دوشنبه, ۱۸ فروردین, ۱۳۹۹ / 6 April, 2020
پولشویی
ایران چگونه در لیست سیاه FATF قرار گرفت؟
۳ ساعت قبل / FATF / اف ای تی اف / پولشویی
ایران چگونه در لیست سیاه FATF قرار گرفت؟
در مروری بر مهم‌ترین حوادث سال 98 ، روند قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بررسی می‌شود
پولشویی به شیوه نوین/ گول دیگران را نخورید
۸ ساعت قبل / پولشویی / کلاهبرداری / سیستم بانکی
پولشویی به شیوه نوین/ گول دیگران را نخورید
اگر پولی از مبدا نامشخص به حساب شما واریز و در پی آن تماس برای بازگشت پول با شما گرفته شد، حتما مبلغ مورد نظر را پس از ۴۸ ساعت و دقیقا و فقط به همان شماره کارتی که از آن به حساب شما واریز شده است؛ انتقال دهید.
هالک بانک ترکیه از اتهام نقض تحریم‌های ایران تبرئه شد
۵ روز قبل
هالک بانک ترکیه از اتهام نقض تحریم‌های ایران تبرئه شد
دادستانی نیویورک رای به تبریه هالک بانک ترکیه در پرونده جنجالی نقض تحریم های ایران داد. این پرونده جنجالی منجر به وخیم تر شدن روابط بین آنکارا و واشنگتن شده بود. این بانک از طرف دادستانی نیویورک متهم به تقلب، پولشویی و نقض تحریم های ایران شده بود.
۱۳۹۹/۰۱/۱۰
پولشویی ۴۰ میلیارد دلاری در یک بانک
سوئدبانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازه‌ای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است.
جلسه بررسی آخرین وضعیت لوایح مرتبط با پولشویی برگزار شد
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ / جهانگیری
جلسه بررسی آخرین وضعیت لوایح مرتبط با پولشویی برگزار شد
ایلنا: جلسه بررسی آخرین وضعیت لوایح مرتبط با پولشویی عصر(شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
کارت بانکی بدهید هفته‌ای ۵۰۰ هزار تومان بگیرید!/ آشنایی با جدیدترین شیوه پولشویی
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ / کارت بانکی / پولشویی
کارت بانکی بدهید هفته‌ای ۵۰۰ هزار تومان بگیرید!/ آشنایی با جدیدترین شیوه پولشویی
مدتی است افرادی سودجو در فضای مجازی برای نقل و انتقالات مالی خود و فرار مالیاتی، کارت‌های بانکی سایر افراد را اجاره می‌کنند.
بانک مرکزی چگونه جلوی پولشویی را گرفت؟‌/ از مسدود کردن پوزهای خارج از کشور تا ضرورت ارائه اسناد برای انتقال وجه
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ / دستگاه قضائی / مجید شاکری / مجلس شورای اسلامی / دستگاه قضایی / نرخ تورم / بانک مرکزی / تروریسم / پولشویی / عبدالناصر همتی
بانک مرکزی چگونه جلوی پولشویی را گرفت؟‌/ از مسدود کردن پوزهای خارج از کشور تا ضرورت ارائه اسناد برای انتقال وجه
اقداماتی که طی قریب به یکسال اخیر بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی انجام داده علاوه بر اینکه با معاملات سفته‌بازانه مقابله کرده بلکه تاثیر مهمی نیز بر سرعت گردش پول در کشور می‌گذارد.
عکس/ فرشته سقوط کرده!
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ / رونالدینیو / as اسپانیا / ستاره برزیلی / پولشویی
عکس/ فرشته سقوط کرده!
رونالدینیو این روزها پر از حاشیه و مسائل عجیب و غریب است. ستاره سابق بارسا در حال حاضر زندان است و به پولشویی هم متهم شده است. تیتر روزنامه آس در روز تولد ۴۰ سالگی رونالدینیو: فرشته سقوط کرده!
مهدی پازوکی: مخالفت با FATF ایران را به انزوای بین‌المللی می‌کشاند/ سیستم بانکی ایران با پولشویی مبارزه نمی‌کند
۱۳۹۹/۰۱/۰۱
مهدی پازوکی: مخالفت با FATF ایران را به انزوای بین‌المللی می‌کشاند/ سیستم بانکی ایران با پولشویی مبارزه نمی‌کند
ایران چهارسال پس از خروج از لیست سیاه FATF، بار دیگر به آن بازگشت. این بازگشت در حالی صورت گرفت که کشور ما تحت شدیدترین تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد و مبادلات تجاری و مالی با مشکل مواجه شده است. دیدارنیوز در رابطه با تبعات این تصمیم با مهدی پازوکی مشاور اقتصادی معاونت زیر بنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و استاد دانشگاه علامه طباطبایی به گفتگو پرداخته است. وی می‌گوید: این موارد در نهایت به ضرر طبقات ضعیف تمام خواهد شد. به عنوان یک شهروند که از عزت و شرافت ایرانی طرفداری می‌کنم خواهان استعفای اعضای مخالف مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه هستم. آن‌ها باید مسئولیت تصمیم خود را بپذیرند و توضیح دهند به کدام دلیل با وجود آنکه دولت و مجلس تأیید کرده‌اند، مخالفت ورزیدند. بی‌تردید مسائلی از …
ویدیو| دستگیری مدیر برنامه ویلموتس به اتهام پولشویی
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ / مارک ویلموتس / تیم ملی فوتبال ایران / پولشویی در فوتبال / حواشی
ویدیو| دستگیری مدیر برنامه ویلموتس به اتهام پولشویی
مدیربرنامه های بلژیکی مارک ویلموتس به بهانه دست داشتن در یک پرونده پولشویی دستگیر شد.
