بانک مرکزی: در نشست معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌های دولتی بر حکمرانی ریال، لزوم تهیه پروفایل ریسک برای مشتریان کلان شبکه بانکی، عدم ایجاد رقابت ناسالم در جذب سپرده، جلوگیری از ایجاد حساب‌های اجاره‌ای، ارزیابی عملکرد شعب بانک‌ها و لزوم استفاده از معیار …

بانک مرکزی با تأکید برمهار رقابت ناسالم،حساب‌های اجاره‌ای و بانک‌های ناتراز از تشدید نظارت بر بانکها خبر داد.

بانک مرکزی: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نشست کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در تشریح اهداف و سیاست‌های این معاونت گفت: حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکی، بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها، جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها با هدف کنترل نقدینگی و تورم، لزوم رعایت حدود تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص …

با افشای برگ جدیدی از پرونده فساد در اوکراین، وزیر پیشین انرژی این کشور به پولشویی و مشارکت در یک گروه مجرمانه متهم شد.

پشت نقابِ مبارزه با مواد مخدر، واشنگتن و دبی بازوهای یک تجارت جهانی هستند. افشاگری رئیس جمهور کلمبیا نشان می‌دهد دبی وظیفه تطهیر سرمایه‌هایی را بر عهده دارد که ریشه در بازارهای آمریکا و عملیات‌های سری سیا دارند.

فیلم سینمایی کارواش در چهل‌ودومین جشنواره فیلم فجر به نمایش گذاشته شد. این اثر از معدود آثار سینمایی ایران است که به بررسی تخلفات بزرگ مالی در کشور می‌پردازد؛ موضوعی که حالا تبدیل به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه ایران شده و بحران اعتماد و فروریختن سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته است.

«کارواش» به کارگردانی احمد مرادپور از یک درام ظاهراً ساده آغاز می‌شود اما رفته‌رفته به روایتی تلخ و تأمل‌برانگیز درباره فساد اقتصادی، بی‌عدالتی و خشم فروخورده اجتماعی بدل می‌شود. این فیلم با تکیه بر تقابل یک جوان معمولی با هیولای قدرت، تلاش می‌کند تصویری آشنا از ناتوانی و در عین حال ایستادگی انسان معاصر …

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۱۷۴ شخص در قالب ۶۲ شبکه مشکوک به قاچاق ارز و اخلال در نظام ارزی با گردش مالی حدود ۶ میلیارد یورویی خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی؛ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد.

‌ سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم و موضوع بند ب ماده (۳۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده در ده‌ماهه امسال خبر داد. ‌

رکنا اقتصادی: «سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از 35 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد و شناسایی بیش از هزار مودی مشکوک به پولشویی در ۱۰ ماه امسال خبر داد.»

رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس در بازدید از چهارمین نمایشگاه شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان حوزه هوش‌مصنوعی بر نقش فناوری‌های هوشمند در شناسایی معاملات مشکوک و ارتقای فرآیندهای نظارتی تاکید کرد.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

تهران- ایرنا- مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند.

مرکز اطلاعات مالی: در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی و دستورالعمل‌های مصوب، تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسی‌های تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار می‌گیرند. بر اساس ضوابطی که از سال ۱۳۹۸ و در اجرای «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های …

حساب بانکی برخی آب‌شده‌فروشان و فعالان بازار طلا در هفته‌های اخیر مسدود شده است؛ اقدامی که درظاهر درقالب «مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از اخلال در بازار» توجیه می‌شود،.

مرکز اطلاعات مالی‌: هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی به تازگی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به تشریح برخی از ابهامات و ادعاها درباره استعماری بودن FATF پرداخته است.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

بانک مرکزی از شناسایی یک مظنون به پول‌شویی با ۲۴ سال سن و گردش مالی ۱۳ هزار میلیارد تومانی خبر داد.

