کلاهبردری آنلاین؛ صنعتی که سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار از قربانیان خود در سراسر جهان به غارت می‌برد و مهم‌ترین تغییر در جرایم سازمان‌یافته فراملی طی دهه‌های اخیر است.

دنیای اقتصاد: اکونومیست در سرمقاله این هفته خود به بررسی رشد سریع کلاهبرداری آنلاین پرداخته است. صنعتی که سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار از قربانیان خود در سراسر جهان به غارت می‌برد و مهم‌ترین تغییر در جرایم سازمان‌یافته فراملی طی دهه‌های اخیر است.

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) اقدامات جهانی را برای مقابله با پول‌شویی، تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی رهبری می‌کند. این نهاد استانداردهای بین‌المللی پول‌شویی را تعیین می‌کند تا اطمینان حاصل کند که مقامات ملی می‌‌‌توانند به‌طور موثر به دنبال وجوه غیرقانونی مرتبط با قاچاق مواد مخدر، تجارت …

بر اساس گزارش سازمان ملل که امروز (چهارشنبه) منتشر شد، قاچاق انسان به خاطر عواملی چون درگیری ها، بلایای ناشی از آب و هوا و بحران های جهانی به شدت افزایش یافته است.

مسئول ارشد پلیس فتا در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفت: کلاهبرداری مثلثی یکی از شیوه‌های جدید کلاهبرداران که با قرار گرفتن بین فروشنده و خریدار واقعی اقدام به سرقت می‌کند.

پلیس استان گیونگی نامبو کره جنوبی امروز (چهارشنبه) اعلام کرد که در میان افراد بازداشتی مغز متفکر یک گروه مجرم سازمان‌یافته نیز وجود داشته است که متهم به فروش ۲۸ نوع توکن مجازی به حدود ۱۵ هزار نفر با وعده بازدهی بالا است.

پرونده کلاهبرداری بزرگ رمزارز جعلی «کینگ‌مانی» به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های سازمان‌یافته در کشور، پس از بررسی‌های قضایی گسترده در دو بخش به مرحله صدور احکام رسید.

در یک روز عادی، امین، فروشنده‌ای از لوازم یدکی خودرو، به مرکز انتظامی مراجعه کرد و داستانی را روایت کرد که نه تنها زندگی‌اش را دگرگون کرده، بلکه به کلاهبرداری‌های کلان و مشکلات عمیق در بازار مالی و بانکی اشاره دارد.

اطلاعیه‌ مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته سازمان اطلاعات منتشر شد.

اطلاعیه‌های مربوط به مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته سازمان اطلاعات، صرفاً از طریق پایگاه اینترنتی گرداب به نشانی Gerdab.ir منتشر می‌شود.

اطلاعیه‌های مربوط به مرکز مبارزه با جرائم سازمان‌یافته سازمان اطلاعات، صرفاً از طریق پایگاه اینترنتی گرداب به نشانی Gerdab.ir منتشر می‌شود.

سخنگوی فراجا با اشاره به انهدام ۶۳۹ باند سازمان یافته اقتصادی اعلام کرد: به زودی یکی از متهمان کلاهبرداری با تعداد زیادی شاکی به کشور بازگردانده می‌شود.

سخنگوی فراجا با اشاره به انهدام ۶۳۹ باند سازمان یافته اقتصادی اعلام کرد: به زودی یکی از متهمان کلاهبرداری با تعداد زیادی شاکی به کشور بازگردانده می‌شود.

وکیل ۱۰۰ شاکی در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری از بازداشت متهم خبر داد و اتهامات او را شامل کلاهبرداری شبکه‌ای، سازمان‌یافته و پولشویی عنوان کرد.

وکیل ۱۰۰ شاکی در یک پرونده بزرگ کلاهبرداری از دستگیری متهم خبر داد و اتهام او را کلاهبرداری شبکه‌ای و سازمان‌یافته و پولشویی اعلام کرد.

نتایج یک ارزیابی پلیس اروپا (یورو پل) از افزایش چشمگیر جرائم سازمان یافته اینترنتی از جمله حملات سایبری، کلاهبرداری و خشونت جنسی علیه کودکان به ویژه در بین جوانان اروپایی خبر داد.

