دنیای‌اقتصاد: پیرو مصوبات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بانک‌مرکزی مجموعه مقررات ارزی را اصلاح کرد و بر اساس آن مهلت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ارائه اسناد حمل برای رفع تعهدات ارزی تمدید و این اصلاحیه با لحاظ ضوابطی به شبکه بانکی ابلاغ شد. گفتنی است که عدم‌ارائه به‌موقع اسناد حمل رفع تهعد ارزی، پیش از این سبب محرومیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها …

رئیس پلیس فتا استان کرمان با اشاره به فراوانی وقوع جرائم سایبری گفت: ۳۶ درصد از جرائم سایبری استان به لینک‌های آلوده اختصاص دارد و این در صورتی است که این روش کلاهبرداری به برداشت‌های غیرمجاز از حساب بانکی افراد منجر می‌شود.

کلاهبرداری در خرید‌های آنلاین به سه شکل اصلی رخ می‌دهد: ۱- فروشگاه و کالا که کاملاً دروغین است و پس از دریافت پول، ارتباط قطع شده و کالایی تحویل داده نمی‌شود. ۲- کالای اصل تبلیغ می‌شود، اما کالای تقلبی و نامرغوب تحویل داده می‌شود. ۳- خریدار به درگاه‌های جعلی (فیشینگ) هدایت می‌شود و اطلاعات بانکی‌اش سرقت …

اگر کارت بانکی شما برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند پول‌شویی، کلاهبرداری یا جرائم سایبری استفاده شود، در هرحال شما می بایست به‌عنوان صاحب کارت پاسخگو باشید. 

در یادداشت‌های پیشین که با عناوین «پیشگیری از جرائم بانکی از طریق مدیریت ریسک تطبیق (با اعمال اصول حاکمیت شرکتی و مدیریت تعارض منافع)» و «ماهیت؛ انواع و دلایل بروز تعارض منافع چیست؟» ارائه شد؛ لزوم تقویت جایگاه حاکمیت شرکتی و مدیریت تعارض منافع تشریح و در اهمیت رویکرد مدیریت ریسک جرائم مالی (FCRM) در …

از کمیسیون فرهنگی آقایان آقاتهرانی و بانکی پور در کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب حضور داشتند و در همه جلسات آقای بانکی پور به کمیسیون قضائی می رفت و او یکی از کسانی بود که بیشتر پیگیر قانون حجاب بود.

اخلال در نظام بانکی مبتنی بر عدم‌بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مشتریان بخش قابل توجهی از جرائم اقتصادی را به‌خود اختصاص داده و وقوع جرائم متعدد در بستر بانک‌ها در سال‌های اخیر آسیب جدی به اقتصاد ایران وارد کرده است...

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادعای بانکی پور مبنی بر اینکه جرائم قانون عفاف و حجاب با نظر قالیباف و مشورت قوه قضاییه تعیین شده، می گوید: عفاف و حجاب الان قانون دارد. اما اینکه این و آن نسبت بدهند و بگویند این آقا کرده و یا آن آقا، منجر به شُل شدن قانون می شود، نباید …

مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در واکنش به ادعای بانکی پور مبنی بر اینکه جرائم قانون عفاف و حجاب با نظر قالیباف و مشورت قوه قضاییه تعیین شده، می گوید: عفاف و حجاب الان قانون دارد. اما اینکه این و آن نسبت بدهند و بگویند این آقا کرده و یا آن آقا، منجر به شُل شدن قانون می شود، نباید این گونه …

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک سازمان بین‌المللی با هدف تنظیم و نظارت بر استانداردهای مبارزه با پول‌‌‌شویی(AML) و تامین مالی تروریسم(CFT) است. این گروه با ارائه دستورالعمل‌‌‌های شفافیت مالی و تقویت زیرساخت‌‌‌های نظارتی، نقشی کلیدی در تسهیل تعاملات اقتصادی و بانکی در سطح جهانی ایفا می‌کند. عضویت در …

برداشت‌های غیرمجاز، فراگیرترین پرونده‌های جرائم سایبری است که به شیوه‌های مختلف رقم می‌خورد. کوچ مجرمان به فضای سایبری از زمان فراگیری شبکه‌های سایبری اتفاق افتاده است و مجرمان با افزایش دانش خود در این حوزه با امنیت بیشتری حساب‌های بانکی خود را پروار می‌کنند.