تهران- ایرنا- نسخه اصلاحی «آیین نامه‌ اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «آیین نامه‌ اجرایی اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تامین مالی به تررویسم» به صرافی ها ابلاغ شد.

مرکز اطلاعات مالی: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ضمن ارائه رویکرد‌های جدید دولت در مقابله با فساد، بر اهمیت شفافیت مالی، اجرای کامل قانون مبارزه با پول‌شویی و لزوم توجه به استاندارد‌های بین‌المللی تاکید کرد.‌

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از سوء استفاده‌ها بر پایه خرید و فروش هویت رخ می‌دهد.

تهران- ایرنا- رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی بین‌المللی، ایران را به‌دلیل ضعف در اجرای استانداردهای FATF پرریسک می‌دانند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارائی از طریق سازمان سنجش در خصوص اعلام نتیجه آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم سال ۱۴۰۴ اطلاعیه ای را صادر کرد.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخص‌ها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.

رییس کل دادگستری استان قزوین اعلام کرد: شمار شکات پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» با افزوده شدن پنج‌هزار نفر دیگر به ۳۳هزار شاکی رسیده و تأکید کرد دستگاه قضایی با قاطعیت در حال شناسایی و بازگرداندن اموال مردم است.

در حاشیه نشست تخصصی مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از برترین اشخاص مشمول تحت نظارت و دست‌اندرکاران تدوین گواهی‌نامه حرفه‌ای مبارزه با پول‌شویی تقدیر شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با هشدار نسبت به اینکه پولشویی به‌طور مستقیم به عنصر حیاتی اعتماد در بازار سرمایه لطمه می‌زند، تأکید کرد که پیچیدگی جرایم اقتصادی، لزوم عملکرد با نهایت دقت واحدهای مبارزه با پول‌شویی (AML) در تمامی نهادهای مالی را ایجاب می‌کند.

تهران- ایرنا- آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اصلاحات و الحاقات و مقررات مرتبط؛ با تصویب هیات وزیران در ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴ شبکه بانکی ابلاغ شد.

تهران- ایرنا- آیین‌نامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پس از بازنگری، توسط هیأت وزیران ابلاغ شد. در این نسخه، مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان ارائه‌دهنده خدمات ارزی رسمی شناخته و جایگاه آن در شفاف‌سازی و امنیت معاملات تثبیت شد.

تهران- ایرنا- اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) با حضور معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان برگزار شد.

آرمان امروز : گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به عنوان نهادی کلیدی در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، استانداردهای جهانی را برای شفافیت مالی تعیین می‌کند. ایران از سال ۲۰۱۶ وارد برنامه اقدام این نهاد شد، اما به دلیل کندی در اجرای تعهدات، در فوریه ۲۰۲۰ به لیست سیاه بازگشت. این وضعیت، محدودیت‌های …

معاملات چند ده میلیارد تومانی در یک نمایشگاه قناری شائبه‌ها در خصوص حضور یک شبکه پول‌شویی در صنعت پرندگان زینتی را تقویت کرده است.

اقتصادنیوز: گروه ویژه اقدام مالی(FATF) نهادی بین‌دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با هدف تدوین استانداردهای جهانی مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته تاسیس شد و در حال حاضر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراجع بین‌المللی در حوزه شفافیت مالی شناخته می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی از ورود این دستگاه به جابه‌جایی ۱۱ هزار میلیارد تومان توسط قاچاقچی سوخت برای پرداخت جریمه خبر داد.

 مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند در غیر این صورت به‌عنوان «اشخاص پرخطر» تحت نظارت شدید قرار خواهند گرفت و در صورت ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، برخورد قاطع قضایی با آنها حتمی است.

گزارش سالانه گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که همکاری این گروه با جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله‌ای راهبردی و عملیاتی شده است.

قرار است استعداد فساد را در ایران از میان ببریم. این نکته‌ای است که رییس مرکز اطلاعات مالی بر آن تاکید دارد.

