کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف به معضلی جدی برای اقتصاد تبدیل شده‌اند. این کارت‌ها که به نام افراد فاقد توانایی مالی یا دانش تجارت صادر می‌شوند، عملاً ابزاری برای دور زدن قوانین، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، فرار مالیاتی و واردات بی‌ضابطه هستند. درحالی‌که در بسیاری از کشورها صدور کارت بازرگانی یا مجوز …

اعمال محدودیت بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه از مهرماه، محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود و صادرکنندگان معتبر می‌توانند با تایید اتاق بازرگانی و بدون ضمانت نامه بانکی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند.

از مهرماه، محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود و صادرکنندگان معتبر می‌توانند با تایید اتاق بازرگانی و بدون ضمانت‌نامه بانکی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند.

از مهرماه، صادرکنندگان معتبر می‌توانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ضمانت‌نامه بانکی صادرات کنند و همچنین کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای محدود می‌شود.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد. چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پول‌شویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر …

پلیس امنیت اقتصادی از انهدام شبکه‌ای خبر داد که با اجاره کارت ملی و حساب‌های بانکی فعالیت می‌کرد؛ ابعاد پرونده و پیامدها در ادامه خبر.

بر اساس الزامات قانونی، هرگونه واگذاری یا اعطای اجازه استفاده از حساب‌های سپرده بانکی و سایر ابزار‌های پرداخت از جمله کارت‌های بانکی، خدمات همراه‌بانک و اینترنت بانک به اشخاص ثالث، اکیداً ممنوع بوده و مشمول پیگرد قانونی خواهد بود.

صدا و سیما/ رئیس پلیس فتا گیلان گفت: اجاره، واگذاری و فروش کارت بانکی و حتی اینترنت بانک برای فعالیت در بازار‌های رمزارز، ممنوع است و زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند. سرهنگ امیرحسین نقی مهر، رئیس پلیس فتا گیلان گفت: اجاره، واگذاری و فروش کارت بانکی و حتی اینترنت بانک برای فعالیت در بازار‌های رمزارز

سارق دستگیر شده در اعترافات خود گفت: ما پشت افراد مسن در عابر بانک می‌ایستادیم، وقتی نمی‌توانستند کارت به کارت کنند، کارت‌شان را می‌گرفتیم و رمز را حفظ می‌کردیم. سپس کارت تقلبی به آنها می‌دادیم و با کارت اصلی اموال را برای اجاره اماکن برداشت می‌کردیم. این سارق مجموع پول‌هایی که از این طریق برداشت کردیم …

سارق دستگیر شده گفت: من در حال استفاده از مواد مخدر بودم و تو حالت عادی نبودم، نمی‌تونستم درست فکر کنم یا شاکی‌ها رو بشناسم. وقتی افراد وارد استخرهای تفریحی می‌شدن، کارت‌هاشون جلوی چشمم بود و رمزها رو حفظ می‌کردم. بعد از استخر، با مدارک و کارت‌های سرقتی به سایت دیوار می‌رفتم و برای اجاره خانه اقدام می‌کردم. …

حوادث رکنا: پلیس آگاهی تهران در قالب طرح ویژه مقابله با سرقت‌های خرد، یک سارق حرفه‌ای اماکن عمومی را که با فریب مردم و سرقت کارت‌های بانکی آن‌ها اقدام به کلاهبرداری می‌کرد، دستگیر کرد.

دو متهم با سوءاستفاده از رمز کارت بانکی افراد مسن، خانه های اجاره ای روزانه را با همان کارت ها تحویل گرفته و لوازم داخل آنها را به سرقت می ب

سارق دستگیر شده گفت: ما پشت افراد مسن در عابر بانک می‌ایستادیم، وقتی نمی‌توانستند کارت به کارت کنند، کارت‌شان را می‌گرفتیم و رمز را حفظ می‌کردیم. سپس کارت تقلبی به آنها می‌دادیم و با کارت اصلی اموال را برای اجاره اماکن برداشت می‌کردیم. مجموع پول‌هایی که از این طریق برداشت کردیم حدود ۳۰۰ میلیون تومان …

رئیس پلیس فتا استان گیلان از ممنوعیت اجاره کارت بانکی و فعالیت در بازارهای رمزارز خبر داد و گفت: شهروندان باید از واگذاری کارت، اینترنت بانک، رمز پویا و کدهای پیامکی به دیگران خودداری کنند.