گوو ونگی (Guo Wengui)، میلیاردر چینی که با مشاور ارشد سابق دونالد ترامپ ارتباط دارد، به اتهامات متعددی از جمله اقدامات غیرقانونی سازمان‌یافته و کلاهبرداری آنلاین محکوم شده است. این تاجر که به عنوان منتقد سرسخت حزب کمونیست چین شناخته می‌شود، قرار است به‌ خاطر طرح کلاهبرداری یک میلیارد دلاری رمزارز خود، …

حوادث رکنا: مرد شیاد که با تشکیل یک باند سازمان یافته در مراکز درمانی یکی از استان‌های مرکزی کشور از بیماران و پرسنل بیمارستان‌ها کلاهبرداری می‌کرد دستگیر شد.

معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری مالی و سازمان یافته در مراکز درمانی یکی از استان های کشور خبر داد و گفت: تلاش پلیس جهت شناسایی دیگر همدستان وی ادامه دارد.

معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری مالی و سازمان یافته در مراکز درمانی یکی از استان‌های کشور خبر داد و گفت: تلاش پلیس جهت شناسایی دیگر همدستان وی ادامه دارد.

حوادث رکنا: معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری مالی و سازمان یافته در مراکز درمانی یکی از استان‌های کشور خبر داد و گفت: تلاش پلیس جهت شناسایی دیگر همدستان وی ادامه دارد.

معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری مالی و سازمان‌یافته در مراکز درمانی یکی از استان‌های کشور خبر داد.

معاون عملیات ویژه پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و دستگیری عامل کلاهبرداری مالی و سازمان یافته در مراکز درمانی خبر داد و گفت: تلاش پلیس برای شناسایی دیگر همدستان متهم ادامه دارد.

حوادث رکنا: سرکلانتر دهم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری فردی که با ارائه رسید جعلی و استفاده از کارت تقلبی از متصدیان مغازه کلاهبرداری می کرد خبر داد.

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: مردم عزیز مراقبت کنند پولشان را بی جهت در اختیار اشخاصی که نمی‌شناسند قرار ندهند و باید خودمان از دارایی‌های خود مراقبت کنیم. دستگاه قضایی همواره تاکیدش براین بوده در جایی که مردم ضرر کردند و یک جریان کلاهبرداری اعم از سازمان یافته …

حوادث رکنا: فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده از کشف و انهدام باند سازمان‌یافته کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی با شگرد درج آگهی فروش ادوادت کشاورزی در یک سایت خبر داد.

اقتصادنیوز: فرمانده انتظامی خدابنده از کشف و انهدام باند سازمان‌یافته کلاهبرداری ۱۰۰ میلیارد ریالی با شگرد درج آگهی فروش ادوادت کشاورزی در یک سایت خبر داد.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار تسریع و پیگیری ویژه استرداد «بهنام نجفی» متهم به کلاهبرداری سازمان یافته از طریق خرید و فروش گسترده حواله جات خودرو، به ایران شد.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار پیگیری ویژه استرداد بهنام نجفی، متهم به کلاهبرداری سازمان یافته از طریق خرید و فروش گسترده حواله‌های خودرو، به ایران شد.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار پیگیری ویژه استرداد بهنام نجفی، متهم به کلاهبرداری سازمان یافته از طریق خرید و فروش گسترده حواله جات خودرو، به ایران شد.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار تسریع و پیگیری ویژه استرداد «بهنام نجفی» متهم به کلاهبرداری سازمان یافته از طریق خرید و فروش گسترده حواله جات خودرو، به ایران شد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار تسریع و پیگیری ویژه استرداد «بهنام نجفی» متهم به کلاهبرداری سازمان‌یافته خرید و فروش گسترده حواله‌جات خودرو به کشورمان شد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار تسریع و پیگیری ویژه استرداد بهنام نجفی متهم به کلاهبرداری سازمان یافته از طریق خرید و فروش گسترده حواله‌جات خودرو، به ایران شد.

