نوسانات کم‌سابقه بازارهای جهانی پس از توییت جنجالی دونالد ترامپ درباره آغاز «مذاکرات سازنده» با ایران توجه بلومبرگ را به الگوی مشکوک معاملات پیش از انتشار این پیام جلب کرد.

فرمانده کل انتظامی از آمادگی کامل پلیس و مرزبانان در شرایط جنگی خبر داد و از مردم خواست تحرکات و معاملات مشکوک را گزارش دهند.

فرمانده کل انتظامی از آمادگی کامل پلیس و مرزبانان در شرایط جنگی خبر داد و از مردم خواست تحرکات و معاملات مشکوک را گزارش دهند.

​​​​​​​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز پنج نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز شش نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز ۷ نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز چهار نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز چهار نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز دو نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز دو نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز سه نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز شش نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز سه نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز شش نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز پنج نماد معاملات مشکوک داشتند.

بعد از پایان معاملات امروز چهار نماد معاملات مشکوک داشتند.

بعد از پایان معاملات امروز شش نماد معاملات مشکوک داشتند.

رئیس مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس در بازدید از چهارمین نمایشگاه شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان حوزه هوش‌مصنوعی بر نقش فناوری‌های هوشمند در شناسایی معاملات مشکوک و ارتقای فرآیندهای نظارتی تاکید کرد.

اقتصاد ایران: رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه ها ابلاغ شده است.

رئیس مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس گفت: شاخص‌های محرمانه معاملات مشکوک به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است.

بعد از پایان معاملات امروز ۱۰ نماد معاملات مشکوک داشتند.

بعد از پایان معاملات امروز شش نماد معاملات مشکوک داشتند.

بعد از پایان معاملات امروز ۸ نماد معاملات مشکوک داشتند.

بعد از پایان معاملات امروز ۹ نماد معاملات مشکوک داشتند.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هر گردش مالی فراتر از درآمدهای اظهار شده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک و مبهم تلقی شده و قابل پیگیری در چارچوب ظرفیت‌های قانون و مقررات مبارزه با پولشویی است.

بعد از پایان معاملات امروز ۱۱ نماد معاملات مشکوک داشتند.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: هر گردش مالی فراتر از درآمد‌های اظهار شده به نظام مالیاتی، مصداق معاملات مشکوک و مبهم تلقی شده و قابل پیگیری در چارچوب ظرفیت‌های قانون و مقررات مبارزه با پولشویی است.

بعد از پایان معاملات امروز ۱۰ نماد معاملات مشکوک داشتند.

بعد از پایان معاملات امروز شش نماد معاملات مشکوک داشتند.

همزمان با ثبت رکوردهای جدید قیمت طلا و سکه در بازار ایران، بانک مرکزی حساب‌های بانکی شماری از فعالان بازار طلا، صرافان و معامله‌گران را به دلیل تراکنش‌های مشکوک مسدود کرده است. بانک مرکزی مدعی است، این اقدام با هدف نظارت، جلوگیری از پولشویی و اخلال در بازار ارز انجام شده، اما فعالان صنفی آن را اقدامی …

​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز ۱۲ نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز پنج نماد معاملات مشکوک داشتند.

یک نفر از مظنونین این پرونده که ۲۴ سال سن دارد به تنهایی بیش از ۱۳ همت تراکنش بانکی داشته است! همچنین پرونده ۱۳ نفر از مظنونین پولشویی و اخلال در بازار ارز به قوه قضائیه ارسال شد. معاون سیاستگذاری پولی و سخنگوی بانک مرکزی، از شناسایی و مسدودسازی شبکه بزرگی از اخلالگران بازار ارز و مظنونین به پولشویی …

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد تراکنش‌های بانکی سه نفر مظنون به پولشویی و اخلال در بازار ارز، که از طریق 45 حساب بانکی انجام شده بود، در چند روز اخیر تحت نظارت ویژه قرار گرفت و ردگیری شد؛ اقدامی که نشان‌دهنده تشدید نظارت بر معاملات مشکوک و تلاش برای مقابله با فساد مالی است.

​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز پنج نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز سه نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز هشت نماد معاملات مشکوک داشتند.

بازار کریپتو شاهد جنجال تازه‌ای است. طبق گزارش‌ها، چند معامله‌گر در پلتفرم پیش‌بینی پالی‌مارکت توانستند قبل از اینکه خبر خرید یک میلیارد دلار بیت‌کوین توسط استراتژی منتشر شود، موقعیت‌های معاملاتی خود را به درستی تنظیم کنند؛ اتفاقی که شایعات دسترسی به اطلاعات داخلی را به‌ راه انداخته و زمان‌بندی دقیق …

​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز پنج نماد معاملات مشکوک داشتند.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخص‌ها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: شاخص‌ها و معیارها برای مبارزه با پولشویی مداوم در حال بروزرسانی است.

گزارش ۱۰ایکس ریسرچ نشان می‌دهد که بازارهای پیش‌بینی بلاک‌چینی به سریع‌ترین فضای سفته‌بازی در بین معامله‌گران دارایی دیجیتال تبدیل شده است.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساخت‌های اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است.

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: زیرساخت‌های اجرای قانونی پولشویی در کشور کامل شده است.

​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز شش نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز ۱۳ نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز ۶ نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز ۱۲ نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز شش نماد معاملات مشکوک داشتند.

​​​​​​بعد از پایان معاملات امروز هشت نماد معاملات مشکوک داشتند.