پلیس تهران با ردیابی کارت بانکی آدم‌ربایان، یکی از متهمان پرونده ربایش جوان ۱۸ ساله افغان را دستگیر کرد و گروگان پس از چند روز اسارت آزاد شد.

حوادث رکنا: پلیس تهران با ردیابی کارت بانکی آدم‌ربایان، یکی از متهمان پرونده ربایش جوان ۱۸ ساله افغان را دستگیر کرد و گروگان پس از چند روز اسارت آزاد شد.

رکنا: 2 کلاهبردار که با ترفند دستفروشی و استفاده از دستگاه کارتخوان، حساب‌های بانکی شهروندان را خالی می‌کردند، توسط پلیس پیشگیری تهران بزرگ در عملیاتی غافلگیرکننده دستگیر شدند.

حوادث رکنا: دستگیری کلاهبرداران دستفروش با استفاده از دستگاه‌های کارتخوان جعلی توسط پلیس پیشگیری پایتخت؛ سارقان با شگردهای حرفه‌ای اقدام به خالی کردن حساب بانکی شهروندان می‌کردند.

مصادره ویلای ۸هزار متری مربوط به پرونده چای دبش بار دیگر توجه‌ها را به بدهکاران بانکی کلان جلب کرده است؛ افرادی که سال‌ها میلیاردها تومان از شبکه بانکی دریافت کرده و هنوز بدهی‌های آن‌ها بازپرداخت نشده است.

مصادره ویلای 8000 متری مربوط به پرونده چای دبش بار دیگر توجه‌ها را به بدهکاران بانکی کلان جلب کرده است؛ افرادی که سال‌ها میلیاردها ...

اینتیتر اقتصاد کلان وام ۳۰۰ میلیونی کارگشا بانک رفاه برای بازنشستگان: تسهیلات بدون ضامن با کارمزد ۴% بانک رفاه کارگران، به عنوان یکی از بانک‌های اصلی وابسته به سازمان تامین اجتماعی، تسهیلات جدیدی به نام وام کارگشا را برای حقوق‌بگیران و بازنشستگان رونمایی کرده است. به گزارش اینتیتر، بانک رفاه کارگران، …

با گذشت بیش از چهار دهه از آغاز تحریم‌ها، تجربه ایران در مدیریت فشارهای خارجی نشان می‌دهد که این ابزار دیگر کارایی گذشته را ندارد؛ استمرار فروش نفت، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و استفاده از روش‌های ابتکاری برای تأمین ارز، اقتصاد کشور را از فروپاشی دور نگه داشته و تغییر تمرکز غرب از تحریم ساختارهای اقتصادی …

رکنا: پرونده‌ای جنجالی در تهران با شکایت چند فروشنده زن علیه مردی که با جعل رسید بانکی مبالغ کلانی کلاهبرداری کرده و هم‌زمان مرتکب آزار و اذیت آنان شده بود، به بازداشت متهم در منطقه پاسداران منجر شد؛ تحقیقات پلیسی نشان می‌دهد این فرد سابقه آزار یک مسافر زن به عنوان راننده را نیز در کارنامه دارد.

پرونده‌های حقوقی سنگین، ناکامی‌های ارزی و ابهامات مالی گسترده، بانک گردشگری را در موقعیتی مخاطره‌آمیز قرار داده است.

رکنا: سرقت سیم و کابل‌های ساختمانی در مشهد با همدستی نگهبان یک ساختمان و 2 تبعه افغانستانی لو رفت؛ سارقان با عملیات پلیس کلانتری آبکوه در یک قرار صوری به دام افتادند.