مرکز ملی اطلاعات مالی: در پی تصویب «آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم» در هیات وزیران، مجموعه مقررات این حوزه وارد مرحله‌ای تازه شد؛ مرحله‌ای که با هدف روزآمدسازی قوانین، رفع خلأهای نظارتی و تقویت ابزارهای حقوقی در برابر جرائم اقتصادی، به‌ویژه جرائم نوظهور، طراحی …

قاضی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قزوین از توقیف اموال متهمان پرونده کلاهبرداری و پولشویی شرکت «ایمن خودرو ارمیا» خبر داد و گفت: این پرونده با بدهی بیش از ۱۳۰میلیارد تومان و شکایت ۵۴۵نفر در حال رسیدگی نهایی است.

واقعیت این است که در حال حاضر هیچ صرافی ارز دیجیتال معتبر ایرانی امکان برداشت رمزارز یا واریز و برداشت ریالی را بدون احراز هویت کامل ارائه نمی‌دهد؛ زیرا این کار برخلاف قوانین مبارزه با پول شویی و الزامات بانکی است.

گروه ویژه اقدام مالی دیگر یک نهاد فنی برای مبارزه با پول‌شویی نیست، بلکه سلاحی پنهان برای احیای تحریم‌های ازکارافتاده علیه ایران است. این گروه قرار است به‌عنوان سازوکاری موازی در کنار ابزار‌های سنتی مانند بازگشت خودکار تحریم‌ها که به دلیل وتوی مسکو و پکن بی‌اثر شده‌اند عمل کند

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ در هفته‌های اخیر، موج تازه‌ای از انسداد و فریز دارایی‌های رمزارزی مرتبط با کاربران ایرانی توسط شرکت تتر (Tether) و برخی صرافی‌های بین‌المللی از جمله بایننس (Binance)، توجه فعالان بازار جهانی کریپتو را به خود جلب کرده است. بر اساس اسناد منتشرشده از سوی اداره ملی مقابله …

مرکز اطلاعات مالی: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در نشست اخیر خود در پاریس در ۲۴اکتبر، سه کشور کره‌شمالی، ایران و میانمار را در فهرست «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» نگه داشت؛ کشورهایی که به‌دلیل ناکامی در اجرای استانداردهای مبارزه با پول‌شویی، تامین مالی تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاح‌های …

در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان یک نهاد بین‌الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم‌های مالی کشورها ایفا می‌کند. این سازمان که در سال1989 تاسیس شد، استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی …

در دنیای پیچیده اقتصاد جهانی امروز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به‌عنوان یک نهاد بین‌الدولی برجسته، نقشی حیاتی در نظارت بر سیستم‌های مالی کشورها ایفا می‌کند. این سازمان که در سال۱۹۸۹ تاسیس شد، استانداردهایی برای مبارزه با پول‌شویی (AML)، تامین مالی تروریسم (CFT) و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی …

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام‌کرد: الزامات ناظر بر افتتاح حساب شرکت‌های در شرف تاسیس به منظور اخذ حداقل سرمایه، با فراهم شدن زیرساخت سامانه‌ای لازم برای تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی این شرکت ها به شبکه بانکی ابلاغ شد.

رشد اقتصادی جهان در سال‌ جاری و آینده تحت تاثیر جنگ تجاری آمریکا و سیاست‌های مهاجرتی آن قرار گرفته است.

نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس در حالی برگزار شد که جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته با اجرای کامل برنامه اقدام ۴۱‌بندی، اصلاح ساختارهای نظارتی، و تصویب نهایی کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط با مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، عملاً تمامی تعهدات فنی خود را محقق کرده بود.

ایران با وجود تصویب لوایح پالرمو و CFT، بار دیگر در فهرست پرریسک FATF باقی ماند؛ کارشناسان می‌گویند تأخیر در ارسال اطلاعات و اجرای ناقص تعهدات باعث شده اعتماد بین‌المللی شکل نگیرد و هزینه تجارت خارجی تا ۲۵ درصد افزایش یابد.

