با ابلاغ قانون جدید، چک‌های تضمین‌شده صیادی جایگزین چک‌های رمزدار قدیمی شدند. این تغییر با هدف قطع زنجیره مبهم انتقال ریال، حذف امکان جعل سند و بستن مسیرهای...

هشدار جدی درباره کلاهبرداری جدید رمزارزی با پوشش استخدام در صرافی ارز دیجیتال. قربانیان ناخواسته پای پولشویی باز می‌شوند و حساب بانکی و صرافی آن‌ها مسدود می‌شود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر اظهار کرد: بر اساس قوانین موجود، فروشندگان طلا موظف هستند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی اعلام کرد طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی خریدهای با مبالغ پایین، هویت مشتریان را احراز و کارت بانکی را با کارت ملی تطبیق دهند تا از تخلفات مالی و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی گفت: طلافروشان باید در تمامی معاملات، حتی مبالغ پایین، هویت خریداران و تطابق کارت بانکی با کارت ملی را بررسی کنند.

یک اقتصاددان با رد سیاست‌های پول‌پاشی به‌عنوان راه‌حل خروج از رکود، تأکید کرد: توافق و کاهش تنش‌های خارجی می‌تواند به کنترل تورم کمک کند، اما تا زمانی که کسری بودجه دولت و ناترازی شبکه بانکی اصلاح نشود، مهار پایدار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه انسداد حساب‌های بانکی مازاد، امکان مشاهده و مسدودسازی غیرحضوری حساب‌های راکد را فراهم کرد؛ اقدامی مهم برای مقابله با پولشویی.

دکتر علی ابدالی، مدیرعامل بانک سینا، در نشست خبری چهل و یکمین سالگرد تأسیس این بانک در خصوص افزایش نرخ سپرده قانونی، آن را سیاستی درست برای کنترل نقدینگی دانست و عنوان کرد: از آنجا که تراز ما در بازار بین‌بانکی مثبت است، افزایش نرخ‌ها در این بازار به نفع ما عمل می‌کند. وی همچنین [ ]

کارشناس پولی و بانکی گفت: معمولا زمانی که در جامعه اسکناس درشت چاپ و توزیع می‌شود، به خصوص در کشور ما که عمده رفتار‌های اقتصادی مردم بر پایه تبادلات الکترونیکی شده و تبادل پول نقد بین مردم کاهش یافته، چاپ پول درشت می‌تواند در تسهیلگری معاملات نقدی نقش داشته باشد.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، دستورالعمل جدید فروش ارز را به شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، دستورالعمل جدید فروش ارز را به شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد اعلام کرد: بانک مرکزی با هدف ساماندهی بازار رسمی ارز و شفافیت مبادلات، دستورالعملی را به شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز ابلاغ کرده که بر اساس آن هر شخص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و اشخاص حقوقی، مجاز به خرید حداکثر هزار یورو (یا معادل آن به سایر ارزها) در بازه ۳۶۵ روز هستند.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، دستورالعمل جدید فروش ارز را به شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، دستورالعمل جدید فروش ارز را به شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.

مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف ساماندهی بازار رسمی اسکناس ارز و تقویت شفافیت در مبادلات ارزی، دستورالعمل جدید فروش ارز را به شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز ابلاغ کرد؛ دستورالعملی که بر اجرای الزامات مبارزه با پولشویی، شناسایی مشتری و ثبت اطلاعات متقاضیان تأکید ویژه دارد.