پرونده بازارهای دارایی در نیمه نخست سال در حالی بسته شد که صندوق‌های درآمد ثابت، با رشد 16.69درصدی برنده اصلی سرمایه‌گذاری در این 6ماه بوده‌اند. پس از آن طلا با رشد 16.62درصدی قیمت، سپرده بانکی با بازدهی 12 درصدی، دلار با افزایش 6.15درصدی و سکه با صعود 3.07درصدی پیشتاز رالی بازارها شده‌اند. اما درمقابل …

با توجه به آمارهای رسمی، شناسایی فرار مالیاتی از طریق تراکنش‌های بانکی مشکوک ۲۴ برابر شده و این موضوع زنگ هشداری برای فراریان مالیاتی است. در هفتم مردادماه ۱۴۰۴ بود که سازمان امور مالیاتی کشور در راستای اجرای آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیش‌نویس بخشنامه‌ای را در خصوص اصلاح …

در پرونده قضائی چای دبش مشخص شده که این این شرکت ۱۴۳ وام فقط از یک بانک دولتی دریافت کرده است. بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در حال بررسی روند اعطای این وام‌ها و وضعیت بازپرداخت آن هستند.

سردار مجید با اشاره به روند رسیدگی به جرایم برداشت اینترنتی غیرمجاز گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴، تعداد ۲۸ پرونده مهم و کثیرالشاکی در زمینه برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی شناسایی شده و در این رابطه ۳۵ نفر از مجرمان دستگیر و جهت ادامه رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

با رای دادگاه تجدید نظر استان کارمند سابق یکی از ادارات استان یزد به اتهام رشوه و سوء استفاده از موقعیت شغلی به ۵ سال حبس و ۵ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت سه سال محکوم شد.

عزت‌الله یوسفیان ملا در گفتگویی اظهار داشت: هنگامی که پرونده‌ی بابک زنجانی در این ستاد مطرح شد او و مسعود پزشکیان با یادآوری پرونده‌های مشابه قبلی پیشنهاد دادند تا به جای اعدام بابک زنجانی به دنبال بازگرداندن اموال باشند.

رکنا: زن جوانی که پس از طلاق به امید شروع زندگی تازه راهی مشهد شده بود، قربانی نقشه شوم مردی شد که با وعده ازدواج و کمک، اموال، کارت بانکی و تصاویر خصوصی او را ربود و گریخت. تحقیقات پلیس برای دستگیری این متهم فراری آغاز شده است.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: مردم انتظار دارند سیستم بانکی به روند پرداخت تسهیلات متقاضیان نهضت ملی مسکن شتاب بسیار بیشتری ببخشد و پرونده‌های ارجاع شده سریع تر تعیین تکلیف شود.

رئیس پلیس فتا خراسان جنوبی از کشف پرونده کلاهبرداری اینترنتی در طبس خبر داد که در آن، کلاهبرداران با ارسال لینک جعلی سامانه ثنا موفق به برداشت ۱۹۵ میلیون تومان از حساب یک شهروند شدند.

در شبکه فرار مالیاتی در صنف موبایل حساب‌های بانکی و دسته‌چک‌های اجاره‌ای در اختیار فعالان صنفی قرار می‌گرفت و به ازای آن ۰.۵ تا ۱ درصد از تراکنش‌های مالی آن‌ها به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌شد. چندی قبل پلیس امنیت اقتصادی از کشف و انهدام یک شبکه گسترده پول‌شویی و فرار مالیاتی با تمرکز در صنف موبایل خبر …

در پی افشای پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، شاهد یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های مالی و اقتصادی در حوزه کسب و کار تهران هستیم. گروهی از متهمان با سوءاستفاده از ضعف دانش حقوقی و اقتصادی شهروندان بی‌اطلاع، اقدام به ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری کرده و با اجاره‌دادن حساب‌های بانکی به این افراد، میلیاردها تومان …

معادله توافق‌سازی با امریکا بی‌شک مهمترین پرونده پیش روی دولت چهاردهم است. معادله‌ای که بهبود دامنه وسیعی از نارسایی‌های کشور از حوزه‌های اقتصادی و معیشتی و رفاهی گرفته تا مسائل مرتبط با صادرات نفت و نقل و انتقال بانکی، مناسبات ارتباطی ایران با جهان پیرامونی و حتی احیا یا توقف راه‌اندازی مکانیسم ماشه …

استاندار گلستان بانک‌ها را به حمایت جدی از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در استان فراخواند و گفت: مهم‌ترین درخواست‌های واحدهای تولیدی امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی، اصلاح محدوده فعالیت‌های معدنی، تأمین سرمایه در گردش و رفع مشکلات تأمین برق است.

