آخرین جزئیات پرونده ۱۰.۵ میلیون دلاری «FNDK» در تالش

امیر رحمتی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش، با تشریح روند رسیدگی به پرونده FNDK اظهار کرد: در این پرونده، افرادی با ادعای انجام معاملات ارز دیجیتال با استفاده از هوش مصنوعی، اقدام به جمع‌آوری وجوه از اشخاص مختلف کرده‌اند و شمار قابل‌توجهی از افراد نیز با اعتماد به این ادعاها، مبالغی را واریز کرده‌اند.

وی با اشاره به گزارش اداره اطلاعات شهرستان تالش افزود: بر اساس برآورد اولیه، میزان تخلف مالی موضوع پرونده معادل ۱۰ میلیون و ۵۵۹ هزار دلار در قالب ارز دیجیتال تتر اعلام شده است. در همین راستا، تاکنون به ۱۲ نفر با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی تفهیم اتهام شده و برای آنان قرار بازداشت موقت صادر شده است. این افراد پس از صدور قرار، به زندان لاکان منتقل شده‌اند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش در ادامه، از صدور دستورات قضایی برای شناسایی، ردیابی و توقیف اموال و عواید احتمالی حاصل از جرم خبر داد و تصریح کرد: در این زمینه، مکاتبات لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌منظور پیگیری مسدودی و رصد حساب‌ها انجام شده است.

رحمتی با بیان اینکه اموال شناسایی‌شده و توقیف‌شده از انواع مختلفی برخوردارند، خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع اموال، از جمله وجوه نقد، املاک، خودروها و سایر اموال منقول و با ارزش، دستورات لازم و متناسب با وضعیت هر یک از … …