رئیس کل دادگستری اصفهان گفت: از ابتدای سال تا 27 آبان ماه 563 نفر زندانی جرایم مالی و غیرعمد با بدهی 684 میلیارد تومانی از طریق کمک خیران، اخذ گذشت شکات، نقدینگی محکومان، پذیرش اعسار، تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض به آغوش خانواده و جامعه بازگشتند.

جرائم اینترنتی، سوءاستفاده و کلاهبرداری از طریق اجاره سیم کارت، کارت و حساب‌های بانکی شهروندان یکی از تبعات سیل روزافزون ورود اتباع غیرمجاز به کشور است.

جرائم اینترنتی، سوءاستفاده و کلاهبرداری از طریق اجاره سیم کارت، کارت و حساب‌های بانکی شهروندان یکی از تبعات سیل روزافزون ورود اتباع غیرمجاز به کشور است.

۴۶ درصد از مجموع کل پرونده‌های پلیس فتا در خراسان جنوبی مربوط به پرونده‌های کلاهبرداری رایانه‌ای و ۳۴ درصد هم برداشت اینترنتی غیر مجاز از حساب بانکی بوده است.

رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: برای تسهیل در وصول مطالبات بانک‌ها شعب ویژه رسیدگی به جرائم پولی و بانکی در دادسراها و در شهرهای بزرگ مانند زاهدان، زابل و چابهار تشکیل می‌شود.

ایلام - ایرنا - مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام گفت: ۵۷۰ میلیارد ریال برای امهال تسهیلات بخشودگی سود و جرایم دیرکرد تسهیلات کشاورزان خسارت دیده به این استان ابلاغ شده است.

بندرعباس - ایرنا - استاندار هرمزگان، همدلی در حل مسائل بازاریان خسارت دیده در بحران آتش سوزی بازار قدیم قشم را امری ضروری دانست و از بخشودگی جرائم مالیاتی و تسهیلات بانکی قبلی بازاریان خبرداد.

استاندار هرمزگان، همدلی در حل مسائل بازاریان خسارت دیده در بحران آتش سوزی بازار قدیم قشم را مهم برشمرد و از بخشودگی جرائم مالیاتی و تسهیلات بانکی قبلی بازاریان خبر داد.

بندرعباس- استاندار هرمزگان، همدلی در حل مسائل بازاریان خسارت دیده در بحران آتش سوزی بازار قدیم قشم را امری ضروری دانست و از بخشودگی جرائم مالیاتی و تسهیلات بانکی قبلی بازاریان خبرداد.

مردی که به خاطر اعتیاد به خانه یکی از بستگانش برای سرقت رفته بود، سه نفر از اعضای خانواده را به قتل رساند و اجساد آن‌ها را در چاه انداخت. اما در حین خرید با کارت بانکی قربانیان، دستگیر شد.

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که با توجه به اهمیت پیوستن ایران به FATF و رفع مشکلات ناشی از حضور در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، ایران نیازمند انجام دو اقدام اساسی است. به گزارش خبرآنلاین روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:یکی از این اقدامات، تصویب دو کنوانسیون اصلی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پالرمو …

پولشویی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرائم اقتصادی، به‌طور مستقیم بر ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. این فرآیند که به‌منظور پنهان کردن منبع واقعی درآمدهای غیرقانونی انجام می‌شود، توسط شبکه‌های جنایی و حتی برخی شرکت‌های قانونی در سیستم‌های مالی سراسر جهان رخ می‌دهد.

