امروزه خرید ارزهای دیجیتال به یکی از روش‌های محبوب سرمایه‌گذاری و انجام تراکنش‌های مالی تبدیل شده است. با این حال، ورود به این بازار بدون آگاهی کافی می‌تواند کاربران را در معرض خطراتی مانند کلاهبرداری، سرقت اطلاعات و مشکلات امنیتی قرار دهد. یکی از دغدغه‌های اصلی کاربران، خرید امن ارز دیجیتال است؛ چرا …

رویداد جایزه سال عصر تراکنش در روز سه‌شنبه (۱۴۰۳/۱۲/۰۷) با حضور بنیان‌گذاران، مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره کسب‌وکار‌های معتبر حوزه فناوری‌های مالی کشور، در سالن امیران هتل اسپیناس پلاس برگزار که جایزه چهره برگزیده مدیران عامل هلدینگ‌های فناوری اطلاعات بانک‌ها به مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک و فناوری …

سنندج-اداره‌کل اطلاعات کردستان در راستای تحقق عدالت مالیاتی با فعال کردن کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی و ارسال اطلاعات تراکنش مودی کلان به اداره مالیاتی موجب جلوگیری از فرار مالی شده است.

کیوان نقره‌کار، کارشناس فناوری اطلاعات، در حاشیه دهمین نمایشگاه تراکنش‌های مالی و بانکی، با اشاره به نقش محوری هوش مصنوعی در تحول صنعت مالی، گفت: «تمرکز این نمایشگاه بر فناوری‌های نوظهور، نشان‌دهنده حرکت به سمت هوشمندسازی نظام بانکی و مالی است.» وی همچنین بر اهمیت همکاری بین بانک‌ها، شرکت‌های فناوری …

رکنا اقتصادی: رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پول‌شویی گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی گزارش‌های موارد مشکوک، اطلاعات 681 مودی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

به گزارش پول نیوز، مدیرعامل هلدینگ فناوری اطلاعات بانک سپه گفت: اینکه یک نمایشگاه تخصصی مثل تراکنش روی مفهوم هوش‌مصنوعی متمرکز شده است، یک پیام مهم دارد و آن این است که این حوزه یک «فرافناوری» است و می‌تواند در صنعت مالی تحولات فراوانی را ایجاد کند. دکتر مصطفی امینی افزود: یکی از پیشنهادهای خوبی [ ]

همایش تخصصی(جایگاه حسابرسی فناوری اطلاعات IT Audit ) که با حمایت این مؤسسه در دهمین رویداد تراکنش ایران برگزار شد، مورد استقبال گسترده متخصصان، دانشجویان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات و بانکداری قرار گرفت. این رویداد روز سه‌شنبه، ۱۸ دی‌ماه ۱۴۰۳، در مرکز آفرینش‌های کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان برگزار …

کیوان نقره کار کارشناس فناوری اطلاعات: در حاشیه برگزاری نمایشگاه تراکنش و فناوری ارزهای دیجیتال گفت: با توجه به رویکردهای فناورانه ای که نمایشگاه در اختیار دارد هرسال به سمت پیشرفت و رشد بیشتر حرکت کرده است.اما امسال باتوجه به اینکه این نمایشگاه یک نمایشگاه مالی و بانکی است و باشعار هوشمندی نگاهی ویژه …

فارس: معاون نظارت بانک مرکزی گفت که در حال حاضر اطلاعات مشخصی از فیلترشکن فروش‌ها وجود ندارد؛ اما اگر وزارت ارتباطات درخواست کند می‌توانیم اطلاعات آن‌ها را ارائه کنیم. چند وقتی است گردش مالی فیلترشکن فروش‌ها به بحث داغ فضای مجازی و خبری تبدیل شده و آمارهای ضد و نقیضی نیز از زبان برخی مسئولان

فرشاد محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، اعلام کرد که بانک مرکزی اطلاعات مشخصی از فیلترشکن‌ فروش‌ها ندارد و وزارت ارتباطات باید این اطلاعات را درخواست کند تا بانک مرکزی اطلاعات تراکنش‌های آن‌ها را ارائه کند.

