الکس ماشینسکی، بنیان‌گذار و مدیرعامل سابق شرکت ورشکسته سلسیوس (Celsius)، به جرم کلاهبرداری مالی در حوزه ارزهای دیجیتال به ۱۲ سال زندان محکوم شد. وزارت دادگستری...

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از دستگیری کلاهبردار ۶۰۰ میلیارد ریالی رمز ارز توسط کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان لردگان خبر داد.

در کنار رشد بازار ارز‌های دیجیتال، کلاهبرداری‌های پیچیده نیز گسترش یافته‌اند، یکی از رایج‌ترین روش‌ها، عرضه توکن‌های جعلی است که با وعده‌هایی مانند سود‌های غیرواقعی، سعی در جذب سرمایه‌گذاران ناآگاه دارند.

توکن‌های فیک با وعده‌های دروغین، سرمایه‌گذاران بی‌اطلاع را هدف قرار داده‌اند

توکن‌های فیک با وعده‌های دروغین، سرمایه‌گذاران بی‌اطلاع را هدف قرار داده‌اند 

راشل ریوز؛ وزیر دارایی انگلیس، از پیش‌نویس قانونی برای ساماندهی خدمات دارایی‌های رمزارزها رونمایی کرد.

بنیانگذار و مدیرعامل سابق سلسیوس (Celsius)، با درخواست وزارت دادگستری ایالات متحده برای ۲۰ سال زندان به دلیل کلاهبرداری و دستکاری بازار مواجه است.

هکرهای مرتبط با کره شمالی با تأسیس سه شرکت صوری در آمریکا، به توزیع بدافزارها از طریق مصاحبه‌های شغلی جعلی اقدام کردند.

پلیس فتا استان مازندران موفق به شناسایی و دستگیری ۲ متهم در پرونده کلاهبرداری سایبری مرتبط با سرقت ۵۰۰ اتریوم به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان شد.

ایرنا/ دادستان عمومی و انقلاب ارومیه گفت: کلاهبردار ۱۰ هزار میلیارد ریالی حوزه رمزارز که در کشور ترکیه دستگیر شده بود، از طریق مرزهای آذربایجان غربی به ایران مسترد شد. حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در این خصوص اظهار کرد: به دنبال کلاهبرداری فردی به نام «ص.ن» از شهروندان استان در حوزه رمز

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه گفت: کلاهبردار ۱۰ هزار میلیارد ریالی حوزه رمزارز که در کشور ترکیه دستگیر شده بود، از طریق مرزهای آذربایجان غربی به ایران مسترد شد.

سرهنگ سید احمد موسوی، رئیس پلیس زنجان، از دستگیری یک کلاهبردار حرفه‌ای رمز ارز که مبلغ ۱۰ میلیارد تومان از شهروندان این استان کلاهبرداری کرده بود، خبر داد. این فرد با وعده سودهای کلان و تبلیغات فریبنده در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه رمز ارز، اعتماد تعدادی از شهروندان زنجانی را جلب کرده بود.

جیمسون لوپ، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر امنیتی شرکت ذخیره‌سازی بیت‌کوین کاسا (Casa)، نسبت به افزایش حملات موسوم به «مسموم‌سازی آدرس بیت‌کوین» هشدار داده است. این نوع حملات با تقلید از آدرس کیف پول کاربران صورت می‌گیرد.

رمزارزها با وجود مزایای زیادشان، به دلیل نبود قوانین شفاف و آگاهی عمومی به بستری مناسب برای کلاهبرداری تبدیل شده‌اند.

گروه لازاروس عامل بیشترین میزان خسارت در زمینه رمزارز طی سال جاری میلادی بوده و ضرر ۱.۵ میلیارد دلاری به بای‌بیت وارد کرده است.

کارل اریک رینش کارگردان «۴۷ رونین» به اتهام کلاهبرداری ۱۱ میلیون دلاری از نتفلیکس در زمان فیلمبرداری سریال علمی-تخیلی «غلبه» (Conquest) بازداشت شد. این سریال هرگز پخش نشد و رینش بودجه را صرف خرید خودروهای گران‌قیمتی چون فراری و سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز کرد.