شاعر فوتبال در معرض یک اتهام سنگین دیگر!
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ / رونالدینیو / فوتبال اروپا / فوتبال آمریکا / بارسلونا
شاعر فوتبال در معرض یک اتهام سنگین دیگر!
شخصی که رونالدینیو را به پاراگوئه دعوت کرده بود، درگیر پرونده پولشویی شده و این ستاره سابق تیم ملی برزیل را هم درگیر کرده است.
دستگیری ایجنت مارک ویلموتس از سوی پلیس اسپانیا
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
دستگیری ایجنت مارک ویلموتس از سوی پلیس اسپانیا
فالی رمضانی، ایجنت بلژیکی که واسطه انتقال مارک ویلموتس به تیم ملی ایران بود، به اتهام دست داشتن در یک پرونده پولشویی از طریق انتقال‌های غیرواقعی، دستگیر شد.
بازداشت مردی که ویلموتس را به تیم ملی ایران آورد
۱۳۹۸/۱۲/۲۷
بازداشت مردی که ویلموتس را به تیم ملی ایران آورد
فالی رمضانی، ایجنت بلژیکی که واسطه انتقال مارک ویلموتس به تیم ملی ایران بود، به اتهام دست داشتن در یک پرونده پولشویی از طریق انتقال های غیرواقعی، دستگیر شد.
ایجنت ویلموتس دستگیر شد
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ / فالی رمضانی / مارک ویلموتس / تیم ملی فوتبال ایران
ایجنت ویلموتس دستگیر شد
فالی رمضانی، ایجنت بلژیکی که واسطه انتقال مارک ویلموتس به تیم ملی ایران بود، به اتهام دست داشتن در یک پرونده پولشویی از طریق انتقال های غیرواقعی، دستگیر شد.
به جرم پولشویی و توسط پلیس اسپانیا/ ایجنت ویلموتس دستگیر شد
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ / مارک ویلموتس (سرمربی) / تیم ملی ایران
به جرم پولشویی و توسط پلیس اسپانیا/ ایجنت ویلموتس دستگیر شد
فالی رمضانی، ایجنت بلژیکی که واسطه انتقال مارک ویلموتس به تیم ملی ایران بود، به اتهام دست داشتن در یک پرونده پولشویی از طریق انتقال های غیرواقعی، دستگیر شد.
کرونا دادگاه نخست وزیر پیشین مالزی را عقب انداخت
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ / دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی / مالزی
کرونا دادگاه نخست وزیر پیشین مالزی را عقب انداخت
تهران - ایرنا - دادگاه نجیب رزاق، نخست وزیر پیشین مالزی که قرار بود دیروز برای رسیدگی به سه اتهام سوء استفاده از قدرت، فساد و پولشویی برگزار شود به دلیل احتمال آزمایش کرونای وکیل وی، تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.
کدام حساب‌های بانکی سال آینده بسته می‌شوند؟
۱۳۹۸/۱۲/۲۱
کدام حساب‌های بانکی سال آینده بسته می‌شوند؟
بر اساس پیش بینی های صورت گرفته در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبر با هدف مقابله با پولشویی و فرار مالیاتی تا پایان خرداد سال آتی مسدود می‌شوند.
نگرانی مشترک «پروانه سلحشوری» و «ربع پهلوی» / با نرمش در سیاست خارجی وضع اقتصادی مردم خوب می‌شود
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ / وزارت خارجه / امریکا / روزنامه ایران / بهزاد نبوی / ویژه های مشرق / ربع پهلوی / پولشویی / ترامپ / پروانه سلحشوری / وزارت خزانه‌داری آمریکا
نگرانی مشترک «پروانه سلحشوری» و «ربع پهلوی» / با نرمش در سیاست خارجی وضع اقتصادی مردم خوب می‌شود
کارکرد اصلی FATF ایجاد قابلیت نقطه زنی در تحریم های آمریکاست. اینکه کشوری مانند ایران، توسط بانک های خودش دستورالعمل وزارت خزانه داری آمریکا در اجرای تحریم ها را اجرا کند.
۱۳۹۸/۱۲/۲۰
برگزاری بیش از 18هزار نفر ساعت آموزش مالی در سال 98
بررسی کارنامه آموزشی مرکز مالی ایران در سال 98، حاکی از آن است که 1912 نفر در 110دوره آموزشی برگزار شده توسط این نهاد آموزشی شرکت کردند که با احتساب زمان برگزاری 1088 ساعتی، در مجموع 18859 نفر ساعت آموزشی را شامل شده و از این راه به توسعه آموزشی بازار سرمایه کمک کرده است. این مرکز در سال 98، بالغ بر18859نفر ساعت آموزش عمومی و تخصصی در حوزه بازار سرمایه برگزار کرده است.در 6 ماه ابتدایی سال جاری، مرکز مالی ایران تمرکز خود را به برگزاری دوره‏های مبارزه با پولشویی مقدماتی و پیشرفته برای فعالان نهادهای مالی و ناشران بازار سرمایه قرارداد که ماحصل آن، برگزاری 2578 نفر ساعت آموزش‌های بخش مبارزه با پولشویی برای 335 نفر شده است. در نیمه دوم سال 98‏، با توجه به درخواست‌های علاقه‏مندان و فعالان بازار سرمایه، …
رونالدینیو دوباره بازداشت شد
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ / فوتبال اروپا
رونالدینیو دوباره بازداشت شد
رونالدینیو بازیکن اسبق بارسلونا و تیم ملی برزیل به جرم پولشویی بازداشت شد.
