رامیل ونتورا پالا‌فوکس ۶۰ ساله، مدیرعامل شرکت پرتورین گروپ اینترنشنال (Praetorian Group International) یا به اختصار PGI، به جرایم کلاهبرداری و پولشویی در یک طرح پانزی جهانی بیت‌کوین اعتراف کرد. طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، این شرکت از دسامبر ۲۰۱۹ تا اکتبر ۲۰۲۱ بیش از ۹۰ هزار سرمایه‌گذار را از سراسر …

طراحان طرح پانزی HashFlare که بیش از ۴۰۰ هزار نفر را فریب دادند، پس از گذراندن ۱۶ ماه حبس از زندان آزاد شدند.

شیلر توضیح می‌دهد که در بازارها، اعتماد سرمایه‌گذاران بیشتر از تحلیل بنیادی، قیمت‌ها را شکل می‌دهد. وقتی مردم می‌بینند قیمت سهام یا ملک در حال بالا رفتن است، به این نتیجه می‌رسند که سرمایه‌گذاری در آن‌ها حتماً سودآور است.

به گزارش کانال «ایران هشدار»، اخیراً پروژه‌ای به نام Apexia با ادعای فعالیت در حوزه استیبل کوین‌ها و ارائه وعده‌های سود بالا، کاربران را به خرید توکن و شرکت در طرح‌های ویژه (VIP) معرفی‌شده توسط مجموعه تشویق می‌کند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهند که این پروژه ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و سرمایه‌گذاری در آن با …

این روزها پروژه جدیدی به نام Greenlante با ادعای ترید ارزهای دیجیتال، در حال تبلیغات گسترده و جذب سرمایه کاربران ایرانی است، اما کارشناسان امنیتی درباره ریسک بالای سرمایه‌گذاری در این طرح هشدار می‌دهند. به نقل از کانال ایران هشدار، این پروژه با وعده سودهای غیرواقعی و به‌کارگیری شیوه‌ای مشابه طرح‌های …

دوین گلدن، متهم اصلی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های پانزی در حوزه ارزهای دیجیتال، به جرم کلاهبرداری و پول‌شویی به ۹۷ ماه زندان (نزدیک به ۸ سال) محکوم شد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد که گلدن از طریق سه پروژه جعلی با نام‌های ام‌پاور‌کوین (EmpowerCoin)، ای‌کوین‌پلاس (ECoinPlus) و جت-کوین (Jet-Coin) بیش از …

کلاهبرداری ۵۰ میلیون دلاری رمزارزی در تلگرام فاش شد؛ طرح پانزی با توکن‌های محبوب مثل SUI، NEAR و SEI سرمایه‌گذاران بزرگ را فریب داد.

طرح‌های پانزی و هرمی با استفاده از طمع و ناآگاهی افراد، سالانه میلیارد‌ها تومان از دارایی مردم را به سرقت می‌برند. تنها راه مقابله با این نوع کلاهبرداری‌ها، آگاهی، تحقیق و پرهیز از سرمایه‌گذاری‌های پرزرق‌وبرق و غیرشفاف است.

اظهارات اخیر جرارد رنیک، سناتور استرالیایی، مبنی بر اینکه بیت‌کوین یک طرح پانزی است و ارزش ذاتی ندارد زیرا «خوردنی نیست»، با واکنش شدید جامعه بیت‌کوین مواجه شده است؛ انتقاداتی که بحث‌های گسترده‌ای را در مورد ارزش و کاربرد ارزهای دیجیتال به راه انداخته است.

در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت یک پروژه سرمایه‌گذاری پرریسک تحت عنوان «آی‌سی کامیونیتی» منتشر شده که با وعده کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال و عرضه یک شت‌کوین به نام ICBX، در حال جذب سرمایه از کاربران ایرانی است. بررسی‌های تخصصی نشان می‌دهد که این پروژه در واقع نسخه جدید همان طرح کلاهبرداری …

به گزارش اقتصاد آنلاین، محمدرضا توکلی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: این رویداد فرصتی برای هم‌افزایی متخصصان اقتصادی و پیشبرد راهبرد‌های اقتصادی کشور است. وی با تأکید بر ارتقای برند بخش خصوصی و بازار سرمایه افزود: نقش‌آفرینی فعالان اقتصادی …

بر اساس گزارش جدید شرکت سالیدوس لبز (Solidus Labs)، فعالیت‌های مشکوک و کلاهبرداری گسترده‌ای در بلاکچین سولانا (SOL) شناسایی شده است. این گزارش نشان می‌دهد که ۹۸.۶ درصد از توکن‌های ایجادشده در پلتفرم پامپ.فان (Pump.fun) در دسته طرح‌های پانزی یا پامپ و دامپ قرار دارند. دلیل اصلی این وضعیت، کارمزد پایین …

به گفته فرماندار سابق مریلند، شایعات پانزی بودن تأمین اجتماعی از سوی ایلان ماسک و ترامپ برای تضعیف اعتماد عمومی پخش شده است.

کارشناسان امنیتی به تازگی درباره دو پروژه خطرناک در بازار ارزهای دیجیتال هشدار داده‌اند که به شدت از سرمایه‌گذاری در آن‌ها باید خودداری کرد.

کارشناسان امنیتی به کاربران هشدار داده‌اند که از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرآوا (ربات تلگرامی Sarava) و ZNSAPP به‌شدت خودداری کنند. به نقل از کانال تلگرامی ایران هشدار، این پروژه‌ها با ادعای فعالیت در حوزه معاملات و سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال و وعده سودهای بالا و تضمینی، در تلاشند سرمایه کاربران ایرانی …