معاون دادگستری استان اردبیل گفت: با همت ستاد دیه و مشارکت خیران، ۲۸ زندانی جرایم غیرعمد در اردبیل آزاد شدند.

در صورت به دست آمدن اطلاعات و مستندات احراز فعالیت مالیات و جرائم متعلقه با رعایت مقررات قابل مطالبه خواهد بود.

سرهنگ رسول جلیلیان اظهار کرد : در پی ارجاع یک پرونده کپی کارت بانکی و برداشت از حساب شاکی به پلیس فتا استان البرز ، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره مبارزه با جرائم سایبری قرار گرفت.

مدیر ستاد دیه استان اردبیل از آزادی ۲۸ زندانی جرائم غیرعمد و مالی با محکومیت بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

رئیس پلیس راهور فراجا از دستورش برای برخورد و انسداد درگاه‌های بانکی متخلف در پرداخت جرائم رانندگی و ... خبر داد و اعلام کرد که که به زودی مقدمات تحول در امر نقل و انتقال خودرو آسان‌تر می‌شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری خواهند برد.

عصر خودرو- رئیس پلیس راهور فراجا از دستورش برای برخورد و انسداد درگاه‌های بانکی متخلف در پرداخت جرائم رانندگی و ... خبر داد و اعلام کرد که که به زودی مقدمات تحول در امر نقل و انتقال خودرو آسان‌تر می‌شود و مراکز تعویض پلاک از فناور های نوین بهره بیشتری خواهند برد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فراجا درباره بیشترین جرائمی که در حوزه فضای سایبری اتفاق می‌افتد، توضیحاتی را ارائه کرد.

رئیس پلیس فتای گلستان با اشاره به افزایش کلاهبرداری در فضای مجازی و برداشت غیرمجاز از حساب بانکی افراد از مردم خواست در برابر پیام‌های ناشناس حاوی لینک‌های جعلی هوشیار باشند.

سرهنگ سعید تجری ظهر دوشنبه ۲۹ مرداد در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: یکی از رایج‌ترین شگردها در جرائم سایبری، ارسال لینک‌های جعلی حاوی بدافزار است، به طوری که فرد سودجو با ارسال پیامی فریبنده مخاطب را در دام می‌اندازد و با ارسال لینک جعلی اقدام به سرقت اطلاعات سوژه می‌کند.

تهران- ایرنا- مدیرعامل بانک توسعه تعاون از آغاز اجرای «طرح مهر تعاون» به منظور بخشودگی جریمه تأخیرتأدیه دین تسهیلات و تعهدات اجرایی خبر داد.

یک حقوقدان با تشریح انواع جرائم در حوزه پولی ـ بانکی کشور گفت: رسیدگی به جرائم بانکی باید به سرعت و دقت بالا انجام شود و با تعیین مجازات متناسب نسبت به بزهکاران بانکی، گامی مؤثر در کاهش جرائم بانکی برداشت.

معتادان کارتن‌خواب، افراد نیازمند و کم‌سواد و جوانانی که به دنبال رسیدن به پول آسان هستند از جمله قربانیان این پرونده‌ها هستند. افرادی که به دنبال اجاره کردن کارت‌های بانکی هستند از امری قانونی فرار می‌کنند در غیر این صورت هر فردی می‌تواند با مراجعه به بانک‌ها که شمارشان هم فراوان است هر تعداد کارت بانکی …

اقتصادنیوز: قوه قضاییه اعلام کرد: اجاره دادن حساب های بانکی معاونت در جرم است.

فرستادن تصویر کارت بانکی به جای شماره کارت برای کسی که قرار بود پول به حسابمان بریزد، از وقتی باب

جعل و سرقت هویت کاربران در اینترنت، یکی از انواع راه‌های کلاهبرداری و جرائم اینترنتی است که از طریق استفاده از هویت دیگران انجام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: برخی از بانک‌های خصوصی به قانون جهش تولید مسکن در پرداخت ۲۰ درصدی تسهیلات بی توجهی می‌کنند که باید از طریق جرائم این اقدام آنها جبران شود.