اتصال کارت سوخت به کارت بانکی آنطور که به نظر می‌رسد تا پایان شهریور ماه اجرایی می‌شود.

اتصال کارت سوخت به کارت بانکی آنطور که به نظر می‌رسد تا پایان شهریور ماه اجرایی می‌شود.

خبرهای حاکی از آن است که بازار سیاه اجاره کارت سوخت با نرخ‌های میلیونی در آستانه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی بسیار

با نزدیک شدن اجرای طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی تا پایان شهریور، بازار اجاره کارت بنزین دوباره داغ شده است.

اتصال کارت سوخت به کارت بانکی آنطور که به نظر می‌رسد تا پایان شهریور ماه اجرایی می‌شود. ا

اجاره دادن کارت یا حساب بانکی می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای صاحب حساب بانکی به همراه داشته باشد.

سایتی با عنوان اجاره کارت بانکی در فضای مجازی وعده می‌دهد که اگر کارت بانکی و مدارک هویتی‌تان را در اختیارشان بگذارید، ماهیانه ۱۶ میلیون تومان «حقوق ثابت» می‌گیرید. پیشنهادی وسوسه‌کننده که با چند کلیک و ارسال مدارکتان عملی می‌شود.

مرکز اطلاعات مالی برنامه‌ای برای مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی و کنترل ورود و خروج اتباع غیرمجاز تدوین کرده است

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اقتصادنیوز: اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اجرای کامل برنامه اقدام ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اقتصاد ایرانی: تصمیم جدید دولت برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: با اجرای «برنامه اقدام» و جرم‌انگاری اجاره حساب و کارت‌بانکی، ورود و خروج اتباع غیرمجاز کنترل می‌شود و تهدیدات مالی کاهش می‌یابد.

وزارت اطلاعات نیز بستر مناسب برای شناسایی اشخاص حقیقی خارجی فراهم کرده و برای استعلام برخط اطلاعات‌پایه هویتی، نشانی و مرتبطان اتباع خارجی و نیز وضعیت حیات و تاریخ ورود و خروج آنها از کشور، پایگاه یکپارچه‌ای برای اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی مانند بانک‌ها، بیمه، بورس و... ایجاد خواهد کرد.

اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.

اجرای کامل برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی برای مقابله با اجاره حساب بانکی و ساماندهی اتباع غیرمجاز، تهدیدات پولشویی و

اجاره کارت یا حساب‌های بانکی برای مقاصد مختلفی انجام می‌شود، اما یکی از رایج‌ترین آنها فرار مالیاتی است. کسبه و مشاغلی که تراکنش‌ها و گردش مالی بالایی دارند، با این روش درآمد خود را پنهان می‌کنند.

درگاهی معرفی خواهد شد که به مردم امکان می‌دهد حساب‌های سپرده مازاد خود را به صورت داوطلبانه اعلام کنند و بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک، درخواست بستن آن‌ها را ثبت کنند.

معاون اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از طرحی جدید برای کاهش ۶۵۰ میلیون حساب بانکی به ۳۰۰ میلیون حساب در دو سال خبر داد.

اجاره کارت یا حساب بانکی نه تنها موجب فرار مالیاتی می‌شود بلکه مسئولیت کیفری سنگینی برای صاحب حسابی که کارتش را اجاره داده، به دنبال دارد.

یک حقوقدان گفت: اجاره کارت یا حساب بانکی نه تنها موجب فرار مالیاتی می‌شود بلکه مسئولیت کیفری سنگینی برای صاحب حساب به دنبال دارد.

یک حقوقدان گفت: اجاره کارت یا حساب بانکی نه تنها موجب فرار مالیاتی می‌شود بلکه مسئولیت کیفری سنگینی برای صاحب حساب به دنبال دارد.

یک حقوقدان گفت: اجاره کارت یا حساب بانکی نه تنها موجب فرار مالیاتی می‌شود بلکه مسئولیت کیفری سنگینی برای صاحب حساب به دنبال دارد.

یک حقوقدان گفت: اجاره کارت یا حساب بانکی نه تنها موجب فرار مالیاتی می‌شود بلکه مسئولیت کیفری سنگینی برای صاحب حساب به دنبال دارد.

یک حقوقدان گفت: اجاره کارت یا حساب بانکی نه تنها موجب فرار مالیاتی می‌شود بلکه مسئولیت کیفری سنگینی برای صاحب حساب به دنبال دارد.