در پرونده جنجالی حساب‌های اجاره‌ای، متهمان با ثبت بیش از ۱۰۰ شرکت صوری و اجاره دادن حساب‌های بانکی به افراد بی‌اطلاع، میلیاردها تومان درآمد کسب کردند.

جلال میرزایی، نماینده پیشین مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس دهم که از نزدیک با پرونده بابک زنجانی آشنا بوده با انتقاد از روند رسیدگی به این پرونده می‌گوید بسیاری از مفسدان اقتصادی به اتهاماتی مشابه و حتی کمتر از زنجانی به اعدام محکوم شدند، اما حکم این ابرمحکوم اقتصادی لغو شد.

پلیس امنیت اقتصادی از انهدام شبکه‌ای خبر داد که با اجاره کارت ملی و حساب‌های بانکی فعالیت می‌کرد؛ ابعاد پرونده و پیامدها در ادامه خبر.

ابهامات مالیاتی بانک کارآفرین در سال‌های اخیر، با ارقام میلیاردی برای سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰، نگرانی‌ها را درباره سلامت مالی این بانک افزایش داده است. پرونده‌هایی که حتی پس از تعدیل، ۸۸ میلیارد تومان مالیات برای ۱۴۰۰ رقم می‌زند.

اگر نگاهی به جدول تازه منتشر شده بانک شهر بیندازیم، با ابعاد تازه‌تر و جالب‌تری علاوه بر جدول سه ماه پیش مواجه می‌شویم و از جمله اینکه گروه توسعه صنایع و معادن شهر که محمدرضا علی عسگری، پسر عبدالعلی علی عسگری، مدیرعامل سابق هلدینگ خلیج فارس و رئیس اسبق صداوسیما مدیریت آن را بر عهده دارد، تا پایان خرداد …

رئیس مرکز مدیریت راهبردی افتا، گفت: طبق ادعای بانک پاسارگاد، مخاطرات و مشکلات مرتبط با حمله سایبری اخیر به این بانک رفع شده، ولی در بانک سپه با توجه به تغییرات در سیستم متمرکز بانکداری، برگشت به حالت معمول قبل از حمله سایبری، زمان بر خواهد بود و نیاز به توسعه دوباره برخی سامانه‌های اینترنتی و موبایلی …

سایت سرگرمی روز : این خبر برای بیش از ۴۹ میلیون سهامدار عدالت در کشور اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که سود سهام عدالت یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی غیرمستقیم خانوارها محسوب می‌شود و می‌تواند در شرایط اقتصادی فعلی، نقش مهمی در تأمین هزینه‌های روزمره ایفا کند. مبلغ سود سهام عدالت در شهریور ۱۴۰۴ طبق اعلام رسمی …

سایت سرگرمی روز : در روزهای اخیر پرسش‌های زیادی از سوی فرهنگیان بازنشسته و بازنشستگان کشوری درباره نحوه دریافت این گواهی مطرح شده است. در ادامه، تمام جزئیات مرتبط با شرایط، مدارک، مراحل دریافت و حتی نمونه متن گواهی کسر از حقوق بررسی می‌شود. گواهی کسر از حقوق چیست؟ گواهی کسر از حقوق سندی رسمی است که توسط …

اعتبارسنجی بانکی که قرار بود کلید بازکردن قفل وام‌های خرد باشد، برای بسیاری از اقشار کم‌درآمد به مانعی تازه بدل شده است؛ مانعی که «سابقه نداشتن» را به «بی‌اعتباری» تعبیر می‌کند

راهکار اصلی، تفویض اختیارات بیشتر به شعب بانکی استان‌ها و شهرستان‌هاست تا متقاضیان مجبور نباشند پرونده‌های خود را به تهران ارسال کنند.

نقطه آغازین این پرونده با یک تماس تلفنی از اصفهان آغاز شد. مردی نگران، با صدایی لرزان، از انسداد حساب بانکی اش خبر داد و اعلام کرد که سرنخ‌هایی از عامل این اتفاق در اختیار دارد.

