شفقنا- رئیس‌جمهور سابق فرانسه به اتهام دریافت حدود 50 میلیون یورو به عنوان تامین مالی رقابت انتخاباتی از دیکتاتور لیبی محاکمه می‌شود. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ فرانس24 نوشت: نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور سابق فرانسه، که پیش از این دو بار در پرونده‌های جداگانه محکوم شده، امروز دوشنبه به اتهام پذیرش تامین …

شفقنا- وزیر بهداشت و درمان کرواسی به جرم اختلاس مالی بازداشت و اخراج شده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: آندری پلنکوویچ، نخست وزیر کرواسی گفت: «ویلی بروس» وزیر بهداشت را روز جمعه پس از دستگیری به ظن فساد از کار برکنار کرده است. اظهارات نخست وزیر پس از آن بیان شد که [ ]

شفقنا- رییس جمهور سابق کشور پرو در یک پرونده فساد به زندان محکوم شد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ فرانس24 نوشت: آلخاندرو تولدو، رئیس‌جمهور سابق به جرم دریافت رشوه از یک شرکت برزیلی به 20 سال زندان محکوم شد. تولدو 78 ساله از سال 2001 تا 2006 این کشور آمریکای جنوبی را رهبری می کرد. [ ]

شفقنا- سنگاپور خود را برای بزرگترین محاکمه فساد در دهه های اخیر آماده می کند. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: به طور تاریخی سنگاپور بعنوان یک کشور-شهر همواره موارد نادری از فساد اقتصادی را گزارش کرده اما این بار یک محاکمه فساد با شخصیت‌های درگیر عالی رتبه در این کشور سروصدای زیادی بر [ ]

شفقنا- یک سناتور می گوید که یک قاضی عضو دادگاه عالی ایالات متحده، سفرهای فاش نشده بیشتری را با پول اهدایی میلیاردرها انجام داده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: رئیس دموکرات کمیته مالی سنا گفت: «کلارنس توماس» قاضی دیوان عالی ایالات متحده، سفرهای فاش نشده دیگری را که با پول‌های اهدایی «هارلن …

شفقنا- یک سناتور آمریکایی بعد از محکوم شدن به فساد مالی مجبور به کناره‌گیری شد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا, الجزیره نوشت: باب منندز، سناتور سنای ایالات متحده اعلام کرد که ماه آینده پس از محکومیت به اتهامات فساد، از جمله رشوه دادن و ایفای نقش به عنوان عامل برای دولت مصر، استعفا خواهد داد. [ ]

شفقنا- همسر نخست‌وزیر اسپانیا در پرونده فساد مالی در دادگاه حاضر شد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: بگوناا گومز، همسر پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا، روز جمعه در دادگاه مادرید حاضر شد تا با سؤالاتی در مورد اتهامات فساد و نفوذ در پرونده‌ای که باعث شد شوهرش در ماه آوریل استعفا کند، مواجه شود. …

شفقنا- همسر نخست وزیر اسپانیا به اتهام مشارکت در فساد مالی به دادگاه احضار شده است. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ الجزیره نوشت: دادگاهی در اسپانیا همسر پدرو سانچز نخست وزیر را به عنوان بخشی از تحقیقات مربوط به فساد احضار کرد که دولت آن را به عنوان یک انتقام جویی سیاسی محکوم کرد. یک [ ]

شفقنا- رییس جمهور پرو رسماً به اختلاس و فساد مالی متهم شد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: دفتر دادستان کل پرو روز دوشنبه علیه رئیس جمهور «دینا بولوارته» در یک پرونده فساد مالی که مربوط به استفاده او از ساعت های لوکس است، ارائه کرد. این اتهام رسمی در حالی مطرح می شود [ ]

خبرگزاری فرانسه: رامون فونسکا یکی از افراد حقوقی درگیر در پرونده اسناد پاناما{بزرگترین افشای فساد مالی سیاستمداران جهان} که منتظر برگزاری دادگاه پولشویی بود، درگذشت.

شفقنا- اتهامات مربوط به فساد مالی باعث کناره‌گیری رییس پارلمان آفریقای جنوبی شد. به گزارش سرویس ترجمه شفقنا؛ رویترز نوشت: «نوسیویوه ماپیسا-نکاکولا» رئیس مجلس ملی آفریقای جنوبی گفت: در بحبوحه تحقیقات درباره فساد مالی در دوران تصدی وی به عنوان وزیر دفاع، از سمت خود استعفا می دهد. خانه نکاکولا ماه گذشته …

اکوایران: وزرای شی‌جین‌پینگ گاهی بدون توضیح از انظار عمومی پنهان می‌شوند و بعد بهانه برکناری‌شان فساد مالی عنوان می‌شود. اما مدتی است که دانشمندان موشکی نیز به طرز مرموزی حذف می‌شوند. به نظر می‌رسد شی راه جدیدی برای حذف سیاستمداران برجسته حزب کمونیست پیدا کردهاست.

افراد در معرض ریسک سیاسی (PEP) افرادی به شمار می‌روند که دارای مناصب عمومی برجسته هستند یا این مناصب را داشته‌اند و به دلیل برخورداری از نفوذ و قدرت، رانت اطلاعاتی و دسترسی به منابع مالی، در معرض خطر بیشتری برای دخالت در فساد یا فعالیت‌های مالی غیرقانونی هستند.PEP‌ها شامل مقامات دولتی، ‌‌‌ سران کشورها، …