ناوالنی از روسیه بابت پرونده پولشویی شکایت کرد
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ / روسیه
ناوالنی از روسیه بابت پرونده پولشویی شکایت کرد
رهبر اپوزیسیون روسیه بابت اتهام پولشویی که روسیه مطرح می‌کند، در دادگاه حقوق بشر اروپایی شکایت کرده است.
تفتیش منزل مدیربرنامه‌های رونالدو
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ / پولشویی / کریستیانو رونالدو / مدیر برنامه
تفتیش منزل مدیربرنامه‌های رونالدو
خانه مدیربرنامه‌های معروف پرتغالی در ارتبط با یک پرونده پولشویی مورد بازرسی قرار گرفت.
ارتباط ایجنت معروف با پولشویی
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ / مدیریت فوتبال / ایجنت های فوتبال / ژرژ مندس / پولشویی / پولشویی در فوتبال / فساد در فوتبال / ویژه
ارتباط ایجنت معروف با پولشویی
خانه مدیربرنامه‌های معروف پرتغالی در ارتبط با یک پرونده پولشویی مورد بازرسی قرار گرفت.
۱۳۹۸/۱۲/۱۴
تصمیمات لازم به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک اتخاذ شد
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با حضور سران و معاونین قوا و نیز روسای کمیسیون‌های ذی‏ربط مجلس روز سه‏شنبه در دفتر رئیس‌جمهوری تشکیل شد.به گزارش ایسنا، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه آخرین تحولات اقتصادی و نیز بودجه مورد بررسی قرار گرفت.رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی را از وضعیت تحقق منابع و مصارف پیش‌بینی شده بودجه 1398 و اقدامات لازم در ماه پایانی سال در‏خصوص مصارف ضروری، به شورای عالی ارائه کرد.در ادامه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی را از عملکرد مصوبات شورا درخصوص مدیریت بازار ارز ارائه کرد و پس از بحث و بررسی، شورای عالی مصوبات پیشینی در جهت ایجاد تعادل در بازار ارز، حمایت و تشویق از صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی را مورد تاکید قرار داد.همچنین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی …
آمریکا دو چینی را به سرقت میلیون‌ها دلار رمزارز برای کره شمالی متهم کرد
۱۳۹۸/۱۲/۱۳
آمریکا دو چینی را به سرقت میلیون‌ها دلار رمزارز برای کره شمالی متهم کرد
وزارت دادگستری آمریکا دو تبعه چینی را متهم به پولشویی به هدف منتقل کردن رمز ارزهایی به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار برای کره شمالی کرده است.
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
بازی با کلمات به‌ سبک دلواپسان
هفته گذشته بود که گروه ویژه اقدام مالی در پایان نشست خود در پاریس پس از حدود 2 سال همکاری با جمهوری اسلامی به منظور تصویب الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی و همچنین اصلاح قوانین داخلی مقابله با تروریسم و پولشویی برای خروج از «لیست سیاه» یا به عبارتی صحیح‌تر، لیست کشورهای پرخطر برای تجارت، ایران را رسما کنار کره شمالی قرار داد تا تهران و پیونگ‌یانگ 2 ساکن «لیست سیاه» باشند. گروه ویژه اقدام مالی این تصمیم را در حالی اتخاذ کرد که قوای مجریه و مقننه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT را تصویب کردند ولی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام باتوجه به حضور چهره‌های نزدیک …
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
محدودیت‌های تازه با هدف مبارزه با پولشویی
[شهروند] بانک مرکزی مقررات تازه‌ای برای نقل و انتقال پول گذاشت. براساس مقررات جدید بانک‌ها باید برای نقل و انتقال بالاتر از 200‌میلیون تومان توضیح دهند و درصورت نیاز اسناد و مدارک به بانک مرکزی ارایه دهند. این موضوع درحالی رخ می‌دهد که قانون‌گذار پولی کشور پیش از این در اوایل بهمن‌ امسال انتقال مبالغ بالای یک‌میلیارد تومان مشمول این قانون می‌شد اما دیروز این قانون تصحیح شده و نقل و انتقال مبالغ کمتر هم مشمول ارایه اسناد شد. مدیران بانک مرکزی می‌گویند، این اقدامات برای کنترل پولشویی و شناسایی مبدأ و مقصد پول است. با این حال، حساب‌های اجاره‌ای می‌توانند راه دورزدن پولشویی را در اختیار کلاهبرداران بگذارند.
