ویدیو/محمدرضا فرزین؛ رئیس‌کل بانک‌مرکزی در نشست تحلیلی ارتقای حکمرانی پولی برای سرمایه‌گذاری در تولید گفت:در حال حاضر ابزار‌ها و روش‌های پولشویی بیشتر شده است و پولشویی بیشتر از طریق سیستم بانکی صورت می‌گیرد، زیرا گردش پول در بانک‌ها انجام می‌شود.

پولشویی، فرآیندی است که در آن سودهای غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه مانند قاچاق، فساد یا کلاهبرداری به شیوه‌ای تمیز و قانونی جلوه داده می‌شود.

کشور‌های عضو FATF باید ریسک‌های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسک‌ها اتخاذ کنند؛ ایران ممکن است مجبور شود در چارچوب این رویکرد، ارزیابی‌های ریسک خود را به‌روز و روش‌های نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند بهتر با چالش‌های موجود مقابله کند.

کشور‌های عضو FATF باید ریسک‌های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسک‌ها اتخاذ کنند؛ ایران ممکن است مجبور شود در چارچوب این رویکرد، ارزیابی‌های ریسک خود را به‌روز و روش‌های نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند بهتر با چالش‌های موجود مقابله کند.