کشف یک شبکه بزرگ پولشویی ارز دیجیتال به ارزش ۱۲۳ میلیون دلار در استرالیا، زوایای تازه‌ای از خطرات سایبری و جرایم مرتبط با رمزارزها را آشکار کرد.

اکوایران: پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد حدود 13.6 میلیون دلار دارایی مشکوک به جرایم در سراسر ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز را ضبط کرده است.

اقتصاد ایران: استرالیا قرار است محدودیت های جدیدی بر دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال می کند و دلیل آن را ناکافی بودن تدابیر مبارزه با پولشویی و تأ

کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا با تشکیل پرونده‌ای علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance)، این شرکت را به نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد.

مرکز گزارش‌های تراکنش و تحلیل استرالیا اقدامات خود را برای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در میان ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال تشدید کرده است.

خط سلامت: یک برنامه‌نویس 32 ساله به اتهام طراحی و توسعه یک پیام‌رسان رمزنگاری شده که توسط مجرمان برای فعالیت‌های غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر و پولشویی مورد استفاده قرار می‌گرفته، در استرالیا دستگیر شد.

یک برنامه‌نویس کارکشته ۳۲ ساله رایانه‌ به ظن طراحی پیام‌ رسان رمزگذاری شده‌ ای که مجرمان در سراسر جهان برای مدیریت قاچاق مواد مخدر، پولشویی و یا قتل از آن استفاده می‌ کنند، در استرالیا بازداشت شد.

پولشویی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرائم اقتصادی، به‌طور مستقیم بر ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. این فرآیند که به‌منظور پنهان کردن منبع واقعی درآمدهای غیرقانونی انجام می‌شود، توسط شبکه‌های جنایی و حتی برخی شرکت‌های قانونی در سیستم‌های مالی سراسر جهان رخ می‌دهد.