گزارش‌ها نشان می‌دهد که نهادهای مرتبط با FATF در اسرائیل در کمین کمترین اطلاعات برای مسدود کردن دارایی‌های ایران با برچسب تروریسم هستند. موضوعی که اخیرا با مسدود شدن دارایی‌های رمزارزی ایرانی‌ها روشن شد.

مقامات اطلاعات مالی ایران و اندونزی درباره راه‌های تقویت همکاری‌ها و تبادل‌نظر پیرامون استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گفتگو پرداختند.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: ایران -پیش از فعال شدن اسنپ بک- مکانیسم‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده و توانسته است ساز و کار مناسب را برای فروش نفت و تجارت بین‌المللی ایجاد کند.

کارشناس مسائل بین الملل گفت: ایران -پیش از فعال شدن اسنپ بک- مکانیسم‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها ایجاد کرده و توانسته است ساز و کار مناسب را برای فروش نفت و تجارت بین‌المللی ایجاد کند

پیمان خواجوی آرمان امروز : گروه ویژه اقدام مالی (FATF) که از سال ۱۹۸۹ تأسیس شده است، با هدف محدود کردن تأمین مالی تروریسم و پولشویی در جهان فعالیت می‌کند. این سازمان مجموعه‌ای از توصیه‌ها را به کشورهای مختلف ارائه کرده که به «۴۰ توصیه FATF» معروف است و استانداردسازی نظام‌های بانکی را بر اساس [ ]

معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارب بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل نظر پرداختند. به گزارش تسنیم،

دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی کند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

رکنا سیاسی : روزنامه کیهان نوشت : در حالی که برخی مدیران در کشورها ادعا می‌کنند نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و FATF بی‌طرف هستند و از طریق آن‌ها می‌توان به احقاق حقوق ملت ایران در برابر غرب پرداخت، سیاه‌بازی اخیر آمریکا مجدداً بطلان آن نگاه توهمی را ثابت کرد.

در حالی که برخی مدیران در کشورها ادعا می‌کنند نهادهایی مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و FATF بی‌طرف هستند، سیاه‌بازی اخیر آمریکا مجدداً بطلان آن نگاه توهمی را ثابت کرد.

امام جمعه ساری گفت: اجرای مجدد طرح هایی مانند FATF امتیازدهی به غرب و آمریکا است و به صلاح کشور نیست. محمد باقر محمدی لائینی، در خطبه های این

ائمه جمعه شهرهای کرج، شیراز، تبریز، ساری و سنندج با اشاره به دستاوردهای دفاع مقدس و پیروزی‌های اخیر ایران، تأکید کردند که امروز دشمنان کشور از طریق جنگ اقتصادی، فرهنگی و سیاسی وارد شده‌اند و ملت ایران با توکل و وحدت مقابل آنها ایستاده است.

گزارش معاون وزیر اقتصاد درباره CFT مالی پیرامون قرارگیری لبنان در لیست خاکستری بدون در نظر گرفتن توصیه‌های سیاستی FATF به لبنان و نوع نگرش این نهاد به حزب‌الله نگاشته شده است. پیشتر این معاونت زیرمجموعه مدنی‌زاده در ترجمه متن CFT اشتباه کرده بود.

رکنا سیاسی : جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم در نامه‌ای سرگشاده به آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نگرانی‌های خود درباره پیوستن ایران به کنوانسیون CFT را مطرح کردند و خواستار بررسی دقیق‌تر ابعاد شرعی، حقوقی و سیاسی آن شدند.

