هرچند بانک مرکزی دلیل اقدام اخیر را، فعالیت سفته‌بازی و پولشویی صرافی‌ها در بازار تتر عنوان کرده است. پنهان بودن ترازنامه‌های مالی و عملیات غیرشفاف بانکی و خارج از ضوابط این صرافی‌ها و پرداخت‌یارهای متخلف، همچنان مورد سوال افکار عمومی و نهادهای نظارتی است.

پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه تسلیحات کشتار جمعی از مهم‌ترین دغدغه دولت‌ها و نهادهای مالی بین‌المللی است و FATF به عبارت ساده ارگان متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته است که از ظرفیت‌های کارشناسی گروه «واحدهای اطلاعات مالی» (FLUs) به نام «گروه اگمونت» (EGMONT) استفاده …

حمید محمدعظیمی؛ کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی پولشویی، پدیده‌ای جهانی و تهدیدی جدی برای اقتصاد هر کشوری است که می‌تواند منجر به فساد مالی، تضعیف نهادهای اقتصادی و اجتماعی، و حتی تهدید امنیت ملی شود. در ایران، برای مقابله با این معضل، علاوه بر تقویت سیستم‌های نظارتی و اجرایی، نیاز به آگاهی‌بخشی و آموزش …

پژوهشگر حوزه مبارزه با پولشویی، خواستار ممنوعیت دریافت مدارک هویتی از سهامداران حقیقی سجامی به نهادهای مالی از رئیس سازمان بورس شد.

مقام ارشد امنیتی ایران با پیشنهاد ائتلاف بریکس علیه تحریم‌ها، گفت: امنیت اقتصادی و مقابله با تحریم امنیت انرژی، امنیت غذایی، امنیت مالی، امنیت اقتصادی، امنیت دریایی، همچنین امنیت فرهنگی،امنیت روانی، امنیت سایبری، امنیت زیست محیطی، امنیت بهداشتی و در مجموع امنیت بین المللی نیازمند همکاری مشترک بریکس و …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی هشدار داد.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به نهادهای مالی و سایر فعالان حوزه اقتصادی هشدار داد.

سرپرست مرکز مبارزه با پول‌شویی سازمان بورس و اوراق بهادار، چهار اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پول‌شویی را تشریح کرد. ابوالقاسم فرجی‌‌‌نیا، با بیان اینکه براساس قانون مبارزه با پول‌شویی، کلیه شرکت‌ها و نهادهای مالی سازمان‌ها و دستگاه‌‌‌ها باید واحدی تحت عنوان مبارزه با پول‌شویی را در داخل دستگاه …

تشکل‌های مردم نهاد، نهادهای اجتماعی هستند که عمدتا ماهیت غیردولتی و غیرانتفاعی دارند. برخی از پژوهش‌ها تاکید دارند که یکی از مهم‌ترین مشکلات این سازمان‌ها مسائل مالی است. مثلا خلاصه یافته پژوهشی با عنوان: اهم مسائل سازمان‌های مردم نهاد در کشور، روی این موضوع تاکید دارد که که ضعف در تامین منابع مالی و …

در نشست بررسی ریسک‌‌‌های پولشویی در بازار سرمایه که به همت شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد، براهمیت موضوع مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه به عنوان یک راهبرد و ضرورت ایجاد سامانه جامع مبارزه با پولشویی برای نهادهای مالی تاکید شد.