اقتصادآنلاین مرکز اطلاعات مالی ایران در راستای تحقق اهداف کلان کشور در حوزه شفافیت مالی و مقابله با جرایم اقتصادی، از آغاز به کار سامانه جامع و هوشمند «سمام» خبر داد. این سامانه که با هدف تقویت زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده است، به ابزاری کارآمد برای شناسایی و تحلیل تراکنش‌های …

سامانه جامع و هوشمند مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی در کشور و ارتقای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل دقیق‌تر گزارش معاملات مشکوک در مرکز اطلاعات مالی راه‌اندازی شد.

مرکز اطلاعات مالی اعلام‌کرد: سامانه مبارزه با پولشویی «سمام» با هدف ایجاد شفافیت مالی، ارتقای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و سامانه بر خط استعلامات «سبا» برای تحلیل گزارش معاملات مشکوک راه‌اندازی شد.

درآمد حاصل از ثبتنام و صدور ورقه (کارت) هوشمند ملی ۸,۰۰۰,۰۰۰ ثبتنام ورقه (کارت) هوشمند ملی ۲,۲۰۰,۰۰۰ صدور ورقه (کارت) هوشمند ملی مجدد نوبت اول ۳,۰۰۰,۰۰۰ نوبت دوم ۴,۰۰۰,۰۰۰ نوبت سوم و پس از آن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعویض ورقه (کارت) هوشمند ملی (ناشی از …

درآمد حاصل از ثبتنام و صدور ورقه (کارت) هوشمند ملی ۸,۰۰۰,۰۰۰ ثبتنام ورقه (کارت) هوشمند ملی ۲,۲۰۰,۰۰۰ صدور ورقه (کارت) هوشمند ملی مجدد نوبت اول ۳,۰۰۰,۰۰۰ نوبت دوم ۴,۰۰۰,۰۰۰ نوبت سوم و پس از آن ۵,۰۰۰,۰۰۰ تعویض ورقه (کارت) هوشمند ملی (ناشی از …

در سال ۱۴۰۲ قضات کل کشور استعلام‌های مورد نیاز یک میلیون و دویست هزار پرونده را از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی دریافت کردند که نتیجه این اقدام سرعت بخشیدن به رسیدگی‌ها بوده است.

تهران - ایرنا- رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه به فعالیت سامانه هوشمند استعلامات مالی در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: در این سامانه قاضی اموال محکوم علیه از قبیل اطلاعات بانکی، ملکی، پلاک انتظامی را برخط دریافت و بلافاصله توقیف می‌کند که فرایند اجرای عملیات پیش از این بیشتر از ۴۰۰ روز به طول می‌انجامید …

در کلیه دعاوی ورشکستگی به منظور احراز توقف واقعی، دادگاه مرجوع‌الیه بر مبنای دیون واقعی تاجر و مطالبات طلبکاران، صورت وضعیت مالی و کلیه اموال تاجری را که ورشکستگی او تقاضا شده است، از طریق سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام)، استعلام می‌نماید. استعلام غیرالکترونیک در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز …

رییس مرکز آمار قوه قضاییه از کاهش فرایند استعلامات مالی از ۴۰۰ روز به ۴ روز با سامانه سهام خبر داد.

معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به پاسخ‌گویی به استعلامات ظرف ۱۵ روز کاری را ابلاغ کرد.