در دنیای امروز، صنعت بانکداری به سرعت در حال تحول است و فناوری‌‌‌های نوین، مدل‌‌‌های سنتی را به چالش کشیده‌‌‌اند. یکی از این تحولات مهم، ظهور بانکداری باز است که به به‌اشتراک‌‌‌گذاری داده‌‌‌های مالی مشتریان میان بانک‌ها و موسسات مالی مختلف از طریق APIها می‌‌‌پردازد. بانکداری باز می‌تواند با تسهیل دسترسی …

در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فی مابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها الزامی است. بر اساس قانون، اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه …

در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فی مابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها الزامی است. بر اساس قانون،  اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه …

در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین تراکنش‌های بانکی اشخاص با جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها الزامی است. بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه …

فین‌تک به معنای فناوری مالی می‌باشد که به سرعت در حال تبدیل کردن منظره خدمات بانکی و مالی است. این تحولات نه تنها در نحوه انجام تراکنش‌ها بلکه در بهبود تجربه مشتری و افزایش دسترسی به خدمات مالی نیز تأثیرگذار بوده‌اند. با ظهور فین‌تک، بانک‌ها و شرکت‌های مالی مجبور به تطبیق با تکنولوژی‌های نوین شده‌اند …

رئیس مرکز مبارزه با فرار مالیاتی با بیان اینکه بیش از ۱۰۴۸ مورد از گزارشات مردمی در مرحله درخواست استعلام تراکنش بانکی قرار گرفته گفت: در راستای مبارزه با پول‌شویی و مطابق بررسی موارد مشکوک، اطلاعات ۵۱۹ مؤدی به مرکز اطلاعات مالی ارسال شد.

ادارات امور مالیاتی در مورد هر یک از مؤدیان غیرفعال مادامی که به صورت سیستمی و غیرسیستمی اطلاعات یا دلایلی مبنی بر فعالیت آنها به دست نیاورده باشند، الزامی به حسابرسی نخواهند داشت.

بر اساس تازه‌ترین ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی به بانک مرکزی، سقف کارت به کارت ماهانه برای حساب‌های شخصی تعیین شد؛ یک میلیارد تومان واریزی یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی.

اطلاعات موجود از میزان سپرده‌های ذخیره شده در بانک‌ها نشان می‌دهد که 57درصد از کل پولی که در قالب سپرده‌های

محدودیت مبلغ و تعداد تراکنش برای خدمات کارت به کارت حساب‌های بانکی اعمال شد. هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، در ابلاغیه‌ای به ریاست بانک مرکزی اعلام کرد هر کد ملی فاقد پرونده مالیاتی؛ ماهانه می‌تواند تنها یک میلیارد تومان یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی داشته باشد.

بر اساس تازه‌ترین ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی به بانک مرکزی، سقف کارت به کارت ماهانه برای حساب‌های شخصی تعیین شد؛ یک میلیارد تومان واریزی یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی.

متهمان از طریق افراد واسط اقدام به اجاره حساب‌های بانکی با عنوان موضوعاتی نظیر فرار از مالیات، محدودیت‌های سقف تراکنش، فعالیت در حوزه بورس و ارزهای دیجیتال کرده و اطلاعات حساب‌های اجاره شده را در راستای پولشویی‌های مرتبط با سایت‌های قمار استفاده می‌کردند.

عضو هیأت تحقیق و تفحص از بانک‌ها در مجلس یازدهم گفت: تراکنش‌های مالی موسسه «مصاف» قانونی و اصولی بوده و در واقع بحثی از آنچه که در رسانه‌ها با عنوان پول‌شویی به چشم نمی خورد.

مدیر کل امور مالیاتی گلستان از کشف درآمد  مشکوک و کتمان شده ۸ هزار میلیارد ریالی توسط مرکز اطلاعات مالی و رد یابی تراکنش‌های مشکوک در گلستان خبر داد و گفت: این مودیان باید مالیات‌های متعلقه را پرداخت کند.

ایسنا: طبق قانون، وزارت تعاون، کار و رفاه برای عدالت در توزیع یارانه خانوارها، دوبار در سال مکلف به به‌روزرسانی شناسنامه اقتصادی و دهک‌بندی خانوارها، آن هم براساس داده‌های ثبتی خانوارهاست و از همین رو طبق قانون، زمان جدید به‌روزرسانی اطلاعات اقتصادی و دهک‌بندی خانوارها، شهریورماه خواهد بود. با اصلاح …

شفقنارسانه- رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: تسهیلاتی که به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده وعده داده شده بود، دیر تأمین شد و در نهایت ۲۰۰ کسب‌وکار از ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند. به گزارش شفقنا رسانه از مهر، محمد خوانساری امروز در نمایشگاه الکامپ با بیان اینکه از ابتدای دولت دولت راه‌اندازی پنجره …

رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: تسهیلاتی که به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده وعده داده شده بود، دیر تأمین شد و در نهایت ۲۰۰ کسب‌وکار از ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کردند.

بعد از انتشار لیست تراکنش‌های حساب‌های مصاف در فضای رسانه‌ای، رییس کل بانک مرکزی در جلسه‌ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه، انتشار اطلاعات مالی بدون دستور قضایی را غیرقانونی اعلام کرد و دستور پیگیری و بررسی ابعاد مختلف این تخلف را داد.