افتادن ایران در تله CFT که به بهانه مبارزه با تروریسم پیش پای کشور قرار گرفته درواقع پذیرش بازی غرب، قطع ارتباط با مقاومت و نابودی دستاوردهای استراتژیک جمهوری اسلامی در منطقه است. کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، به‌عنوان یکی از معاهدات مورد اشاره‌ی FATF، سال‌هاست که در ایران …

بیست و پنج دفتر انجمن مستقل با ارسال نامه ای خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کردند: همکاری نکردن با FATF، مصلحت قطعی کشور است

انجمن مهندسان ایران نوشت: مخالفت اقلیت پرهیاهو با توافق اخیر، تلاشی آشکار برای حفظ وضعیت تعلیق و بن‌بست است؛ وضعیتی که بیشترین سود آن به جیب همان شبکه‌های فساد و رانت می‌رود و بیشترین زیان آن متوجه ملت ایران و اقتصاد ملی است. این جریان با امنیتی‌سازی سیاست خارجی و تقدیس نظامی‌گری، مانع اصلی شکل‌گیری …

به گزارش انرژی پرس، فرشاد حیدری، رییس موسسه بانکداری اسلامی در سی و پنجمین همایش بانکداری اسلامی گفت: طبق قانون باید سال جاری طبقه بندی بانک‌ها انجام شود.

سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی امروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی و جمعی از مدیران، کارشناسان ارشد نظام بانکی کشور و استادان این حوزه آغاز به کار کرد. فرشاد حیدری رئیس موسسه آموزش عالی بانکداری در آغاز این همایش گفت که امسال بانک مرکزی برنامه طبقه‌بندی بانک‌ها را در …

رییس موسسه عالی بانکداری گفت: پذیرش لایحه FATF توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مسیر تعامل بانکی کشور با اقتصاد جهانی را تا حدودی می تواند تسهیل نماید و فرصت تازه ای برای بازطراحی سیاست های مورد نیاز پدید آورده است.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در آیین افتتاحیه سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی گفت: این همایش نه صرفاً یک گردهمایی، بلکه فرصتی برای تبادل تجربه، ارائه ایده‌های نو و بررسی راهکارهایی است که می‌تواند نظام بانکی کشور را در مسیر نوآوری پایدار، بانکداری دیجیتال، شفافیت و تعامل مؤثر با اقتصاد ملی و …

در حالی که افغانستان با منابع معدنی غنی و ایران با تجربه و توان فنی گسترده، مکمل یکدیگر در حوزه معدن به‌شمار می‌روند، همکاری‌های معدنی میان دو کشور هنوز به نتیجه نرسیده است. موضوعی که با سفر سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، به هرات و دیدار او با مقامات افغانستان بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است.

اقتصاد ایرانی ؛ «ضرورت پیوستن ایران به کنوانسیون CFT در گزارش مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برجسته شد؛ این کنوانسیون با هدف مبارزه با تأمین مالی تروریسم، راهکاری کلیدی برای کاهش فشارهای لیست خاکستری FATF محسوب می‌شود.»

هدف اصلی کنوانسیون CFT، مبارزه با تأمین مالی تروریسم است و کشور‌هایی که عضو این کنوانسیون می‌شوند، تعهد می‌دهند راه‌هایی را که تروریست‌ها از آنها پول به‌دست می‌آورند، شناسایی کنند.

محمدعلی امانی گفت: اگر اراده باشد، FATF را می‌شود دور زد و سرمایه‌گذار از چین به اینجا آورد. یا جاده ابریشم امکانات بسیار وسیعی برای کشور ما داشت که در زمان آقای لاریجانی شتاب گرفت، ولی در دولت سیزدهم متوقف شد. در دوره آقای روحانی بود که آقای لاریجانی مسئول قرارداد 25 ساله شد و در دوره آقای رئیسی ایشان …

مرکز اطلاعات مالی در گزارشی اعلام کرد: اهمیت پذیرش کنوانسیون CFT آنجاست که FATF از سال 1398 که اقدامات تقابلی علیه ایران را تعریف ...

براساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، کنوانسیون CFT که بر شناسایی منابع مالی تروریست‌ها تمرکز دارد، با قوانین داخلی ایران همخوانی کامل داشته و حتی قوانین داخلی سخت‌گیرانه‌تر از آن هستند. به همین دلیل پیوستن به کنوانسیون CFT نه تنها استقلال ایران را به خطر نمی‌اندازد، بلکه به آن کمک می‌کند. نگرانی‌های …

اقتصادنیوز: دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.

