واکنش اقتصاد به رویدادهای سیاسی امری طبیعی است، قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نیز مدت‌ها است تبدیل به موضوعی داغ در محافل اقتصادی و سیاسی کشور شده است؛ تصمیمی که موجب افزایش تبعات اقتصادی و بین‌المللی برای ایران شده و واکنش‌های متفاوتی در رسانه‌ها و در میان تحلیلگران داشته …

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: در شاخص بازل حدود ۳۰ امتیاز مربوط به گزارش FATF از وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور‌ها است و شاخص بازل و گزارش‌های FATF دو عامل بسیار مهم و اساسی در محاسبات ریسک سرمایه‌گذاری محسوب می‌شوند و این موضوع بر اهمیت مدیریت این …

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از وزارت اقتصاد، هادی خانی روز چهارشنبه در این باره اظهار داشت: در حال حاضر سرمایه‌گذاران خارج از کشور به دلیل نگرانی از ریسک شهرت و اعتبار و موانع ورود و خروج سرمایه‌های خود به ایران ناشی از تحریم‌های آمریکا و محدودیت‌های FATF تمایلی برای سرمایه‌گذاری در کشور نشان نمی‌دهند. …

هادی خانی دبیر شورای‌ عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با بیان اینکه خروج از فهرست سیاه یا همان لیست کشورهای پرخطر تأثیر مهمی در تغییر وضعیت اقتصاد ایران در شاخص بازل خواهد داشت، تصریح کرد: در شاخص بازل حدود ۳۰ امتیاز مربوط به گزارش FATF از وضعیت پولشویی و تأمین مالی تروریسم …

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی است. «گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force  – FATF) در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پول‌شویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام …

الزام بانک‌ها به شفافیت اطلاعات؛ گامی بلند به سوی اعتماد عمومی: پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز (ایونانیوز) :دکتر مهدی کریمی تفرشی گفت: در حوزه بانکی، شفافیت اطلاعات می‌تواند به کاهش ریسک‌های مالی، جلوگیری از پولشویی و ارتقای سلامت نظام بانکی کمک کند.

ساماندهی اطلاعات شغلی و درآمدی مشتریان بانکی، ضرورتی انکارناپذیر برای کاهش ریسک‌های اعتباری و افزایش شفافیت مالی است.

واحدهای مبارزه با پولشویی (AML) در بازار سرمایه، نقشی کلیدی در کاهش و مدیریت ریسک پولشویی ایفا می‌کنند.

«گروه ویژه اقدام مالی» که به‌اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است. نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در …

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: پذیرشFATF ضمن بهبود شفافیت‌های مالی، کاهش ریسک‌های مالی و رفع سوءظن پولشویی از دامن اقتصاد ملی و تولیدکنندگان باعث رشد و رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه مبادلات مالی برای کشورمان خواهد شد. 

در راستای اقدامات بانک ملی می‌توان به سرعت بخشی، اعتماد و شفافیت در ریسک صنعت بانکداری اشاره کرد که در این زمینه کاربرد‌های هوش مصنوعی در بانکداری نقش مهم و اساسی دارد به طوری که هوش مصنوعی می‌تواند عوامل ریسک مختلف را تحلیل و با شناسایی تخلفات، مسیر حرکت صنعت بانکداری را به سمت نوین شدن و کاهش ریسک …

به عقیده یک کارشناس اقتصادی، عضویت ایران در FATF یک ضرورت استراتژیک است و نه‌تنها موجب افزایش شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های مرتبط با پولشویی می‌شود، بلکه دسترسی به شبکه مالی جهانی و بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی را نیز تسهیل می‌کند.

نسل Z، که به عنوان اولین نسل کاملاً دیجیتال شناخته می‌شود، با دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید از دوران کودکی آشنا بوده است.