یک کارشناس امور مالیاتی گفت: فراریان مالیاتی از حساب‌های سایر اشخاص برای مخفی نگه داشتن عملکرد مالی خود استفاده می‌کنند و تنها راه جلوگیری از این کار دادن مجوز به سازمان امور مالیاتی برای دسترسی به همه‌ی حساب‌های بانکی اشخاص است. در این راستا تقویت داده‌ها و پالایش اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اقتصادی …

رئیس کل بانک مرکزی به دنبال انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مصاف در فضای مجازی، ضمن تاکید بر خلاف قانون بودن این اقدام نادرست از سوی هر فرد و جریانی، طی جلسه عصر پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه دستور پیگیری فوری و بررسی ابعاد مختلف آن را صادر کرد و گفت: اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این موسسه از طرف شبکه …

رئیس کل بانک مرکزی در رابطه با اطلاعات منتشر شده موسسه مصاف گفت: با متخلفان این اقدام غیرقانونی در هر سمت و مقامی که باشند قطعا طبق ضوابط قانونی، برخورد قاطع صورت می‌گیرد.

دکتر محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی عصر پنجشنبه و به محض اطلاع از انتشار غیرقانونی اطلاعات مالی موسسه مذکور با تشکیل جلسه ای فوری با حضور معاونین و مدیران مربوطه و ضمن اطلاع به مدیران موسسه مذکور و تاکید بر اینکه صیانت و حفاظت از حساب ها، سپرده ها و تراکنش های بانکی افراد [ ]

رئیس کل بانک مرکزی گفت: دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.

اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی موسسه مصاف از طرف شبکه بانکی بوده باشد با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیدا

رئیس کل بانک مرکزی، گفت: دسترسی غیرقانونی به تراکنش‌ها و اطلاعات مالی و بانکی افراد و موسسات بدون دستور قضایی و انتشار آن در فضای مجازی، جرم محسوب می‌شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که با وجود تمرکز دولت سیزدهم در زمینه دریافت مالیات، همچنان سیستم مالیات‌ستانی حفره‌هایی دارد. در حال حاضر با اتصال دستگاه کارت‌خوان کسب‌وکارها به سازمان امور مالیاتی، تراکنش‌های افراد توسط نهادهای مربوطه رصد و بر همین اساس مالیات کسب‌وکارها محاسبه می‌شود. با این حال شرکت‌ها موظف …

رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان با اشاره به ثبت آخرین به‌روزرسانی دهک‌بندی خانوارها، گفت: باتوجه به اینکه آخرین به‌روزرسانی دهک‌بندی‌ها در دی ماه سال گذشته انجام شده است، مرحله بعدی اوایل شهریورماه انجام می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می‌کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در کشور ما هنوز رمز ارز فاقد مجوز است و قانونی نیست و به عنوان یک فعالیت با زمینه پولشویی به آن نگاه می‌کنیم.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه هر تراکنش مالی و اقتصادی در کشور رصد می‌شود، گفت: اگر مشخص شود که مشکوک به پولشویی و جرایم پولشویی است، قطعا با آن برخورد خواهد شد.

اخیرا رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور در نامه‌ای به رئیس بانک مرکزی، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از یک میلیارد تومان یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را به دلیل استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی ممنوع اعلام کرده است که این مسئله به سبب بالا بودن سقف رقم آن کارایی چندانی …

ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کد ملی اشخاص یاد شده ممنوع است.

حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده است.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرار‌های مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب‌های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد و گفت: که این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد.

حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده.

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از اقدامات جدید برای مبارزه با فرارهای مالیاتی و پولشویی و نیز محدودیت مالی برای حساب های حقیقی که بالای یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه خبرداد و گفت: که این افراد باید برای تشکیل پرونده مالیاتی قطعا اقدام کنند.

اکوایران: بر اساس تازه‌ترین ابلاغیه مرکز اطلاعات مالی به بانک مرکزی، سقف کارت به کارت ماهانه برای حساب‌های شخصی تعیین شد؛ یک میلیارد تومان واریزی یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی.

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تم

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.

اکوایران: مطابق با دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت‌به‌کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک‌میلیارد تومان شد.

بر اساس دستور رئیس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد.

سایت سامانه حمایت اطلاعات اقتصادی خانوارها را بروز کرده که بر اساس آن تغییراتی در دهک بندی برخی خانوارها اعمال شده است.

روز ۲۹ دی ۱۴۰۲ سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌ها به دلیل عدم ارائه اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان خود، ممنوع الخروج شده اند. به بیان ساده تر، سازمان مالیاتی قصد داشته تا ریزترین تراکنش‌های مالی مشتریان بانک را در اختیار داشته باشد تا از طریق آن، مالیات اشخاص …