دنیای اقتصاد: مرکز اطلاعات مالی در گزارشی اعلام کرد: اهمیت پذیرش کنوانسیون CFT آن‌جاست که FATF از سال ۱۳۹۸ که اقدامات تقابلی علیه ایران را تعریف کرد، در بیانیه‌های خود مکرراً اعلام کرده است که در صورت عضویت ایران در کنوانسیون‌های پالرمو و CFT، تعلیق اقدامات تقابلی و بازگشت ایران به لیست خاکستری و به‌تبع …

دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گزارش تحلیلی با عنوان «دلایل لزوم تصویب کنوانسیون CFT با نگاه به مصالح و منافع ملی کشور» منتشر کرد.

با توجه به اینکه تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنای تصویب کامل کنوانسیون‌های چهارگانه مورد نظر FATF است، موافقان و مخالفان همچنان بر مواضع خود تاکید دارند.

با توجه به دستور کار قرار گرفتن CFT، مخالفان بار دیگر دست به کار شده‌اند تا جلوی آن را دست‌کم در فضای رسانه‌ای بگیرند. آن‌ها که FATF را ابزار «نظام سلطه جهانی» یا «استکبار» می‌دانند که اولا به دنبال ضربه زدن به گروه‌های مقاومت در منطقه‌اند. ثانیا می‌گویند که مسیر دور زدن تحریم‌ها لو خواهد رفت.

از روند بررسی لوایح مرتبط با FATF می توان استنباط کرد که اجماعی برای حل‌وفصل این پرونده در سطوح کلان حاکمیتی شکل گرفته است. همچنان که به‌رغم صدای بلند برخی جریان‌ها برای خروج ایران از پیمان‌ NPT وزارت خارجه و شورای عالی امنیت ملی توافق با آژانس انرژی اتمی را راه عقلایی دانسته اند.

مرکز ملی اطلاعات مالی: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسوولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه …

معاون وزیر اقتصاد از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت

در حال حاضر دشمن به شدت واکنش نهادهای تصمیم‌گیر در ایران در خصوص پرونده‌های مهم از جمله FATF و مواجه آن‌ها با فشارهای غرب را رصد می‌کند، بنابراین تصویب CFT می‌تواند به عقب نشینی و ضعف ایران تعبیر شده و با تقویت خطای محاسباتی دشمن سایه جنگ را بر روی کشور گسترده‌تر کند. با عبور کشور از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد و نسبت به تکرار وارونه جلوه دادن مسائل و بهانه‌تراشی بی‌پایه برخی اشخاص با هدف سنگ‌اندازی در مسیر …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند.

هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی با اشاره به حق شرط ایران در کنوانسیون CFT، از انحرافی بودن مخالفت‌ها با FATF خبر داد.

به گزارش سایت خبری مدارا: انتخاب نوشت: هادی خانی ضمن ابراز رضایت از نشست با مسئولان کشور مالزی، یکی از اعضای اصلی FATF، با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه اصولاً نظام سلطه نمی‌تواند با کنوانسیون CFT ایران را وادار کند که اسامی مد نظرش را به‌عنوان تروریست بپذیرد، افزود: اگر کشوری، شخص یا گروهی را به‌صورت «خود اعلامی» تروریست بداند صرفاً در چهارچوب سرزمین خود می‌تواند اقداماتی را علیه آن اشخاص تعریف کند و نمی‌تواند از ظرفیت …

رئیس مرکز اطلاعات مالی از نشست هیئت ایرانی با مسئولان کشور مالزی یکی از اعضای اصلی FATF با محوریت مشارکت در تعلیق اقدامات تقابلی و خروج از لیست سیاه خبر داد.

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

اقتصادنیوز: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

دبیر شورای مقابله با پولشویی با هشدار نسبت به مانع‌تراشی‌های داخلی برای تصویب CFT گفت: تأخیر در حل پرونده FATF، ایران را به یک استثنای جهانی بدل کرده و هزینه‌های سنگینی برای اقتصاد کشور و اعتبار جهانی شهروندان ایرانی رقم زده است.

 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از نشست هیات ایرانی با مسئولان کشور مالزی، نسبت به سنگ‌اندازی برخی در مسیر عادی‌سازی پرونده کشور با FATF و تصویب کنوانسیون CFT هشدار داد.