اموال توقیفی یک بانک در پرونده اختلاس بازگردانده نشد
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ / اختلاس / نظام بانکی / قوه قضاییه
اموال توقیفی یک بانک در پرونده اختلاس بازگردانده نشد
معاون اداره کل امور بین الملل قوه قضائیه گفت: اموال در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس به جرم پولشویی توقیف شد ولی آنها هیچ گونه مالی تا به امروز به ایران بازنگرداندند و به جیب زدند.
جزئیات بخشنامه تازه ضدپولشویی بانک مرکزی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ / بانک مرکزی ایران / پولشویی / لایحه مبارزه با پولشویی / قانون مبارزه با پولشویی
جزئیات بخشنامه تازه ضدپولشویی بانک مرکزی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.
برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد ارائه شود
۱۳۹۸/۱۲/۱۱
برای انتقال وجه بالای ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد ارائه شود
دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی ابلاغ شد.
تکلیف بودجه‌ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ / بانک مرکزی / شورای پول و اعتبار / تروریسم / پولشویی
تکلیف بودجه‌ای بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در راستای بودجه سال ۱۳۹۸ اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته شد.
۱۳۹۸/۱۲/۱۰
مسوولیتی بر گردن مجمع تشخیص مصلحت نظام
همزمان با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. بالاخره پس از 3 سال هشدار پیاپی این گروه بین‌المللی به ایران مبنی بر تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تمدید چند باره ضرب‌الاجل برای تصویب نهایی این کنوانسیون از سوی جمهوری اسلامی، کارگروه ویژه اقدام مالی در جلسه‌ دوره‌ای که در پاریس برگزار شد، تصمیم گرفت با انتشار بیانیه‌ای نام ایران را در لیست سیاه قرار داده و از کشورهای جهان بخواهد تا برای مصون نگه ‌داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم از نقل‌و‌انتقال و مراوده مالی با ایران بپرهیزند. حال پس از گذشت قریب به ۸ روز از این تصمیم …
ضربه«اف‌ای تی اف» برپیکر اقتصاد ایران
۱۳۹۸/۱۲/۰۸
ضربه«اف‌ای تی اف» برپیکر اقتصاد ایران
بازگشت دوباره ایران به لیست سیاه«اف‌ای تی اف»این هفته علاوه بر واکنش‌های زیادی که در فضای شبکه‌های اجتماعی برانگیخت، بازارهای طلا و ارز را هم تحت تاثیر خود قرار داد. کارگروه ویژه اقدام مالی درآخرین نشست خود طی بیانیه‌ای از کشورهای جهان خواست برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی‌شان از خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابله‌ای» به کار گیرند. بدان معنی که کشور‌ها در تبادلات مالی و بانکی با ایران باید حساسیت بیشتری به خرج دهند.
۱۳۹۸/۱۲/۰۷
باید موانع موجود بر سر راه لوایح مرتبط با FATF رفع شود
دولت در بیانیه‌ای درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد ایران تصریح کرد: «باید موانع موجود بر سر راه تصویب این دو لایحه رفع و بهانه از دست بدخواهان ایران گرفته شود.» به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت» دولت جمهوری اسلامی ایران در جلسه دیروز خود درخصوص تصمیم کارگروه اقدام مالی (FATF) در مورد کشورمان بیانیه‌ای صادر کرد.  متن این بیانیه در ۹ بند به شرح زیر است:   ۱- سیاست ضدتروریسم ایران مبتنی‌بر ماهیت عدالت‌خواهانه و صلح‌طلبانه نظام جمهوری اسلامی ایران است و در همه حوزه‌ها ازجمله مقابله با تأمین مالی تروریسم به‌طور جدی اعمال می‌شود و انگیزه ما در پیگیری همه اقدامات علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم، …
طرح صندوق بین‌المللی پول برای حل بحران لبنان
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ / پولشویی / صندوق بین‌المللی پول / دولت لبنان
طرح صندوق بین‌المللی پول برای حل بحران لبنان
بیروت – ایرنا - «جری رایس» سخنگوی رسمی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که طرح کامل این صندوق در مورد وضعیت لبنان و حل بحران این کشور روز جمعه به دولت لبنان ارائه خواهد شد.
مانیفست تسویه بدهی‌های بانکی
۱۳۹۸/۱۲/۰۷
مانیفست تسویه بدهی‌های بانکی
بانک مرکزی در یک بخشنامه به منظور اجرای تکلیف مقرر در «قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بخشنامه‌ای که به گفته بانک مرکزی، دایر بر تدوین دستورالعمل اجرایی قانون یادشده مشتمل بر تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی توسط این بانک است. پیش‌تر و در تاریخ 14 دی ماه سال‌جاری، متن قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر شده بود. این بخشنامه اطلاعاتی درخصوص موارد مشمول، سقف تسهیلات و نحوه بهره‌گیری از این قانون را تشریح کرده است. این بخشنامه در 10 ماده، از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی منتشر شده است.
در آخرین جلسه مجمع عمومی FATF چه گذشت؟
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ / اف اف تی اف / قوانین پولشویی / لیست سیاه / ایران و اف ای تی اف
در آخرین جلسه مجمع عمومی FATF چه گذشت؟
اجلاس هفته گذشته مجمع عمومی FATF در حالی به کار خود پایان داد که اقدامات چند کشور از جمله ایران یکی از موضوع‌های مهم آن بود. در این نشست، کشورمان به دلیل تصویب نکردن قانون پالرمو (Palermo) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریست (CFT) به فهرست سیاه بازگردانده شد.
