سریال الگوریتم با ژانر حادثه‌ای و پلیسی محصول گروه تولیدات حادثه‌ای سیمافیلم به نویسندگی آرش قادری داستان همکاری نهادهای امنیتی با پلیس بر روی پرونده تأمین مالی گروه‌های تروریستی را بازگو می‌کند. قادری که او را به نویسندگی سریال «گاندو» می‌شناسیم با ماجرای مبارزه پلیس با جرائم شبکه‌ای و سازمان یافته …

انتشارات قوه قضائیه به‌تازگی کتابی با عنوان «حق شرط‌های ایران بر کنوانسیون‌های مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)» را به قلم صادق بشیره، پژوهشگر حقوق بین‌الملل، روانه بازار کرده است.

آلبانی برای مقابله با فساد از ربات هوش مصنوعی دیلا استفاده می‌کند هدف: مهار چالش‌های دیرینه فساد و جرائم سازمان‌یافته کشور آلبانی با به‌کارگیری یک ربات هوش مصنوعی به نام دیلا (Diella)، تلاش جدیدی را برای اصلاح فرآیندهای مناقصات عمومی (Public Procurement) آغاز کرده است. این اقدام بخشی از برنامه‌های دولت …

او همچنین دو باند جنایی مشهور اکوادور یعنی « لوس لوبوس» و « لوس کونروس» را سازمان تروریستی اعلام کرد.

ترامپ روز چهارشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خود ادعا کرد که سوروس ۹۵ ساله و پسر «چپ‌گرای افراطی» او، الکس سوروس، که ریاست بنیاد خیریه خانوادگی‌شان را برعهده دارد، «باید بر اساس قانون RICO» متهم شوند؛ قانونی که معمولاً برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته به‌کار می‌رود.

24 اردیبهشت 1404 نقطه‌عطفی در مناسبات ایران و گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF محسوب می‌شود، زیرا در این روز بعد از سال‌ها تعلل، قانون الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌‌‌یافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این اقدام از نظر برخی از کارشناسان …

ایرنا/ پلیس آگاهی پاکستان اعلام کرد که دو باند سازمان یافته قاچاق انسان به ایران و همچنین گروگانگیران مهاجران غیرمجاز در ایالت بلوچستان پاکستان متلاشی شد. به‌ گزارش‌ شبکه اکسپرس پاکستان، اعضای باند قاچاق و گروگانگیری مهاجران غیرمجاز در بسیاری از جرائم مرزی همانند انتقال غیرقانونی اتباع پاکستانی به د

محمود جامساز، اقتصاددان، درباره دعوت رسمی ایران به مذاکره با FATF پس از شش سال گفت: گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان بین دولتی است که توسط گروه هفت‌در سال ۱۹۸۹ باهدف مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأسیس شد تا با ایجاد استانداردهایی جهانی از تراکنش‌های مالی غیرقانونی عمدتاً با منشأ قاچاق …

پس از شش سال وقفه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای شرکت در مذاکرات حضوری دعوت کرده است. همزمان، سخنگوی وزارت خارجه از تودیع سند الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) نزد دبیرکل سازمان ملل خبر داد.

ایران در حالی هنوز در فهرست سیاه FATF یا گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد که در اردیبهشت امسال، گامی مهم برای رفع این مشکل برداشته شد؛ تصویب مشروط کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو). حالا دبیرخانه این نهاد بین‌المللی، از یک مقام ایرانی برای مذاکره دعوت کرده است. مقامات و رسانه‌های دولتی، …

بیش از ۷ سال از طرح موضوع «پالرمو» و «FATF» در رسانه‌ها می‌گذرد؛ دو موضوع مهم در حوزه مقابله با جرائم سازمان‌یافته، پولشویی و تأمین مالی تروریسم که موافقان و مخالفان جدی دارد.

معاون قضایی دادستان کشور در امر مبارزه با قاچاق و جرائم سازمان یافته گفت: تعیین تکلیف کالاهای پرونده قطعیت یافته ضرورت دارد.

رکنا: در ۲۴ ساعت گذشته، دستگاه قضایی و پلیس کشور اقدامات قابل‌توجهی در برخورد با جرائم خشن و سازمان‌یافته انجام داده‌اند؛ از صدور رأی برای الهه حسین‌نژاد تا اجرای حکم اعدام قاتل کودک ۴ ساله و انهدام باند بزرگ مواد مخدر توسط فراجا.

فرمانده انتظامی استان فارس از انهدام 25 باند مواد مخدر، کشف بیش از پنج تن مواد افیونی، شناسایی و بازداشت هزاران مجرم، کاهش 11 درصدی وقوع سرقت، رشد 15 درصدی کشفیات و مقابله بی‌سابقه با جرائم سازمان‌یافته و اینترنتی خبر داد.

