اقتصادنیوز: برای سه شرکت در استان سمنان 1.5 هزار میلیارد تومان اوراق تشخیص و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلقه صادر شد.

به‌تازگی رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشتیم که سازمان امور مالیاتی حدود ۱۰ درصد آن را، یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان را کشف و وصول کرده است. شاهین مستوفی، رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با

اقتصاد 100- با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی می‌توان دریافت که بیش از یک سال از اجرای “طرح جذب سپرده‌های خرد اتباع خارجی” می‌گذرد؛ طرحی که در جهت جلوگیری از پولشویی، انتقال سرمایه به خارج از کشور و ایجاد شفافیت مالی فعالیت‌های اقتصادی اتباع و مهاجرین خارجی مجاز در کشور در حال اجراست.

با یک جست‌وجوی ساده در فضای مجازی می‌توان دریافت که بیش از یک سال از اجرای “طرح جذب سپرده‌های خرد اتباع خارجی” می‌گذرد؛ طرحی که در جهت جلوگیری از پولشویی، انتقال سرمایه به خارج از کشور و ایجاد شفافیت مالی فعالیت‌های اقتصادی اتباع و مهاجرین خارجی مجاز در کشور در حال اجراست.

سازمان ملی مهاجرت اعلام کرد طرح سپرده‌گذاری خرد و کلان اتباع خارجی اقامت فروشی نیست و این طرح در مبارزه با پولشویی است.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، «تقویت نهاد نظارت و حسابرسی شرکت‌های تجاری برای حفظ منافع سهامداران و طلب‌کاران، اصلاح مقررات تجاری متناسب با نیاز روز، تسهیل فضای کسب و کار، پیشگیری از فساد اقتصادی و پولی و پولشویی، رفع نواقص و خلاء‌های قانونی در حوزه تجارت، بروزرسانی احکام ورشکستگی و رعایت حقوق سهامدارن …

در مقاله هفته گذشته پیرامون پو‌ل‌شویی خرد، به یکی از روش‌های این نوع پول‌شویی اشاره کردیم و گفتیم یکی از کانال‌هایی که در این روش از طریق آن مجرمان پول‌های کثیف خود را «تمیز» می‌کنند بازی‌های ویدئویی آنلاین است. یکی از این بازی‌های ویدئویی، بازی بسیار محبوب فورتنایت (Fortnite) است که در ایران هم در سال‌های …