به گزارش صبا، «کارل اریک رینش» کارگردان «۴۷ رونین» (47 Ronin) سه‌شنبه این هفته به اتهام کلاهبرداری ۱۱ میلیون دلاری از نتفلیکس در زمان فیلمبرداری سریال علمی-تخیلی «غلبه» (Conquest) بازداشت شد. این سریال هرگز پخش نشد و رینش بودجه را صرف خرید خودروهای گران‌قیمتی چون فراری و سرمایه‌گذاری در بازار رمزارز …

تریبون اقتصاد با وجود سینگال‌های صعودی برای بازار رمزارز در سال آینده، ریسک‌هایی نیز آینده این بازار را تهدید می‌کند. به گزارش تجارت نیوز، با وجود اینکه اغلب تحلیلگران، سیکل گاوی را تا انتهای سال ۲۰۲۵ (آذر ۱۴۰۴) پیش‌بینی می‌کنند، نگرانی درباره رکورد در ایالات متحده آمریکا و اقتصاد چرخشی رمزارزی، ممکن …

با توجه به پیش‌بینی‌ها، بازار رمزارزها تا پایان سال 2025 وارد یک سیکل صعودی خواهد شد، جایی که بیت‌کوین می‌تواند تا 180 هزار دلار نیز برسد.

یک افسر آژانس ملی مبارزه با جرایم بریتانیا (NCA) به اتهام سرقت ۵۰ بیت کوین (BTC) در سال ۲۰۱۷ که در آن زمان ارزشی معادل ۷۷ هزار دلار داشته، متهم شده است.

پای نتورک توانست با ۱۳ میلیارد دلار مارکت کپ به یکی از ۱۲ ارز برتر بازار تبدیل شود. اما سؤال اصلی اینجاست که آیا پای نتورک در صرافی بایننس لیست خواهد شد؟

سرقت ۱۵۰ میلیون دلاری از کریس لارسن (Chris Larsen)، هم‌بنیانگذار ریپل (Ripple)، به نقص امنیتی در مدیر رمز عبور لست پس (LastPass) مرتبط است.

ارزش کل بازار میم کوین‌ها که در پنجم دسامبر معادل ۱۲۴ میلیارد دلار بوده، اکنون به ۵۴ میلیارد دلار کاهش یافته است. جنجال میم کوین LIBRA نیز اخرین ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران این بازار را وارد کرد. مدت کوتاهی پس از تبلیغ رئیس جمهور آرژانتین درباره این توکن، ۹۴ درصد از ارزش این میم کوین کلاهبرداری از بین …

ارزش کل بازار میم کوین‌ها که در پنجم دسامبر معادل 124 میلیارد دلار بوده ، اکنون به 54 میلیارد دلار کاهش یافته است. جنجال میم کوین LIBRA نیز اخرین ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران این بازار را وارد کرد. مدت کوتاهی پس از تبلیغ رئیس جمهور آرژانتین درباره این توکن، 94 درصد از ارزش این میم کوین کلاهبرداری از …

روز یکشنبه، حساب رسمی دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی Truth Social پستی منتشر کرد که در آن پیشنهاد شده بود دولت آمریکا باید بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، سولانا (SOL)، کاردانو (ADA) و ریپل (XRP) را به‌عنوان ذخایر استراتژیک در نظر بگیرد.

با افزایش محبوبیت ارز‌‌‌های دیجیتال، کلاهبرداری و جرائم سایبری در این بازار مالی نیز افزایش یافته‌‌‌اند. براساس آخرین داده‌‌‌ها، در حالی که در سال 2023 مجموع تراکنش‌‌‌های غیرقانونی رمزارز 46.1 میلیارد دلار بود، این رقم در سال 2024 به بیش از 51.3 میلیارد دلار رسیده است. جرائم مرتبط با ارز‌‌‌های دیجیتال …

هکرهای گروه لازاروس (Lazarus) کره شمالی در مراحل پایانی پول‌شویی ۴۹۹,۰۰۰ اتریوم سرقت شده از صرافی بای‌بیت (Bybit)، با ارزش تقریبی ۱.۵ میلیارد دلار، قرار دارند.

رونالدینیو، اسطوره فوتبال برزیل و بارسلونا، درباره ارزهای دیجیتال تقلبی که از نام او سوءاستفاده می‌کنند هشدار داد و همزمان به راه‌اندازی ارز دیجیتال اختصاصی خود اشاره کرد.

