بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفاده‌ها بر پایه خرید و فروش هویت رخ می‌دهد.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخص‌ها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساخت‌های اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساخت‌های اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است.

همایش «مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی» با حضور حمید دهرویه، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان، در سالن همایش‌های اداره‌کل امور مالیاتی استان برگزار شد. در این رویداد، مدیران‌کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری و امور مالیاتی استان و همچنین معاون دادستان مرکز استان حضور داشتند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.

 مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به‌عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.

قرار است استعداد فساد را در ایران از میان ببریم. این نکته‌ای است که رییس مرکز اطلاعات مالی بر آن تاکید دارد.

ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان می‌گویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص تعهدات باعث شده اعتماد بین‌المللی شکل نگیرد و هزینه تجارت خارجی تا ۲۵ درصد افزایش یابد.