آن جدیتی که در کشور‌های دیگر در رابطه با نقل و انتقالات مالی، عمل می‌شود در ایران وجود ندارد و احساس نمی‌شود که اگر معامله مشکوکی انجام شود، شبکه بانکی ما آن را به سرعت کشف می‌کند. این در حالیست که ما قانون مبارزه با پولشویی هم داریم. به هر حال شعار مبارزه با فساد و پولشویی در حالت کلی درست است، اما …

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: جریمه بانک ها در عدم پرداخت وام‌ها به مردم ۲۵۰ هزار میلیارد است و تمامی این بانک ها با رفتارهای شبه حقوقی این جرائم را پرداخت نکرده‌اند.

رئیس پلیس فتا استان قزوین از کشف پرونده برداشت غیرمجاز از حساب بانکی شاکی، به مبلغ ۲ میلیارد ریال توسط کارشناسان مبارزه با جرائم سایبری این یگان خبر داد. 

امیر حسین بانکی‌پور، نماینده مجلس گفت: هرگاه یک سلبریتی، اینفلوئنسر یا افرادی که شهرتی سیاسی و فرهنگی دارد تخلفی در زمینه حجاب و بی‌حجابی داشته باشد، قطعا جرمش با شهروند عادی فرق دارد و متفاوت است.

ایسنا: هر روز بر تعداد افرادی که قربانی سرقت هویت شده‌اند، افزوده می‌شود؛ این مفهوم شامل هر نوع جرم، کلاهبرداری یا هر نوع فریب منجر به از بین رفتن نام کاربری، رمز عبور، شماره کارت اعتباری، داده‌های بانکی، اطلاعات مربوط‌ به سلامت یا هر نوع داده شخصی دیگر بوده که پس از سرقت توسط هکرها مورد استفاده قرار …

معاون بانک مرکزی اعلام کرد که در سال جاری، مدل جدیدی از اعتبارسنجی بانکی به کار خواهد رفت. در این مدل جدید، عوامل جدیدی مانند محکومیت مالی و جرایم رانندگی، همچنین سطح دریافت یارانه‌ها نیز در نظر گرفته خواهند شد. این بدان معناست که رفتار افراد در پرداخت اقساط تسهیلات تنها ملاک اصلی برای رتبه‌بندی نخواهد …

معاون بانک مرکزی با بیان اینکه امسال مدل جدید اعتبار سنجی بانکی علمیاتی می‌شود، گفت: در مدل جدید عوامل جدید مانند محکومیت ...

رئیس پلیس فتا تهران بزرگ با اشاره به افزایش کپی کارت‌های بانکی یا اسکیمر، گفت: همه ساله در ایام نوروز، یکی از پرتکرارترین جرائم، بحث کپی کردن کارت‌های بانکی است.

رئیس پلیس فتا فراجا به اجرای طرح‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس فتا در شناسایی و برخورد با مجرمان حوزه ثبت‌کننده کارت‌های بانکی هموطنان (اسکیمر) در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: با تداوم این طرح در نوروز، وقوع این نوع جرایم نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش یافته است.

رئیس قوه قضاییه گفت: در مبحث جرائم پولی و بانکی نیز، اعمال نظارت‌ها بر بانک‌های تسهیلات‌دهنده مضاعف شده است تا از پرداخت وام‌های کلان به افراد، بدون اخذ تضامین و وثایق کافی جلوگیری به عمل آید.

سردار مفخمی به جرائم سایبری به‌عنوان اولویت پلیس مازندران اشاره کرد و گفت: در برداشت غیر مجاز از حساب‌های بانکی ۶۲ درصد افزایش داشتیم.

مدیرعامل ستاد دیه استان کرمانشاه گفت: ١۶٩ زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمانشاه در ١٠ ماهه امسال آزادسازی شدند.