۱۳۹۸/۱۲/۰۶
مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخگوی مردم باشد
محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری روز گذشته در جلسه توسعه و سرمایه‌گذاری استان فارس با اشاره به اینکه شرایط اجتماعی و سیاسی کشور بعد از انتخابات دوم اسفند تغییر خواهد کرد و شاهد فضای آرام‌تری در اداره امور کشور خواهیم بود، گفت: «به همه منتخبان مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور تبریک می‌گویم . امروز همه باید به انتخاب مردم احترام بگذاریم و بنای دولت بر این است که همانطور که با مجلس فعلی همکاری و تعامل داشته با مجلس آینده نیز همین روند را با قوت ادامه دهد.» واعظی ادامه داد: «امروز همه قوا و نهادها هدفی جز خدمت به مردم، تامین امنیت و منافع کشور و برآورده کردن معیشت و رفاه مردم ندارند و تجربه نشان داده که نه دولت و نه سایر قوا و دستگاه‌ها به تنهایی نمی‌توانند …
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
تبعات قرار گرفتن در لیست سیاه «اف‌ای‌تی‌اف»
[یاسمن طاهریان] قرار گرفتن در لیست سیاه کارگروه اقدام ویژه مالی، برنامه ایران را برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و راه‌اندازی مبادلات تجاری با اروپایی‌ها بسیار پیچیده‌تر خواهد کرد. فرانسه، انگلیس و آلمان اعلام کرده بودند تا زمانی که ایران بتواند خود را از لیست سیاه این کارگروه بیرون نگه دارد به تجارت با ایران ادامه می‌دهند. «اف‌ای‌تی‌اف» که نمایندگان نزدیک به 40 کشور عضو آن هستند، تمام سرمایه‌گذاری‌های نامشروع، از پولشویی گرفته تا تأمین مالی تروریسم را کنترل می‌کند. اگر این کارگروه کشوری را در لیست سیاه یا خاکستری خود قرار دهد، توانایی آن کشور برای دسترسی به بازارهای جهانی یا جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی دچار مشکل می‌شود. قرار …
اروپا به پولشویی حساس است، باید FATF را تصویب کنیم/ کارنامه ضعیف دولت و مجلس، عامل اصلی کاهش مشارکت
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ / علیرضا زاکانی / سردار حاج قاسم سلیمانی / امریکا / علی لاریجانی / مجلس دهم / فراکسیون امید مجلس / محمدباقر قالیباف / داعش / عبدالرضا هاشم زایی / اتحادیه اروپا
اروپا به پولشویی حساس است، باید FATF را تصویب کنیم/ کارنامه ضعیف دولت و مجلس، عامل اصلی کاهش مشارکت
طیف اصلاح طلب که هیچ دغدغه ای برای رسیدگی به مطالبات و مشکلات مردم ندارد، روی ایجاد اختلاف میان نمایندگان مجلس یازدهم حساب ویژه ای باز کرده است.
پولشویی ازطریق واگذاری املاک به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ / قوه قضاییه / دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال گران و مفسدان اقتصادی
پولشویی ازطریق واگذاری املاک به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان
تهران- ایرنا- قاضی شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: در پرونده داریوش امان کی یکانی و چهار متهم دیگر املاکی به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پولشویی به نام این و آن شده است.
روشنگری نماینده دادستان در مورد تصویب یک شبه ۸۰ میلیارد تسهیلات به متهمان / قاضی: تمام اقدامات بخشایش بعد از ساعات اداری و در ویلا‌ها انجام شده است/ ده هزار میلیارد ملک برای پولشویی به نام این و آن شده است
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
روشنگری نماینده دادستان در مورد تصویب یک شبه ۸۰ میلیارد تسهیلات به متهمان / قاضی: تمام اقدامات بخشایش بعد از ساعات اداری و در ویلا‌ها انجام شده است/ ده هزار میلیارد ملک برای پولشویی به نام این و آن شده …
ایلنا: پنجمین جلسه دادگاه متهم داریوش امان کی و سایر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام به صورت علنی برگزار شد.
اعضای مجمع تشخیص به مردم بگویند چرا FATF تصویب نشد
۱۳۹۸-۱۲-۰۵
اعضای مجمع تشخیص به مردم بگویند چرا FATF تصویب نشد
تاثیرگذار یا بی تاثیر؟! این سوالی است که دو پاسخ کاملا متضاد دارد! برخی معتقدند؛ «اصل تصمیم سیاسی است» زیرا، «کشورهایی هستند که حضور مشهودی در حوزه پولشویی در دنیا دارند و جریان پولشویی در آن‌ها بسیار بالا است اما آن‌ها در لیست سیاه FATF قرار نگرفته اند، چون ایران در این موضوع مخالفان جدی داشت و کشورهای اروپایی خنثی عمل کردند، جمهوری اسلامی ایران در این فهرست قرار گرفت و این مجازات تلویحی که شکل گرفته با رفتارهای بانکی و مالی ایران تناسب ندارد.»