پرونده بابک زنجانی آینه‌ای است تمام‌نما از پیچیدگی اقتصاد سیاسی ایران در عصر تحریم. او در یک مقطع تاریخی نقش قهرمان غیررسمی را ایفا کرد، سپس به نماد فساد بدل شد و اکنون در جایگاه یک ابربدهکار بانکی و متهم جنجالی ایستاده است. آنچه این پرونده را متمایز می‌کند، نه بدهی و فعالیت های اوست، بلکه تلاقی روایت‌های …

ایلنا نوشت: «بابک زنجانی» روز گذشته با شکایت بانک مرکزی به دلیل اظهارات خلاف واقع به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام و پرونده این ابربدهکار بانکی به دادسرا ارسال شد.

بابک زنجانی روز گذشته با شکایت بانک مرکزی به دلیل اظهارات خلاف واقع به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام و پرونده این ابربدهکار بانکی به دادسرا ارسال شد.

«بابک زنجانی» به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام و پرونده این ابربدهکار بانکی به دادسرا ارسال شد.

بابک زنجانی، بدهکار بانکی مشهور، روز گذشته به دلیل اظهارات خلاف واقع علیه بانک مرکزی به پلیس فتا احضار شد و پس از تفهیم اتهام، پرونده وی برای رسیدگی به دادسرا ارجاع شد.

«بابک زنجانی» روز گذشته با شکایت بانک مرکزی به دلیل اظهارات خلاف واقع به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام و پرونده این ابربدهکار بانکی به دادسرا ارسال شد.

«بابک زنجانی» روز گذشته با شکایت بانک مرکزی به دلیل اظهارات خلاف واقع به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام و پرونده این ابربدهکار بانکی به دادسرا ارسال شد.

«بابک زنجانی» روز گذشته با شکایت بانک مرکزی به دلیل اظهارات خلاف واقع به پلیس فتا احضار و تفهیم اتهام و پرونده این ابربدهکار بانکی به دادسرا ارسال شد.

ساری- رئیس پلیس فتا استان مازندران از شناسایی و دستگیری متهمی خبر داد که با استفاده از رسیدهای جعلی بانکی اقدام به کلاهبرداری‌های متعدد کرده بود، خبر داد.

حوادث رکنا: پلیس آگاهی تهران در قالب طرح ویژه مقابله با سرقت‌های خرد، یک سارق حرفه‌ای اماکن عمومی را که با فریب مردم و سرقت کارت‌های بانکی آن‌ها اقدام به کلاهبرداری می‌کرد، دستگیر کرد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان مازندران گفت: تاکنون از 192 واحد صنعتی که در شبکه بانکی پرونده داشتند، 142 واحد راکد و نیمه‌کاره تعیین تکلیف شده و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

دستگاه قضایی در جریان رسیدگی به پرونده‌های مالی و بانکی، موفق شد بخش قابل‌توجهی از مطالبات معوق بانک‌ها و حقوق بیت‌المال را بازگرداند.

ریپل پس از پایان پرونده حقوقی طولانی و شتاب گرفتن ثبت ETFها، در آستانه یک حرکت صعودی قدرتمند قرار دارد. تحلیلگران اهداف ۴ تا ۱۰ دلاری را محتمل می‌دانند و معتقدند پذیرش بانکی می‌تواند این ارز دیجیتال را به رکوردهای تاریخی جدید برساند.

ایرنا/ مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در دولت وفاق ملی، بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی را ارزیابی، ۳۳۴۰ صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز با گردش ۵۰۱ همت را شناسایی، ۱۱۹ شرکت صوری را به سازمان ثبت معرفی و ۳۳۲ پرونده را به مراجع قضایی ارجاع داده است؛ اقداماتی که در چارچوب مبارزه قاطع

به گزارش رکنا، رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اعلام کرد فردی که با جعل رسید بانکی اقدام به خرید ۷۰۰۰ تتر کرده و از کشور متواری شده بود، با همکاری اینترپل به ایران بازگردانده شد.

