مسئول پرونده FATF در ایران، با صدور دستورالعملی فراگیر، ارائه صورت‌مالی تفکیکی، اقلام خرید کالا و اطلاعات بیمه عمر تمامی شرکت‌ها را الزامی اعلام کرد. این داده‌ها از طریق وزارت اقتصاد و بیمه مرکزی گردآوری خواهد شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد به عنوان مسئول پرونده FATF در ایران خواستار اطلاعات صورت مالی همه شرکت‌های ایرانی شد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی درخواست کرد، کلیه اطلاعات صورت مالی شرکت‌ها از جمله کلیه اقلام اطلاعاتی خرید مواد و کالا به تفکیک کالا و همچنین اطلاعات مرتبط با بیمه عمر را در اختیار بگیرد.

تصور می‌کنم اگر در ماه‌ها یا سال‌های آینده یک توافق نسبتاً پایدار میان ایران و غرب شکل بگیرد، احتمال حرکت به سمت حل پرونده FATF به ‌مراتب بیشتر از سال‌های گذ...

تصور می‌کنم اگر در ماه‌ها یا سال‌های آینده یک توافق نسبتاً پایدار میان ایران و غرب شکل بگیرد، احتمال حرکت به سمت حل پرونده FATF به ‌مراتب بیشتر از سال‌های گذ...

پرونده‌های بی‌پاسخ تأمین مالی تروریسم، ادعاهای FATF را با تردید مواجه کرده است. گروه ویژه اقدام مالی از زمان تأسیس خود همواره مدعی بوده است که یکی از مهم‌ترین مأموریت‌هایش مقابله با پول‌شویی و جلوگیری از تأمین مالی تروریسم در سطح جهان است. این نهاد بین‌الدولی طی دهه‌های اخیر با تدوین استانداردها و توصیه‌نامه‌های …