کسانی که به‌دست آمریکا بهانه دادند پاسخگو باشند
۱۳۹۸/۱۲/۰۵
کسانی که به‌دست آمریکا بهانه دادند پاسخگو باشند
حسن روحانی، رئیس‌جمهور در جلسه هیأت دولت به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهارداشت: در مورد FATF  نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه ازجمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم بود. رئیس‌جمهور تأکید کرد: تلاش ما این بود اجازه ندهیم با وجود اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان ناقض این …
ناامیدی مقامات دولت روحانی و «فهرست سیاه» اف ای تی اف
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ / اف ای تی اف / مخالفت اصول گرایان با اف ای تی اف / کارزار اعمال فشار حداکثری ترامپ
ناامیدی مقامات دولت روحانی و «فهرست سیاه» اف ای تی اف
کارگروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف)، نهاد جهانی تعیین کننده معیارها برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، در پی عدم موفقیت سیاست گذاران ایرانی در تصویب دو لایحه کلیدی مرتبط با برنامه اقدام تعیین شده در سال ۲۰۱۶، ایران را مجددا در فهرست سیاه خود قرار داد. 
همه باید با مجلس همکاری کنند/ هدف ما کنترل کرونا در کوتاه‌ترین زمان با کمترین تلفات ممکن است
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ / انتخابات مجلس یازدهم / نتایج انتخابات 98 / حسن روحانی / کروناویروس / لیست سیاه FATF / FATFو پالرمو / پولشویی
همه باید با مجلس همکاری کنند/ هدف ما کنترل کرونا در کوتاه‌ترین زمان با کمترین تلفات ممکن است
رئیس جمهور با قدردانی از حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد که این مجلس از روز تشکیل در سال آینده، مجلس همه است و همگان نیز باید با آن همکاری کنند و البته مجلس هم موظف به همکاری با همه نهادهای نظام است.
۱۳۹۸/۱۲/۰۴
"کشتارگاه"؛ راه فراری از "اجتماعی" بودن نیست
تمام ایده داستانی "کشتارگاه" در این خلاصه شده که مردی ثروتمند (مانی حقیقی) که کشتارگاهش را صرفا برای رد گم ­کنی و پولشویی می ­گرداند، با حضوری موثر در بازار ارز، به خرید و فروش­‌های آنچنانی و غیرقانونی که منجر به شکست قیمت­‌های بازار می­ شود می­ پردازد و در این بین، ساده ­لوحانی را نیز قربانی اهداف خود می­ کند. حالا در چنین کانسپت داستانی که در فیلم پیاده شده، نه تحلیلی از ثروت و قدرت به چشم می­ خورد و نه حتی همان مسئله بازار ارز به اندازه کافی مورد بررسی قرار می­ گیرد. "کشتارگاه" صرفا تجمع تصاویری است از اسکناس ­ها و داد و فریاد‌هایی که قرار است طبق الگو‌های منسوخ­ شده ­ی سینمای رئالیستی ایران، فیلم اجتماعی بسازند. عباس امینی به­ عنوان فیلمسازی تازه ­کار نیز سوار موج پدید آمده شده تا هم فیلمش …
واکنش‌های ضد و نقیض به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ / FATF / برجام / تروریسم / CFT / گروه تروریستی داعش / شورای عالی امنیت ملی / پولشویی / عربستان‌ سعودی
واکنش‌های ضد و نقیض به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF
تهران-ایرنا- قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی FATF بار دیگر محفلی را برای بحث و مجادله درباره این نهاد مالی و تاثیرگذاری آن در عرصه اقتصاد مطرح کرده‌است. در حالی برخی صاحبنظران این اقدام را نامطلوب و مخرب با وضعیت اقتصاد ایران عنوان می‌کنند که گروهی دیگر بر بی اثر بودن این اقدامات در شرایط کنونی تاکید دارند.
واقعا چرا چین و روسیه مانع ورود ایران به لیست سیاهFATF نشدند؟
۱۳۹۸/۱۲/۰۴
واقعا چرا چین و روسیه مانع ورود ایران به لیست سیاهFATF نشدند؟
موارد 5گانه دیگری در این بیانه مطرح شده که عمدتا جنبه فنی و حقوقی و رویه‌ای دارند. از جمله در این بخش مجددا در مورد جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم بر مبنای قطعنامه‌های شورای امنیت تاکید شده که بر اساس آنها تنها سه گروه داعش، طالبان و القاعده مصداق تروریسم‌اند.
