اقتصادنیوز: نبرد حقوقی بر سر حدود ۶۱ هزار بیت‌کوین معادل ۳.۲ میلیارد پوند که توسط پلیس لندن توقیف شده، وارد مرحله تازه‌ای شد. قربانیان کلاهبرداری پانزی چینی، با انتقاد از طرح پیشنهادی دولت بریتانیا برای جبران خسارت، اصرار دارند تا مسیر قانونی خود را ادامه دهند و اجازه ندهند دولت از ارزش افزوده بیت‌کوین …

گروهی از سرمایه‌گذاران علیه بانک JPMorgan شکایتی مطرح کرده‌اند و مدعی‌اند این بانک در جریان یک طرح پانزی رمزارزی به ارزش ۳۲۸ میلیون دلار که توسط شرکت منحل‌شده Goliath Ventures اجرا شده، نقش تسهیل‌کننده داشته است. دادخواست ثبت‌شده در دادگاه فدرال ناحیه شمالی کالیفرنیا، ادعا می‌کند که جی‌پی مورگان با …

در این مقاله به بررسی رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بازار ارز دیجیتال می‌پردازیم؛ از فیشینگ و طرح‌های پانزی گرفته تا هانی‌پات‌های تلگرامی و صرافی‌های جعلی. با مطالعه این راهنما می‌آموزید که چگونه پروژه‌های مشکوک را شناسایی کنید، از دارایی دیجیتال خود محافظت کنید و در انتخاب پلتفرم معاملاتی هوشمندانه …

ماجرای پانزی ‌گیم بانک آینده چه بود؟ / چرا این گزاره که «مدیران دولتی منجر به اضافه برداشت و زیان انباشته بانک آینده شدند» درست نیست؟

ویدیو/علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت: مردم تنها زمانیکه با ریسک‌های رمزارز مثل کلاهبرداری پانزی و فیشینگ مواجه می‌شوند به حاکمیت مراجعه می‌کنند که تجربه‌ای شبیه به موسسات مالی غیرمجاز است.

صدا و سیما/ گروهی که به واسطه دوست و آشنا وارد یک سرمایه گذاری رمز ارز شدند اما حالا مشخص شده که گرفتار کلاهبرداری پانزی شدند. 🔹 آخرین خبر در روبیکا 🔹 آخرین خبر در ایتا 🔹 آخرین خبر در بله بازار

پرونده «رضایت‌خودرو طراوت نوین» که به اعدام متهم ردیف اول منجر شد تنها یک فساد اقتصادی بزرگ با ۲۸ هزار شاکی نیست؛ آینه‌ای است مقابل جامعه که ضعف‌های رفتاری، امیدهای کاذب و سازوکارهای بیمار اعتماد عمومی را به نمایش می‌گذارد.

رئیس پلیس فتا استان خوزستان گفت: شیادان سایبری از طریق پلتفرم فیلیپ آپشن (PhillipOption) اقدام به کلاهبرداری پانزی و سرقت مالی از شهروندان می‌کنند.

مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: بین ۵ تا ۷ درصد تورم فعلی به دلیل ناترازی بانک آینده روی داده است.

بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، بیش از ۴۲ درصد از کل اضافه برداشت‌ها متعلق به بانک آینده است و بین ۵ تا ۷ درصد تورم فعلی به دلیل ناترازی بانک آینده روی داده، این یعنی بانک آینده بزرگ‌ترین سهم را در اضافه برداشت از بانک مرکزی دارد.

اقتصادنیوز: مدیرکل پیشین نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی می‌گوید: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، بیش از ۴۲ درصد از کل اضافه برداشت‌ها متعلق به بانک آینده است و بین 5 تا 7 درصد تورم فعلی به دلیل ناترازی بانک آینده روی داده است.