حساب‌های اجاره‌ای در ایران به ابزاری برای پولشویی و جرائم سازمان‌یافته تبدیل شده‌اند؛ متوسط ۱۰.۵ حساب بانکی به ازای هر ایرانی، چالش‌برانگیز است.

به گزارش گلی شی به نقل از خبرآنلاین، واژه‌ی مافیا یادآور گانگسترهایی بی‌رحم و حرفه‌ای است که در گروه‌هایی سازمان‌یافته تحت عنوان خانواده، با یکدیگر همکاری می‌کنند و در تمامی جرائم، دستی بر آتش دارند و برای رسیدن به اهداف خود از هیچ اقدام غیرقانونی و خلافی سر باز نمی‌زنند؛ از پول‌شویی و رشوه‌خواری و

سردار مرتضی طلایی، رئیس پیشین‌‌ پلیس تهران‌بزرگ، در گفت‌وگویی با بیان اینکه «براساس برآوردها، بین 4 تا 8 میلیون تبعه غیرمجاز در کشور حضور دارند» تاکید کرد: «این حضور گسترده تهدیداتی جدی در حوزه‌های امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کرده است... ورود عناصر تروریستی، قاچاق کالا و مواد مخدر، …

مقام‌های مکزیکی از کشف ۲۰ جسد در ایالت غربی «سینالوآ» در بحبوحه تشدید خشونت‌های مرتبط با جرائم سازمان‌یافته در این منطقه خبر دادند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان با صدور دستوری فوری خطاب به فرمانده انتظامی شهرستان، بر لزوم نظارت دقیق بر قراردادهای اجاره املاک و ثبت اطلاعات مستأجرین تأکید کرد.

پایگاه خبری فوتبالی - پرونده جنجالی اولتراهای فوتبال در ایتالیا وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ روز سه‌شنبه، دادگاه دو نفر از لیدرهای گروه‌های هواداری میلان و اینتر حکم ۱۰ سال زندان تعلیقی برای آن‌ها صادر کرد.به گزارش فوتبالی ، این حکم که در چارچوب یک روند قضایی سریع و چند شاخه صادر شده، هنوز قطعی نیست و …

مرکز مبارزه با جرایم سازمان‌یافته سپاه اعلام کرد: از انتقال هر گونه اطلاعات اعم از تصویر و فیلم در این گونه پیام‌رسان‌ها به‌خصوص واتس‌اپ و اینستاگرام خودداری کنید.

فارس/ فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف یک پرونده کلان فرار مالیاتی بالغ بر 283 میلیارد ریال توسط یک شرکت بازرگانی در استان خبر داد. سردار علی‌اکبر جاویدان، فرمانده انتظامی هرمزگان امروز اظهار کرد: در راستای اجرای سیاست‌های راهبردی کشور در حوزه مقابله با جرائم سازمان‌یافته اقتصادی و در پی رصد و پ

فارس/ پلیس در بندر کرگان با اجرای طرح ضربتی گسترده، موفق به دستگیری تعداد قابل توجهی از عوامل جرائم سازمان‌یافته و قاچاقچیان شد. این عملیات که با هدف افزایش امنیت و آرامش شهروندان انجام شد، نشان‌دهنده عزم جدی نیروی انتظامی در مبارزه با بی‌قانونی است. آخرین خبر هرمزگان در اینستاگرام :

موضوع بررسی مجدد کنوانسیون‌های بین‌المللی پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) طی ماه‌های اخیر به کانون توجه جدی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده است. در این میان، نمایندگان منتقد و رادیکال مجلس شورای اسلامی که مخالف خروج ایران از لیست سیاه …

کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک بیانیه هفت‌بندی در سایت مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی را به منظور پاسخگویی به سوالات و ابهامات درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) ارائه کرده است. این بیانیه ابتدا با اشاره به ضرورت تنویر افکار عمومی …

کیهان/ «مافیای معارضه با انقلاب چگونه تأمین مالی می‌شود؟» عنوان یادداشت روز در روزنامه کیهان به قلم محمد ایمانی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید: موضوع این یادداشت، شبکه آلوده اختاپوسی است که به تامین مالی جریان معارضه با «انقلاب اسلامی» و «ایران قوی» در قالب حمایت سازمان یافته از انواع جرائم

تصویب لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) پس از ۱۰ سال تأخیر در  مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مهم‌ترین تصمیمات سیاسی اخیر ایران محسوب می‌شود.