در پنل چارچوب تنظیم‌گری رمزپول‌ها و دارایی‌های دیجیتال، حاضران ریسک‌ها مهم این حوزه را شامل اقتصاد کلان و مواردی مانند خالی فروشی، سلامت نظام پرداخت و پولشویی عنوان کردند. همچنین در این پنل عنوان شد تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تنظیم‌گر حوزه رمزارز باشد. به گزارش پیوست، …

FINMA اشاره کرده که استیبل کوین‌ها به طور فزاینده‌ای در معاملات غیرقانونی، از جمله دور زدن تحریم‌ها، استفاده می‌شوند. این روند، تلاش‌های اجرای قانون را پیچیده‌تر کرده و خطرات حقوقی و اعتباری را برای موسسات مالی فاقد استراتژی‌های قوی مدیریت ریسک افزایش می‌دهد.

برای اجرای موفقیت آمیز رویه های مبارزه با پولشویی(AML) و جلوگیری از پولشویی، شرکتها به یک برنامه انطباق موثر نیاز دارند . دستیابی به این امر آسان نیست و نیازمند برنامه ریزی و اجرای تیم ریسک و انطباق است.

مجید شاکری، اقتصاددان با بیان این که باوجود تحریم‌ها، FATF مشکلات ما را حل نمی‌کند؛ بلکه از اساس پاسخ اشتباهی برای حل مشکلات اقتصادی است، درباره تاثیر FATF بر روابط با چین و روسیه گفت: FATF جلوی تجارت بین الملل را می‌گیرد نه دوجانبه؛ چون ریسک پولشویی خودبه‌خود در تجارت دوجانبه حل می‌شود.

مدیرکل حسابرسی و ریسک بانک مرکزی معتقد است مداخلات در امور بانک‌ها سازکار بازار و کسب‌وکار بانک‌ها را به هم

قانونگذاران چینی در حال بررسی اصلاح قانون ضد پولشویی هستند تا توانایی نظارت و تحلیل ریسک‌های پولشویی از طریق فناوری‌های مالی نوظهور، از جمله ارزهای دیجیتال را افزایش دهند.

کشور‌های عضو FATF باید ریسک‌های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسک‌ها اتخاذ کنند؛ ایران ممکن است مجبور شود در چارچوب این رویکرد، ارزیابی‌های ریسک خود را به‌روز و روش‌های نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند بهتر با چالش‌های موجود مقابله کند.

کشور‌های عضو FATF باید ریسک‌های موجود در سیستم مالی خود را شناسایی و اقدامات مناسبی برای کاهش این ریسک‌ها اتخاذ کنند؛ ایران ممکن است مجبور شود در چارچوب این رویکرد، ارزیابی‌های ریسک خود را به‌روز و روش‌های نظارتی خود را تقویت کند تا بتواند بهتر با چالش‌های موجود مقابله کند.

در بخش نخست یادداشت با موضوع پولشویی در بازار سرمایه ابتدا تعریفی از موضوع ارایه شد. در مرحله بعد تلاش شد به مصادیق پولشویی در بازار سرمایه و مکانیسم آن اشاره شود و نهایتا راه‌های جلوگیری از بروز تخلف، فساد و پولشویی در بورس مورد ارزیابی قرار بگیرد. در بیان راهکارهای مقابله‌ای به 2گزاره ارزیابی دقیق …

بازارهای سرمایه یکی از قدرتمندترین ابزارها در ارتقای رشد اقتصادی و تولید ثروت هستند، زیرا جابجایی مقادیر زیادی سرمایه از مناطق مختلف جغرافیایی را با سهولت نسبی تسهیل می‌کنند.

مهرداد حاجی زاده فلاح/ مشاور ارشد مبارزه با پولشویی فوتبال به لطف محبوبیت بی پایان خود، به یک قدرت اقتصادی جهانی تبدیل شده است و مبالغ هنگفتی از پول را از طریق نقل و انتقال بازیکنان، حمایت های مالی و معاملات پخش پخش می کند. با این حال، جایی که جریان پول وجود دارد، امکان

گروه ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پول‌شویی که تحت عنوان FATF شناخته می‌شود، یک سازمان بین‌المللی است که در سال 1989 به ابتکار G7 تاسیس شد. در سال 2001، ماموریت این سازمان به مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز گسترش یافت. از سال 2000، FATF لیست سیاه و لیست خاکستری خود را منتشر کرد تا ریسک موجود در کشورها …

مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با فعال کردن ظرفیت‌های قانونی، نرم افزاری و سخت افزاری در داخل دولت سیزدهم با جدیت دنبال شد؛ رصد و شناسایی افراد مظنون و معاملات مشکوک، اجرای مقررات و دستورالعمل های بر زمین مانده و تدوین نخستین سند ملی ارزیابی ریسک از دستاوردهایی است که در این حوزه حاصل شده است.