مدتی است که پروژه رمزارزی Pi Network سروصدای زیادی در میان طرفداران دنیای رمزارزها ایجاد کرده است. توکن Piدر میان شایعات مرتبط با کلاهبرداری بودن این پروژه در صرافی‌های معتبر مثل صرافی کیف پول من، لیست شد. Pi Network در تاریخ 20 فوریه 2025 راه‌اندازی شده و همچنان سوالات زیادی درباره توکنومیکس، وضعیت …

اینفلوئنسرهای حوزه کریپتو درباره توکن Ye هشدار دادند

نماینده پلیس فتا در نشست بررسی قانون‌گذاری رمزدارایی در سازمان بورس و اوراق بهادار از روند افزایشی جرایم در حوزه ارزهای دیجیتال خبر داد.

پلتفرم دیوار با توجه به افزایش گزارش‌های مرتبط با کلاهبرداری در حوزه رمزارز، به کاربران درباره خطرات «حساب اجاره‌ای» هشدار داده است.

بای‌بیت، دومین صرافی بزرگ ارز دیجیتال از نظر حجم معاملات، برای کمک به شناسایی و بازیابی بزرگ‌ترین سرقت تاریخ کریپتو، جایزه‌ای معادل ۱۴۰ میلیون دلار تعیین کرده است.

صرافی‌های رمزارز داخلی با گذشت چندین سال از فعالیت در فناوری ارز دیجیتال هنوز جایگاه خود را در اقتصاد ایران نیافته‌اند و با مشکلاتی چون مشخص نبودن متولی این حوزه، فقدان قانون جامع و مشخص و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های موردی دست و پنجه نرم می‌کنند. نبود قوانین و مقررات جامع، شفاف و کاربردی در حوزه فعالیت‌های …

پلتفرم دیوار باتوجه به افزایش گزارش‌های مرتبط با کلاهبرداری حوزه رمزارز با استفاده از اگهی‌های استخدام و خطرات ناشی از پدیده «حساب اجاره‌ای» به کاربران هشدار داد. به گزارش روابط عمومی دیوار، با افزایش گزارش‌های مرتبط با کلاهبرداری‌های حوزه رمزارز در آگهی‌های استخدام، دیوار نسبت به خطرات ناشی از پدیده …

مدیر فناوری سابق پروژه ۸ میلیارد دلاری سیف‌مون (Safemoon)، روز پنجشنبه به اتهام توطئه برای کلاهبرداری در اوراق بهادار و انتقال وجوه الکترونیکی اعتراف کرد.

بنیانگذار صرافی ارز دیجیتال بای‌بیت (Bybit) رسماً اعلام کرد که این صرافی همچنان از توانایی مالی کافی برخوردار است و متعهد شده است خسارت ناشی از هک اخیر را به صورت کامل جبران کند.

صرافی ارز دیجیتال بای‌بیت (Bybit) در حادثه‌ای بی‌سابقه هدف هک گسترده‌ای قرار گرفته که منجر به خروج بیش از ۱.۴ میلیارد دلار اتریوم (ETH) شده است.

با سقوط لیبرا، برخی از سرمایه‌گذاران، متحمل ضرر‌های سنگینی شدند و این ماجرا را «بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ رمزارز» خواند.

رکنا اقتصادی: پس از تحقیقاتی در زمینه ردیابی فعالیت آدرس‌های مرتبط با کلاهبرداری سیاسی رمزارز لیبرا، تیم تحقیقاتی بابل‌مپس (Bubblemaps) اعلام کرد که تیم پشت این پروژه کلاهبرداری به احتمال زیاد همان گروهی است که پروژه ارز دیجیتال ملانیا (MELANIA) را مدیریت می‌کند و با ملانیا ترامپ ارتباط دارد.

 وکلای آرژانتینی، رئیس‌جمهوری این کشور را به کلاهبرداری در ارتباط با تبلیغ رمز ارز‌های دیجیتال متهم کردند.

درباره رمزارز لیبرا که ممکن است باعث عزل رئیس‌جمهور آرژانتین شود.

کلاهبرداران با جعل هویت ولیعهد عربستان سعودی، محمد بن سلمان، اقدام به راه‌اندازی یک میم‌کوین جعلی به نام KSA کردند.

اکوایران: کلاهبردارانی که خود را به جای ولیعهد عربستان سعودی جا زده‌اند، یک میم‌کوین جعلی راه‌اندازی کردند و از اشتیاق سرمایه‌گذاران برای توکن‌های پشتیبانی‌شده توسط افراد مشهور سوءاستفاده کردند. مقامات عربستان تأیید کرده‌اند که حساب کاربری مربوطه هک شده است.

