به گزارش خبرآنلاین خبرگزاری رویترز، شرکت مالی کپیتال وان (COF.N) مستقر در ایالت ویرجینیا در پاسخ به شکایتی در خصوص تصمیمش برای بستن حسابهای بانکی سازمان ترامپ در سالهای گذشته، اعلام کرد که این اقدام با هدف مبارزه با پولشویی صورت گرفته است.
به روایت ایرنا؛ این نخستین بار است که یک بانک افشاگریهایی در مورد نگرانیهای مرتبط با پولشویی کسب و کار خانوادگی دونالد ترامپ رئیسجمهوری ایالات متحده مطرح می کند.
براساس گزارش رویترز، کپیتال وان با تردید در مورد ادعاهای مربوط به محروم کردن غیرقانونی حسابهای بانکی یا عدم ارائه خدمات به دلایل مذهبی یا سیاسی علیه سازمان ترامپ، به دنبال رد این پرونده است.
تاکنون سازمان ترامپ و کپیتال وان به درخواستها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
رویترز با تاکید بر این نکته که کپیتال وان هرگز سازمان ترامپ را به پولشویی غیرقانونی متهم نکرده است، در عین حال تصریح میکند: در پرونده روز جمعه استدلال شده است: «اسناد و ادعاهای خود شاکیان نشان میدهد که کپیتال وان حسابهای آنها را به دلایل مبارزه با پولشویی («AML») بسته است. این بسته شدنها نتیجه ماهها تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق تیم مبارزه با پولشویی این بانک و مطابق با سیاستهای بانکی و راهنماییهای نظارتی بوده است.»
این خبرگزاری در ادامه خاطرنشان کرده است: کپیتال وان در ماه مارس ۲۰۲۱ (اسفند ۱۴۰۰) از برنامههای خود برای بستن بیش از ۳۰۰ حساب بانکی وابسته به ترامپ خبر داد.
سازمان ترامپ و اریک ترامپ پسر وی در مارس ۲۰۲۵ (اسفند ۱۴۰۴) در …