بعد از پنج سال، لایحه CFT دوباره به مجمع برگشته است. بررسی‌های مورد بحث در صحن نشان می‌دهد موارد مختلفی در آن مورد توجه قرار می‌گیرد، اما تصمیم نهایی به جلسات بعدی موکول می‌شود. این بار اما نکته مهمی وجود دارد: بازگشت لایحه با مجوز مستقیم رهبری انجام شده و به دلیل همین تفاوت مهم با گذشته، وقفه زمانی …

در برنامه امروز کیوسک، سه شنبه 18 شهریور، مهم‌ترین عناوین خبری و تیتر یک روزنامه‌های تهران و جهان را بررسی کردیم.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که لایحه CFT بار دیگر در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است و محدودیت زمانی برای بررسی این لایحه وجود ندارد. پیش‌تر کنوانسیون پالرمو در مجمع به تصویب رسید و اکنون با بررسی دوباره لایحه CFT، مسیر تازه‌ای برای تکمیل فرآیند تعاملات مالی ایران گشوده می‌شود. تصویب این …

دهنوی سخنگوی مجمع با اشاره به دستور کار صحن مجمع تشخیص مبنی بر بررسی لایحه CFT تصریح کرد: در مجوز رهبر انقلاب به مجمع قید و محدودیت زمانی برای بررسی این دو لایحه وجود ندارد لذا ورود مجدد مجمع به بررسی لایحه CFT کاملا طبق قانون انجام شده است.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی لایحه CFT دوباره در دستور کار مجمع قرار گرفته و هیچ محدودیت زمانی برای بررسی آن وجود ندارد.

دنیای اقتصاد: در اینفوگرافی این گزارش تفاوت همکاری و عدم همکاری با FATF و NPT ارائه شده است.

ایران با تصویب و تودیع سند پالرمو به سازمان ملل متحد، یک گام مهم در راستای تصویب FATF و خروج از لیست سیاه این سازمان برداشت. از آنجا که قدرت این سازمان در حال حاضر به‌نوعی حتی از قدرت سازمان ملل نیز بیشتر است، شاید خروج ایران از لیست سیاه آن بتواند تأثیری در کاهش یا جلوگیری از خطرات مکانیسم ماشه داشته …

ایران با تصویب و تودیع سند پالرمو به سازمان ملل متحد، یک گام مهم در راستای تصویب FATF و خروج از لیست سیاه این سازمان برداشت. از آنجا که قدرت این سازمان در حال حاضر به‌نوعی حتی از قدرت سازمان ملل نیز بیشتر است، شاید خروج ایران از لیست سیاه آن بتواند تأثیری در کاهش یا جلوگیری از خطرات مکانیسم ماشه داشته …

رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: یکی از مهمترین مشکل برای صدور خدمات فنی و مهندسی در بازارهای جهانی بحث عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی و اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان است.

چین سقف سهمیه را برای ایران برداشته، یعنی هر چقدر نفت تولید کنیم، چین خریدار است و می‌توان رکورد کل فروش نفت را هم شکست. عمری به دروغ گفتند، تا برجام و FATF حل نشود چین با ایران کار نمی‌کند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه کند و نه قرار …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

مرکز ملی اطلاعات مالی:‌ هادی خانی معاون، وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به منتقدان خروج ایران از لیست سیاه FATF گفت: «بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تاکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های خودشان را درباره استانداردها و توصیه‌های این نهاد، مستند کنید و پاسخ بگیرید؛ …

امید به حل پرونده ایران در FATF در حالی افزایش یافته که همچنان برخی در داخل برای به سرانجام نرسیدن آن به هر دستاویزی چنگ می‌زنند.

