عضو هیئت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: در یک مقطع زمانی صادرات محصولات فولادی به دست دلالان افتاد، در غیاب تولیدکنندگان صادرات با کارتهای یکبارمصرف اوج گرفت و این رویکرد چالش جدی برای تولیدکنندگان ایجاد کرد.

حوادث رکنا ، اجاره کارتهای اعتباری از افراد نا آگاه، جعل مبالغ هنگفت در صورتحساب ها و اقدام به معاملات کلان در سراسر کشور، شگرد کلاهبردارانی بود که به تازگی دستگیر شده اند.

آرمان امروز : ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد. به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان [ ]

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

اقتصادنیوز: ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

بانک مرکزی در حالی با هدف سلامت و شفافیت عملکرد شبکه بانکی، اقدام به عزل مدیران کم کار در مبارزه با پولشویی کرده است که وزارت اقتصاد می گوید؛ چنین اقدامی خلاف مقررات و بدون هماهنگی انجام شده است.

اقتصادنیوز: رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ تاکید کرد که اجاره مسکن و کارت بانکی به اتباع غیرمجاز ممنوع است.

رئیس پلیس فتا پایتخت از بازداشت یک تیم دوازده نفره که در قالب اجاره کارتهای بانکی با ایجاد چندین سایت شرط بندی و تبلیغ آن در شبکه های اجتماعی به بهانه ی پیش بینی بازیهای یورو ۲۰۲۴ از کاربران کلاهبرداری می کردند خبر داد.

رکنا : رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات پایتخت از بازداشت یک تیم دوازده نفره که در قالب اجاره کارتهای بانکی با ایجاد چندین سایت شرط بندی و تبلیغ آن در شبکه های اجتماعی به بهانه ی پیش بینی بازیهای یورو 2024 از کاربران کلاهبرداری می کردند خبر داد.

باآنکه مسئولان نسبت به تبعات سخت اجاره دادن کارتهای بانکی تاکید می کنند ولی هنوز برخی از تجارو فروشندگان کالاهای گرانقیمت کارتهای اجاره ای را در اختیار دارند و از این طریق با ردگمی مالیات نمی پردازند.

کارتهای سوحت که اجاره داده میشوند مسدود میشوند.

یک وکیل دادگستری از تشکیل یک پرونده کثیرالشاکی در ارومیه با موضوع خیانت در امانت و ماجرای کارت‌های بانکی اجاره‌ای و سایت‌های شرط بندی که با ۳۰۰ شاکی تشکیل شده است، خبر داد.