تهران - ایرنا - در پی اعلام خروج کشورهای آفریقای جنوبی، نیجریه، موزامبیک و بورکینا فاسو از فهرست خاکستری کشورهای تحت نظارت بیشتر «گروه ویژه اقدام مالی» (اف‌ای‌تی‌اف)، «صرف خطر» (ریسک پریمیوم) سرمایه‌گذاری در آفریقا کاهش یافت.

وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین توضیح داد که ماندن ایران در لیست سیاه FATF نه به دلیل ضعف فنی یا حقوقی، بلکه به دلیل وزن سیاسی کشورهای تصمیم‌گیرنده و مذاکرات پشت پرده است.

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) در بیانیه‌ای اعلام کرد ایران بار دیگر در مسیر تعامل با این نهاد قرار گرفته و گام‌هایی برای اصلاح نظام مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم برداشته است، اما همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی می‌ماند.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۶ ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

ایلنا: به دنبال ارائه اقدامات و فعالیت‌های کشور در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در دو سال اخیر به گروه منطقه‌ای FATFو تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه این نهاد رسما از هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، برای مذاکره …

اقتصاد معاصر-حجت بین‌آبادی، پژوهشگر حوزه بودجه و مالی: در دنیای پیچیده اقتصاد امروز، پولشویی به عنوان یکی از مخرب‌ترین و گسترده‌ترین جرائم مالی، ثبات بازارها را تهدید می‌کند. این پدیده شوم که عبارت است از پنهان‌سازی منشا غیرقانونی عواید حاصل از جرم و ارائه چهره‌ای مشروع به آن، نه فقط امنیت مالی کشورها …

پولشویی دیگر صرفا یک جرم پنهان در گوشه‌های تاریک اقتصاد نیست، بلکه تهدیدی فراگیر است که از معاملات بانکی تا تجارت بین‌الملل و حتی کسب‌وکارهای روزمره را دربر گرفته است. در حالی‌ که مجرمان با روش‌های پیچیده و خلاقانه به تطهیر دارایی‌های نامشروع خود می‌پردازند، قانون‌گذاران و فعالان اقتصادی ناگزیرند هوشمندانه‌تر …

شفافیت عملکرد بیمه سامان در حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با تقدیر رسمی رئیس مرکز اطلاعات مالی همراه شد. در جریان بازدید دوره‌ای این مرکز، هادی خانی رئیس و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم مالی، از مدیر مبارزه با پول‌شویی این شرکت به دلیل اجرای دقیق الزامات قانونی و ارتقای استانداردهای …

برنا - گروه سیاسی؛ مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه گفت: به صورت کلی لایحه CFT یکی از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که اجرای آن می‌تواند به باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی ایران کمک کند.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم با تبریک هفته انتظامی، از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴، در عملیات مشترک مرکز اطلاعات مالی و پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.

میرشاد ماجدی، رئیس هیئت فوتبال استان تهران، در نشستی تخصصی، ضمن انتقاد از ضعف مدیریت در فوتبال کشور، اظهار کرد که: «واقعیت این است که در فوتبال پول آمده، اما تخصص نیامده است.» وی همچنین به ریشه‌های فساد در سطوح مختلف اشاره کرد و از ترفندهایی مانند «فریز کردن و اجاره دادن تیم‌ها» برای پول‌شویی پرده برداشت …

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۶ ماهه نخست سال‌جاری خبر داد. به گزارش اقتصاد معاصر؛ به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، شاهین مستوفی،رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی …

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۶ ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

دادستانی هرمزگان امروز علیه یکی از روسای شعب بانک کشاورزی به دلیل عدم گزارش پولشویی اعلام جرم کرد. موضوعی که می‌تواند به دلیل رقابت سابقه‌دار بانک‌ها برای جذب سپرده اتفاق افتاده باشد. به گزارش اقتصاد معاصر؛ دادستان هرمزگان امروز از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به …

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۶ ماهه نخست سال‌ جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۶ ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی؛ رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۶ ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی سازمان امور مالیاتی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۶ ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

برنا - گروه اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رکنا اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

دنیای اقتصاد؛ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پول‌شویی خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه نخست امسال‌ وصول شده است.

