده که مشکل اکنون برطرف شده و اطلاعات هیچ کاربری سرقت نشده است.

تعجب‌آور است که این روزها، چطور به‌طور ناگهانی، افراد زیادی در توییتر (ایکس)، فیس‌بوک و سایر رسانه‌های اجتماعی این‌قدر سخاوتمند شده‌اند! کافی است پاسخ‌ها به یک توییت با تعامل بالا را بخوانید. بدون‌شک با پیام‌های یکی از شرکت‌ها یا اینفلوئنسرهای رمزارزی مواجه خواهید شد که در حال بذل و بخشش است!

کلاهبرداری یکی از چالش‌های بزرگ صنعت نوپای کریپتوکارنسی است و مقام‌های اقتصادی در سراسر جهان تلاش می‌کنند تا با وضع مقررات و قوانین، از وقوع آن جلوگیری کنند. سال گذشته آمریکایی‌هایی که در دام کلاهبرداران کریپتویی افتاده بودند، بیش از ۵.۶ میلیارد دلار از دست دادند.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک سرمایه‌دار و سناتور کامبوجیایی به نام لی یونگ فَت (Ly Yong Phat) را به دلیل دخالت در قاچاق انسان و کلاهبرداری‌های رمزارزی تحریم کرده است. این تحریم شامل شرکت‌های او از جمله گروه L.Y.P و استراحتگاه O-Smash می‌شود. به گزارش مقامات، قربانیان قاچاق انسان، با وعده‌های دروغین …

پلیس استانبول دو مدیر پلتفرم سرمایه‌گذاری رمزارزی تقلبی اومگا پرو (Omegapro) را به جرم کلاهبرداری ۴ میلیارد دلاری دستگیر کرد. به گزارش‌ رسانه‌های ترکیه، رابرت وِلگه (Robert Velghe)، مدیر هلندی این پلتفرم، روز سه‌شنبه دستگیر شد. پیش از این، آندریاس سزاکس (Andreas Szakacs)، هم‌بنیان‌گذار سوئدی اومگا پرو، …

با افزایش محبوبیت ارز‏‏‏‏‏‌های دیجیتال، نوسانات قیمتی شدید این دارایی‌های بلاک‌چینی به جذابیت جدیدی در بازار‏‏‏‏‏‌های مالی تبدیل شده‌است و بسیاری از معامله‌گران در سراسر جهان در تلاش برای بهره‌بردن از این تغییرات قیمتی و کسب سود هستند؛ تلاشی که آسان نیست و به تحلیل و بررسی‏‏‏‏‏‌های مداوم و دقیق روند‏‏‏‏‏‌ها …

گوو ونگی (Guo Wengui)، میلیاردر چینی که با مشاور ارشد سابق دونالد ترامپ ارتباط دارد، به اتهامات متعددی از جمله اقدامات غیرقانونی سازمان‌یافته و کلاهبرداری آنلاین محکوم شده است. این تاجر که به عنوان منتقد سرسخت حزب کمونیست چین شناخته می‌شود، قرار است به‌ خاطر طرح کلاهبرداری یک میلیارد دلاری رمزارز خود، …

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تا کنون بانک مرکزی در خصوص اعتبار بخشی به رمزارزها برنامه خاصی را پیش‌بینی نکرده است، گفت: در پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه تعداد شُکات زیاد است و در برخی از آن‌ها تا ۵۰ هزار شاکی و مالباخته وجود دارد

پول از سایر بازارها خارج شد و به بورس ورود داشت/ رفع تعهد فردایی‌ها قیمت دلار را از کف برگرداند/ حباب درهم بعد از 24 روز منفی شد/ کلاهبرداری رمزارزی در بازار نکته شنبه بود/ تا تنفیذ آقای پزشکیان بازار چطور خواهد بود؟ محدوده نوسان کجاست؟

اقتصادنیوز :پول از سایر بازارها خارج شد و به بورس ورود داشت/ رفع تعهد فردایی‌ها قیمت دلار را از کف برگرداند/ حباب درهم بعد از 24 روز منفی شد/ کلاهبرداری رمزارزی در بازار نکته شنبه بود/ تا تنفیذ آقای پزشکیان بازار چطور خواهد بود؟ محدوده نوسان کجاست؟

پول از سایر بازارها خارج شد و به بورس ورود داشت/ رفع تعهد فردایی‌ها قیمت دلار را از کف برگرداند/ حباب درهم بعد از 24 روز منفی شد/ کلاهبرداری رمزارزی در بازار نکته شنبه بود/ تا تنفیذ آقای پزشکیان بازار چطور خواهد بود؟ محدوده نوسان کجاست؟

حساب کاربری گروه موسیقی «متالیکا» در پلتفرم ایکس برای کلاهبرداری رمزارزی هک شد.

هکرها از این حساب کاربری برای تبلیغ یک توکن رمزارزی استفاده کردند.

در این کلاهبرداری یک توکن رمزارزی قلابی تبلیغ و قیمت آن بالا برده شد تا توسط هکرها فروخته شود.

دادستان کل ایالت نیویورک، لتیتیا جیمز (Letitia James)، علیه دو شرکت کریپتویی به نام‌های NovaTechFx و AWS Mining به دلیل کلاهبرداری یک میلیارد دلاری، اقامه دعوی کرده است. این کلاهبرداری که از طریق طرح‌های هرمی غیرقانونی انجام می‌گرفت، صدها هزار نفر از جمله بیش از ۱۱ هزار نیویورکی را قربانی کرد. بر اساس …

به گزارش شرکت Immunefi، ضررهای ناشی از هک و کلاهبرداری رمزارزی در سال ۲۰۲۴ تاکنون در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته، ۲۰ درصد کاهش یافته است. طبق گزارش‌ها، از ابتدای سال ۲۰۲۴ تا ماه می، دنیای رمزارزها متحمل ضرری بالغ بر ۴۷۳.۲ میلیون دلار طی ۱۰۸ حادثه شده است. این رقم در دوره [ ]

دو شهروند چینی در آمریکا به علت کلاهبرداری حداقل 73 میلیون دلاری در زمینه ارزهای دیجیتال دستگیر شدند.

بر اساس گزارش جدید شرکت امنیت بلاکچین سرتیک (CertiK)، خسارات ناشی از هک و کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال در ماه آوریل به پایین‌ترین حد خود از زمان آغاز ثبت این اطلاعات در سال ۲۰۲۱ رسیده است. طبق گزارش‌ها، تنها ۲۵.۷ میلیون دلار طی این ماه در حملات سایبری از دست رفته که کمترین میزان [ ]

ماجرای دسیسه‌چینی یک شبکه کلاهبرداری رمزارزی جدید برای صدها قربانی.

ترافورم لبز متهم شد که سرمایه‌گذاران را پیش از فروپاشی ارز دیجیتال این شرکت در سال 2022 گمراه کرده بود.

ترافورم لبز متهم شد که سرمایه‌گذاران را پیش از فروپاشی ارز دیجیتال این شرکت در سال 2022 گمراه کرده بود.

کلاهبرداری و پولشویی از جمله جرایم مالی هستند که با گسترش استفاده از رمزارزها، به کلیدواژه‌های محبوب دولت‌ها و افراد ذینفع سیستم مالی سنتی برای تخریب این کلاس جدید دارایی تبدیل شده‌اند. در حالی که موسسه تحلیل داده چین‌انالیسیس خبر از کاهش ۳۰ درصدی جرایم مالی با کریپتو در سطح جهانی می‌دهد، اما به نظر …