بر اساس آیین‌نامه مجمع، هر موضوعی که به صحن برود، درنهایت مهلت ۶ ماهه برای بررسی دارد. از ۱۱ دی‌ماه ۱۴۰۳ که موضوع بررسی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT با کسب اجازه از رهبری در مجمع مطرح شد، بیش از ۷ ماه می‌گذرد، لذا مجمع تشخیص مصلحت نظام قانوناً اجازه بررسی این لایحه را ندارد و مهلت آن به اتمام رسیده است. …

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش ایلنا، هادی خانی توضیح داد: آنچه مسلم است

تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و از افرادی که اصرار دارند باید به FATF اطلاعات اقتصادی‌مان را بدهیم خواست با مسئولیت خودشان این اطلاعات را بدهند چراکه نه این نهاد برابر استانداردهایش می‌تواند مطالبه …

بررسی لایحه CFT در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه یافت.

در ادامه روند بررسی لوایح مرتبط با FATF، مجمع تشخیص مصلحت نظام بار دیگر لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را در دستور کار خود قرار داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

پیوستن مجدد ایران به شبکه سوئیفت، نیازمند رعایت مجموعه‌ای از الزامات سیاسی است که عمدتا به حل تنش‌های دیپلماتیک و رفع تحریم‌های بین‌المللی مربوط می‌شود. سهامداران سوئیفت می‌توانند با رای خود،‌ هیات‌مدیره را مجبور به تحریم بانک‌های یک کشور از سوئیفت کنند. بانک‌های ایالات متحده تنها بخشی از سهام این سازمان …

اقتصاد ایرانی: هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی و معاون وزیر اقتصاد، ضمن تکذیب ادعای جنجالی لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی در همکاری با FATF، تأکید کرد که مرکز اطلاعات مالی طبق استانداردهای ابلاغی و بدون تأثیرپذیری از فشارهای خارجی عمل می‌کند.

اقتصاد ایران: دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلا

رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از راه همکاری با FATF را کذب محض اعلام کرد.

معاون وزیر اقتصاد ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض خواند. او همچنین اشاره کرد که FATF طبق استانداردها نمی‌تواند مطالبه‌ای برای اطلاعات اقتصادی داشته باشد و مرکز اطلاعات مالی هم قرار نیست اطلاعاتی بدهد. هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

مقام مسئول در مرکز اطلاعات مالی کشور با رد شایعات اخیر اعلام کرد که هیچ اطلاعاتی از صرافی‌های ایرانی از طریق همکاری با FATF در اختیار نهادهای خارجی قرار نگرفته است.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با اف ای تی اف را کذب محض عنوان کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در توضیح تفاوت میان اجرای توافق‌نامه NPT و همکاری با FATF، تأکید کرد که ادعای افشای اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی در جریان تعامل با FATF کاملاً بی‌اساس و کذب محض است. وی با اشاره به تفاوت‌های ساختاری و حقوقی میان این دو نهاد بین‌المللی، …

اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد و افزود: نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف، خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.

ولی نمی‌دانیم چرا برخی رسانه‌های مخالف خروج کشور از لیست کشورهای پرخطر و بدنام همچنان اصرار بر این ادعای کذب دارند و یا اصرار می‌کنند که باید به FATF اطلاعات بدهیم.

هادی خانی - معاون وزیر اقتصاد - در پاسخ به افرادی که تجربه همکاری کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بدعهدی کشورها در ارتباط با اجرای NPT را بهانه‌ای برای عدم همکاری و تعامل با FATF قرار می‌دهند، اظهار کرد: بارها به مخالفان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF تأکید کردیم در عوض کوچه به کوچه شدن، نگرانی‌های …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

شفقنا- دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ارتباط با تفاوت اجرای NPT و FATF توضیحاتی داد و ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد. به گزارش شفقنا، هادی خانی معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به [ ]

اقتصاد ایران: رئیس مرکز اطلاعات مالی، ماجرای لو رفتن اطلاعات ۴۰۰ صرافی ایرانی از مسیر همکاری با FATF را کذب محض عنوان کرد.

احسان خاندوزی می‌گوید: امیدوارم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه یک فرصت اصلاح جدی در حوزه اقتصادی و سیاست‌گذاری کشور بسازد. اگر خدایی نکرده بر اساس مکانیزم ماشه یا هر اتفاق دیگری، قطعنامه‌های سازمان ملل و شورای امنیت برگردد کار کشور دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌شود.

هم میهن/متن پیش رو در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست عبداله باباخانی، کارشناس انرژی درباره مکانیسم ماشه می‌گوید: «این قطعنامه‌ها نهایتاً در همان زمان صادرات نفت ایران را نصف کردند و از برجام تا کنون در تعلیق بودند. چنانچه این قطعنامه‌ها برگردند، باید منتظر کاهش صادرات

جعفرزاده با اشاره به بحث مطرح شده درباره خروج ایران از NPT گفت: اینکه برخی فکر می‌کنند خروج از معاهدات بین‌المللی مثل NPT یا FATF به ضرر دنیا خواهد بود، اشتباه است. تجربه نشان داده که این ما هستیم که ضرر می‌کنیم.

وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این‌که مشکل اصلی اقتصاد کشور تحریم چرخه دلار است، گفت: حتی اگر نفت خود را به کشوری بفروشیم و آن کشور بخواهد پول را با ارز ملی خود پرداخت کند، باز هم در عمل با موانع جدی مواجه خواهد شد. برای مثال، در همان دوره‌ای که به اصطلاح ماه‌عسل برجام بود، در …

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شفافیت مالیِ توصیه «اف‌ای تی اف»، کشور‌ها را ملزم می‌کند که در زیرساخت ها، قوانین و مقررات و فرآیندهایشان، اقداماتی انجام دهند که داخل کشور خودشان شفافیت مالی داشته باشند، تاکید کرد: قرار نیست اطلاعاتی از فرایند‌های مالی کشور، به این نهاد …

اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پیوستن مشروط ایران به کنواسیون CFT خبر داد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از احتمال پیوستن مشروط ایران به کنواسیون CFT خبر داد.

نسخه الکترونیک روزنامه عصر اقتصاد؛ سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۴ را از اینجا دریافت کنید. پرونده سیاه خوش حساب ها مکانیزم ماشه روی ترمز خودرو ایران بازی شروط در بزنگاه FATF اطلس تجارت ایران؛ فرصتی که بیمه نباید از دست بدهد ۷ گره کور بخش خصوصی پتروشیمی هوش مصنوعی در سئو یک دستیار است نه

تصویب مشروط پالرمو، ایران را از سکون سال‌های گذشته خارج کرد اما سرنوشت CFT و واکنش جهانی به شروط ملی، مسیر آینده را تعیین می‌کند

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است: این یک انحراف است که فکر کنیم ما می‌خواهیم روابطمان را با اف‌ای‌تی‌اف عادی کنیم؛ ما می‌خواهیم روابطمان را با همه کشورهای دنیا و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی عادی کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شفافیت مالیِ توصیه «اف‌ای تی اف»، کشورها را ملزم می‌کند که در زیرساخت ها، قوانین و مقررات و فرآیندهایشان، اقداماتی انجام دهند که داخل کشور خودشان شفافیت مالی داشته باشند، تاکید کرد: قرار نیست اطلاعاتی از فرایندهای مالی کشور، به این نهاد …

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شفافیت مالیِ توصیه «اف‌ای تی اف»، کشور‌ها را ملزم می‌کند که در زیرساخت ها، قوانین و مقررات و فرآیندهایشان، اقداماتی انجام دهند که داخل کشور خودشان شفافیت مالی داشته باشند، تاکید کرد: قرار نیست اطلاعاتی از فرایند‌های مالی کشور، به این نهاد …

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرده است: این یک انحراف است که فکر کنیم ما می‌خواهیم روابطمان را با اف‌ای‌تی‌اف عادی کنیم؛ ما می‌خواهیم روابطمان را با همه کشورهای دنیا و نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی عادی کنیم.

اقتصادنیوز: خانی با تاکید بر اینکه هیچ جای اف‌ای تی اف اجازه ندارد از ما اطلاعات بگیرد، گفت: با یک نهادی مواجهیم که روز به روز قدرتش در حال افزایش است و نمی‌توانیم به حال خودش رها کنیم و باید مدیریت کنیم، مدیریت کردن حذف صورت مسئله نیست، این اشتباه مهلک است که، چون نگران هستیم بیست نگیریم به صفر قانع …