رکنا اقتصادی: نماینده اتاق اصناف ایران هشدار داد که طرح‌هایی مانند «طلای کاغذی» و «سرمایه‌گذاری بدون طلای فیزیکی» اغلب کلاهبرداری‌هایی شبیه پانزی هستند که می‌توانند باعث از دست رفتن کامل سرمایه مردم شوند. او تأکید کرد تنها خرید طلای فیزیکی از مراکز معتبر و دارای مجوز امن است و باید از وعده سودهای غیرعادی …

«یادی ژانگ»، به دلیل سازمان‌دهی یک کلاهبرداری سرمایه‌گذاری پانزی در چین، توسط دادگاه بریتانیا به ۱۱ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.

ژیمین کیان (Zhimin Qian)، معروف به «ملکه کریپتو چین»، به جرم هدایت یک کلاهبرداری عظیم رمزارزی به سبک پانزی، توسط دادگاه بریتانیا به ۱۱ سال و ۸ ماه زندان محکوم شد. پلیس بریتانیا در تحقیقات خود درباره این پرونده، بیش از ۶۱ هزار بیت‌کوین به ارزش تقریبی ۶.۵ میلیارد دلار را توقیف کرده که یکی [ ]

ویدیو/ حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: بانک آینده از طریق بازی پانزی زنده بود، یعنی با جذب سپرده جدید، سپرده‌های قبلی را پرداخت می‌کرد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: تاکنون ثبت شکایت ۵۴۵ نفر از شاکیان در این پرونده به ثبت رسیده و متهم اصلی که اتهامش کلاهبرداری پانزی است در حال حاضر متواری است و حکم جلب او صادر شده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: ۵۴۵ شکایت برای پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ به ثبت رسیده است؛ متهم اصلی پرونده که جرمش پانزی است متواری است.

سخنگوی قوه قضائیه: ۵۴۵ شکایت برای پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ به ثبت رسیده است؛ متهم اصلی پرونده که جرمش پانزی است متواری است.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی گلدن آربیتراژ گفت: تاکنون ثبت شکایت ۵۴۵ نفر از شاکیان در این پرونده به ثبت رسیده و متهم اصلی که اتهامش کلاهبرداری پانزی است در حال حاضر متواری است و حکم جلب او صادر شده است

یک اقتصاددان معتقد است: فردی با برخورداری از نفوذ هسته های قدرت اقتصادی، سیاسی و رانتی طی ۱۲ سال از بدو تاسیس، از نظام بانکداری با هدف کسب قدرت و ثروت به

طرح پانزیاز قدیمی‌ترین و در عین حال مخرّب‌ترین روش‌های کلاهبرداری‌ است. در ادامه با زبان ساده می‌گوییم طرح پانزی چیست، چطور کار می‌کند، نمونه‌ای مبتنی بر ارز دیجیتال چگونه شکل می‌گیرد و چطور می‌توانید خود را از آن محافظت کنید.

بانک آینده یکی از بانک‌هایی بود که ۴۷ درصد از استقراض بانک مرکزی را به خود اختصاص داده بود، عددی بسیار بالا که نشان دهنده فشار جدی این بانک بر نقدینگی و تورم کشور بود.

جامساز اقتصاددان معتقد است: فردی با برخورداری از نفوذ هسته های قدرت اقتصادی ،سیاسی و رانتی طی ۱۲ سال از بدو تاسیس ، از نظام بانکداری با هدف کسب قدرت و ثروت به بهای تضعیف ثبات مالی کشور و تولید تورم در راستای ثروت اندوزی های افسانه ای استفاده ابزاری کرده است

یک اقتصاددان معتقد است: فردی با برخورداری از نفوذ هسته های قدرت اقتصادی ،سیاسی و رانتی طی ۱۲ سال از بدو تاسیس ، از نظام بانکداری با هدف کسب قدرت و ثروت به

یک اقتصاددان معتقد است: فردی با برخورداری از نفوذ هسته های قدرت اقتصادی ،سیاسی و رانتی طی ۱۲ سال از بدو تاسیس ، از نظام بانکداری با هدف کسب قدرت و ثروت به بهای تضعیف ثبات مالی کشور و تولید تورم در راستای ثروت اندوزی های افسانه ای استفاده ابزاری کرده است