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و خط توقیف حساب و مسدودی کارت را به دنبال دارد.

در پی انتشار اخباری مبنی بر اجاره کارت بانکی هم‌وطنان توسط برخی از کلاهبرداران و سودجویان و مشاهده موارد متعدد اعمال مجرمانه، بانک دی به مشتریان خود هشدار داد.

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و خط توقیف حساب و مسدودی کارت را به دنبال دارد.

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و خط توقیف حساب و مسدودی کارت را به دنبال دارد.

اقتصاد ایرانی: فروش یا اجاره حساب‌های بانکی به دیگران، از جمله اتباع خارجی، ممنوع بوده و افراد متخلف ممکن است با مسدودی حساب‌ها، احضاریه قضایی و حتی تشکیل پرونده‌های کیفری مواجه شوند؛ اقدامی که تبعات قانونی سنگینی به همراه دارد.

واگذاری حساب یا کارت بانکی به اشخاص دیگر، به‌ویژه اتباع خارجی، نه‌تنها اقدامی غیرقانونی است بلکه تبعاتی چون توقیف حساب، مسدودی کارت بانکی و حتی تشکیل پرونده کیفری را برای دارنده حساب به‌دنبال دارد.

فروش یا اجاره کارت و حساب بانکی به دیگران، از جمله اتباع بیگانه، ممنوع است و می‌تواند منجر به توقیف حساب، مسدودی کارت و تشکیل پرونده قضایی شود. دستگاه قضایی با متخلفان در این زمینه برخورد جدی خواهد کرد.

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و این افراد پس از مدتی با احضاریه‌های قضایی، توقیف حساب، مسدودی کارت یا حتی پرونده‌های کیفری مواجه می شوند.

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و خط توقیف حساب و مسدودی کارت را به دنبال دارد.

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و خط توقیف حساب و مسدودی کارت را به دنبال دارد.

با افزایش کلاهبرداری‌های مالی، بانک‌ها به شهروندان درباره واگذاری کارت یا اطلاعات بانکی هشدار داده‌اند؛ مسئولیت سوءاستفاده بر عهده دارن�

اجاره یا فروش کارت بانکی به دیگران، به‌ویژه به اتباع خارجی، عملی غیرقانونی است که علاوه بر توقیف حساب و مسدود شدن کارت، مجازات‌های سنگین قانونی را در پی دارد. توجه به این هشدار برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی ضروری است.

هشدار جدی به صاحبان حساب‌های بانکی: اجاره کارت‌های بانکی و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی می‌تواند شما را درگیر مشکلات قانونی و قضایی کند؛ توصیه‌های جدید برای جلوگیری از کلاهبرداری مالی را جدی بگیرید!

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و خط توقیف حساب و مسدودی کارت را به دنبال دارد

اقتصاد ایرانی: هشدار جدی به صاحبان حساب‌های بانکی: اجاره کارت‌های بانکی و سوءاستفاده از اطلاعات هویتی می‌تواند شما را درگیر مشکلات قانونی و قضایی کند؛ توصیه‌های جدید برای جلوگیری از کلاهبرداری مالی را جدی بگیرید!

در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی.یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.

ابوالفضل ابوترابی گفت: ر حال حاضر تهدیدات و فرصت‌ها در موضوع مهاجرت تغییر کرده و مسائل جدید نظیر، استفاده از کارت بانکی، سیم‌کارت‌های اجاره، مصرف یارانه، مشخصه‌های هویتی بیومتریک، انگشت نگاری، بانک دی ان ای و... موضوعاتی است که در ۱۰۰ سال گذشته اساساً موضوعیت نداشته است و لذا باید در این حوزه قانون جدید …

به منظور حفظ امنیت مالی و جلوگیری از هرگونه خسارت احتمالی، از واگذاری حساب یا کارت بانکی خود به دیگران، به‌ویژه اتباع خارجی، جداً خودداری کنید.

برخی فرآیند‌های بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.

برخی فرآیندهای بانکی و پرداختی سبب می‌شود تا افراد ناچار به افتتاح حساب‌های متعدد در نظام بانکی شوند که نتیجه آن تعدد کاذب حساب‌های بانکی در کشور و پیچیده‌تر شدن فرآیند حساب‌های اجاره‌ای است.

تروریست‌ها برای تأمین مالی و پنهان‌کاری، از حساب‌های بانکی اجاره‌ای استفاده می‌کردند؛ حساب‌هایی که حالا در جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی رد آن‌ها پیدا شده است.