خاویر میلی، رئیس‌جمهور جنجالی آرژانتین با شکایات و اتهامات کلاهبرداری در رابطه با تبلیغ ارز دیجیتال لیبرا (Libra) روبرو شده است.

گروهی از وکلای آرژانتینی به‌دلیل سقوط توکن لیبرا، شکایتی را علیه «خاویر میلی»، رئیس‌جمهور این کشور، به دادگاه تقدیم کرده‌اند.

توکن LIBRA را باید به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کلاهبرداری‌های سیاسی بازار رمزارز‌ها تلقی کنیم؛ اینبار پای خاویر میلی یعنی رئیس‌جمهور آرژانتین وسط آمده است.

نمایندگان مخالف دولت آرژانتین روز شنبه اعلام کردند خاویر میلی، به دلیل تبلیغ یک میم کوین کلاهبرداری که ارزش آن به سرعت سقوط کرد، با استیضاح در کنگره روبرو خواهد شد.

نماینده دموکرات عضو مجلس نمایندگان آمریکا، در جلسه کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان، نگرانی شدید خود را از افزایش کلاهبرداری‌های ارزهای دیجیتال ابراز کرد.

توکن رمزارزی که رئیس جمهور آرژانتین تبلیغ کرده بود، در اقدامی شبیه به کلاهبرداری‌های Rug Pull با سقوط شدید ارزش مواجه شد.

طوبی موید-خبرنگار گروه جامعه: «افزایش جرایم سایبری» و «هشدار درباره کلاهبرداری‌های مبتنی‌بر رمزارز» را گهگاه لابه‌لای اخبار می‌شنویم و می‌خوانیم. اما نکته جالب‌توجه این است که این اظهارات دستکم در کشور ما مبتنی بر اصول قانونی و حقوقی نیستند و تنها از روی آمار مالباختگان و انتشار غیررسمی اخبار این حوزه …

کلاهبرداری آنلاین یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین تشکیلات اقتصادی جهان است که با نرخ سرسام‌آوری در حال رشد است و هیچکس از گزندهای آن در امان نیست.

در دوره اوج استخراج رمز ارز حافظه محور چیا، تقاضا برای هارددیسک‌ها به‌شدت افزایش یافت و باعث کمبود و افزایش قیمت‌ها در بازارهای جهانی شد. اما با کاهش سودآوری این رمزارز، بسیاری از مزارع ماینینگ در چین تعطیل شدند و هارددیسک‌های دست دوم و به شدت مستعمل خود را روانه بازار کردند.

یک وکیل دادگستری با اشاره به افزایش جرایم سایبری بر ضرورت برخورد هوشمندانه با کلاهبرداری‌های مبتنی بر رمزارز تاکید کرد.

یک هکر جوان کانادایی به نام آندین مجدوویچ (Andean Medjedovic) به اتهام سرقت ۴۸.۸ میلیون دلار ارز دیجیتال از پلتفرم معاملاتی کایبرسواپ (KyberSwap) تحت تعقیب قرار گرفت.

بر اساس تحقیقات اخیر رک‌ایکس‌بی‌تی (ZachXBT)، کاربران صرافی ارز دیجیتال کوین‌بیس (Coinbase) سالانه بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در اثر کلاهبرداری‌های مهندسی اجتماعی از دست می‌دهند.

فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: کلاهبردار ۳۰۰میلیارد ریالی با وعده سرمایه‌گذاری در حوزه خرید و فروش ملک، خودرو و رمزارز در قزوین دستگیر شد.

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین از کشف کلاهبرداری ۳۰۰ میلیاردی با وعده سرمایه گذاری در خرید و فروش ملک، خودرو و رمزارز درقزوین خبر داد.

با افزایش محبوبیت هوش مصنوعی دیپ سیک، کلاهبرداران بازار رمزارز اقدام به استفاده از نام این استارتاپ برای توکن‌های خود کرده‌اند.

مدیرعامل بایننس در پستی در شبکه اجتماعی ایکس درباره افزایش کلاهبرداری‌های پیچیده در حوزه ارزهای دیجیتال هشدار داد و راهنمایی‌هایی برای سرمایه‌گذاران ارائه کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

فرانسه، تحقیقاتی را علیه صرافی رمزارز جهانی بایننس به ظن اتهاماتی نظیر کلاهبرداری مالیاتی و پولشویی، آغاز کرد.