حوادث رکنا: معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار تسریع و پیگیری ویژه استرداد «بهنام نجفی» متهم به کلاهبرداری سازمان یافته از طریق خرید و فروش گسترده حواله جات خودرو، به ایران شد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار تسریع و پیگیری ویژه استرداد «بهنام نجفی» متهم به کلاهبرداری سازمان‌یافته خرید و فروش گسترده حواله‌جات خودرو به کشورمان شد.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار تسریع و پیگیری ویژه استرداد «بهنام نجفی» متهم به کلاهبرداری سازمان یافته از طریق خرید و فروش گسترده حواله جات خودرو، به ایران شد.

​ معاون امور بین الملل قوه قضاییه در نامه‌ای به وزیر امور خارجه، تسریع و پیگیری ویژه استرداد «بهنام نجفی» متهم به کلاهبرداری سازمان یافته خرید و فروش گسترده حواله جات خودرو از امارات به ایران را خواستار شد. ​

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار تسریع و پیگیری ویژه استرداد «بهنام نجفی» متهم به کلاهبرداری سازمان یافته از طریق خرید و فروش گسترده حواله‌جات خودرو، به ایران شد.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، طی نامه‌ای به وزیر امور خارجه خواستار تسریع و پیگیری ویژه استرداد «بهنام نجفی» متهم به کلاهبرداری سازمان یافته از طریق خرید و فروش گسترده حواله جات خودرو، به ایران شد.

بنا به اعلام قوه قضاییه، اتهامات بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره عبارتند از: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان‌یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی به صورت کلان و عمده با آگاهی از تأثیر و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل …

قوه قضاییه اعلام کرد اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره به شرح زیر است: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ …

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این

قوه قضاییه اعلام کرد اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره به شرح زیر است: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ …

دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در این استان خبر داد.

قم- دادستان عمومی و انقلاب قم از شناسایی، انهدام و صدور کیفرخواست برای متهمین باند حرفه‌ای و سازمان یافته جعل، کلاهبرداری و انتقال اسناد ملکی در قم خبر داد.

پلیس ترکیه اعلام کرد که یکی از سرکردگان گروه‌های جرایم سازمان یافته شرط‌بندی غیرقانونی در ترکیه که تبعه ایران است را بازداشت کرده است.

معاون وزیر صمت ضمن اشاره به افزایش قاچاق سازمان‌یافته لوازم‌خانگی و عرضه محصولات تقلبی طی ماه‌های اخیر، گفت: در فضای‌مجازی نیز شاهد تبلیغات برای فروش کالاها هستیم که در حکم کلاهبرداری است.

معاون وزیر صمت ضمن اشاره به افزایش قاچاق سازمان یافته لوازم خانگی و عرضه محصولات تقلبی طی ماه های اخیر، گفت: در فضای مجازی نیز شاهد تبلیغاتی برای فروش کالاها هستیم که در حکم کلاهبرداری است.

حوادث رکنا: حسب اعلام اداره اطلاعات یزد مبنی بر فعالیت شبکه سازمان یافته کلاهبرداری و هرمی یونیک فایننس که به صورت گسترده در حال فعالیت بودند پرونده در دادسرا تشکیل و با دستور مقام قضایی عناصر اصلی این شبکه شناسایی و پس از دستگیری به دادسرا، اعزام و با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

حوادث رکنا: رئیس پلیس اطلاعات انتظامی همدان از انهدام یک باند کلاهبرداری خبر داد.

گزارش جدیدی که توسط دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، در 15ژانویه منتشر شد، نشان می‌دهد که کازینوها و ارزهای دیجیتال به‌عنوان بخش مهمی از زیرساخت‌های بانکداری زیرزمینی و پول‌شویی در شرق و جنوب شرق آسیا ظاهر شده‌اند و به جرایم سازمان‌یافته فراملی در منطقه دامن می‌زنند. این گزارش …

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در هفته گذشته پرونده کیفری تشکیل شده که متاسفانه برخی از سردفتران دستگیر شدند.