۱۳۹۸/۱۲/۰۳
با لیست‌سیاه چه کنیم؟
تصمیم گروه ویژه اقدام مالی و قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست‌سیاه یا به ‌عبارتی صحیح‌تر، پایان تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران در نشست اخیر FATF امری قابل پیش‌بینی بود. گروه ویژه اقدام مالی همواره اقدام تنبیهی مشخصی را در قبال کشورهای غیرهمکار درنظر می‌گیرد که براساس رایزنی و مذاکرات صورت گرفته، اجرای این اقدامات در قبال تهران به حالت تعلیق درآمده بود که زین پس دیگر تعلیقی در کار نخواهد بود و این نهاد عملا ایران را در لیست کشورهای غیرهمکار قرار خواهد داد. اما این مهم از آن جهت پیش‌بینی‌پذیر بود که تعلل‌های صورت گرفته در ایران عملا مسیر ورود ایران به لیست‌سیاه را هموار کرد. گروه ویژه اقدام مالی نسبت به‌ روابط بانکی و نقل و انتقالات مالی جمهوری …
۱۳۹۸/۱۲/۰۳
آثار احتمالی لیست سیاه ‏FATF‏ بر اقتصاد ایران
[شهروند] ایران دوباره به لیست سیاه ‏FATF‏ برگشت. نشست 6روزه‎ FATF ‎ روز یکشنبه بیست‌وهفتم ‏بهمن با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار شد و قرار بود در پایان این نشست ‏درباره اقدامات امارات متحده عربی، پاکستان و ایران برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ‏ارزیابی انجام شود. درنهایت اینکه بعد از گمانه‌زنی رسانه‌های خارجی مبنی بر اینکه ایران به لیست سیاه ‏برمی‌گردد؛ رویترز در ساعات پایانی روز جمعه گزارش داد که ایران در پی تصویب نشدن «تأمین مالی ‏تروریسم» در لیست سیاه ‏FATF‏ قرار گرفت.  این موضوع درحالی بر بازارهای مالی هفته گذشته تأثیر ‏گذاشت که قیمت سکه و دلار افزایشی شد و فعالان بازار …
۱۳۹۸/۱۲/۰۳
مشکلی برای ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد شد
کارگروه ویژه اقدام مالی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد.به گزارش ایسنا، دیده‌بان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب لایحه «تامین مالی تروریسم» در این کشور خبر داد.این تصمیم پس از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب لایحه تامین مالی تروریسم در ایران اتخاذ شده است.در بیانیه گروه اقدام مالی آمده است که به دنبال عدم تصویب کنوانسیون پالرمو و لایحه تامین مالی تروریسم، این کاگروه به طور کامل تعلیق از اقدامات تقابلی را برمی‌دارد و از اعضای این کارگروه می‌خواهد که مطابق با توصیه‌ها اقدامات تقابلی موثر را اعمال کنند.این کارگروه اعلام کرده که اگر ایران مطابق با استانداردهای FATF کنوانسیون پالرمو و یا لایحه تامین مالی …
وزارت خارجه ایران: انگ پولشویی و تأمین مالی تروریسم هرگز به ایران نمی‌چسبد
۱۳۹۸/۱۲/۰۲
وزارت خارجه ایران: انگ پولشویی و تأمین مالی تروریسم هرگز به ایران نمی‌چسبد
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به تصمیم اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی واکنش نشان داد.
قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF سیاسی کاری است
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ / تروریسم / سید عباس موسوی / شورای نگهبان / وزارت امور خارجه / ایالات متحده آمریکا / رژیم صهیونیستی / گام ششم، روز انتخابات / پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF سیاسی کاری است
تهران - ایرنا- سخنگوی وزارت امور خارجه قرار گرفتن جمهوری اسلامی را در لیست سیاه FATF VH سیاسی کاری توصیف کرد و گفت: انگ پولشویی و تامین مالی تروریسم وصله نچسبی به ایران است.
وال استریت ژورنال: ایران احتمالا امروز در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ / اف ای تی اف / لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی / پولشویی
وال استریت ژورنال: ایران احتمالا امروز در لیست سیاه FATF قرار می‌گیرد
تحریم‌های این کارگروه علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با شرکت‌های ایرانی، بررسی بیشتر تراکشنات مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک‌های ایران در خارج و بالعکس خواهد شد.
اختلافات ایران و FATF چیست؟
۱۳۹۸-۱۲-۰۱
اختلافات ایران و FATF چیست؟
ایران برای پیوستن به FATF و بحث پولشویی مشکلی نداشت. ما قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردیم. حتی در قانون اساسی ما مواردی را داریم که به صراحت می‌گوید ثروت‌های نامشروع و درآمدهای آن بر اساس آموزه های دینی حرام است و قانون اساسی کشور به صراحت از آن نام برده است.
بررسی جزئیات جلسه FATF در دولت
۱۳۹۸/۱۲/۰۱
بررسی جزئیات جلسه FATF در دولت
تشریح قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در حاشیه نشست‌های FATF
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
عدم عضویت در FATF عامل اصلی نداشتن ارتباط بانکی با ارمنستان
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان گفت: دلیل اصلی پایین بودن رابطه تجاری، نبود ارتباط بانکی بین دو کشور است. به خصوص در بحث FATF و مبارزه با پولشویی و قاچاق، دولت ارمنستان بسیار سخت‌گیر و حساس است.
عدم عضویت در FATF عامل اصلی نداشتن ارتباط بانکی با ارمنستان/ صدور ۶ هزار گواهی بازرگانی، پس از عضویت در اوراسیا/ کشت فراسرزمینی رابطه دو کشور را تقویت می‌کند
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
عدم عضویت در FATF عامل اصلی نداشتن ارتباط بانکی با ارمنستان/ صدور ۶ هزار گواهی بازرگانی، پس از عضویت در اوراسیا/ کشت فراسرزمینی رابطه دو کشور را تقویت می‌کند
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان گفت: دلیل اصلی پایین بودن رابطه تجاری، نبود ارتباط بانکی بین دو کشور است. به خصوص در بحث FATF و مبارزه با پولشویی و قاچاق، دولت ارمنستان بسیار سخت‌گیر و حساس است.