اصغر جهانگیر در نشست خبری امروز، گفت: ▫️از طریق اموال شناسایی شده بابک زنجانی به شرکت نفت واگذار شد که حدود ۵۰۰ میلیون دلار ارزیابی شد که شامل ۱۷ شرکت است که به صورت ۱۰۰ درصد سهامش به شرکت نفت واگذار شد مثل هواپیمایی قشم، سرمایه گذاری آماج قشم، اهرم تراک قشم، مجتمع تفریحی تهران قدیم کیش، بازرگانی سورینت …

در میانه سال ۲۰۲۵، شش سال پس از قطع ارتباط رسمی با «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» پرونده ایران بار دیگر وارد مرحله مذاکره شده است. تصویب کنوانسیون «پالرمو» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و دعوت رسمی FATF برای گفت‌وگو در مادرید، فضای مشروطی از امید ایجاد کرده است. با این حال، مسیر پیش ‌روی ایران همچنان در سه …

دنیای اقتصاد/متن پیش رو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست روز گذشته دو خبر مهم درباره پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) منتشر شد؛ نخست، موضوع زمان‌بندی احتمالی خروج از لیست سیاه و دوم، تکذیب فضاسازی‌های اخیر علیه نهادهای نظامی کشور. به گفته‌ هادی خانی، ر

سایت سرگرمی روز : بانک پاسارگاد با افتتاح شعبه تمام‌دیجیتال ویپاد، گامی مهم در ارائه خدمات نوین بانکی برداشته است.   این بانک، تسهیلات «برآیند» را با شرایطی ساده، سریع و به‌صرفه در اختیار مشتریان قرار می‌دهد. شرایط و مبالغ وام برآیند مبلغ وام: ۱۰ تا ۵۰ میلیون تومان نرخ سود: ۲۳ درصد بازپرداخت: ۶ یا ۱۲ …

سایت سرگرمی روز : نحوه پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تغییر کرده و به جای آغاز واریزی‌ها از بیستم هر ماه، پرداخت‌ها در سه روز پایانی هر ماه انجام می‌شود. بر اساس برنامه‌ریزی جدید، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی در مردادماه امسال طی روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد به حساب مشمولان واریز خواهد شد.  این …

گزارش تازه FATF، برای کشورهای ائتلاف غربی امکان ایجاد بسته‌های تحریمی و محدودیت‌های بانکی تازه علیه نهادها و افراد در لبنان، ایران و حتی عراق را فراهم می‌کند. این یعنی گام نخست برای مسدودسازی همه کانال‌های مالی محور مقاومت؛ از مؤسسات خیریه گرفته تا شبکه‌های حواله و تجارت قانونی. در میانه تابستان ۲۰۲۵، …

رسیدگی به ۲ پرونده مهم مربوط به مدیران شهرداری و بانکی در مجموع به بازگشت هزار میلیارد تومان به بیت‌المال منجر شد؛ کارشناسان معتقدند ریشه بسیاری از فساد‌ها ناشی از ضعف در مدیریت است و برخورد قوه قضاییه با مدیران فاسد اقدامی اثرگذار برای بازگشت ثروت‌های نامشروع به بیت‌المال است.

حوادث رکنا : اعتیاد مرگبار یک مرد به شیشه، او را تا جایی پیش برد که برای تهیه مواد، کارت بانکی پسر ۸ ساله‌ای را با تهدید ربود و بلافاصله پولش را خرج خرید مواد کرد؛ اما عملیات برق‌آسای پلیس پایان تلخی برای این سرقت رقم زد.