در دنیای دیجیتال امروز، رمزارزها به عنوان یکی از پرطرفدارترین و بحث‌برانگیزترین سرمایه‌گذاری‌ها مطرح شده‌اند. به ویژه میم کوین‌ها که با الهام از میم‌های اینترنتی شکل گرفته‌اند، توجه بسیاری را به خود جلب کرده‌اند. اما با افزایش محبوبیت این نوع رمزارزها، خطر کلاهبرداری‌های مختلف نیز به طرز چشمگیری افزایش …

به‌دنبال افزایش تعداد پروژه‌های کلاهبرداری در بازار رمزارز، شخصی اقدام به انتشار ادعایی دروغین درباره خزانه‌داری آمریکا کرده است.

دادستانی در تلاش است مخاطرات و آسیب‌های ناشی از پدیده ارزهای دیجیتال را تا حد ممکن مهار کند.

معاون امور فضای مجازی دادستانی کل کشور با بیان اینکه در حال برنامه‌ریزی با روسیه برای استفاده از پلتفرم ارتباطی ایمن با رویکرد مقابله با جرایم سایبری هستیم، گفت: بنا بر آن است تا پایان سال مسئولان قضایی ایران و روسیه در حوزه طرح‌های اجرایی مقابله با جرایم سایبری دیدار کنند.

گسترش دامنه قوانین موجود به تمام انواع رمزارز‌ها و تدوین مقررات شفاف‌تر می‌تواند به کاهش کلاهبرداری‌ها و حمایت بهتر از مصرف‌کنندگان منجر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران گفت: در بحث استخراج رمزارزها، امسال در شهر تهران ۱۱ پرونده و در شهرستان‌های استان تهران ۱۵۶ پرونده تشکیل شده است.

در پی هک معروف صرافی بیتفینکس (Bitfinex) در سال ۲۰۱۶، دادگاه فدرال آمریکا حکم بازگرداندن ۹۴,۶۴۳ بیت کوین (BTC) به ارزش بیش از ۹ میلیارد دلار را به این صرافی صادر کرد.

مدیر فنی شرکت ریپل، با انتشار تصویری از یک ایمیل جعلی که به نام صرافی کوین‌بیس ارسال شده بود، درباره افزایش حملات فیشینگ به کاربران ارزهای دیجیتال هشدار داد.

پلیس فتا درباره افزایش کلاهبرداری در بازار سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال و بورس‌های خارجی هشدار داد.

جان دیتون، وکیل فعال در حوزه رمزارزها و حامی XRP، با انتشار پیامی تازه، نسبت به افزایش کلاهبرداری‌های پیشرفته در صنعت دارایی‌های دیجیتال به سرمایه‌گذاران هشدار داد.

مدیرعامل الگوراک «پلتفرم فعال در زمینه مدیریت سرمایه و ریسک» معتقد است سرعت پایین قانون‌گذاری باعث افزایش کلاهبرداری در حوزه کریپتو شده است و فرصت بیشتری را در اختیار کلاهبرداران قرار داده است. به گزارش پیوست، آرش ملکی، مدیرعامل پلتفرم «الگوراک» پلتفرم فعال در زمینه مدیریت سرمایه و ریسک، درباره چالش‌های …

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در مورد وضع قوانین مربوط به رمزارزها و اقدامات قوه قضاییه در خصوص پیشگیری از وقوع جرم در این زمینه گفت: ما کارهای متعددی در خصوص رمزارزها داریم. با پیگیری‌هایی که از خود بانک مرکزی و نهادهای ذی‌ربط انجام می‌دهیم، در حال دنبال کردن این موضوع هستیم.

شرکت Cyvers گزارش سالانه حمله‌های هکری در بازار رمزارز را منتشر کرده است.

دارایی‌های رمزنگاری شده، به عنوان یکی از نوآوری‌های مالی، ابعاد حقوقی و مقرراتی خاصی دارند که نیازمند توجه ویژه‌ای هستند.

هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین برگزار شد.

رمزارزها غالبا پشتوانه مشخصی ندارند و بستر مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه شناخته می‌شوند، بر این اساس تدوین قوانین در این حوزه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است؛ به گونه‌ای که چندی قبل، پیش نویس سند ساماندهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور بررسی شد.