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ / امور اقتصادی و دارایی / درآمد / مالیات / مالیات بر ارزش افزوده / نیروی انسانی
رصد فرارهای مالیاتی با استفاده از اطلاعات بانکی افراد
مدیرکل دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور گفت:
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
اخبار دیپلماسی
موضوع ایران در دستور کار جلسه شش‌روزه  FATF «ایران» یکی از موضوعاتی است که در جلسه گروه اقدام مالی که از روز گذشته آغاز به کار کرده‌است، مطرح و بررسی می‌شود. به گزارش ایسنا، پایگاه اینترنتی سازمان گروه اقدام مالی در بیانیه‌ای از تشکیل جلسه این گروه از تاریخ شانزدهم تا بیست‌و‌یکم فوریه با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از ۲۵۰ کشور و حوزه‌های مختلف جهان خبر داد.در ادامه این بیانیه آمده است که نشست شش‌روزه ماه فوریه بر اقدام جهانی در راستای پولی که هزینه جرایم و تروریسم می‌شود و کاهش آسیب به مردم و جوامع متمرکز خواهد بود. طبق بیانیه گروه اقدام مالی، آنچه پیشروی ایران و پاکستان و دیگر کشورها و ایجاد خطر برای نظام مالی عنوان شده، در دستور کار …
ابهام در مرزبندی با سرزمین اصلی
۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ابهام در مرزبندی با سرزمین اصلی
مالیات ارزش افزوده مالیات غیرمستقیمی است که مصرف‌کننده آن را به همراه خرید کالا یا خدمات می‌پردازد. از مهم‌ترین اهداف مالیات ارزش افزوده می‌توان به ایجاد شفافیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا، پولشویی و مصرف‌گرایی اشاره کرد که باعث گسترش عدالت، ثبات اقتصادی و تامین بخشی از درآمد عمومی کشور می‌شود ولی در قانون بخشی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند. این معافیت‌ها به منظور کاهش اثرات سوء استقرار این نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجرایی و وصول مالیات اعمال می‌شود که مناطق آزاد تجاری – صنعتی از جمله آنها است. هدف از این معافیت در مناطق آزاد تجاری – اقتصادی که در سال 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است افزایش رونق تولید، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات غیر نفتی و …
FATF و شمارش معکوس اتمام فرصت ایران
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ / مجلس شورای اسلامی / صندوق توسعه ملی / برجام / شورای نگهبان / دولت / مجمع تشخیص مصلحت نظام / پیدا و پنهان تصویب لوایح FATF
FATF و شمارش معکوس اتمام فرصت ایران
تهران- ایرنا- نشست شش روزه FATF از ۲۷ بهمن تا ۲ اسفند ۱۳۹۸ خورشیدی با حضور بیش از ۸۰۰ نماینده از کشورهای مختلف در پاریس برگزار می‌شود. در این نشست مسائل مهم مالی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد بررسی و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت این در حالی است که پس از گذشت بیش از یک سال هنوز اعلام نظری در این خصوص صورت نگرفته است.
همتی: دستور عزل مدیران بانکی متخلف امروز صادر می‌شود
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ / عبدالناصر همتی / بانک مرکزی / پولشویی
همتی: دستور عزل مدیران بانکی متخلف امروز صادر می‌شود
همتی: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و پولشویی و در مسیر گسترش نابرابری تخصیص داده شود که حرکت در جهت عکس اهداف اقتصاد مقاومتی است.
بانک مرکزی روسیه معامله با رمزارز را به «پولشویی» گره می‌زند
۱۳۹۸/۱۱/۲۹
بانک مرکزی روسیه معامله با رمزارز را به «پولشویی» گره می‌زند
بانک مرکزی روسیه مجموعه‌ای از مقررات جدید را در مورد معاملات مشکوک منتشر کرد که براساس آن هرگونه معامله مرتبط با رمزارز در طبقه‌بندی تهدید احتمالی پولشویی قرار می‌گیرد.
قدرت جهل در تخریب بیش از قدرت دانایی در سازندگی است
۱۳۹۸-۱۱-۲۹
قدرت جهل در تخریب بیش از قدرت دانایی در سازندگی است
نشست شش‌روزه FATF روز یکشنبه آغاز شد و قرار است تا روز شنبه این نهاد بین‌المللی عملکرد ایران را هم در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مورد ارزیابی قرار دهد. بی‌اعتنایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصمیم‌‌گیری درباره لوایح مربوطه و مخالفت صریح محسن رضایی، دبیر مجمع، با قوانین این نهاد بین‌المللی در ذهن بسیاری از کارشناسان این انتظار را به وجود آورده ایران در پایان نشست FATF در لیست سیاه این نهاد قرار بگیرد.
نظام بانکی در خدمت رونق تولید است/ مسیر نرخ تورم را وارونه کردیم/ اجازه نمی‌دهیم منابع بانک‌ها در مسیر فساد و پولشویی باشد
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ / ارز / اقتصاد مقاومتی / بانک مرکزی / تورم / جامعه
نظام بانکی در خدمت رونق تولید است/ مسیر نرخ تورم را وارونه کردیم/ اجازه نمی‌دهیم منابع بانک‌ها در مسیر فساد و پولشویی باشد
ایلنا: رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: برنامه بانک مرکزی آن است که با بهبود نظارت اجازه ندهد منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری در مسیر انباشت ریسک، در مسیر فساد و…
 •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •