این سازوکار با هدف افزایش شفافیت مالی، پیشگیری از جرایم سازمانیافته و تقویت مشارکت عمومی در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم طراحی شده و امکان گزارشدهی امن و محرمانه را برای شهروندان فراهم میکند. شرایط رسیدگی به گزارشها
مطابق با تبصره یک این ماده، گزارشهایی که فاقد هویت مشخص گزارشدهنده باشند،
یا حاوی اطلاعات ناقص و نادرست باشند، مورد رسیدگی قرار نخواهند گرفت؛ مگر آنکه همراه با قرائن و شواهدی باشند که برای شروع بررسی از نظر مرکز کفایت داشته باشد. نقش شهروندان و فعالان اقتصادی
مشارکت آگاهانه مردم و فعالان اقتصادی در گزارشدهی موارد مشکوک، نقش مهمی در شناسایی جریانهای مالی غیرقانونی، جلوگیری از سوءاستفاده از نظام مالی کشور و افزایش اعتبار و سلامت فضای اقتصادی ایفا میکند.
دسترسی به سامانه:
https://rfiu.ir/public-reports-auth پایان خبر / رکنا / کدخبر 1251317
اخبار وبگردی را در اینجا بخوانید: فیلم / خانه متفاوت مازیار لرستانی / از «باغوحش کوچک» در خانه تا شام با تشریفات خاص! … …