بر اساس قانون، هر گزارشی که به این مرکز در خصوص معاملات مشکوک ارائه شود که تعریف آن نیز در بندهای قانونی مشخص است و عمدتا به نبود شفافیت در منشا پول یا استفاده از منابع مالی بازمی‌ گردد، مورد بررسی قرار می ‌گیرد. همکاری نزدیکی با بانک مرکزی وجود دارد تا با رصد و کنترل فعالیت ‌ها، هرگونه تراکنش بانکی …

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در جریان ۲ پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری ۲ شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند، در مجموع هزار میلیارد تومان دارایی‌های نامشروع به بیت المال بازگشت.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در جریان ۲ پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری ۲ شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند، در مجموع هزار میلیارد تومان دارایی‌های نامشروع به بیت المال بازگشت.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در جریان ۲ پرونده مربوط به مدیران اسبق شهرداری و یکی از مدیران بانکی اسبق استان، در مجموع هزار میلیارد تومان دارایی‌های نامشروع به بیت المال بازگشت.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در جریان رسیدگی و صدور رای 2 پرونده در گلستان در مجموع هزار میلیارد تومان دارایی های نامشروع به بیت المال بازگشت.

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در جریان ۲ پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری ۲ شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند، در مجموع هزار میلیارد تومان دارایی‌های نامشروع به بیت المال بازگشت.

در جریان رسیدگی و صدور رای ۲ پرونده در گلستان در مجموع هزار میلیارد تومان دارایی‌های نامشروع به بیت المال بازگشت. 

رکنا قضائی : رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در جریان ۲ پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری ۲ شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند، در مجموع هزار میلیارد تومان دارایی‌های نامشروع به بیت المال بازگشت.

ایرنا/ رئیس‌کل دادگستری گلستان گفت: اموال نامشروع ۲ مدیر پیشین در حوزه‌های بانکی و شهرداری‌ها به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان به بیت‌المال بازگردانده شد. حیدر آسیابی، رئیس‌کل دادگستری گلستان اظهار کرد: دستگاه قضایی استان با جدیت و بر اساس قانون، پرونده‌های مربوط به تحصیل مال از طریق نامشروع را پیگ

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: در جریان ۲ پرونده جداگانه مربوط به مدیران اسبق شهرداری ۲ شهر استان و یکی از مدیران بانکی اسبق استان که مرتکب تخلف شده بودند، در مجموع هزار میلیارد تومان دارایی‌های نامشروع به بیت المال بازگشت. 

صدا و سیما/ در گشت مشترک دستگاه‌های نظارتی و امنیتی از نانوایی‌ها، از یک واحد خبازی در یاسوج ۹۳ کارت بانکی کشف شد. سیدحمزه لقمانی، مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: پرونده تخلف عرضه خارج از شبکه ۱۲ هزار عدد نان از یک واحد خبازی و برای ایجاد تراکنش ساختگی، در شعبه ششم بدوی تعزیرات

تخلف گسترده در یاسوج با تشکیل پرونده‌ای برای 12 هزار قرص نان خارج از شبکه و تخلف در تراکنش‌های بانکی کشف شد.

بازار سهام در نخستین روز کاری هفته با رشد شاخص کل و سبزپوشی نمادهای بانکی آغاز شد؛ رشدی که پس از اظهارات مدنی‌زاده درباره اخبار مثبت پیش‌رو در پرونده FATF رقم خورد.

بازار سهام در نخستین روز کاری هفته با رشد شاخص کل و سبزپوشی نمادهای بانکی آغاز شد؛ رشدی که پس از اظهارات مدنی‌زاده درباره اخبار مثبت پیش‌رو در پرونده FATF رقم خورد.

بازار سهام در نخستین روز کاری هفته با رشد شاخص کل و سبزپوشی نمادهای بانکی آغاز شد؛ رشدی که پس از اظهارات مدنی‌زاده درباره اخبار مثبت پیش‌رو در پرونده FATF رقم خورد.

بازار سهام در نخستین روز کاری هفته با رشد شاخص کل و سبزپوشی نمادهای بانکی آغاز شد؛ رشدی که پس از اظهارات مدنی‌زاده درباره اخبار مثبت پیش‌رو در پرونده FATF رقم خورد.

اقتصاد ایرانی: بانک سرمایه با زیان انباشته ۶۷ هزار میلیارد تومانی و پرونده‌های تسهیلات مشکوک‌الوصول، در بحرانی‌ترین وضعیت خود قرار دارد؛ آینده این بانک خصوصی در انتظار تصمیم نهایی بانک مرکزی است.

