شیراز - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس گفت: کارمند متخلف یکی از بانک‌های شهرستان شیراز که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، ۲۰ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز کرده بود، به مرجع قضایی معرفی شد.

در هفته اخیر گزارشی مبنی‌بر دستگیری تعدادی از کارکنان پالایشگاه تبریز در فضای مجازی منتشر شده بود که با اعلام نظر دادستان تبریز، این خبر تایید شد.

گروه استان ها- در هفته اخیر گزارشی مبنی‌بر دستگیری تعدادی از کارکنان پالایشگاه تبریز در فضای مجازی منتشر شده بود که با اعلام نظر دادستان تبریز، این خبر تایید شد.

زنجانی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، پولشویی، جعل اسناد بانکی با بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی متهم شده بود. اما حالا زمزمه‌های بازگشت او به عرصه اقتصاد به گوش می‌رسد.

نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که نامبرده با پابند الکترونیکی آزاد بوده و در حال مهره چینی نیروهای وفادار به خود در بالاترین سطوح مدیریتی در وزارت نفت است. 

اقدامات مجرمانه یقه سفید‌ها از جمله پولشویی، فرار مالیاتی، رشا و ارتشا، تبانی در معاملات دولتی، اختلاس، احتکار و... را این افراد به صورت چراغ خاموش و به دور از جنجال و هیاهو انجام میدهند لذا مقابله با این گونه افراد به منزله ایزوله کردن جامعه از حضور و وجود مساله ساز این افراد و واکسینه ساختن جامعه از …

ورود سرمایه‌های کلان در خرید یک‌جای مجتمع‌های مسکونی یکی از عوامل گرانی مسکن در جامعه آمریکا است.

فرار از مالیات یکی از دلایلی است که سرمایه‌داران آمریکایی به خرید مجتمع‌های مسکونی روی می‌آورند و ورود سرمایه‌های کلان در خرید یک‌جای این مجتمع‌های مسکونی یکی از عوامل گرانی مسکن در جامعه آمریکا است.

 بیرجند_ایرنا_ فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: ارزش پرونده‌های جرایم اقتصادی در استان از جمله پولشویی، اختلاس، ارتشا و احتکار از ابتدای امسال تاکنون چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال بوده است.

در پی کشف تخلفات گسترده مالی در شرکت گاز استان کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل سابق این شرکت به همراه برخی از همکارانش به اتهامات متعددی از جمله اختلاس، ارتشا و پولشویی محکوم شدند. حکم صادره برای مدیرعامل سابق، ۳۱ سال حبس تعزیری و پرداخت جریمه سنگین نقدی بوده است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد از حکم 31 سال حبس برای مدیر عامل اسبق شرکت گاز این استان به خاطر اختلاس و پولشویی خبر داد.

هر چند «سواستفاده از موقعیت و قدرت»، «فساد» و یا حتی «پولشویی» واژه‌های غیرآشنایی در دنیای قدرت و در بین سیاستمداران نیستند و رسانه‌ها هر روز بیش‌تر از دیروز اسرار مگوی بسیاری را در اقصی نقاط دنیا افشا می‌کنند اما مورد این وزیر ۵۵ ساله در نوع خود جالب است. این سیاستمدار که بیش از ۵۰۰ میلیون دلار از بیت‌المال …

پولشویی به‌عنوان یکی از جدی‌ترین جرائم اقتصادی، به‌طور مستقیم بر ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها تاثیر می‌گذارد. این فرآیند که به‌منظور پنهان کردن منبع واقعی درآمدهای غیرقانونی انجام می‌شود، توسط شبکه‌های جنایی و حتی برخی شرکت‌های قانونی در سیستم‌های مالی سراسر جهان رخ می‌دهد.

ریاض سلامه به عنوان رئیس سابق بانک مرکزی لبنان که معروف به مرد شماره یک واشنگتن در این کشور بود، به دلیل پرونده‌های سنگین فساد مالی از اختلاس تا دزدی و پولشویی، روز گذشته بازداشت شد.

دوپینگ، تبانی، صغر سنی، اختلاس، دزدی، کلاهبرداری، تبانی، پارتی‌بازی، فساد اخلاقی، جعل، پولشویی، فرار مالیاتی، دلالی، شرط‌بندی و استفاده از اموال دولتی از جمله مصادیق انواع فساد در ورزش ایران است.

دوپینگ، تبانی، صغر سنی، اختلاس، دزدی، کلاهبرداری، تبانی، پارتی‌بازی، فساد اخلاقی، جعل، پولشویی، فرار مالیاتی، دلالی، شرط‌بندی و استفاده از اموال دولتی از جمله مصادیق انواع فساد در ورزش ایران است.

ستاد انتخابات عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و وابسته نبودن به گروه های غیر قانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸ را …

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور از تحقق وعده دولت مردمی برای برخورد با مدیران متخلف خبر داد

میزان اعتبارات عمرانی در زمان افشای اختلاس چای، به سختی به میزان رقم اختلاسی می‌رسد... کاهش اهمیت اختلاس چای، تقویت پولشویی سیاسی است... متاسفانه عده‌ای یا در حال تلاش برای توجیه این ارقام و ده‌ها پرونده سیاه اختلاس دیگرهستند و یا اساسا به این پرونده‌ها اشاره‌ای نمی‌کنند. این به معنای پولشویی سیاسی در …

گزارش مرکز پژوهش‌ها از اختلاس و پولشویی   آرمان امروز_گروه اقتصادی:مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابعاد بروز فساد و تعارض منافع در تشکل‌های اجتماعی و نهاد‌های خیریه پرداخته و می‌گوید کسری بودجه کشور شرایطی را به وجود آورده که از یکسو، امکانات پشتیبانی دولتی از بخش غیردولتی نهاد‌های حمایتی در حال کاهش …

روزنامه اعتماد با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس فسادی پشت پرده تشکل‌های خیریه را افشا کرده است.

روزنامه اعتماد نوشت: برخی از سرمایه‌دارها به بهانه کار خیر، دارایی و ثروت خود را وقف تشکل هیات امنایی فامیلی خود کرده و از این طریق اقدام به فرار مالیاتی می‌کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به ابعاد بروز فساد و تعارض منافع در تشکل‌های اجتماعی و نهاد‌های خیریه پرداخته و می‌گوید کسری بودجه کشور شرایطی را به وجود آورده که از یکسو، امکانات پشتیبانی دولتی از بخش غیردولتی نهاد‌های حمایتی در حال کاهش است.