با ابلاغ رئیس‌جمهور، قانون الحاق ایران به معاهده مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی به سه وزارتخانه کلیدی ابلاغ شد. این معاهده، یکی از اسناد بین‌المللی مهم در حوزه مقابله با جرائم سازمان‌یافته از جمله قاچاق انسان، مواد مخدر و پول‌شویی به شمار می‌رود.

«قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» ابلاغ شد.

رئیس جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی را ابلاغ کرد.

«عوام‌فریبی برخی تمامی ندارد. باید اطلاع‌رسانی شفاف صورت گیرد تا مردم از واقعیت‌ها آگاه باشند. قانون پالرمو که مربوط به مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی است،...

دنیای اقتصاد/ «الحاق به پالرمو؛ ضرورتی اقتصادی» عنوان یادداشت روز در روزنامه دنیای اقتصاد به قلم حسین سلاح‌ورزی است که می‌توانید آن را در ادامه بخوانید: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی، معروف به کنوانسیون پالرمو، یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای مبارزه با جرائم سازمان‌ی

کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی، معروف به کنوانسیون پالرمو، یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته مانند قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه و پول‌شویی است. این کنوانسیون با ایجاد چارچوبی برای همکاری بین‌المللی، کشورها را به هماهنگی قوانین داخلی، تبادل اطلاعات …

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را ابلاغ کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را ابلاغ کرد. این قانون برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را ابلاغ کرد.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مطابق اصل ۱۲۳ قانون اساسی «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» را برای اجرای ابلاغ کرد.

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی توسط رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد.

روزنامه سازندگی/متن پیش رو در سازندگی منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست تصویب کنوانسیون پالرمو، که به طور رسمی با عنوان «کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» شناخته می‌شود، گامی مهم در مسیر همگرایی ایران با استانداردهای بین‌المللی در حوزه مبارزه با

پنجشنبه گذشته هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیرشورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم از تصویب کنوانسیون پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. تصمیمی که می‌تواند آغازگر مسیری برای خروج ایران از لیست سیاه FATF و بازگشت به چرخه نظام مالی جهانی باشد. تصویب پالرمو، در کنار …

ابتدا لازم است توضیح داده شود که کنوانسیون پالرمو به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (که به عنوان کنوانسیون پالرمو معروف است) مربوط است که در سال 2000 تصویب شد. هدف اصلی این کنوانسیون، مبارزه با جرائم سازمان‌یافته، از جمله پول‌شویی، فساد و قاچاق انسان است. این کنوانسیون چارچوبی …

پس از سال‌ها کش‌وقوس و بحث‌های گسترده، مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) موافقت کرد.

پس از سال‌ها کش‌وقوس و بحث‌های گسترده، مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) موافقت کرد، آن‌هم به‌صورت مشروط. در حالی که لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد، آینده تعامل ایران با سیستم مالی جهانی …

پس از سال‌ها کش‌وقوس و بحث‌های گسترده، مجمع تشخیص مصلحت نظام بالاخره با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) موافقت کرد، آن‌هم به‌صورت مشروط. در حالی که لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد، آینده تعامل ایران با سیستم مالی جهانی …

کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (انگلیسی: United Nations Convention against Transnational Organized Crime) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان غربی گفت: طی سال گذشته فراوانی جرائم اقتصادی در شهرهای ارومیه،خوی و بوکان صورت گرفته است.

بازدید:۳ صد آنلاین | در شهرستان آمل، سه نفر از قاچاقچیان چوب که به منابع طبیعی و جنگلی این منطقه تعرض کرده بودند، دستگیر شدند. به گزارش صد آنلاین، «طالبی»، دادستان عمومی و انقلاب آمل، اعلام کرد که در عملیاتی قضایی-امنیتی، **۲۰ تن چوب هیزمی** و **۲۰ مترمکعب چوب صنعتی** (معادل ۱۴ تن) به ارزش مجموعاً حدود …

بازدید:۳ صد آنلاین | مأموران پلیس شاهین‌شهر موفق شدند یک زوج معتاد را که حدود ۴ میلیارد ریال زیورآلات طلا از یک آپارتمان همجوار سرقت کرده بودند، در کمتر از ۳ ساعت شناسایی و دستگیر کنند. به گزارش صد آنلاین،  یک واحد آپارتمانی در محله‌ای از شاهین‌شهر که همسایه‌ای به محل تجمع معتادان و ولگردها تبدیل شده …

پلیس آگاهی خرمشهر از دستگیری سه فرد با نفوذ در ادارات و سازمان‌های دولتی منطقه آزاد اروند خبر داد که در جرائم سازمان‌یافته به ویژه در زمینه ثبت سفارش‌های انحصاری خودروهای لوکس و ادوات راهسازی دست داشته‌اند.