یک اقتصاددان معتقد است: فردی با برخورداری از نفوذ هسته های قدرت اقتصادی ،سیاسی و رانتی طی ۱۲ سال از بدو تاسیس ، از نظام بانکداری با هدف کسب قدرت و ثروت به

فارس/ دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از پلمب چندین واحد صنفی به دلیل تبلیغ اعطای وام‌ غیرمجاز خبر داد. طی یک دهه گذشته نام شهرستان تاکستان با فعالیت غیرقانونی شرکت‌های خودرویی گره خورد که به شیوه پانزی، ارقام نجومی از مردم کلاهبرداری کردند. در این راستا، حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا رئیس کل دادگست

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: کلاهبرداری‌های پانزی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و وعده سودهای غیرواقعی، قربانیان زیادی در ایران و جهان می‌گیرند و آگاهی مردم بهترین راه پیشگیری است.

مدل فعالیت بانک آینده با پرداخت سودهای نامتعارف و استفاده از سپرده‌های جدید برای پرداخت سودهای قبلی، مصداق کامل بازی پانزی در نظام بانکی بوده است. مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی:زیان انباشته بانک آینده به بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این بانک طی سال‌های اخیر ۳۱۳ همت اضافه‌برداشت از …

مدل فعالیت بانک آینده با پرداخت سودهای نامتعارف و استفاده از سپرده‌های جدید برای پرداخت سودهای قبلی، مصداق کامل بازی پانزی در نظام بانکی بوده است.

صفر تا ۱۰۰ انحلال بانک آینده/چرا بانک مرکزی به این تصمیم رسید؟

مدیرکل نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه بدهی بانک آینده به بانک مرکزی حدود پانصد هزار میلیارد تومان است، گفت: هیچ وقفه ای در ارائه خدمات به مشتریان بانک آینده ایجاد نمی شود.

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: کلاهبرداری‌های پانزی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و وعده سودهای غیرواقعی، قربانیان زیادی در ایران و جهان می‌گیرند.

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: کلاهبرداری‌های پانزی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و وعده سودهای غیرواقعی، قربانیان زیادی در ایران و جهان می‌گیرند و آگاهی مردم بهترین راه پیشگیری است.

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: کلاهبرداری‌های پانزی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و وعده سودهای غیرواقعی، قربانیان زیادی در ایران و جهان می‌گیرند و آگاهی مردم بهترین راه پیشگیری است.

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: کلاهبرداری‌های پانزی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و وعده سودهای غیرواقعی، قربانیان زیادی در ایران و جهان می‌گیرند و آگاهی مردم بهترین راه پیشگیری است.

مهر/ رئیس پلیس فتا اعلام کرد: کلاهبرداری‌های پانزی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و وعده سودهای غیرواقعی، قربانیان زیادی در ایران و جهان می‌گیرند و آگاهی مردم بهترین راه پیشگیری است. سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا، به تشریح جزئیات کلاهبرداری‌های پانزی و روش‌های جدید این

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: کلاهبرداری‌های پانزی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و وعده سودهای غیرواقعی، قربانیان زیادی در ایران و جهان می‌گیرند و آگاهی مردم بهترین راه پیشگیری است.

رئیس پلیس فتا اعلام کرد: کلاهبرداری‌های پانزی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و وعده سودهای غیرواقعی، قربانیان زیادی در ایران و جهان می‌گیرند و آگاهی مردم بهترین راه پیشگیری است.

به باور برخی ناظران حوادث 1396 که از مشهد با تحرکات برخی برای اعتراض به گرانی‌ها به دولت روحانی راه انداخته شد و به یک باره از کنترل خارج شد و ده‌ها شهر کشور را درگیر کرد، مرتبط با کنترل موسسات مالی و اداری نظیر ثامن الحجج و فرشتگان بود که به واسطه پرداخت به شیوه پانزی و دیگر تخلفات بسته شدن‌شان مسجل …

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری در پی گسترش وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مدعی سرمایه‌گذاری دلاری با وعده‌ی سودهای روزانه و هنگفت، با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار داد: این مجموعه‌ها فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و فعالیت آن‌ها مصداق بارز کلاهبرداری سازمان‌یافته در قالب …