تحلیل پولشویی و تامین مالی تروریسم از لحاظ تاریخی بر تهدیدها و آسیب پذیری ها متمرکز شده است. هر دو برای اندازه گیری و مهار ریسک های مرکزی هستند، اما بیشتر مورد نیاز است.

ایسنا: اجلاس روسای FIU (مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی) کشورهای عضو بریکس و با حضور نمایندگان ۲۴ کشور به میزبانی روسیه برگزار شد.هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران، در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی …

همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات‌های تخلفات کارکنان دولت در طول سال‌های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه‌های پولشویی، تحت مراقبت دائمی می گیرند.

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرد: همه کارکنانی که جرم آنها محرز شده و از هیات‌های تخلفات کارکنان دولت در طول سال‌های اخیر رای قطعی دریافت کردند، به عنوان اشخاص پر ریسک در شبکه‌های پولشویی، تحت مراقبت دائمی قرار گرفته‌اند.

هادی خانی گفت: در سند ملی ارزیابی ریسک کشور، آسیب‌های فرایندی، ساختاری، داده‌ای و زیرساختی دستگاه‌های مختلف پولی، مالی، بانکی، بیمه‌ای و مشاغل غیرمالی و حوزه‌های دیگر احصا شده و برای هریک اقدامی را تعریف کرده‌ایم.

در هفته گذشته در رسانه‌ها اعلام شد که از نخستین «سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پول‌شویی» رونمایی شد. به همین بهانه، نگاهی می‌اندازیم به جایگاه رویکرد ریسک‌محور و این سند در استانداردها و رویه‌های بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی.

بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می‌کند. به گزارش سامان رسانه، با اعلام رسمی اتاق بازرگانی مشترک ایران و اتریش، با توجه به مذاکرات و تفاهم صورت‌گرفته میان بانک سامان و این اتاق، از این پس تمامی برنامه‌‌‌های مربوط به پیشگیری از پولشویی اتاق …

وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تشریح رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار داشت: ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش برای اینکه چرخه رشد اقتصادی کشور و تولید و سرمایه گذاری در کشور به حرکت دربیاید داریم و آن تسهیل است.

مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز سند ملی ارزیابی در مبارزه پولشویی که رونمایی می‌شود از تکالیف بر زمین مانده از دهه ٩٠ بوده است، گفت: این سند حاوی دستورالعمل‌های اجرایی و اقدامات مشخص علمیاتی است که از ابتدای سال ١۴٠٣ در دستور کار و اجرا قرار می‌گیرد تا مطمئن شویم که چرخش پول به سمت به مزارع پربازده بخش …

مبارزه با پولشویی، گلوگاه مبارزه با فساد اقتصادی است و آن‌گونه که متولیان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می‌گویند: تدابیر ویژه‌ای برای این موضوع اندیشیده شده است.

خودپردازهای شخصی - خودپردازهایی که متعلق به بانک نیستند – از ابزارهایی است که در چند سال اخیر در سراسر دنیا مورد توجه مجرمان برای اهداف پول‌شویی قرار گرفته است. بنابراین، ضروری است که موسسات مالی با ریسک‌هایی که این دستگاه‌ها می‌تواند برای آنها داشته باشد آشنا شوند و الزامات خود را در رابطه با مشتریانی …

در نشست بررسی ریسک‌‌‌های پولشویی در بازار سرمایه که به همت شرکت تامین سرمایه تمدن برگزار شد، براهمیت موضوع مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه به عنوان یک راهبرد و ضرورت ایجاد سامانه جامع مبارزه با پولشویی برای نهادهای مالی تاکید شد.