برای موضوعات با اهمیتی که سرنوشت سیستم بانکی و شریان حیاتی اقتصاد در گرو تصمیم‌گیری درباره‌ی آن است گاه بیش از یک دهه وقت صرف شده اما نتیجه‌ای حاصل نشده است.

رکنا: معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا از کلاهبرداری‌هایی نظیر کپی کارت‌های بانکی، ارسال لینک‌های جعلی، تبلیغات فریبنده و سرقت اطلاعات هویتی و مالی زائران خبر داد و از هموطنان خواست در برابر شگردهای جدید مجرمان هوشیار باشند.

بانک مرکزی در واکنش به خبر تسنیم درباره تأخیر در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که کندی روند اعطای وام‌ها نه به دلیل کم‌کاری بانک‌ها بلکه به خاطر تأخیر و مشکلات سامانه معرفی متقاضیان وزارت راه و شهرسازی بوده است.

توزیع کارت‌های جدید «دیبا» با هدف ارائه خدمات معیشتی، درمانی و تسهیلات بانکی به بازنشستگان نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا آغاز شد. این کارت که تنها برای ایثارگران دارای پرونده فعال در بنیاد شهید صادر می‌شود، نویدبخش بهبود کیفیت زندگی و دسترسی آسان‌تر به خدمات رفاهی برای این قشر ارزشمند …

پایگاه خبری فوتبالی- ریکاردو ساپینتو سرمربی پرتغالی استقلالی‌ها پس از پایان اردوی ترکیه به ایران بازنگشت و راهی امارات متحده عربی شد و پس حضوری چند ساعته در دبی به تهران بازگشت.به گزارش فوتبالی، دلیل این سفر چند ساعته، افتتاح یک حساب بانکی جدید در دبی برای واریز مبلغ قراردادش توسط باشگاه استقلال به حسابش …

اقتصاد ایرانی: توزیع «دیبا کارت» ویژه ایثارگران و بازنشستگان نیروهای مسلح آغاز شد؛ این کارت خدماتی مانند کمک‌معیشتی، درمانی و تسهیلات بانکی را تنها به افراد دارای پرونده فعال در بنیاد شهید ارائه می‌دهد.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: رانندگان تاکسی که پیش‌تر برای دریافت تسهیلات بانکی نزد سازمان تشکیل پرونده داده‌اند، از امروز به مدت یک ماه فرصت دارند یک دستگاه خودروی مورد تأیید برای جایگزینی وارد کنند.

توزیع کارت‌های جدید «دیبا» ویژه بازنشستگان نیروهای مسلح، جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا آغاز شد. این کارت با هدف ارائه خدمات معیشتی، درمانی و تسهیلات بانکی طراحی شده و تنها به ایثارگرانی تعلق می‌گیرد که پرونده فعال و تأیید شده در سیستم جامع بنیاد شهید دارند.

تابناک/ حذف صفر از پول ملی بار دیگر به صدر مباحث اقتصادی و بانکی بازگشته است؛ طرحی که سال‌ها خاک خورده و حالا با اعلام موافقت مشروط کمیسیون اقتصادی مجلس، یک گام دیگر به اجرا نزدیک‌تر شده، هرچند همچنان با، اما و اگر‌های جدی روبه‌روست. بحث حذف چهار صفر از پول ملی بار دیگر در محافل رسمی داغ شده است. پس

رکنا اقتصادی: در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی.یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.

اقتصاد ایرانی: فروش یا اجاره حساب‌های بانکی به دیگران، از جمله اتباع خارجی، ممنوع بوده و افراد متخلف ممکن است با مسدودی حساب‌ها، احضاریه قضایی و حتی تشکیل پرونده‌های کیفری مواجه شوند؛ اقدامی که تبعات قانونی سنگینی به همراه دارد.

واگذاری حساب یا کارت بانکی به اشخاص دیگر، به‌ویژه اتباع خارجی، نه‌تنها اقدامی غیرقانونی است بلکه تبعاتی چون توقیف حساب، مسدودی کارت بانکی و حتی تشکیل پرونده کیفری را برای دارنده حساب به‌دنبال دارد.