حساب‌های بانکی اجاره‌ای، املاک قولنامه‌ای و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، زخم‌های مزمنی هستند که فقط نظام اقتصادی را هدف نگرفته‌اند، بلکه در عمل مسیر مقابله با فساد، پول‌شویی و اخلال در نظم ملی را نیز مختل کرده‌اند.

اجاره حساب بانکی به معنای در اختیار قرار دادن حساب بانکی یا کارت بانکی به شخص ثالث است؛ به گونه‌ای که فرد صاحب حساب در ازای دریافت مبلغی، اجازه می‌دهد فرد دیگر از حساب وی برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده کند. این اقدام معمولاً با رضایت صاحب حساب و دریافت اجاره‌بها انجام می‌شود اما در عمل، کاربردهای …

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان گفت: به‌کارگیری اتباع غیرمجاز، اجاره دادن منزل یا محل کار و واگذاری سیم‌کارت یا کارت بانکی به آنها ممنوع بوده و جرم محسوب می‌شود.

بازدید:۳ صد آنلاین | پلیس آگاهی فراجا به مردم هشدار داد: مراقب کلاهبرداری افراد فرصت‌طلب به روش دریافت پیش‌پرداخت جهت خرید و یا سرمایه‌گذاری به روش‌های مختلف جهت کسب در آمد باشید.  به گزارش صد آنلاین ،باتوجه به اینکه افراد فرصت طلب با سوء استفاده از بستر‌های فضای مجازی، سکو‌های اینترنتی و سایت‌های خرید …

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را اجاره داده‌اند خواست تا این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.

مرکز اطلاعات مالی از هموطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست تا هرچه سریع‌تر این موضوع را به این مرکز گزارش دهند تا مطابق با قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم از مجازات معاف شوند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.

معاون وزیر اقتصادگفت: استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری روز به روز در حال گسترش است و دامنه‌های جدیدی پیدا می‌کندچراکه این تعاملات فسادخیز هستند و محل سوء‌استفاده افراد منفعت‌طلب قرار گرفته است.

معاون وزیر اقتصادگفت: استفاده از کارت های بازرگانی و کارت های صوری  روز به روز در حال گسترش است و دامنه‌های جدیدی پیدا می‌کند.

شرکت‌های صوری با اجاره هویت و صدور فاکتور جعلی، سالانه میلیاردها تومان از مالیات را دور می‌زنند. بررسی راه‌های مقابله

تریبون اقتصاد_در سال ۲۰۲۵، سفر به بعضی از کشورهای جهان به‌معنای واقعی کلمه حساب‌های بانکی گردشگران را خالی می‌کند؛ مقاصدی که هزینه‌های روزانه آن‌ها بسیار بالاست و حتی دستگاه‌های خودپرداز نیز پول را با کارت همدردی تحویل می‌دهند. با این حال با وجود هشدارهای مشاوران مالی مبنی‌بر انتخاب اقامت‌های داخلی و …

از ابتدای سال ۱۴۰۴ هرگونه خدمات به اتباع خارجی از قبیل آموزش، بهداشت، خدمات بانکی، سیم‌کارت، امکان اجاره منزل و… صرفاً به دارندگان مدارک اقامت قانونی (گذرنامه با روادید/اقامت و کارت آمایش) ارائه خواهد شد. حالا تقریبا ۳ماه از این هشدار و برنامه مرکز اتباع و مهاجران خارجی برای خروج غیرمجازها و ندادن خدمات …

به گزارش کانال شبکه خبری بازنشستگان وام ودیعه مسکن شامل افراد زیر میگردد: افراد متاهل زنان سرپرست خانوار مردان مجرد بالای ۴۵ سال زنان مجرد بالای ۳۵سال نداشتن مسکن به نام سرپرست و دیگر اعضا خانواده مبلغ وام: تهران : ۲۷۵ میلیون تومان مراکز استان ها: ۲۱۰ میلیون تومان  سایر شهرها : ۱۴۰ میلیون تومان  روستاها: …

تریبون اقتصاد_ متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۴ باید ابتدا به سامانه طرح‌های حمایتی وزارت راه و شهرسازی به نشانی tem.mrud.ir یا saman.mrud.ir مراجعه کنند. به گزارش تجارت نیوز، در مرحله اول، قوانین و مقررات مربوط به تسهیلات کمک ودیعه مسکن نمایش داده می‌شود که متقاضی باید آن‌ها را مطالعه و تأیید …