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.

رییس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲)قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه سال‌جاری خبر داد.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی خبر داد: شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک و وصول ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات از درآمدهای کتمان‌شده در شش ماهه نخست امسال.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از وصول بیش از 11 هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (192) قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه نخست سال‌جاری خبر داد.

رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی از شناسایی ۵۹۴ مودی مشکوک به پول‌شویی خبر داد و اعلام کرد: بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد موضوع ماده (۱۹۲) قانون مالیات‌های مستقیم در شش ماهه نخست امسال‌ وصول شده است.

دادستان مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی به‌دلیل قصور در گزارش عملیات مشکوک مالی به کمیته مبارزه با پول‌شویی خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان از تشکیل پرونده قضایی و اعلام جرم علیه رئیس شعبه بانک کشاورزی بندر کلاهی به‌دلیل قصور در گزارش عملیات مشکوک مالی به کمیته مبارزه با پول‌شویی خبر داد.

بندرعباس- دادستان مرکز هرمزگان گفت: برای رئیس شعبه بانک کشاورزی در بندرکلاهی به خاطر گردش مالی غیرمتعارف یک فرد پرونده قضایی تشکیل شد.

محمد شیریجیان معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در تشریح ابعاد طرح حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این پروژه با تشکل ستاد ملی اصلاح پول با حضور مقامات عالی کشور با هدف احیای جایگاه ریال به عنوان واحد پول ملی در دو فاز اجرایی می شود. در یک دوره دو ساله ترتیبات اجرایی آن انجام می شود و سپس در یک دوره گذار …

نماینده مردم اقلید در مجالس سوم، چهارم و هفتم در مجلس گفت: ایران تا قبل از تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیش از ۹۰ درصد این کنوانسیون عمل کرده بود و اکنون با تصویب کامل آن، همه آن مفاد آن را پذیرفتیم.

تصویب دیرهنگام پیوستن به معاهده C‌F‌T‌ در روزهای اخیر به بحثی جدی درباره پرونده F‌A‌T‌F‌ و آثار آن بر اقتصاد کشور دامن زده‌ است. در بهمن ۱۳۸۶ و در شرایطی که پرونده کشورمان در دبیرخانه F‌A‌T‌F‌ در دست بررسی‌ و احتمال قرار‌گرفتن ایران در لیست سیاه به‌طور جدی مطرح شده‌ بود، قانون مبارزه با پول‌شویی در …

دولت ایران پس از تصویب مشروط کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه الحاق رسمی به این کنوانسیون‌ها را به سازمان ملل ارسال می‌کند. مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی ایران مذاکرات مستقیم با گروه ویژه اقدام مالی را آغاز کرده است. این مذاکرات برای ارزیابی فنی عملکرد ایران در اجرای …

پلیس لندن با توقیف ۷٫۳ میلیارد دلار بیت‌کوین از یک کلاهبردار، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی تاریخ را با موفقیت به سرانجام رساند.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دو شرط ایران برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را تشریح کرد و گفت: حالا نوبت FATF است که گام های مورد نیاز را بردارد و اعتماد سازی کند.

تهران - ایرنا - سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام دو شرط ایران برای الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT را تشریح کرد و گفت: حالا نوبت FATF است که گام های مورد نیاز را بردارد و اعتماد سازی کند.

تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: کار کارشناسی برای بررسی پیوستن به CFT متوقف نشده و مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع ورود دقیقی کرده و در حال جمع‌بندی است.