فروش یا اجاره کارت و حساب بانکی به دیگران، از جمله اتباع بیگانه، ممنوع است و می‌تواند منجر به توقیف حساب، مسدودی کارت و تشکیل پرونده قضایی شود. دستگاه قضایی با متخلفان در این زمینه برخورد جدی خواهد کرد.

فروش و اجاره حساب بانکی به اشخاص دیگر از جمله اتباع ممنوع است و این افراد پس از مدتی با احضاریه‌های قضایی، توقیف حساب، مسدودی کارت یا حتی پرونده‌های کیفری مواجه می شوند.

هشدار مهم به شهروندان: فروش یا واگذاری حساب بانکی و کارت‌های بانکی می‌تواند شما را درگیر پرونده‌های سنگین قضایی و مالی کند؛ از اطلاعات بانکی خود محافظت کنید و از گرفتار شدن در دام مجرمان مالی پیشگیری کنید

تسنیم/در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی.یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند. با گسترش روزافزون جرائم مالی و افزایش استفا

  در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی. یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.

در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی. یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.

در بسیاری از پرونده‌های کلاهبرداری و پولشویی، این حساب‌های بانکی افراد ناآگاه است که ردگیری می‌شود، نه مجرمان اصلی.یک بانک بزرگ با هدف پیشگیری از این وضعیت، توصیه‌هایی را منتشرکرده که می‌تواند از گرفتارشدن مردم در پرونده‌های قضایی و مالی جلوگیری کند.

صبحی که جلسه رسیدگی به پرونده قتل الهه در یکی از شعبات جنایی دادگاه تهران آغاز شد، هوای سالن همان‌قدر سنگین بود که اتهامات سنگین پرونده. قاضی با صدایی شمرده و قاطع، آغاز دادگاه را اعلام کرد و خواند: «متهم پرونده، بهمن فرزانه، متولد مرداد ۱۳۷۲، فاقد سابقه کیفری، اما متهم به قتل زن مسلمان در ماه حرام، …

رکنا/در دادگاه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد، با اقرار متهم به قتل و سرقت، خانواده مقتول خواستار قصاص در ملاعام شدند. در آغاز جلسه رسیدگی به پرونده قتل الهه حسین‌نژاد ، رئیس دادگاه اعلام کرد که متهم این پرونده به ارتکاب قتل یک زن مسلمان، سرقت دو دستگاه گوشی تلفن همراه و یک کارت بانکی به ارزش م

دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲ کرج با صدور دستور قضایی نسبت به انتشار تصاویر متهم یک پرونده کلاهبرداری اسکیمری در کرج، از کلیه افرادی که از این فرد

اوزجان دنیز، خواننده و بازیگر سرشناس ترکیه، به‌دلیل پرونده‌های مالی و ضمانت بدهی‌های سنگین، با توقیف تمام دارایی‌ها و حساب‌های بانکی‌اش مواجه شده؛ ماجرایی که حالا به یک رسوایی خانوادگی و رسانه‌ای تبدیل شده است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان‌شمالی از کاهش ۳۲ درصدی پرونده‌های مربوط به معوقات بانکی در سال جاری خبر داد و این روند را نشانه‌ای از بهبود رفتارهای مالی و افزایش تعهد مردم نسبت به بازپرداخت تسهیلات دانست.

بجنورد-ایرنا- مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان شمالی گفت: شمار پرونده‌های مربوط به معوقات بانکی در استان کاهش یافته است که این موضوع نشانگر بهبود رفتارهای مالی و افزایش تعهد مردم نسبت به بازپرداخت تسهیلات بانکی است.

فدراسیون فوتبال کامرون از FBI خواسته است تا تحقیقاتی جامع در خصوص احتمال وقوع جرائمی نظیر کلاهبرداری بانکی، فرار مالیاتی و پولشویی در پرونده ناپدید شدن 600 هزار دلار از این فدراسیون انجام دهد.